本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次会议决定于2015年4月30日（星期四）召开公司2014年年度股东大会，《北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告》刊登于2015年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本次会议的有关事项提示如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、召开时间

　（1）现场会议时间：2015年4月30日下午14:30

　（2）网络投票时间：2015年4月29日至4月30日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月29日下午15:00至2015年4月30日下午15:00期间的任意时间。

　3、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　5、股权登记日：2015年4月27日

　二、会议审议事项

　(一) 审议《2014年度董事会工作报告》

　(二) 审议《2014年度监事会工作报告》

　(三) 审议《2014年度报告及其摘要》

　(四) 审议《2014年度财务决算报告》

　(五) 审议《2014年度利润分配预案》

　(六) 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》

　(七) 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》

　(八) 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》

　(九) 审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。

　以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。

　三、出席会议的对象

　1、2015年4月27日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师及与公司就重大资产重组事宜聘请的相关中介机构人员。

　四、现场会议登记办法

　1、登记时间：2015年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；

　2、登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司证券部；

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

　（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　1、采用交易系统投票的投票程序

　（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作；

　（2）投票代码：362148 投票简称：北纬投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入投票；

　②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报。

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　■

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

　（5）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月29日下午15：00至4月30日下午15：00期间的任意时间。

　六、投票注意事项

　1、网络投票不能撤单；

　2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　七、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：010-68317777

　传真号码：010-88356273

　联系人：黄潇

　通讯地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

　邮政编码：100044

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十七日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2014年年度股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　委托期限为：自本授权委托书签署之日起至北京北纬通信科技股份有限公司2014年年度股东大会会议结束之日（含当日）。

　■

　注：此委托书投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人签字： 委托人身份证号码：

　受托人： 受托人身份证号码：

　受托日期：

　（注:授权委托书剪报、复制均有效）