第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金：下降1.86%,主要系用于组合外汇业务的质押存款减少所致；

　2、交易性金融资产：增长74.35%,主要系未到期的远期外汇合约公允价值变动所致；

　3、发放贷款及垫款：增长26.62%，主要系小额贷款公司业务增长所致；

　4、短期借款：增长7.09%,主要系流动资金借款增加；

　5、营业收入：增长36.44%，主要系深度业务大幅增长所致；

　6、利息收入：较去年同期增长90.5%，为小额贷款公司较上年同期发放贷款增加；

　7、财务费用：较上年同期有所下降，主要系外汇组合业务质押存款利息增加所致；

　8、公允价值变动收益：较上年同期下降64.85%，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致；

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，无重要事项进展情况。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　董事长：周国辉

　2015年4月26日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-062

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2015年4月19日以电子邮件形式发出，会议于2015年4月26日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》。

　二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”）签署《融通资本——宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》。融通资本拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、融通资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时，公司拟向融通资本出具《融通资本—宇商小额贷款资产支持专项计划1号担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保责任金额为人民币21,780万元，担保期限为一年，具体以《担保函》约定为准。

　本议案需提请股东大会审议。

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

　三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过2,500万元的综合授信额度，期限为一年，其中500万元由少数权益股东刘要武个人提供抵押物抵押，2,000万元由公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　该议案需提交股东大会审议。

　四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》

　公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“青岛怡通众合经贸发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“青岛怡通众合”），青岛怡通众合注册资金为人民币3,000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人顾海东持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。青岛怡通众合的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用百货、化妆品销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山东

　怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡方圆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡方圆供应链”），山东怡方圆供应链注册资金为人民币3,000万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人姜若萌持股比例为10%，自然人朱德利持股比例为10%，自然人王红卫持股比例为7%，自然人宋西启持股比例为7%，自然人张颖持股比例为6%，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该五名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。山东怡方圆供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“安徽怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“安徽怡亚通物流”），安徽怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人刘要武持股比例为7%，自然人傅宏峰持股比例为9%，自然人王军持股比例为9%，自然人邵长乐持股比例为9%?，自然人宣海东持股比例为6%，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。安徽怡亚通物流的经营范围为普通货物运输。

　该议案需提交股东大会审议。

　七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“开封市亿通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“开封亿通供应链”），开封亿通供应链注册资金为人民币1,200万元，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人李东峰持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。开封亿通供应链的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、婴儿用品、日用百货的销售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》

　公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“福建省翼盛通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建翼盛通供应链”），开封福建翼盛通供应链注册资金为人民币1,800万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人王水波持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福建翼盛通供应链的经营范围以家用电器、五金产品、其他机械设备及电子产品批发为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》

　公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“北京市金元子商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京金元子商贸”），北京金元子商贸注册资金为人民币5,000万元，北京怡亚通持股比例为60%，其余40%的股份由自然人韩立媛持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。北京金元子商贸的经营范围以预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通菩奥供应链”），上海怡亚通菩奥供应链注册资金为人民币1,800万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人陆志坚持有，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通菩奥供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》

　公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“湖北省怡站通物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖北怡站通物流”），湖北怡站通物流注册资金为人民币925万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人毛德彪持股比例为6.5%，自然人陶明强持股比例为4.3%，自然人周少林持股比例为6.5%，自然人刘克英持股比例为6.5%，自然人吴汉冈持股比例为6.5%，自然人汪小鸿持股比例为6.5%，自然人严小芳持股比例为3.2%，该七名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。湖北怡站通物流的经营范围为道路普通运输，仓储服务，货物配送；与交通运输相关

　的装卸服务；国际货运代理业务。

　该议案需提交股东大会审议。

　十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》

　公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“合肥市和乐生活超市管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“合肥和乐超市”），合肥和乐超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为60%，自然人刘要武持股比例为7%，自然人李建伟持股比例为9%，自然人王军持股比例为9%，自然人邵长乐持股比例为9%，自然人宣海东持股比例为6%，该五名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。合肥和乐超市的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货为主。

　该议案需提交股东大会审议。

　十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》

　公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司（以下简称“益阳金之诺供应链”）拟投资设立“益阳仁人食品配送有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“益阳仁人”），益阳仁人注册资金为人民币100万元，益阳金之诺供应链持股比例为100%，益阳金之诺供应链为公司的控股子公司。益阳仁人的经营范围以预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》

　公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西怡亚通馨德供应链”）拟投资设立“山西怡馨德供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山西怡馨德供应链”），山西怡馨德供应链注册资金为人民币350万元，山西怡亚通馨德供应链持股比例为100%，山西怡亚通馨德供应链为公司的控股子公司。山西怡馨德供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼散装食品批发兼零售、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。

