1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　2014年公司实现营业收入566,888.85万元，较2013年同期增长12.58%；实现利润总额27,984.19万元，较2013年同期增长8.44%；归属于上市公司股东的净利润实现21,334.93万元，较2013年同期增长11.00%。

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　2014年，公司围绕既定的经营策略，主要开展了以下工作：

　1）市场模块

　海外营销方面：利用市场及客户分析数据，建立以市场导向为主，市场与项目相结合的运作模式。建立快速响应机制，实现渠道和产品的同步配合。

　国内营销方面：加大电子商务销售力度，逐步优化国内营销的产品阵容，不断扩大公司国内销售规模。

　2）生产模块

　改良生产模式，加强现场管理，提升整体制程管控水平。通过平台化整合、自动化投入及工艺改良，实现降本增效。

　3）研发模块

　竞争力平台的推广应用提升产品竞争力。产品设计的规范化实现零件标准化，带动产品生产过程自动化。

　4）职能模块

　通过组织调整，完善了品质系统三级管控体制，推动内部自我管控逐步常态化。通过“技工”项目的开展，丰富了员工晋升的通道，解决一线员工生活及工作的实际问题。自主招聘在满足了用工需求的同时，节省用工成本。借助信息化手段，推动技工管理、注塑系统管理等优化方案的执行，生产过程监控让产销资讯的互动更加精准。

　（2）主营业务构成情况

　单位：元

　■

　（3）费用

　单位：元

　■

　（4）现金流

　单位：元

　■

　（5）资产、负债状况分析

　1)资产项目重大变动情况

　单位：元

　■

　2)负债项目重大变动情况

　单位：元

　■

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1）重要会计政策变更

　执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

　本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

　《企业会计准则—基本准则》（修订）、

　《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

　《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

　《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

　《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

　《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

　《企业会计准则第40号——合营安排》、

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　本次新准则中的长期股权投资、职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项进行的会计政策变更不会对公司的2013年度及2014年度的经营成果、现金流量产生影响。

　2） 重要会计估计变更

　本公司经董事会决议对公司会计估计中的“应收款项坏账准备的确认标准和计提方法”进行调整：对合并范围内母子公司或各子公司之间的应收款项不计提坏账准备。本次会计估计变更自2014年7月1日起执行。此项会计估计变更对合并财务报表没有影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本报告期新纳入合并报表范围的子公司

　本期公司与佛山市小冰火人网络科技有限公司、自然人原媛共同投资设立合资公司佛山市新宝网络科技有限公司，该公司于2014年7月8日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资255万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期公司子公司新宝网络出资设立了子公司佛山市凡客网络科技有限公司，该公司于2014年7月18日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本为人民币100万元，其中新宝网络出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期公司子公司新宝网络出资设立了子公司佛山市优品网络科技有限公司，该公司于2014年7月18日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本为人民币100万元，其中新宝网络出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期公司子公司新宝网络出资设立了子公司佛山市麦莱芙网络科技有限公司，该公司于2014年11月11日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本为人民币100万元，其中新宝网络出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期公司子公司新宝网络出资设立了子公司佛山市魔法星网络科技有限公司，该公司于2014年11月11日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本为人民币100万元，其中新宝网络出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期公司子公司新宝网络出资设立了子公司佛山市水果篮子网络科技有限公司，该公司于2014年11月12日办妥工商设立登记手续。该公司注册资本为人民币100万元，其中新宝网络出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　本期公司子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED) 于2014年5月26日在香港成立了全资子公司伟创亚洲有限公司(GREAT CONCEPT ASIA LIMITED），尚未实际出资。自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）014号

　广东新宝电器股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议的公告

　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议于2015年4月24日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2015年4月14日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、宋铁波先生、卫建国先生，独立董事蓝海林先生因公出差，委托独立董事宋铁波先生代为行使表决权。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

　一、 《广东新宝电器股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、 《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　公司独立董事将在2014年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　《公司2014年年度报告》内容详见2015年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》全文刊载于2015年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　四、《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润210,488,859.29 元，按10%提取法定盈余公积21,048,885.93 元，加年初未分配利润772,549,087.10元，减去2014年派发2013年度现金红利 88,400,240.00 元，截止2014年12月31日，公司可供分配的利润为 873,588,820.46 元。

　公司 2014 年度利润分配预案为：

　以公司现有总股本442,001,200股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税)，共派发现金股利110,500,300.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不实施资本公积转增股本。

　上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书中披露的股利分配政策。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　六、《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　七、《关于2014年度内部控制规则落实情况的议案》。

　根据深圳证券交易所的要求，公司对2014年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　九、《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十、《广东新宝电器股份有限公司2015年第一季度报告》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《广东新宝电器股份有限公司2015年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2015年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　十一、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为98万元。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　十二、《关于公司2015年度日常关联交易计划的议案》。

　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。《公司2015年度日常关联交易计划》的总金额在董事会可审批范围内，无需提交股东大会审议。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十三、《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十四、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十五、《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十六、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十七、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　独立董事对该事项发表了独立意见。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十八、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　十九、《广东新宝电器股份有限公司衍生品投资管理制度》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　二十、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》。

　本次董事会决定于2015年5月18日下午2：00点在公司三楼会议室召开公司2014年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　《公司2014年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　备查文件：

　《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

　特此公告！

　广东新宝电器股份有限公司

　董事会

　2015年4月27日

　证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2015）025号

　广东新宝电器股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会通知的公告

　广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定，公司于2015年4月24日召开第四届董事会第二次会议，决定于2015年5月18日下午2点在公司召开2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　3、会议时间：2015年5月18日（星期一）下午2：00

　（1）现场会议召开时间：2015年5月18日（星期一）下午2：00

　（2）网络投票时间：2015年5月17日-2015年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00的任意时间。

　4、现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

　5、会议主持人：董事长郭建刚先生

　6、会议召开方式：

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　7、股权登记日：2015 年5月8日

　8、会议出席对象：

　（1）截至 2015 年5月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议议案

　1、《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》；

　2、《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》；

　3、《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》；

　4、《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》；

　5、《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》；

　6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

　8、《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》；

　9、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》；

　10、《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

　12、《关于开展衍生品投资业务的议案》；

　13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。

　公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度工作情况进行述职。独立董事工作报告于2015年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　议案1至13的具体内容详见公司于2015年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议的公告》、《第四届监事会第二次会议决议的公告》、2014年年度报告及其摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》、《2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的公告》、《关于开展衍生品投资业务的公告》、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的公告》。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2015年5月15日（星期五：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）；

　2、登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年5月15日17：30前送达本公司。

　采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2014年年度股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362705。

　2、投票简称：新宝投票。

　3、投票时间：2015年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“新宝投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见。

　在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体情况如下：

　表2 对于不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　(二)通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月17日下午3:00，结束时间为2015年5月18日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程：请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

　（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。