一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司实现营业收入276,975,596.06元，比去年同期增长24.35 %；归属上市公司股东的净利润12,920,329.03元，同比增长88.03%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,317,857.39元，同比增长135.45%；经营活动产生的现金流量净额-56,527,875.96元，同比增长37.80%。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　■

　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司营业总收入276,975,596.06元，与去年同期相比增长24.35%。其中：制糖业实现营业收入273,155,711.78元；电子业未发生销售业务；子公司华资糖储实现仓储业务收入2,319,884.28 元；乳泉奶业营业收入1,500,000元。

　(2) 主要销售客户的情况

　报告期内，公司前五名客户的销售收入为?274,945,397.11元，占年度销售收入总额的比例为99.27%。

　3成本

　(1) 成本分析表

　单位： 元

　■

　(2) 主要供应商情况

　报告期内，公司前五名供应商供货金额为239,255,096.67元，占年度采购总金额的比例为84.21%。

　4费用

　报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

　5其他

　公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　■

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位: 元 币种: 人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位： 元 币种： 人民币

　■

　(三) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位： 元

　■

　2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　报告期，公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　(1) 持有其他上市公司股权情况

　单位： 元

　■

　(2) 持有非上市金融企业股权情况

　单位： 元

　■

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　单位: 元 币种: 人民币

　■

　3、 主要子公司、参股公司分析

　控股子公司情况

　A、包头华资糖储备库有限公司：注册资本22,000万元人民币，本公司持有其100%股份，主要业务范围白糖、原糖、粮食制品的储存、供应链管理、货贷、港口接卸代理、仓库出租等，截止报告期末总资产为 73,305,543.80 元，净资产为73,283,001.65 元，净利润为-3,388,377.43 元。??

　B、上海华昆科技发展有限公司：注册资本为6,000万元，本公司持有其90%股份，主营业务为计算机软硬件开发等。截止报告期末，该公司资产总额为66,685,967.11 元，净资产为61,803,462.66元，净利润为-541,814.36 元。??

　C、内蒙古乳泉奶业有限公司：注册资本21,000万元，系公司全资子公司，截止报告期末总资产为176,278,840.37元，净资产为173,628,867.33 元，净利润为-740,786.59 元。?

　主要参股公司情况

　A、华夏银行股份有限公司：

　华夏银行股份有限公司是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，注册资本为?89.05 亿元人民币。截止报告期末公司持有华夏银行58,800,000股股权（报告期内未出售该公司股权），为全流通股份，占该公司注册资本的0.66%，

　B、恒泰证券股份有限公司：

　该公司注册资本为21.95亿元，本公司占其注册资本的14.03%。报告期该公司实现营业收入?1,984,875,455.26 元，实现净利润656,039,622.50元。

　一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　近年来，受全球经济放缓，以及国家宏观政策的调控影响，我国经济增速逐渐回落，市场对糖的需求量持续低迷。此外，近三年来，伴随着大量进口糖的涌入，国内食糖产业竞争格局更加严峻，据不完全统计，近三年我国已有43家制糖企业关停，涉及9个产糖省，2014-2015榨季全行业亏损近100亿元。国内食糖产业供需关系的严重失衡，导致产品价格及销量一直处于低位水平。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争，公司不失时机地积极调整产业结构，申请建设国储糖储备库，发展物流业。

　公司地处呼包鄂巴金三角核心地带。距呼市100公里，鄂尔多斯市达拉特旗4公里，距巴彦淖尔市前旗100公里；铁路与京包线东兴站接轨，且内部有铁路专用线5条。北距京藏高速包头东出口1公里，南距包茂高速入鄂尔多斯市大通道，跨河大桥1公里，距包头南绕城公路3公里，距包头北绕城公路6公里；距包头机场13公里；距呼市金川开发区80公里，交通十分便利。同时与许多重要企业相距也很近，与内蒙古伊利包头生产基地35公里，与蒙牛包头生产基地22公里，与包钢、一机、二机以及包头核工业区23~25公里；与鄂尔多斯达拉特旗电厂16公里，与鄂尔多斯东胜区50公里左右，与巴彦淖尔市农产品加工企业约80~100公里左右。依托包头市“十二五”规范目标，公司扩大储备及发展物流具有一定的区位和交通优势。

