■

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

　变更募集资金投资项目情况表

　金额单位：人民币万元

　■

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　2014年8月4日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了非公开发行股票相关议案，同意向特定对象非公开发行的股票合计不超过 7,640 万股，拟募集资金总额不超过 69,676.80 万元。经中国证监会发行审核委员会审核，相关发行方案于2015年2月13日获得无条件通过。本次非公开发行股票募集资金已于2015年4月17日到位，共募集到资金69,676.80万元，扣除与发行有关的费用人民币759.64万元，实际募集资金净额为人民币68,917.16万元。2015年4月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的预登记托管手续，新增股份于2015年4月27日在深圳证券交易所上市。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　2015年4月27日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015035

　深圳市科陆电子科技股份有限公司关于2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）拟向有关银行申请人民币408,000万元的银行授信额度，公司下属子公司拟向有关银行申请人民币33,000万元的银行授信额度。本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　1、 2015年，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币408,000万元，详见下表：

　■

　2、2015年，各子公司向有关商业银行申请的总额度为不超过人民币33,000万元，详见下表：

　■

　以上授信期限1年，自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批的授信额度为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

　公司与上述银行无关联关系。

　备查文件目录

　公司第五届董事会第二十八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十七日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015037

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于会计政策及会计估计变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次会计政策变更是公司按照财政部2014年新修订或颁布的企业会计准则对公司会计政策进行相应变更。

　2、本次会计估计变更仅涉及固定资产折旧年限区间的调整，并且采用未来适用法处理，不予追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　3、本次会计政策和会计估计变更，不会对公司2014年度及以往年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。

　4、本次会计政策和会计估计变更已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

　一、本次会计政策变更情况

　（一） 会计政策变更原因

　财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

　1、长期股权投资

　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　■

　2、财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　■

　二、本次会计估计变更情况

　1、会计估计变更原因：

　2014年，公司在建项目科陆大厦、成都科陆洲工业园基本建设完毕，已达到预定可使用状态并转入固定资产使用，由于该房屋建筑物采用了较高的建筑设计结构和材料使用标准，设计使用年限长，原执行的房屋及建筑物折旧年限已不能合理反映该固定资产的预计使用寿命。为使公司房屋及建筑物的折旧年限与实际使用寿命更加接近，现对房屋及建筑物的折旧年限重新进行调整，由20年变更为20年-40年，本次变更经公司第五届董事会第二十八次会议批准，对上述会计估计的变更采用未来适用法。

　2、变更前各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

　■

　3、变更后各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

　■

　4、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

　本次会计估计变更，会计处理采用未来适用法。本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。上述变更自科陆大厦、成都科陆洲工业园转固之日起执行，对期初固定资产的折旧年限不产生影响。

　三、董事会关于本次会计政策及会计估计变更的说明

　公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　本次会计估计变更能够使折旧年限与固定资产实际使用寿命更加接近，更好地反映公司固定资产的实际运营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映出公司财务状况和经营成果。

　四、公司独立董事意见

　公司独立董事认为：公司本次会计政策及会计估计变更是根据财政部新修订和颁布的相关会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定的要求，变更后的会计政策及会计估计能够更客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。本次会计政策与会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意本次会计政策与会计估计的变更。

　五、监事会意见

　公司监事会认为：公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和相关规定，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合公司实际情况和有关法律法规的规定，审议和决策程序合法，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意本次会计政策与会计估计的变更。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　2、独立董事意见；

　3、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十七日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015036

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科陆电子”）子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为公司下属子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源服务”）、深圳市科陆驱动技术有限公司（以下简称“科陆驱动”）、南昌市科陆智能电网科技有限公司（以下简称“南昌科陆”）、四川科陆新能电气有限公司（以下简称“四川新能”）提供总额不超过26,000万元的银行融资全额连带责任担保。

　本次担保事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

　二、被担保人基本情况

　（一）公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司

　1、基本情况：

　成立日期：2010年12月30日

　法定代表人：鄢玉珍

　注册资本：5,000万元人民币

　注册地址：深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋南2层A3

　经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。

　2、深圳市科陆能源服务有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　3、截止2014年12月31日，该公司总资产1,317,382,526.4元，总负债1,260,346,161.83元，净资产57,036,364.57元；2014年度实现营业收入27,222,126.55元，营业利润3,116,389.99元，净利润3,134,322.74元（经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截止2015年3月31日，该公司总资产1,413,171,326.85元，总负债1,355,496,726.58元，净资产57,674,600.27元；2015年1-3月实现营业收入7,163,836.95元，营业利润635,906.45元，净利润638,235.70元（未经审计）。

