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2015年04月28日 星期二 上一期  下一期
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山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 1、重要提示

 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 公司简介

 ■

 2、主要财务数据和股东变化

 (1)主要财务数据

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 √ 是 □ 否

 ■

 (2)前10名普通股股东持股情况表

 ■

 (3)前10名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无优先股股东持股情况。

 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

 ■

 3、管理层讨论与分析

 2014年,纺织行业受国际国内宏观经济因素影响,呈现出市场需求不足,生产要素成本攀升,经营业绩下滑等特点,纺织企业面临沉重的经营压力。

 报告期内,面对严峻的宏观经济及行业形势,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕年初董事会制定的经营目标,加快结构调整步伐,努力发挥自身优势,继续坚持高端定位、科技创新,通过实施转型升级和创新营销模式提高企业综合竞争力。积极开展国际合作,加大高端市场和品牌客户开拓力度,进一步扩大市场占有率,推行“大客户”经营战略,集合生产、技术、经营大团队的力量,依托企业实力及影响力,以大企业、大公司、大项目为主要目标组建专项工作组,实现重要客户专项服务对接。同时,依托技术优势和品质优势,面向海内外高端市场发力,持续提升品牌知名度和影响力。

 加强精细化管理,强化成本控制,合理安排产供销计划,降低生产成本。通过工序合并、流程再造、延伸融合等多种手段,逐步降低劳动用工,进一步提高生产效率,提升团队的快速反应能力,通过管理提升效益。

 加大人才培养、培训力度,遵循产学研合作、优势互补、校企共建、联合培养等原则,与清华大学、青岛大学等高校合作,广泛推行在职教育,培养高技能专业人才,大大提升了员工的专业知识技能储备和团队综合素质。

 报告期内,公司坚持科技创新转型,深入推进技术研发工作,通过新设备的应用和技术研究,使技术水平进一步提升。申报省级以上创新项目及科技奖2项,完成专利十余项,为提升产品科技含量、加快新产品开发进而强化竞争优势奠定了良好基础。

 报告期内,面对严峻的市场形势,公司按照年初制订的目标积极稳妥地推进各项业务,坚持高端定位,精品战略,着力于加强高端市场拓展和新产品开发,提升了公司的综合竞争力。

 报告期内公司实现营业收入57,804.88万元,同比减少1.66%;营业成本45,269.23万元,

 同比下降4.80%;营业利润-438.15万元,同比下降346.19%,净利润-179.42万元,同比下降174.93%。造成业绩下降的主要原因是报告期增加计提资产减值损失2,117.79万元,其中:

 (1)应收款项计提资产减值损失同比增加1,758.50万元;

 (2)存货计提跌价准备同比增加359.29万元。

 4、涉及财务报告的相关事项

 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

 √ 适用 □ 不适用

 重要会计政策变更

 (1)本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

 《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

 (2)本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下

 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从“长期股权投资”中分类至“可供出售金融资产”核算,并进行了追溯调整。

 本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),将职工薪酬分为短期薪酬和离职后福利两类,并进行了追溯调整。

 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订),将将延期确认政府补助从“一年内到期的非流动负债”和“其他非流动负债”分类至“递延收益”核算;将可供出售金融资产公允价值变动损益从“资本公积”分类至“其他综合收益”核算,并进行了追溯调整。

 (3)上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下

 ■

 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 □ 适用 √ 不适用

 (5)对2015年1-3月经营业绩的预计

 2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上 净利润为正,同比上升50%以上

 ■

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 法定代表人:邱亚夫

 2015年4月28日

 

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-028

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 第七届董事会第五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第七届董事会第五次会议的通知于2015年4月13日以传真及电子邮件的方式发出,会议于2015年4月26日在公司总部会议室召开。应出席董事5名,实际出席董事5名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

 公司独立董事叶敏、卢浩然、李井新及离任的独立董事郭鲁伟、王鹏飞、陈树津、艾新亚分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。

 董事会工作报告及述职报告详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

 《2014年度报告》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。《2014年度报告摘要》全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http:/www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》。

 《2014年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》。

 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润275,034.96元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金27,503.50元,当年可供股东分配的利润为247,531.46元,加上年初公司未分配利润235,282,260.38元,减去报告期已分配现金股利1,600,000.00元,本年度累计可供股东分配的利润为233,929,791.84元。