　(二)公司发展战略

　在新的经济形势下，公司积极调整经营结构，探索企业转型升级之路，根据国家经济发展战略布置及调整结构，稳增长的总体思路，结合公司目前实际，全面分析市场走势，在做好储备及物流业的同时，公司将通过非公开发行股份，募集资金投资保险公司，为公司发展注入新鲜动力。2014年，“新国十条”明确指出，我国到2020年要基本建成保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范，具有较强服务能力、创新能力和国际竞争能力，与我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业，努力由保险大国向保险强国转变。随着保险行业的新政策的贯彻落实和具体实施细则的落地，中国的保险业将迎来巨大的发展机遇，也为公司提供了不可多得的良好机遇。

　(三)可能面对的风险

　1、储备及物流业的风险

　（1）、竞争风险：改革开放以来，打破了计划经济时期的国有运输企业独家经营物流运输业务的格局，各种经济成分的参与带来了物流业务经营主体的多元化。各种经营主体为了争取最大的经济利益，在物流运输的价格、争夺、场地使用等方面的竞争非常激烈，给物流园区今后的经营带来难以预料的风险。另外随着国外物流企业大量进入中国，带来先进物流理念的同时也加剧国内的物流企业的竞争。

　（2）、资金风险：由于该项目投资大，回报期长，因此经济效益与项目的融资成本密切相关，项目建设及运营初期的财务回报可能达不到期望效果，短期内给建设和经营带来困难。

　（3）、运作风险：该项目的定位是高起点、信息化、高服务质量。但是，项目的运营要与社会的大环境相适应，要与政府部门相互协调配合，才能取得较好的效益，运作策略失误可能会出现与实际需求脱钩的风险。

　2、投资保险面临的风险

　（1）审核风险：本次非公开发行股票需提交公司股东大会审议，故存在本次发行无法获得公司股东大会批准的可能性。公司股东大会审议通过后，本次非公开发行股票尚需取得中国证监会、保监会的核准，能否取得中国证监会、保监会的核准，均存在不确定性。

　（2）投资收益风险：受国家政策影响，可能面临利率变动、流动性、不可预见的巨灾等风险影响公司的收益。

　四 涉及财务报告的相关事项

　与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及影响。

　报告期内公司会计政策的变更，是根据2014年财政部颁布或修订的一系列会计准则，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。

　根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位： 元 币种： 人民币

　■

　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　公司仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及2014年半年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

　执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第4 号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。

　公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自2014 年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013年度及2014年半年度财务报表产生影响，也无需进行追溯调整。

　4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用。　

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期纳入合并财务报表范围的子公司共3 户，具体如下：

　■

　本期纳入合并范围的子公司与上期相比未发生变化。

　4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用。　

　包头华资实业股份有限公司

　法定代表人：宋卫东

　2015年2月24日

　证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2015-019

　包头华资实业股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　包头华资实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2015年4月13日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于2015年4月24日以现场方式召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加现场表决董事7人，符合法律规定。公司监事会及管理层成员列席了会议。会议由公司董事长宋卫东主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　一、2014年度董事会工作报告

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　二、2014年度独立董事述职报告

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　三、2014年度审计委员会履职情况报告

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　四、2014年度总经理工作报告

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　五、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　六、2014年度财务决算方案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　七、2014年度利润分配预案

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司2014年度归属于母公司所有者净利润12,920,329.03元，公司董事会决定2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本484,932,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.10元（含税），共计派发现金股利4,849,320.00元。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　八、与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与草原糖业签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协议进行确认。公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，合同总金额不超过1000万元。

