一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年度全球造船需求虽有一定反弹，但船舶市场过剩局面仍没有得到明显改善，船舶接单量及接单价格还有待提高，报告期公司依据行业龙头地位的影响，船用锚链在接单及销售方面的有所好转；海洋系泊链市场需求受国际油价影响，短期有所萎缩，但通过近几年公司在海工领域布局调整，报告期海洋系泊链生产销售均有上升。

　2014年度生产船用锚链及附件117759吨，比去年同期增加10662吨，同比增幅9.05%；生产系泊链43734吨，比去年同期增加12206吨，同比增幅27.91%。报告期内销售船用锚链及附件127594吨，比去年同期增加6830吨，同比增幅5.66%；销售系泊链37047吨，比去年同期增加5003吨，同比增幅15.61%。2014年期末库存船用链20084吨，系泊链8247吨，共28331吨。

　2014年全年完成销售收入15.28亿元，同比上升8.46%，完成年度计划的92.61%；主要原因是海洋系泊链销售未能达到年度计划，2014年度实际完成海洋系泊链销售5.54亿元，同比上升24.22%，完成年度计划的73.87%，未完成计划主要因下半年国际原油价格下跌；2014年度完成船用锚链及附件销售9.3亿元，同比上升1.01%，完成年度计划的103.33%。报告期实现净利润2753万元，同比上升4734万元。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　船舶行业市场需求仍未得到有效复苏，并由于造船价格的影响，船用锚链毛利率尚无明显好转，报告期船用锚链毛利贡献额同比上升970万元；海工系泊链虽然受国际油价影响，短期需求有所萎缩，但公司在手订单较为充足，报告期生产销售均有上升，毛利率同比上升明显。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告期内销售船用锚链及附件127594吨，比去年同期增加6830吨，同比增幅5.66%；完成船用锚链及附件销售9.3亿元，同比上升1.01%；销售海洋系泊链37047吨，比去年同期增加5003吨，同比增幅15.61%，完成海洋系泊链销售5.54亿元，同比上升24.22%。

　报告期收入上升主要源于海洋系泊链销售增加。

　(3)订单分析

　由于船舶行业尚未得到有效复苏，海工行业受国际油价影响也略有萎缩，报告期接单情况与2013年度相比差异不大，2014年公司总计承接订单金额为19.22亿元，与2013年度相比，同比上升6.60%，其中船用锚链12.65亿元，海洋工程系泊链6.57亿元。截止2014年12月31日，公司累计在手订单合同金额为15.16亿元，其中船用锚链10.56亿元，海洋工程系泊链4.60亿元。

　(4)新产品及新服务的影响分析

　2014年度投产的海洋工程系泊系统连接件已形成产能，2014年度实现海洋工程系泊系统连接件产量2000吨，2015年度计划将产量提高到4000吨，海洋工程系泊系统连接件的发展对公司利润将起到积极的影响。

　(5)主要销售客户的情况

　2014年度，通过前五大客户的业务而实现的营业收入为526,305,946.19元，占本公司年度营业收入的比例为34.44%。

　3成本

　(1)成本分析表单位：元

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　(2)主要供应商情况

　2014年度，向前五个最大供应商采购金额共计人民币760,575,479.18元，占采购总额的62.87%

　4费用

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　财务费用-12,817,786.16元，同比减少-12,931,217.90元，减幅11400%，主要是本报告期内贷款利息支出同比减少326万，利息收入同比增加103万，汇兑损失同比减少799万。

　所得税费用11,855,799.31元，同比增加11,138,905.66元，增幅1553.77%，主要是本年度利润同比增加，所得税相应增加。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表单位：元

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　(2)情况说明

　公司目前的研发项目包括：

　1、超高级别R6系泊链研发，已进入中试；

　2、机组智能化研发，进一步提高制链机组智能化程度。

　3、报告期内获27项专利授权，均为实用新型专利；新递交9项发明专利申请已获受理。

　6现金流

　经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加347.23%，主要是本报告期收到的货款同比增加。

　筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加50.28%，主要是分配2013年度股利支付的现金减少所致。