　该议案需提交股东大会审议。

　十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》

　提请董事会于2015年5月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第五次临时股东大会。

　本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告》。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年4月26日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-064

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”）签署《融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。融通资本拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、融通资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时，融通资本拟委托宇商小贷作为基础资产的服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。此外，宇商小贷拟向融通资本出具《融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划1号差额支付承诺函》，拟为专项计划的相关税金和费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金提供及承担差额补足义务。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　1、公司名称：深圳市融通资本财富管理有限公司

　2、企业性质：有限责任公司

　3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　4、主要办公地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13楼

　5、法定代表人：奚星华

　6、注册资本：人民币2,000万

　7、营业执照注册号：440301107334024

　8、主营业务：特定客户资产管理业务

　9、主要股东：融通基金管理有限公司

　10、主要财务数据

　■

　三、交易标的基本情况

　1、本次拟转让的小额贷款资产系指宇商小贷依据其与借款人签订的贷款合同及其所有变更或补充协议对借款人享有的贷款债权及其附属担保权益。本次拟转让的小额贷款资产上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关贷款合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有小额贷款资产为宇商小贷正常、关注、次级、可疑、损失5级分类体系中的正常类。

　2、本次拟转让的小额贷款资产的帐面价值不超过人民币25,000万元。

　四、交易协议的主要内容

　1、交易内容：宇商小贷拟向专项计划转让其持有的上述小额贷款资产。

　交易金额：转让价值不超过人民币25,000万元。

　支付方式：现金。

　支付期限：融通资本于专项计划设立日当日向宇商小贷划付初始基础资产的购买价款。

　协议的生效条件为宇商小贷与融通资本双方法定代表人或授权代表签字/签章并加盖公章之后，有效期限为1年，自专项计划设立日起算。

　2、交易定价依据为拟转让小额贷款资产对应各份贷款合同项下贷款本金余额。

　五、转让资产的目的和对公司的影响

　宇商小贷目前的主营业务是办理各项小额贷款。公司出售不超过25,000万元的上述基础资产，出售资产所得资金将用于宇商小贷进一步的业务发展，有利于扩大宇商小贷的业务规模。交易对手为中国证监会许可设立的资产管理公司，具备履约能力。由于该笔交易为公司小额贷款基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于专项计划终止后专项计划清算资产支付清算费用、交纳专项计划所欠税款、清偿未受偿专项计划费用、支付优先级资产支持证券持有人未受偿的本金和预期收益等之后的剩余资产。因为该笔交易标的金额仅为25,000万元，可能产生的剩余资产收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》

　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》

　3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

　4、《融通资本-宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年4月26 日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-065

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”）签署《融通资本——宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》（以下简称“资产转让协议”）。融通资本拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、融通资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。同时，公司拟向融通资本出具《融通资本—宇商小额贷款资产支持专项计划1号担保函》（以下简称“《担保函》”），拟为宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下的担保责任金额为人民币21,780万元，担保期限为一年，具体以《担保函》约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，怡亚通的总资产为1,723,738.25 万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08 万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）

　注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904

　法定代表人：周国辉

　成立时间：2010年1月19日

　经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。

　宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。

　截止2014年12月31日，宇商小贷的总资产为109,032.32万元，净资产为 61,792.14万元，总负债为47,240.18万元，一年内到期的非流动负债为0万元，资产负债率为43.33%。

　四、《担保函》的主要内容

　1、担保人：怡亚通

　2、计划管理人：融通资本

　3、主要内容：公司同意就专项计划的相关税金和费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金，对差额支付承诺人宇商小贷的差额补足义务承担担保责任。担保金额为21,780万元，具体以《担保函》约定为准。担保方式：连带责任保证。担保范围：宇商小贷在《差额支付承诺函》项下的差额补足义务。担保期限为一年，具体以《担保函》约定为准。

　五、董事会意见

　宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与融通资本就专项计划的相关税金和费用及专项计划约定的优先级资产支持证券的投资收益及本金约定的差额补足义务提供及承担担保责任。

　六、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币944,990万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的298.29%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　七、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》

　2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》

　3、《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》

　4、《融通资本—宇商小额贷款资产支持专项计划1号担保函》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年4月26 日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-066

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年4月26日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议了《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　因业务发展需要，公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请不超过2,500万元的综合授信额度，期限为一年，其中500万元由少数权益股东刘要武个人提供抵押物抵押，2,000万元由公司提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。