　（二）公司名称：深圳市科陆驱动技术有限公司

　1、基本情况：

　成立日期：2008年9月10日

　法定代表人：饶陆华

　注册资本：7,611.02万元人民币

　注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙一路宝龙工业区科陆工业园2栋厂房1、2层

　经营范围：一般经营项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　许可经营项目：工业自动化产品（包括变频器、伺服系统、控制系统）、新能源产品（包括光伏逆变器、光伏水泵控制器）、新能源汽车（包括新能源电动汽车控制器）、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）。

　2、深圳市科陆驱动技术有限公司为公司控股子公司，公司持有其96%股权，其股东结构及出资方式如下：

　股东结构及出资方式：

　■

　3、截止2014年12月31日，该公司总资产99,621,997.22元，总负债77,945,487.30元，净资产21,676,509.92元；2014年度实现营业收入40,209,944.05元，营业利润-9,898,086.67元，净利润-13,229,286.00元（经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截止2015年3月31日，该公司总资产97,533,968.25元，总负债79,298,159.98元，净资产18,235,808.27元；2015年1-3月实现营业收入854,952.64元，营业利润-3,440,759.21元，净利润-3,440,701.65（未经审计）。

　（三）公司名称：南昌市科陆智能电网科技有限公司

　1、基本情况：

　成立日期：2011年9月19日

　法定代表人：饶陆华

　注册资本：22,807.05万元人民币

　注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区高新区创新二路以东，艾溪湖四路以南，创新三路以西

　经营范围：电力设备、精密仪器、计算机软件研发、生产、销售及系统维护；技术咨询、技术服务；项目投资及管理（以上项目国家有专项规定的除外）。

　2、南昌市科陆智能电网科技有限公司为公司全资子公司，公司间接持有其100%股权。

　■

　3、截止2014年12月31日，该公司总资产352,942,395.4元，总负债131,836,908.6元，净资产221,105,486.8元；2014年度实现营业收入25,981,343.83元，营业利润-3,798,284.76元，净利润-3,571,243.24元（经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　截止2015年3月31日，该公司总资产617,125,984.21元，总负债396,478,815.06元，净资产220,647,169.15元；2015年1-3月实现营业收入8,123,495.04元，营业利润-480,289.41元，净利润-458,317.65元（未经审计）。

　（四）公司名称：四川科陆新能电气有限公司

　1、基本情况：

　成立日期：2010年5月5日

　法定代表人：饶陆华

　注册资本：5,000万元人民币

　注册地址：成都高新区天府大道中段801号3幢4层406号

　经营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）、销售电气设备、电力设备、电子产品、计算机软硬件并提供技术服务；货物进出口、技术进出口；（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、四川科陆新能电气有限公司为公司控股子公司，公司持有其89.2%股权，其股东结构及出资方式如下：

　■

　3、截止2014年12月31日，该公司总资产141,682,430.79元，总负债113,001,199.84元，净资产28,681,230.95元；2014年度实现营业收入92,892,842.26元，营业利润3,558,165.68元，净利润4,004,778.64元（经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止2015年3月31日，该公司总资产133,953,973.17元，总负债108,737,524.65元，净资产25,216,448.52元；2015年1-3月实现营业收入3,008,086.61元，营业利润-3,464,782.43元，净利润-3,464,782.43元（未经审计）。

　三、担保的主要内容

　本次拟担保事项具体如下：

　■

　以上担保计划是公司下属子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　【注】：公司及公司下属子公司深圳市科陆能源服务有限公司、深圳市科陆驱动技术有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请共用综合授信额度人民币12,000万元，公司用信由实际控制人饶陆华提供个人连带担保责任，深圳市科陆能源服务有限公司、深圳市科陆驱动技术有限公司用信由公司及实际控制人饶陆华提供全额连带担保责任。

　四、董事会意见

　本次被担保对象是公司下属子公司，该四家公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。

　公司承担了对控股子公司科陆驱动金额不超过12,000万元的全额连带责任保证担保、对控股子公司四川新能金额不超过3,000万元的全额连带责任保证担保，科陆驱动、四川新能其他自然人股东按出资比例对公司提供反担保保证；本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　五、累计担保数量及逾期担保数量

　截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为247,700万元人民币，占2014年12月31日经审计净资产的170.91%；实际发生的担保数额为58,469.23万元，占2014年12月31日经审计净资产的40.34%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为273,700万元人民币，占2014年12月31日经审计净资产的188.85%；实际发生的担保数额为58,469.23万元，占2014年12月31日经审计净资产的40.34%。

　公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、独立董事意见

　公司独立董事李少弘、段忠、梁金华发表独立意见如下：

　1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　七、备查文件目录

　1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

　2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015039

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于向全资子公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 本次增资概述