　投资活动产生的现金流量净额比去年减少34.57%，主要是本报告期内购买银行理财产品同比减少。

　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司报告期利润构成重大变动因素为：

　1、报告期海洋系泊链实现销售5.54亿元，同比上升24.22%，海洋系泊链毛利率为34.95%，毛利率同比增加8.64个百分点，毛利额同比增加7631万元；

　2、公司对深圳中技实业（集团）有限公司的信托理财在报告期未能收回，2014年度按预计无法收回款项的最佳估计数计提坏帐准备3357万元。

　(2)发展战略和经营计划进展说明

　虽然船舶行业复苏缓慢，公司在船用锚链方面仍然稳定行业龙头地位；在海工领域方面通过近几年布局调整，已经取得了一定成绩，接单和销售情况均明显上升，公司在全球前五大海洋石油公司中，已经获得法国道达尔公司、挪威国家石油公司、荷兰皇家壳牌集团的供应商资格认证，同时也获得了巴西国家石油公司的供应商资格认证，美孚石油计划在2015年五月份对公司进行考察认证；能够获得上述公司的供应商资格认证，标明公司在海洋系泊链及附件领域已达到全球一流水平；公司参与研制的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　系泊链毛利率比上年增加8.64%，主要是报告期内销售的系泊链规格提高。

　2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　1、公司行业地位显著。目前公司是全球最大的锚链生产企业，显著的规模优势可以有效提高设备使用率和生产效率，降低综合成本。

　2、公司获得多家船级社认证，具备完善的企业管理及质量保证体系。

　3、具有品牌优势。公司凭借优质的产品和良好的信誉，已经获得全球知名企业认证和市场广泛认可；

　4、技术优势。具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在锚链制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。公司多次主持并参与国家标准和行业标准等的制订工作，自主研发的超高强度R5系泊链打破国外少数国家的技术垄断，填补国内空白。我公司参与的“超深水半潜式钻井平台研发与应用”项目获得了2014年度国家科学技术进步特等奖。

　5、设备优势。公司大规格高强度R4海洋系泊链募投项目已经完成，可生产制造全球最大锚链，目前可生产链径达Φ187的普环及Φ240的末端环，公司在超高强度R5海洋系泊链技术改造项目中将采用自动化程度更高的制链机组，全面提升设备优势。

　6、海洋工程系泊系统连接件优势。公司新建的海洋工程系泊系统连接件生产基地已经形成产能，产品获全球一流石油公司认可，海洋工程系泊系统连接件有很大的市场提升空间，同时公司正积极向海洋工程系泊系统连接件以外的附件产品延伸，以增加该产品覆盖范围。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

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　（1）持有非上市金融企业股权情况

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　持有非上市金融企业股权情况的说明

　江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司由江苏吴江农村商业银行股份有限公司联合其他非金融企业法人、自然人共同发起于2009年12月25日设立，注册资本1.2亿元,本公司投资1,000万元,占注册资本的8.33%。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况单位:元 币种:人民币

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　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

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　(3)募集资金变更项目情况

　√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

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　4、主要子公司、参股公司分析

　（1）报告期内主要子公司、参股公司情况单位：元

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　（2）来源于单个子公司的净利润达到10%的公司情况

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　（3）报告期经营业绩与上年相比变动较大且对公司经营业绩产生较大影响的子公司情况

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　亚星镇江：2014年实现了自产销售系泊链是净利润增长的主要原因。

　正茂集团：净利润下降的原因主要是销售量减少造成销售毛利同比减少。

　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　2014年以来全球造船市场、航运市场也在起伏不定中呈现好转的态势，但全球航运市场供求矛盾短期内难以有效改观，船舶市场在低船价、高性能和投机资本等多种因素作用下，经历从谷底快速增长后，增速明显放缓。虽然国际船舶融资市场呈现了复苏的迹象，但航运企业形势依然严峻；船用锚链行业竞争格局未发生改变，公司依托行业龙头地位，将进一步影响市场份额；

　海工行业市场需求虽然受国际油价影响也略有萎缩，但国内外油气专家还是普遍看好海洋油气发展，海洋油气资源占全世界油气资源总量的1/3以上。海洋油气勘探开发也会经历从浅水到深海、由简易到复杂的发展过程，海洋油气开发呈现出离海岸更远、进入水下更深、环境更恶劣和地质条件更具风险四个特点。中国南海有望成为继墨西哥湾、西非几内亚湾、巴西海域之后世界第四大海洋油气富集地。国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》及《全国海洋经济发展“十二五”规划》，明确将“海洋工程装备产业”列为国家战略性新兴产业，并在党的十八大报告中明确提出要“建设海洋强国”，这为我国海洋油气装备的发展带来了难得的契机和发展机遇。公司通过近几年布局调整，已全面提升在海工领域的竞争地位。

　(二)公司发展战略

　公司在船用锚链及海洋系泊链方面已布局到位，在船用锚链方面龙头地位稳定；在海工领域方面也已经取得了一定成绩，接单和销售情况均明显上升，在海洋系泊链及附件领域已经达到全球一流水平；公司将进一步提升在海工领域市场占有率；