　二、担保人的基本情况

　公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B

　法定代表人：周国辉

　成立时间：1997年11月10日

　经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。

　怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为 86.64%。

　三、被担保人基本情况

　公司名称：合肥金燕食品有限责任公司（以下简称“合肥金燕食品”）

　注册地点：安徽省合肥市新站区前路宝文国际大厦608室

　法定代表人：刘要武

　成立时间：1999年04月21日

　经营范围：饮料、乳制品、酒、百货、干活、食品批发、零售、化妆品、日用杂品、洗涤用品销售。

　合肥金燕食品目前注册资本为人民币1,250万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。

　截止2014年12月31日，合肥金燕食品的总资产为7,421.78万元，净资产为

　1,355.77 万元，总负债为6,066.01万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为81.73%。

　四、累计对外担保数量逾期担保的数量

　截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币944,990万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的298.29%，其中逾期担保数量为0元。

　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　五、其他

　公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。

　六、备查文件

　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年4月26 日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-067

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于投资设立深度供应链子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）为了完善深度分销380平台（以下简称380平台）的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。

　本次省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共11家，投资总额共计人民币11,085万元，均由怡亚通子公司与业务团队合资成立。项目公司利用原有业务团队的渠道和市场优势，加上怡亚通的系统管理及资金优势，达到共赢的结果。

　投资情况见简表：

　■

　2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。

　3、本次对外投资不构成关联交易。

　4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

　二、交易对手方介绍

　本次省级公司及其他怡亚通子公司投资设立或并购的项目公司共11家，涉及交易对手的法人及自然人的基本情况在下文“对外投资概况”中已有叙述，此处不赘述。上述交易对手均为项目公司所涉及原快速消费品运营项目的公司或其实际控制人，与怡亚通公司无关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　投资标的均为有限责任公司：

　1、出资方式：怡亚通子公司或深度公司均以现金出资，资金来源为自有资金。

　2、标的公司基本情况：省级公司及项目公司均为有限责任公司，经营范围拟于深度公司的经营范围一致（以注册地工商管理部门核定范围为准）。各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

　省级公司或怡亚通其他子公司再投资设立或并购的项目公司共11家，分别为：（1）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“青岛怡通众合经贸发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“青岛怡通众合”），青岛怡通众合注册资金为人民币3,000万元，山东省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人顾海东持有。

　（2）公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级公司”）拟投资设立“山东怡方圆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东怡方圆供应链”），山东怡方圆供应链注册资金为人民币3,000万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人姜若萌持股比例为10%，自然人朱德利持股比例为10%，自然人王红卫持股比例为7%，自然人宋西启持股比例为7%，自然人张颖持股比例为6%。

　（3）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“安徽怡亚通深度物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“安徽怡亚通物流”），安徽怡亚通物流注册资金为人民币500万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人刘要武持股比例为7%，自然人傅宏峰持股比例为9%，自然人王军持股比例为9%，自然人邵长乐持股比例为9%?，自然人宣海东持股比例为6%。

　（4）公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“河南省级公司”）拟投资设立“开封市亿通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“开封亿通供应链”），开封亿通供应链注册资金为人民币1,200万元，河南省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人李东峰持有。

　（5）公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省级公司”）拟投资设立“福建省翼盛通供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“福建翼盛通供应链”），开封福建翼盛通供应链注册资金为人民币1,800万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人王水波持有。

　（6）公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“北京怡亚通”）拟投资设立“北京市金元子商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“北京金元子商贸”），北京金元子商贸注册资金为人民币5,000万元，北京怡亚通持股比例为60%，其余40%的股份由自然人韩立媛持有。

　（7）公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟投资设立“上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通菩奥供应链”），上海怡亚通菩奥供应链注册资金为人民币1,800万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人陆志坚持有。

　（8）公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司（以下简称“深圳怡亚通物流”）拟投资设立“湖北省怡站通物流有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“湖北怡站通物流”），湖北怡站通物流注册资金为人民币925万元，深圳怡亚通物流持股比例为60%，自然人毛德彪持股比例为6.5%，自然人陶明强持股比例为4.3%，自然人周少林持股比例为6.5%，自然人刘克英持股比例为6.5%，自然人吴汉冈持股比例为6.5%，自然人汪小鸿持股比例为6.5%，自然人严小芳持股比例为3.2%。

　（9）公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司（以下简称“重庆和乐超市”）拟投资设立“合肥市和乐生活超市管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“合肥和乐超市”），合肥和乐超市注册资金为人民币500万元，重庆和乐超市持股比例为60%，自然人刘要武持股比例为7%，自然人李建伟持股比例为9%，自然人王军持股比例为9%，自然人邵长乐持股比例为9%，自然人宣海东持股比例为6%。

　（10）公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司（以下简称“益阳金之诺供应链”）拟投资设立“益阳仁人食品配送有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“益阳仁人”），益阳仁人注册资金为人民币100万元，益阳金之诺供应链持股比例为100%，益阳金之诺供应链为公司的控股子公司。