　因涉及关联交易，关联董事宋卫东在审议此项议案时回避表决。

　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　九、关于续聘会计师事务所的议案

　经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报告和2015年度内部控制的审计机构，期限一年，审计费用40万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。

　表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。

　十、关于公司可供出售金融资产授权处置的议案

　董事会决定，拟由公司风险投资工作小组在确保资金安全和正常生产经营的前提下，选择适当时机出售华夏银行股份，同时，根据资金回笼情况将用于一级市场新股申购、二级市场证券或国债等投资。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十一、2015年第一季度《季度报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十二、2014年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十三、2014年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十四、关于修改本公司《公司章程》的议案。（具体内容见同日公司公告临2015-020号）

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十五、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十六、关于聘任刘秀云为证券事务代表的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　十七、关于召开公司2014年度股东大会相关事项的通知（具体内容见同日公司公告临2015-023号）

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　上述第一、二、五、六、七、九、十、十四、十五项须经公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司董事会

　2015年4月24日

　附件:刘秀云简历

　刘秀云，女，1967年3月出生，汉族。中国国籍，本科毕业，中共党员。1986年参加工作，在原包头糖厂办公室，1999年5月调华资实业证券部，2009年11月参加上海证券交易举办的董事会秘书三十六期培训，并取得证书。现任华资实业证券部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　联系地址：包头市东河区包头华资业股份有限公司证券部

　邮政编码：014045 联系电话：0472-6957548

　传真电话：0472-4190473 电子邮箱：liuxy508@163.com

　证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2015-020

　包头华资实业股份有限公司

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经公司第六届董事会第八次会议审议的《关于修改公司章程的议案》获得全票通过，该项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，具体内容如下：

　■

　特此公告。

　包头华资实股份有限公司

　董事会

　2015年4月24日

　证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2015-021

　包头华资实业股份有限公司

　日常关联交易公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司与包头草原糖业集团有限责任公司（以下简称“草原糖业”）的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务。因此，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意公司对上述日常关联交易进行确认。

　●关联人回避事宜：草原糖业持有本公司31.49%的股份，为本公司的相对控股股东，同时也是日常关联交易协议合同对方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司关联董事宋卫东回避表决。

　●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司与关联方签署的日常关联交易协议，属于正常的经营行为，符合公司的正常经营需要，协议按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，符合公司及股东的整体利益。

　●需提请投资者注意的其他事项：本次关联交易无需通过行政审批，无须提交本公司股东大会审议。

　一、关联交易概述

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于2015年4月24日召开第六届董事会第八次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《与相对控股股东包头草原糖业集团有限责任公司签署日常关联交易协议的议案》。由于草原糖业持有本公司31.49%的股份，为本公司相对控股股东，同时也是日常关联交易协议合同对方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司关联董事宋卫东在审议上述议案时回避了表决；公司独立董事刘英伟、杜业勤、张毅会前同意将上述议案列入本次董事会会议审议，并发表了独立意见。

　二、关联方介绍

　公司名称：包头草原糖业集团有限责任公司

　住 所：包头市东河区东兴街

　法定代表人：宋卫东

　注册资本：20000万元

　经营范围：授权范围内国有资产的经营管理、生活福利设施的经营管理、汽车运输、建筑安装工程承包、物业管理和小规模的种植业和养殖业。

　关联关系：持有本公司31.49%的股份，为公司相对控股股东。至本次关联交易止，公司与草原糖业的关联交易未达到净资产5%或3000万元以上。

　三、关联交易标的基本情况

　公司向草原糖业及其附属公司提供日常的电力、暧气等服务；草原糖业及其附属公司向公司提供运输服务、工程建筑及维修等，合同从2015年起开始执行，总金额不超过1000万元。其中：