　同时公司将积极开辟第二主业，计划在未来两到三年内确定，以进一步提升公司规模及竞争力。

　(三)经营计划

　根据船舶行业及海工行业现状，2015年度计划完成营业收入16.5亿，其中船用锚链及附件营业收入10亿元，海洋系泊链及附件营业收入6.5亿元。

　围绕公司经营计划，主要做好以下工作：

　1、抓住船舶行业复苏机会，进一步提升船用锚链市场占有率；

　2、利用亚星(马鞍山)高强度链业有限公司高强度工业链生产能力，加大市场销售力度，迅速打开高强度工业链市场；

　3、充分利用公司竞争优势，加大与国际大型油公司的合作，抢占市场份额；

　4、充分利用设备优势，拓展超大规格链条市场；

　5、加大海洋工程系泊系统连接件的制造能力，提升该产品结构比重；

　6、进一步加强内控管理，挖掘成本控制潜力，提升公司盈利能力。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司目前货币资金充足，能够保证完成业务和在建投资项目资金需求。

　(五)可能面对的风险

　1、市场风险

　船舶行业复苏缓慢，新造船价格较低，船用锚链盈利能力存在风险；油价波动对海工领域市场需求影响较大；

　2、原材料价格风险，目前原材料价格处于低位，价格波动对公司业绩会产生影响；

　3、由于公司60%以上产品出口，汇率波动对公司业绩有一定影响。

　一涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　（1）重要会计政策变更

　2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　■

　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2013 年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度和 2012 年度净利润未产生影响。

　（2）重要会计估计变更

　无

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　（1）本期合并财务报表范围：

　■

　（2）本期合并财务报表范围未发生变化。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无

　董事长：陶安祥

　董事会批准报送日期：2015年4月24日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-008

　江苏亚星锚链股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年4月24日在公司三楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶安祥先生主持。

　会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　四、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》

　经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润为19,978,831.74元，加上年初未分配利润152,513,900.19元，公司2014年末累计可供股东分配的利润为172,492,731.93元。

　公司拟定2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数, 以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增468,000,000股；以2014年12月31日公司总股本468,000,000股为基数, 对公司全体股东每10股派送红股0.5股，每10股派发现金红利0.5元(含税)，共派送红股23,400,000股，派发现金红利23,400,000元，本次利润分派后公司总股本增加至959,400,000股。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　六、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》

　拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会决定其年度审计费用。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　七、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构的议案》

　拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构,聘期一年，提请股东大会授权董事会确定内部控制审计费用标准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于公司独立董事2014年度述职报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　九、审议通过了《公司2015年第一季度报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十、审议通过了《关于公司2014年关联交易情况及2015年关联交易预计的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十一、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职情况的报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十二、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十三、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　鉴于朱乐青女士辞去公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等规定，董事会提名陆皓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经审核，陆皓先生具有任职所需的独立性和工作经验，符合上市公司独立董事任职的资格和条件。陆皓先生的上市公司独立董事候选人资格报经上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举（独立董事候选人简历见附件）。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十五、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　十七、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。

　由于公司对深圳中技实业集团有限公司单一信托理财事项在2014年未能收回款项，但用于抵押的上海土地已经成功拍卖，拍卖价款为29250万元，买受人已将款项全额缴付，因上海市税务局尚未向买受人开具契税发票，土地过户暂未办理完毕，对该笔信托理财款项按预计无法收回款项的最佳估计数计提，预计可能产生坏帐损失为8357万元，2012年度及2013年度已计提坏帐准备5000万元，2014年度需计提坏帐准备3357万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十八、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　十九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　二十、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　二十一、审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　二十二、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　江苏亚星锚链股份有限公司

　2015年4月28日

　附件一：独立董事候选人简历

　陆皓：男，中国国籍，1965年出生，工学博士，上海交通大学教授、博士生导师。中国焊接学会计算机焊接辅助工程专业委员会副主任，中国焊接学会理事。1987年毕业于上海交通大学材料科学与工程系焊接专业，1990年2月硕士毕业留校任教，2000 年2 月获材料学博士学位。2002 年晋升为教授。长期从事焊接力学和计算机模拟相关工作。提出了采用塑性－蠕变应变直接评定局部热处理的方法，实现了复杂三维焊件结构焊后局部热处理应力、应变分析及其评定准则的研究。提出了残余塑变有限元法进行焊接变形工程预测，并在工程上得到大量应用。将相变热力学理论引入有限元模型，实现相变组织预测与力学行为描述，开发了考虑组织演变的热力耦合计算模型，为低合金高强钢焊接残余应力预测和结构完整性评定提供了理论支持。近年来又开展焊接过程多场、多尺度模拟。如引入了晶界微观特征，实现了镍基焊缝低塑性裂纹敏感性评定。