　（11）公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司（以下简称“山西怡亚通馨德供应链”）拟投资设立“山西怡馨德供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山西怡馨德供应链”），山西怡馨德供应链注册资金为人民币350万元，山西怡亚通馨德供应链持股比例为100%，山西怡亚通馨德供应链为公司的控股子公司。

　项目公司的运作项目在当地快速消费品细分领域（如酒类、食品、日用品等）经营多年，有成熟的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，增加对上下游话语权，并拓宽现有品牌品类，规范操作，降低经销成本，提高收益水平，达到共赢的目的。

　四、对外投资合同的主要内容

　项目公司的投资协议中，怡亚通子公司或深度公司作为控股股东，在项目公司的董事会人数上处于半数或2/3以上，少数股东及其团队继续负责业务运营，深度公司派驻财务人员对项目公司实施财务控制，并提供后台服务。

　五、对外投资存在的风险和对公司的影响

　1、政策风险和快速消费品细分行业风险。

　2、项目整合公司需承接现有库存，虽有上游换货保障，但周期较长,存在一定压力。

　3、少数股东代理部分品牌产品，不符合公司行业和品牌资质要求，增加管理难度，需进行剥离和优化，一定程度上会影响盈利。

　4、新团队(少数股东)融入公司需要一定周期，短期内沟通融合成本会较高。

　至于快速消费品细分行业的风险，公司会对产品质量有保证和品牌营销能力强的产品供应商合作。针对上述可能存在的其他风险因素，深度公司及怡亚通将依托上市公司的管理及信息系统优势，将整合项目纳入上市公司的管理体系，加强对项目公司的管理，同时采用适度加大对业务人员的业绩激励的方式，发挥原有团队的本地化优势，结合上市公司的资金和系统管理优势，将上述风险降低到最小。希望在短期内有效放大业务量，提高项目效益。

　六、其他

　对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　2015年4月26日

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-068

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2015年4月26日以现场会议的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事表决通过《关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案》，现就公司2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2015年5月13日下午2：00。

　网络投票时间为：2015年5月12日至5月13日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午15:00至5月13日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、会议期限：半天

　7、股权登记日：2015年5月7日。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》

　2、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　3、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立青岛怡通众合经贸发展有限公司的议案》

　4、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡方圆供应链管理有限公司的议案》

　5、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立安徽怡亚通深度物流有限公司的议案》

　6、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通供应链管理有限公司出资设立开封市亿通供应链管理有限公司的议案》

　7、审议《关于公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福建省翼盛通供应链有限公司的议案》

　8、审议《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司出资设立北京市金元子商贸有限公司的议案》

　9、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司的议案》

　10、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立湖北省怡站通物流有限公司的议案》

　11、审议《关于公司全资子公司重庆市和乐生活超市有限公司出资设立合肥市和乐生活超市管理有限公司议案》

　12、审议《关于公司控股子公司益阳金之诺供应链有限公司出资设立益阳仁人食品配送有限公司的议案》

　13、审议《关于公司控股子公司山西怡亚通馨德供应链管理有限公司出资设立山西怡馨德供应链管理有限公司的议案》

　本次股东大会，公司将对上述第一项议案进行中小投资者表决单独计票。

　上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

　三、会议出席对象：

　1、截止2015年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　4、公司聘请的见证律师；

　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　2、登记时间：2015年5月8日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年5月8日17:30前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部，邮编：518033。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序：

　（1）2015年5月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

　（2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。

　（3）股东投票的具体程序为：

　A、输入买入指令，买入

　B、输入证券代码，362183

　在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

　■

　C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　2、投票举例

　①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

　■

　②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

　■

　③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下：

　■

　3、计票规则

　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十三中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十三中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十三中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

　4、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

　股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　A、申请服务密码

　股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

　激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

　■

　B、申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00期间的任意时间。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　联系电话：0755-88393181、0755-88393198

　传真：0755-83290734-3172

　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　邮编：518033

　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　特此公告！

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十六日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　持股数量： 股 股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-069

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2015 年 4 月 26日召开第四届监事会第十五次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，本次会议采用书面传签的方式进行，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于<公司2015年第一季度报告>的议案》

　监事会认为：董事会编制和审议公司2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一季度报告》。

　二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让》

　因业务发展需要，公司的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）拟与深圳市融通资本财富管理有限公司（以下简称“融通资本”）签署《融通资本——宇商小额贷款资产支持专项计划1号资产转让协议》。融通资本拟发起设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）并以专项计划实际募集资金受让经宇商小贷确认、融通资本认可的小额贷款资产及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币25,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于宇商小贷的小额贷款资产。宇商小贷拟以自有资金认购专项计划的次级资产支持证券不超过人民币5,000万元。

　该议案需提交股东大会审议。

　本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　2015年4月26日

　证券代码：002183 证券简称：怡 亚 通 公告编号：2015－063