 根据相关法律法规,结合公司的实际情况,综合考虑未来几年公司业绩增长情况,经董事会研究提议,拟订2014年度的利润分配预案如下:

 公司拟以2014年末的总股本16,000万股为基数,按每10股派送0.12元(含税)现金红利,共派现1,920,000元,剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

 本次分配预案以现有总股本为基数,公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,公司董事会提示投资者注意因分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

 本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等法律法规的规定,具备合法性、合规性、合理性。

 公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 六、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

 关联董事邱亚夫先生回避了该议案的表决。独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见,详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。公告全文详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[http:/www.cninfo.com.cn]。

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

 根据公司目前的实际经营情况和业务安排,为保证2015年度公司经营目标的顺利完成,公司在2015年度拟向相关商业银行申请102,150万元的银行授信额度,期限自银行授信之日起一年,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

 贷款授信额度明细

 单位:万元

 ■

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,客观、公正地反映了公司的实际经营状况,且熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。公司拟继续聘用该事务所为2015年度各期财务报告的审计机构,聘期一年。对于2015年度的审计费用根据实际业务情况参照有关规定确定。

 公司独立董事对续聘公司2015年度审计机构的事项进行了事前认可并发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

 九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2014年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。

 报告全文详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

 《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

 公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

 《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 独立董事就该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》。

 《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年第一季度报告正文》同时刊登于巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)、《证券时报》及《中国证券报》。

 十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

 本次董事会拟定于2015年5月28日上午9:30召开2014年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

 《关于召开2014年度股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

 特此公告。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

 2015年4月28日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-036

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 关于召开2014年度股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下称“公司”、 “本公司”) 第七届董事会第五次会议定于2015年5月28日召开公司2014年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

 一、本次会议召开的基本情况:

 1、本次会议为本公司2014年度股东大会。

 2、会议召集人:公司董事会。

 3、本次股东大会的召开提议已经本公司第七届董事会第五次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

 4、会议召开时间:

 现场会议召开时间:2015年5月28日上午09:30。

 网络投票时间:2015年5月27日—5月28日。其中:

 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月27日下午15:00-5月28日下午15:00的任意时间。

 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

 6、出席对象:

 (1)本次股东大会股权登记日为2015年5月25日,于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

 (3)公司聘请的律师。

 7、现场会议召开地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

 8、投票规则:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

 二、会议审议事项

 1、审议《2014年度报告及摘要》;

 2、审议《2014年度董事会工作报告》;

 3、审议《2014年度监事会工作报告》

 4、审议《2014年度财务决算报告》;

 5、审议《2014年度利润分配预案》;

 6、审议《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;

 7、审议《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》;

 8、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;

 9、审议《关于计提资产减值损失的议案》。

 说明:

 1、第5项、第6项、第8项、第9项议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的股东。)的表决单独计票并披露。

 2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

 3、上述议案已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审核通过,有关议案的详细内容已于2015年4月28日在信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://chinext.cninfo.com.cn)上披露。

 三、会议登记方式

 1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

 2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

 4、登记时间:2015年5月27日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。

 5、登记地点及授权委托书送达地点:

 地址:山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

 邮编:272073

 联系电话:0537-2933069 传真:0537-2935395

 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序:

 本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

 (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

 1、投票代码:362193;投票简称:如意投票。

 2、投票时间:2015年5月28日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

 3、在投票当日、“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入” 。

 (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

 ■

 (3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表所示:

 表决意见对应“委托数量”一览表

 ■

 (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

 (5)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

 (二)通过互联网投票系统的投票程序

 1、互联网投票系统开始投票的具体时间为2015年5月27日下午15:00,结束时间为2015年5月28日下午15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 (1)申请服务密码的流程:登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

 (2)激活服务密码

 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

 表 3:激活校验码一览表

 ■

 请填写相关信息并设置服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

 服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

 (3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 (4)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 ①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年度股东大会投票”;

 ②进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

 ③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

 ④确认并发送投票结果。

 (三)注意事项

 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

 2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

 五、其他事项

 1、会议联系方式:

 联系人:徐长瑞。

 联系电话:0537-2933069

 传真号码:0537-2935395

 2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜,另行通知。

 特此公告。

 附:授权委托书

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

 2015年4月28日

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 2014年度股东大会授权委托书

 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年5月28日召开的2014年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

 ■

 注: 1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

 3、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

 委托人签名: 委托人身份证号码:

 委托人股东帐户: 委托人持股数量:

 受托人签名: 受托人身份证号码:

 委托日期: 年 月 日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-029

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 第七届监事会第五次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司第七届监事会第五次会议于2015年4月26日在公司会议室召开,会议通知于2015年4月13日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出,会议应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

 一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

 本报告详见2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

 二、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》。

 经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 公司《2014年年度报告》全文及摘要将于2015年4月28日刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2014年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 本议案需提交公司2014年度股东大会审议通过。

 三、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

 四、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润275,034.96元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取法定盈余公积金27,503.50元,当年可供股东分配的利润为247,531.46元,加上年初公司未分配利润235,282,260.38元,减去报告期已分配现金股利1,600,000.00元,本年度累计可供股东分配的利润为233,929,791.84元。

 根据相关法律法规,结合公司的实际情况,综合考虑未来几年公司业绩增长情况,经董事会研究提议,拟订2014年度的利润分配预案如下:

 公司拟以2014年末的总股本16,000万股为基数,按每10股派送0.12元(含税)现金红利,共派现1,920,000元,剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

 经审核,监事会认为,公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案,并同意提请公司2014年年度股东大会审议。

 本利润分配方案需提交公司2014年度股东大会批准后实施。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 五、审议通过了《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。

 监事会认为:公司与关联方2015年拟发生的关联交易事项,符合公司的实际情况,是合规合理的;关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定,体现了公允、公平、公正的原则;我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

 本议案具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 六、审议通过了《2015年度向银行借款授信总量及授权的议案》。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 七、审议通过了《关于续聘公司2015年审计机构的议案》。

 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务审计过程中,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,客观、公正地反映了公司的实际经营状况,且熟悉公司业务,公司拟继续聘用该事务所为2015年度各期财务报告的审计机构,聘期一年。对于2015年度的审计费用根据2015年度的实际业务情况参照有关规定确定。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 八、审议通过了《关于对公司2014年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》;

 经认真审核,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,建立了较为健全的内部控制体系,制定了较为完善、合理的内部控制制度,并能得到有效执行;公司的内部控制制度符合国家相关法律法规和证券监管部门的要求以及公司实际需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内,公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行状况。监事会对此无异议。

 具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

 监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不涉及利润操纵,计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

 《关于计提资产减值准备的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

 十、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

 公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

 《关于变更会计政策的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 十一、审议通过了《2015年第一季度报告正文及全文》。

 经审核,监事会认为董事会编制和审核《2015年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 《2015年第一季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2015年第一季度报告全文》同时刊登于公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》。

 表决结果:5票赞成,0 票弃权,0 票反对。

 特此公告。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 监 事 会

 2015年4月28日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-031

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 预计2015年日常关联交易公告

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 一、2015年拟发生的日常关联交易概述

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”) 及控股子公司为了生产经营的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定(以下简称“股票上市规则”),结合公司2014年度已发生的日常关联交易,对公司及控股子公司2015年日常关联交易情况进行了合理的估计,《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事邱亚夫先生回避对该议案的表决,独立董事发表了事前认可及独立意见。该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现就公司2015年度全年将发生的日常关联交易预计如下:

 二、预计2015年度日常关联交易情况

 单位:万元

 ■

 三、关联方介绍及关联关系

 1、基本情况

 (1)伊藤忠商事株式会社,注册资本:202241百万日元,住所:大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号,法定代表人:岡藤正広。主要经营范围:纺织、车辆、船舶、航空器、电子、机械、信息、通讯等相关业务,金属、石油等能源相关业务,烟、盐、饮料等生活材料用品,化工品、粮食、食品等各种商品的进出口及国外贸易,损害保险代理业务、金融业务、建设业务、房地产买卖、仓库业务及与此相关联的各种附带业务。截止2015年2月28日的资产总额为9125十亿日元,净资产为2777十亿日元,2014年度营业收入为4127十亿日元,净利润为247十亿日元。

 关联关系:伊藤忠商事株式会社为山东如意科技集团有限公司(以下简称“科技集团”)的股东,持有科技集团26.67%的股权。

 (2)山东如意科技集团有限公司,注册资本:人民币19287万元,住所:济宁高新区如意工业园,法定代表人:邱亚夫。经营范围:纺织服装制造;棉、化纤纺织机印染精加工;棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售;企业投资管理;销售本公司产品;服装、服饰、家用纺织品的批发、佣金代理、进出口及零售业务。截止2014年12月31日的资产总额为2,521,444.02万元,净资产为952,926.62万元,2014年度营业收入为2,108,203.92万元,净利润为60,086.53万元。