　1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）进行增资，由目前的注册资本5,000万元人民币增加至50,000万元人民币。

　2、本次增资事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次增资需提交股东大会审议。

　3、本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、 增资对象基本情况

　1、出资方式：本次增资资金来源为自有资金，以现金方式出资。

　2、科陆能源公司的基本情况

　公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司

　法定代表人：鄢玉珍

　成立时间：2010年12月30日

　注册资本：5,000万元

　住所：深圳市南山区科智西路1号科苑西23栋2层A3

　经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护。

　财务状况：截止2014年12月31日，该公司总资产1,317,382,526.4元，总负债1,260,346,161.83元，净资产57,036,364.57元；2014年度实现营业收入27,222,126.55元，营业利润3,116,389.99元，净利润3,134,322.74元（已经审计）。

　截止2015年3月31日，该公司总资产1,413,171,326.85元，总负债1,355,496,726.58元，净资产57,674,600.27元；2015年1-3月实现营业收入7,163,836.95元，营业利润635,906.45元，净利润638,235.70元（未经审计）。

　三、增资目的和对公司的影响

　目前科陆能源公司在青海、新疆、内蒙古等地区通过收购或自建方式持有并控制约220兆瓦光伏电站，公司对科陆能源公司增资人民币45,000万元可提高科陆能源公司的资本金充足率，降低了债务风险，有利于继续开拓光伏电站项目和树立公司在光伏发电领域的行业地位，增加新的利润增长点；符合公司的发展需要和长远规划。本次增资由公司自有资金解决，不会对公司经营和财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　四、备查文件

　公司第五届董事会第二十八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015040

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于召开公司2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年5月22日召开公司2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、本次股东大会的召开时间

　现场会议召开时间为：2015年5月22日下午14:30开始，会期半天；

　网络投票时间为：2015年5月21日—2015年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

　2、股权登记日：2015年5月18日

　3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　7、本次股东大会出席对象

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　二、会议审议事项：

　本次会议拟审议如下议案：

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；

　4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》；

　5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

　6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　7、审议《关于2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

　10、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）

　① 饶陆华先生2014年度薪酬

　② 刘明忠先生2014年度薪酬

　③ 黄幼平女士2014年度薪酬

　④ 聂志勇先生2014年度薪酬

　⑤ 其他董事2014年度薪酬

　11、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）；

　① 马明芳先生2014年度薪酬

　② 阮海明先生2014年度薪酬

　③ 韦玉奇先生2014年度薪酬

　12、审议《关于向全资子公司增资的议案》；

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　议案8由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　本次会议审议的议案2、议案11由公司第五届监事会第十六次会议审议通过后提交，其他议案均由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间及地点：

　（1）登记时间：2015年5月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　2、登记方式：

　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以5月20日17:00前到达本公司为准）。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票操作流程

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　（3）股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　（5）注意事项

　① 网络投票不能撤单；

　② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　④ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　⑤ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（6）投票举例

　① 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对所有议案投同意票,其申报如下:

　■

　② 如某股东对议案2投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

　■

　2、采用互联网投票操作流程

　（1）股东获取身份认证的具体流程:

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得或“深交所投资者服务密码”“深交所数字证书”。

　① 申请服务密码的流程

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名” 、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　② 申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④ 确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3、联系方法：

　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　邮政编码：518057

　电话：0755-26719528

　传真：0755-26719679

　联系人：黄幼平

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日

　附：回执和授权委托书

　回 执

　截至2015年5月18日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2014年年度股东大会。

　附注：

　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称：（签章）

　日 期：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年5月22日召开的2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　■

　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015042

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于举行网上2014年度业绩说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月7日（星期四）14:30-16:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁饶陆华先生、财务总监聂志勇先生、独立董事梁金华先生、董事会秘书黄幼平女士、保荐代表人王晓红女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015040

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于召开公司2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年5月22日召开公司2014年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、本次股东大会的召开时间

　现场会议召开时间为：2015年5月22日下午14:30开始，会期半天；

　网络投票时间为：2015年5月21日—2015年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

　2、股权登记日：2015年5月18日

　3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

　7、本次股东大会出席对象

　（1）本次股东大会的股权登记日为2015年5月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　二、会议审议事项：

　本次会议拟审议如下议案：

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；

　4、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》；

　5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

　6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　7、审议《关于2015年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；