　（一）华资实业向草原糖业提供电力、暖气服务

　1、电力：按照市场电价0.45元/度计算。

　2、暖气：按照市场价格计算，全年平均价格为3.50元/㎡。

　（二）草原糖业向华资实业提供运输服务

　根据车型、运距分别结算。

　（三）草原糖业向华资实业提供工程建筑及维修

　根据双方相互协商确定价格。

　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与上述关联方签署的日常关联交易需履行审议程序和信息披露义务，因此公司对上述关联交易协议进行确认。上述关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，同时有利于公司正常稳定的经营，以确保公司经济效益的提高；关联交易协议体现了“公开、公平、公正”的原则，以市场价格及政府指导价作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

　五、独立董事的意见

　独立董事刘英伟、杜业勤、张毅发表独立意见认为：公司与草原糖业签署的上述日常关联交易协议，是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，上述协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，交易价格公允合理，符合公司长期发展战略，有利于公司经营业务的健康开展。关联董事回避了对该议案的表决，关联交易的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合包括中小投资者在内的全体股东整体利益。全体独立董事同意上述日常关联交易事项。

　六、备查文件目录

　1、本公司第六届董事会第八次会议决议；

　2、独立董事关于签署及确认日常关联交易事项的独立意见；

　3、相关日常关联交易协议。

　包头华资实业股份有限公司

　2015年4月24日

　证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2015- 023

　包头华资实业股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月22日 10点30 分

　召开地点：公司二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日

　至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　否

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　听取独立董事述职报告

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临2015—019号公告。

　2、特别决议议案：8

　3、对中小投资者单独计票的议案：5

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。

　2、登记时间：2015年5月21日 上午8：30——11：30，

　下午2：30——5：30。

　3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。

　六、其他事项

　1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期一天。

　2、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部

　邮政编码：014045

　联系电话：（0472）6957548、6957240

　传 真：（0472）4190473、4193504

　联 系 人： 刘秀云

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司 董事会

　2015年4月28日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　包头华资实业股份有限公司 ：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2015-024

　包头华资实业股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年3月11日起停牌，公司分别于2015年3月11日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、2015年4月9日、2015年4月16日和2015年4月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站分别发布了《重大不确定事项停牌提示性公告》（公告编号：2015-临 005）、《关于筹划非公开发行股票暨停牌公告》（公告编号：2015-临 006）、《筹划非公开发行股票的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-临 007）、《筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-临 009）、《关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：2015-临 011）、《关于筹划非公开发行股票进展公告》（公告编号：2015-临 016）、《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告 》（公告编号：2015-临 018）。

　本次非公开发行股票募集资金拟用于投资一家保险公司（简称“标的公司”）。截至本公告日，公司及相关各方正积极推进标的公司的尽职调查、审计、评估、可行性研究等工作，本次非公开发行的具体方案尚未最终确定。公司董事会要求相关各方尽快推进各项工作，尽早确定本次非公开发行的最终方案。

　经公司于2015年4月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，公司向上海证券交易所申请公司股票自 2015 年 4 月21日起至 2015 年8 月18日继续停牌。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　特此公告

　包头华资实业股份有限公司董事会

　2015 年 4 月 27日

　股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2015—022

　包头华资实业股份有限公司

　第六届监事会第四次会议决议公告

　包头华资实业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2015年4月13日以传真、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于2015年4月24日召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　一、关于公司《2014年度监事会工作报告》

　报告期内,公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，进一步完善了公司的内部控制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

　监事会审核公司2014年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度的经营管理和财务状况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、关于公司2015年第一季度《季度报告》

　监事会审核公司2015年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2015年度第一季度的经营管理和财务状况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　四、关于会计师事务出具的2014年度审计报告的监督意见

　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　五、关于公司内部控制自我评价报告

　监事会对公司2014年度内部控制的自我评价报告的审核意见为：公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　六、关于公司内部控制审计报告

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　包头华资实业股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月24日

　公司代码：600191 公司简称：华资实业