 关联关系:山东如意科技集团有限公司是公司控股股东毛纺集团的控股股东,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团法定代表人、董事长。

 (3)株式会社瑞纳,注册资本:170亿5 百万日元,住所:东京都品川区西五反田,法定代表人:北畑稔 ,公司主要经营范围:服装等纤维制品的加工、销售及进出口,贵金属、宝石、家用电器,书籍、印刷品,办公用品及日用品的销售及进口,钟表,眼镜、化妆品、音响、相机、床上用品等生活用品的制造加工、销售及进出口,自行车、汽车的制造、销售及进出口,不动产的销售,办公设备、搬运机器、音响等租赁及代理业务,酒店宾馆的经营,物流业务,建筑施工和监理,旅游业务等及其相关业务。截止2014年12月31日的资产总额为43252百万日元,净资产为25500百万日元,2014年度营业收入为72205百万日元,净利润为-115百万日元。

 关联关系:株式会社瑞纳为公司实际控制人所控制的公司,其中通过科技集团持有其32.90%的股权,通过如意投资持有其20.10%的股权。

 (4)香港恒成国际发展有限公司,注册资本:960万美元,住所:香港九龙尖沙咀帝国中心,法定代表人:邱亚夫。经营范围:经营服装、纺织品、纺织机械设备、零配件、纺织原料、器材和纺织相关产品进出口业务。截止2014年12月31日的资产总额为211,899.30万元,净资产为19,651.12万元,2014年度营业收入为385,364.64万元,净利润为4,102.15万元。

 关联关系:香港恒成国际发展有限公司为科技集团的全资子公司,且本公司法定代表人、董事长邱亚夫先生同时担任科技集团、香港恒成法定代表人、董事长。

 (5)广州路嘉纳服饰有限公司,注册资本:人民币100万元,住所:广州市越秀区西湖路12号广百大厦,法定代表人:张加民。经营范围:服饰的设计及开发、销售;服饰、手表、钟表、打火机、皮具、皮鞋、皮包,日用百货;货物进出口、技术进出口。截止2014年12月31日的资产总额为8,270.15万元,净资产为709.38万元,2014年度营业收入为1,704.61万元,净利润为421.07万元。

 关联关系:广州路嘉纳服饰有限公司为科技集团的全资子公司。

 (6)山东嘉达纺织有限公司,注册资本:4960万美元,住所:济宁高新区嘉达1号,法定代表人:蒋惠。经营范围:高档织物面料的染织及后整理加工,生产经营工业用特种纺织品和服装成衣。截止2014年12月31日的资产总额为70,220.23万元,净资产为55,682.59万元,2014年度营业收入为2,354.42万元,净利润为-631.11万元。

 关联关系:山东嘉达纺织有限公司控股股东为香港恒成国际发展有限公司,为科技集团的孙公司。

 (7)德国派纳有限公司,注册资本:100万欧元,住所:德国威廉港,法定代表人:张庆坤。经营范围:服装服饰的销售。截止2014年12月31日的资产总额为904万欧元,净资产为-663万欧元,2014年度营业收入为790万欧元,净利润为-643万欧元。

 关联关系:德国派纳为科技集团的控股子公司,持有其84%的股权。

 (8)张家港保税区新乐毛纺织造有限公司,注册资本:人民币8163.27万元,住所:张家港保税区港澳路,法定代表人:杜尧。公司经营范围是:毛纺织造;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料(危险品除外)的购销,转口贸易,国内保税区企业间的贸易,与区外有进出口经营权的企业间的贸易,与贸易有关的代理业务(涉及专项审批的,凭许可经营)。截止2014年12月31日的资产总额为38,858.15万元,净资产为-8,811.88万元,2014年度营业收入为90,125.14万元,净利润为-13,306.76万元。

 关联关系:张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为科技集团参股子公司,科技集团持有其43.61%的股权。