　10、审议《关于公司董事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）

　① 饶陆华先生2014年度薪酬

　② 刘明忠先生2014年度薪酬

　③ 黄幼平女士2014年度薪酬

　④ 聂志勇先生2014年度薪酬

　⑤ 其他董事2014年度薪酬

　11、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）；

　① 马明芳先生2014年度薪酬

　② 阮海明先生2014年度薪酬

　③ 韦玉奇先生2014年度薪酬

　12、审议《关于向全资子公司增资的议案》；

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　议案8由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　本次会议审议的议案2、议案11由公司第五届监事会第十六次会议审议通过后提交，其他议案均由公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间及地点：

　（1）登记时间：2015年5月20日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　2、登记方式：

　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以5月20日17:00前到达本公司为准）。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　1、采用交易系统投票操作流程

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　（2）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　（3）股东投票的具体程序为：

　① 买卖方向为买入投票；

　② 在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　（5）注意事项

　① 网络投票不能撤单；

　② 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　③ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　④ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　⑤ 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（6）投票举例

　① 股权登记日持有科陆电子股票的投资者,对所有议案投同意票,其申报如下:

　■

　② 如某股东对议案2投反对票,对其他议案投同意票,申报顺序如下:

　■

　2、采用互联网投票操作流程

　（1）股东获取身份认证的具体流程:

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得或“深交所投资者服务密码”“深交所数字证书”。

　③ 申请服务密码的流程

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名” 、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活，成功激活后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　④ 申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的数字证书代理发证机构申请。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　① 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市科陆电子科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　② 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④ 确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月21日下午15:00至2015年5月22日15:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3、联系方法：

　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　邮政编码：518057

　电话：0755-26719528

　传真：0755-26719679

　联系人：黄幼平

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二十七日

　附：回执和授权委托书

　回 执

　截至2015年5月18日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2014年年度股东大会。

　附注：

　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称：（签章）

　日 期：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2015年5月22日召开的2014年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　■

　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015041

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　第五届监事会第十六次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议通知已于2015年4月16日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2015年4月27日上午11:30在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席马明芳先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年年度监事会工作报告》；

　《2014年度监事会工作报告》刊登在2015年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

　《公司2014年年度报告》全文刊登于2015年4月28日巨潮资讯网

　（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn），公告编号2015033。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　2014年度，公司实现营业总收入195,460.89万元，比上年同期增长38.74%；实现营业利润9,824.93万元，比上年同期增长35.91%；实现归属于上市公司股东的净利润12,569.43万元，比上年同期增长46.28%，基本每股收益0.3169元/股，加权平均净资产收益率9.05%。截止2014年12月31日，公司总资产为467,483.63万元，归属于上市公司所有者权益为144,930.82万元，经营活动产生的现金流量净额18,202.18万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大华审字[2015]004739号《审计报告》确认，2014年度母公司实现净利润32,335,937.19元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,233,593.72元，加上年初未分配利润306,477,824.97元，减去2014年度分配2013年度现金股利9,917,250.00元，可供母公司股东分配的利润为325,662,918.44元。

　根据《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司2014年度的利润分配预案为：以公司总股本476,093,000.00股为基数，向全体股东拟以每10股派发现金股利0.30元（含税），合计派发现金股利14,282,790.00元，剩余未分配利润311,380,128.44元结转下一年度分配。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　五、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015034）刊登于2015年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2015] 002491《深圳市科陆电子科技股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，经过对公司内部控制制度及制度执行情况的检查，监事会认为：

　公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效防控风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行，保证企业经营目标的达成。董事会出具的《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　《2014年度内部控制自我评价报告》刊登于2015年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2015] 000099号《深圳市科陆电子科技股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见2015年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》；

　依据公司相关薪酬制度的规定及有关绩效考核制度，在公司或控股子公司担任具体职务的监事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务报酬；经公司薪酬与考核委员会审议通过，公司监事2014年度薪酬议案表决情况如下（各监事对自己的薪酬回避表决）：

　1、公司监事会主席、制造中心总监马明芳先生2014年年度薪酬为36.90万元人民币（含税）；

　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　2、公司监事、储能事业部技术总监阮海明先生2014年年度薪酬为29.56万元人民币（含税）；

　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　3、公司监事、基建办经理韦玉奇先生2014年年度薪酬为27.02万元人民币（含税）；

　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　八、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　为保证公司审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。建议2015年度财务审计报酬为人民币60万元。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　九、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；

　经审核，监事会认为，公司按照财政部2014年调整公布的企业会计准则和相关规定，对公司会计政策与会计估计进行变更，符合公司实际情况和有关法律法规的规定，审议和决策程序合法，能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。同意本次会计政策与会计估计的变更。

　具体内容详见2015年4月28日在刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2015037）。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

　《2015年第一季度报告全文》刊登在2015年4月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015038）刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　监事会

　二○一五年四月二十七日