证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：

　金圆水泥股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人赵辉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)黄旭升声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　■

　注：系本公司模拟合并青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）上年同期报表后形成的合并报表数据。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　注：新时代教育发展有限责任公司（以下简称“新时代教育”）已于2015年4月2日至10日期间减持公司股份共计5,020,963股，占公司总股本的0.84%，减持后新时代教育持有公司股份15,060,000股，占公司总股本2.52%。（详见公司于2015年4月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于股东减持的公告》与《简式权益变动报告》。）

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上对报告期内发生与以前期间发生但延续到报告期的重大事项及其进展情况进行了披露，重大事项情况概述及相关临时报告网站查询索引如下表所示：

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　三、其他重要事项：

　1、投资设立河源金圆环保科技有限公司

　水泥窑协同处置垃圾项目前景广阔，属于环保产业，已经成为水泥企业发展的另一个风向标。水泥窑协同处置垃圾技术具有对垃级适应性好、充分循环利用垃圾资源等优点，可以与水泥工艺良好对接。为使公司加快推进水泥窖协同处置垃圾项目的进展，报告期内，经公司总裁办公会议决定，本公司控股子公司河源金杰与自然人张青锋（非关联方）共同投资设立了河源金圆环保科技有限公司（以下简称：金圆环保）。该公司注册地址为河源市东源县漳溪乡上蓝村；注册资金1000万元人民币（其中河源金杰出资700万元，占金圆环保注册资本的70%，为其控股股东）；经营范围为废弃物处理（不含电子废弃物），环境污染治理；法定代表人：邱永平。

　2、注销金华金圆水泥技术服务有限公司

　根据公司经营发展需要，为了进一步清晰和调整各子公司生产技术管理的职能与分工，降低管理成本，在报告期内，经总裁办公会议决定注销公司全资子公司互助金圆之全资子公司金华金圆水泥技术服务有限公司（以下简称“技术服务公司”）。该公司注册地址为金华市婺城区竹马乡古塘里村25幢，注册资金壹佰万元人民币（由互助金圆出资壹佰万，占该公司注册资本100%），经营范围为水泥生产管理技术咨询服务、水泥生产工艺技改咨询服务，机电设备安装与维修，筑炉工程施工、设备故障诊断，轻型钢构制作及安装，土建建筑工程施工。截至2014年12月31日，该公司经审计总资产739,115.62元，净资产718,473.10元，2014年技术服务公司营业收入20,873.79元，净利润-281,526.90元。本次注销全资子公司技术服务公司不会对对公司正常经营产生影响。

　四、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　五、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　七、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　八、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-023号

　金圆水泥股份有限公司

　第八届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2015年4月26日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月23日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　一、审议通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》，表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供抵押的议案》。

　2015年1月8日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司及其子公司申请银行授信提供抵押担保的议案》，同意由公司为子公司青海宏扬水泥有限公司（以下简称“青海宏扬”）向上海浦东发展银行股份有限公司西宁分行（以下简称“西宁浦发银行”）申请6,000万元综合授信额度提供连带责任担保。现与西宁浦发银行协商，经公司本次董事会审议，同意青海宏扬就上述6,000万元综合授信借款事项，除本公司为其提供担保外，同时由青海宏扬公司以其土地使用权（权证号：格国用2012第0194号，面积195,703.80平米）以及部分生产线通用设备（评估价值为13095.87万元）向西宁浦发银行进行抵押，并授权公司总经理在董事会决议范围内具体签署相关合同。

　五、备查文件

　1、金圆水泥股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　金圆水泥股份有限公司董事会

　2015年4月27日