 (9)泰安如意科技时尚产业有限公司,注册资本:人民币10000万元;住所:泰安大汶口石膏工业园;法定代表人:邱栋。经营范围:服装服饰加工、销售;家用纺织品销售;进出口贸易;企业投资管理;新型科技产业的创意、营销策划;时尚服装的创意、设计、制作。截止2014年12月31日的资产总额为40,803.32万元,净资产为9,954.09万元,2014年度营业收入为1,666.79万元,净利润为-42.93万元

 关联关系:泰安如意科技时尚产业有限公司是科技集团的控股股东济宁如意投资有限公司的全资子公司。

 (10)温州庄吉服饰有限公司,注册资本:人民币12,880.60万元;住所:浙江省平阳县昆阳镇平瑞路586号;法定代表人:白桦。经营范围:服装、皮鞋、领带、服饰配件、纺织品、针织品制造和销售;技术开发、咨询服务(不含证券期货咨询);货物进出口、技术进出口。截止2014年12月31日的资产总额为33,141.92万元,净资产为15,546.65万元,2014年度营业收入为17,297.93万元,净利润为2,665.94万元。

 关联关系:温州庄吉服饰有限公司是科技集团的控股股东济宁如意投资有限公司的控股子公司,如意投资持有温州庄吉99.62%股权。

 (11)新疆嘉和毛纺织有限公司,注册资本:人民币7,300万元;住所:新疆石河子市工三区西三路65-3号;法定代表人:邱亚夫。经营范围:纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;开展边境小额贸易业务。截止2014年12月31日的资产总额为10521.45万元,净资产为6686.19万元,2014年度营业收入为6001.72万元,净利润为-51.91万元。

 关联关系:新疆嘉和毛纺织有限公司为本公司全资子公司。

 2、履约能力分析

 上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好,是依法存续且经营正常的公司,履约能力较强,日常交易中均能履行合同约定,对向公司支付的款项形成坏账的可能性极小。

 四、定价政策和定价依据

 (一)销售产品的价格确定标准为市场价。

 (二)采购业务

 公司通过关联方采购原辅料,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

 公司向科技集团采购工业用电,交易价格严格按照电业局对科技集团的同等价格执行。

 (三)设备、厂房租赁

 交易价格遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格。

 五、交易目的和对公司的影响

 公司及控股子公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度,确保生产经营的稳定性和安全性,这些关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

 公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

 公司已于2015年3月12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案,公司将利用募集资金收购如意科技服装资产、泰安如意100%股权、温州庄吉51%股权。如收购事项能在2015年度内完成,则相应调整向关联方销售的预计额度。

 六、公司独立董事事前认可和独立意见

 独立董事对公司2015年度发生的日常关联交易进行认真审查,基于独立判断立场,对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下:

 公司2015年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的,是公司因正常生产经营需要而发生的,该交易符合诚实信用、互惠互利的原则,定价公允,不会影响公司资产的独立性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的行为。关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合有关法律法规的要求。我们同意将该议案提交公司2014年度股东大会进行审议。

 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

 本年年初至披露日公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为13481.96万元。其中,向关联方如意科技借款 1 亿元,在额度内循环使用。

 八、审议程序

 (一)本公司在召开董事会前,就上述日常关联交易及时与独立董事进行了充分的沟通,经公司独立董事认可后,将上述日常关联交易的议案提交公司第七届董事会第五次会议予以审议。

 公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表独立意见。

 (二)公司第七届董事会第五次会议于2015年4月26日召开,会议审议通过了《关于对公司2015年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》;审议该议案时关联董事回避表决。

 (三)上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

 九、备查文件目录

 1.公司第七届董事会第五次会议决议;

 2.公司独立董事事前认可及独立意见。

 特此公告。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 2015年4月28日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-032

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 关于计提资产减值准备的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,将具体情况公告如下:

 一、本次计提资产减值准备情况概述

 为真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及证监会的相关规定,经过认真分析,公司拟对公司2014年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。

 本次计提资产减值准备的原因是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性可变现性进行了充分地分析和评估,认为上述资产中部分资产在截至2014年12月31日可能存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对当期可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。

 1、坏账准备

 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项(包括应收账款和其他应收款),根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为:账龄1年以内(含1年,以下类推)的,按其余额计提比例5%;账龄1-2年的,按其余额的10%计提;账龄2-3 年的,按其余额的20%计提;账龄3-4年的,按其余额的40%计提;4年以上的,按其余额的100%计提。