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-013

　江苏亚星锚链股份有限公司

　关于会计政策变更和财务信息调整的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。现将相关情况公告如下：

　一、会计政策变更概述

　2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16号发布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　本公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　■

　本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

　三、独立董事、监事会的结论性意见

　独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更，并对涉及的业务追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更和财务信息调整。

　监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更和财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更和财务信息调整。

　四、上网公告附件

　（一）公司第三届董事会第三次会议决议公告

　（二）公司第三届监事会第四次会议决议公告

　（三）独立董事关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2015年04月28日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2015-010

　江苏亚星锚链股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月19日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月19日 10点 00分

　召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月19日

　至2015年5月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，详见2015年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：5、11

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年5月18日17:00时前公司收到传真或信件为准）

　3、登记时间：2015年5月18日（星期五）8：30-11：30、14：00-17：00

　4、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办

　六、其他事项

　1、会议联系：

　通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办

　邮 编：214533

　电 话：0523-84686986

　传 真：0523-84686659

　联 系 人：肖莉莉

　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　亚星锚链第三届董事会第三次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏亚星锚链股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月19日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-011

　江苏亚星锚链股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第三届董事会第三次会议决定在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。

　一、 募集资金具体情况：

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文件核准，公司向中国境内社会公众公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价为人民币22.5元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B142号《验资报告》审验，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币202,500.00万元，减除发行费用人民币7,190万元后，募集资金净额为人民币195,310万元。

　二、募集资金使用情况

　公司募集资金按规定存放在募集资金专项账户。公司2011年度使用募集资金106,679.23万元，2012年度使用募集资金18,730.78万元，2013年度使用募集资金10,282.23万元, 2014年度使用募集资金 11,085.99 万元，累计使用募集资金 146,778.23 万元，至2014年12月31日募集资金余额为 57,115.94万元(含利息收入和扣减手续费)。

　2014年4月23日召开公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。独立董事、监事会及保荐机构对该议案均出具了同意意见。公司使用闲置募集资金理财情况如下：

　■

　截至2014年12月31日，公司用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为150,000,000元。

　三、闲置募集资金购买银行短期理财产品概述

　为提高闲置募集资金的运作效率和收益，降低募集资金闲置成本，在不影响募投项目正常使用的情况下，决定使用部分闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品，具体情况如下：

　1、发行方：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建

　设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

　2、理财产品类型：仅限于保本型

　3、理财产品期限：单笔不超过一年

　4、额度限制：不超过2亿元，可以滚动使用

　5、授权期限：自董事会审议通过之日起一年

　根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等的相关规定，该议案不需要提交公司股东大会审议。

　公司运用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　四、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　（3）相关工作人员的操作风险。

　2、针对投资风险，拟采取以下措施：

　（1）董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

　五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

　（一）独立董事意见

　公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们一致同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。

　（二）监事会意见

　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　1、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已经亚星锚链董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；

　2、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；

　3、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。

　保荐机构对本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第三次会议决议；

　2、独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；

　3、第三届监事会四次会议决议；

　4、国信证券关于江苏亚星锚链股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：601890证券简称：亚星锚链公告编号：临2015-012

　江苏亚星锚链股份有限公司

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年4月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

　修订内容对照表：

　■

　除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2015-009

　江苏亚星锚链股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年04月24日下午13时在公司三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　此议案尚需提交2014年年度股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　三、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》等有关规定，对《公司2014年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：

　（1）公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

　（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

　（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。

　四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　五、审议通过了《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　七、审议通过了《公司2015年第一季度报告》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　根据中国证监会的有关要求，公司监事会对公司2015年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

　（1）公司2015年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　（3） 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　八、审议通过了《公司关于内部控制的自我评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　九、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　十、审议通过了《关于计提重大资产减值准备的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　公司本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提程序、内容合法合规，未发现损害公司和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备的相关处理。

　十一、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金2亿元购买保本型商业银行理财产品。

　十二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　十三、审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　监事会认为：本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更和财务信息调整能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更和财务信息调整。

　江苏亚星锚链股份有限公司

　2015年4月28日

　公司代码：601890 公司简称：亚星锚链