 “坏帐准备”的期初余额为31,367,550.52元,本期计提金额为16,087,647.73元,期末余额47,455,198.25元。截止2014年12月31日应收款项账面余额47,349.42万元,累计已计提坏账准备4,745.52万元,账面价值42,603.9万元。由于公司与应收款项对象建立了良好的业务合作关系,且应收款项对象具有还款能力,预计资产可收回金额47,349.42万元。

 本次坏账准备计提依据:根据公司坏账准备计提政策进行计提,同时对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

 本次坏账准备计提原因:因公司应收账款余额增幅较大,根据公司应收账款坏账准备计提政策,计提坏账准备发生额增加。

 应收账款

 2、存货跌价准备

 期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

 以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

 “存货跌价准备”的期初余额为1,040,002.83元,本期计提金额为4,633,032.94元,“存货跌价准备”的期末余额为5,673,035.77元。

 截止2014年12月31日存货账面余额46,655.44万元,累计已计提跌价准备567.30万元,账面价值46,088.14万元。根据存货特性进行可变现净值测算,预计资产可回收金额46,655.44万元。本次计提存货跌价准备的计提依据为期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

 二、本期计提减值准备对公司的影响

 本次计提资产减值准备计提金额为20,720,680.67元,计入2014年度会计报表。减少公司2014年度合并净利润20,720,680.67元,减少公司所有者权益20,720,680.67万元。

 三、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

 本次计提资产减值准备事项,已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

 四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

 经审核,公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2014年12月31日公司资产状况,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

 五、监事会意见

 经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不涉及利润操纵,计提后更加公允地反映了公司截止2014年12月31日的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

 六、独立董事意见

 经核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,也履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后,公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的资产状况,因此,我们同意本次计提资产减值准备。

 特此公告。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 2014年4月28日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-033

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 关于公司关联方资金占用的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

 2014年,公司继续推行合并工序,提高用工效率,产生部分富余员工。山东如意科技集团有限公司(以下简称“如意科技集团”)与本公司签订协议:本公司部分富余员工于2014年7月起转至山东如意科技集团有限公司工作,工资及社保费由山东如意科技集团有限公司承担。2014年7-8月份陆续转入如意科技集团进行试用。济宁市社会劳动保障局认为同属于如意集团内部员工,没有及时办理账户变更。因此,2014年本公司陆续支付该等员工7、8月份工资562,060.98元,代缴社保费720,748.00元,合计1,282,808.98元,列入其他应收款-关联方非经营性占用资金。经与济宁市社会劳动保障局协商,上述人事劳动关系陆续转入如意科技集团账户,公司于2014年收回上述代付款项。

 2014年,子公司新疆嘉和毛纺织有限公司为新疆如意毛纺织有限公司垫付17万元,并于2014年收回,列入其他应收款-关联方非经营性占用资金。

 在今后的工作中,公司将加强内部控制管理,避免出现关联方非经营性资金占用的情况。

 《关于山东济宁如意毛纺织股份有限公司关联方非经营性占用资金情况的专项说明》、《独立董事关于公司关联方资金占用的独立意见》已同时刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查询。

 特此公告。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 2015年4月28日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-034

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司

 关于变更公司会计政策的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

 一、 本次会计政策变更的概述

 1、会计政策变更原因

 2014年1月26日起,财政部陆续修订发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则(以下简称“新会计准则”)。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

 2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

 2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

 2、变更前公司采用的会计政策

 本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

 3、 变更后公司采用的会计政策

 根据财政部的规定,公司自财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行新修订的会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

 4、会计政策变更日期

 公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

 二、本次会计政策变更对公司的影响

 1、本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

 《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

 2、本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下

 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从“长期股权投资”中分类至“可供出售金融资产”核算,并进行了追溯调整。

 本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订),将职工薪酬分为短期薪酬和离职后福利两类,并进行了追溯调整。

 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订),将将延期确认政府补助从“一年内到期的非流动负债”和“其他非流动负债”分类至“递延收益”核算;将可供出售金融资产公允价值变动损益从“资本公积”分类至“其他综合收益”核算,并进行了追溯调整。

 3、上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

 ■

 本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。

 三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

 公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

 四、独立董事意见

 公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料,发表如下独立意见:公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策的变更。

 五、监事会意见

 公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

 六、备查文件

 1、第七届董事会第五次会议决议;

 2、第七届监事会第五次会议决议;

 3、独立董事意见。

 特此公告。

 山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

 2015年4月28日

 证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2015-030

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