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2015年04月27日 星期一 上一期  下一期
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云南锡业股份有限公司

 1、重要提示

 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 公司简介

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 2、主要财务数据和股东变化

 (1)主要财务数据

 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

 □ 是 √ 否

 ■

 (2)前10名普通股股东持股情况表

 ■

 (3)前10名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无优先股股东持股情况。

 (4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

 ■

 3、管理层讨论与分析

 一、2014年生产经营分析:

 2014年,面对严峻的经济形势、有色金属产品市场需求低迷、有色金属及贵金属价格持续下滑、产品毛利率持续下跌的不利局面,背负扭亏为盈的生产经营目标任务,锡业股份紧紧围绕董事会确定的目标,树立“顶住压力、背水一战”的坚定信念,团结全司干部员工,以全面推进深化改革为主线,以提高经济运行质量和效益为目的,认真查找影响和制约公司发展的主要问题,加强市场分析研判,通过及时采取有效措施来规避市场波动风险,以最大限度地发挥好自身所具备的优势;同时努力突破制约瓶颈,强化管控,通过调整生产组织结构,转变生产组织方式,压缩库存,深挖内部潜力等方式来降低公司运行成本,提升盈利水平,经过全司干部员工的共同努力,公司经受住了有色金属市场价格连续下滑的巨大考验,最终实现了生产经营扭亏为盈,深化改革各项工作稳步推进。

 报告期内,全年实现营业收入 261.34亿元,较上年同期增长19.21%;主营业务收入259.21亿元,较上年同期增加19.42%;营业利润- 8,175万元,较上年同期增加95.06 %;归属于上市公司股东的净利润3,447.90万元,同比实现扭亏。公司总资产为225.82亿元,归属于上市公司股东净资产为707,147.78万元。

 为打赢扭亏攻坚战,2014年,公司管理层带领全体员工在生产经营方面开展了大量工作,成效显著,具体内容如下:

 (一)生产方面:

 1、以矿山为根基,加强高效采矿方法的应用,努力提高矿山自产能力和出矿品位;

 2、精心组织个旧三大片区及郴州选矿满负荷生产,选矿技术经济指标稳步提升,全年铜精矿质量同比提高1.19个百分点,含砷同比下降0.23个百分点,提质降杂成效显著;

 3、锡冶炼精心配比入炉物料,发挥新型真空炉作用,大幅压缩中间品积存,实现挖潜创利;

 4、云湘矿冶强化购产联动,抓好二次原料采购,提高综合回收效率,实现提质增效;

 5、铜公司着力整改制约生产效能发挥的突出问题,产品产量、技术经济指标稳步提高。

 6、锡材、锡化工加大适销对路盈利产品生产,满足销售所需,生产适应市场的应变能力进一步提升。

 (二)经营方面:

 1、面对经济下滑及市场疲软,公司积极深挖内潜,突出抓好生产各环节降本增效工作,自产锡、铜精矿成本同比分别下降33.27%和18.32%,锡、铜冶炼综合成本同比分别下降15.52%和12.61%;

 2、严控和压缩三项费用,全年三项费用支出比预算降低1,032万元;

 3、强化量本利分析,对亏损产品或无边际贡献产品实施停产;

 4、加大预算执行情况监控力度,完善工资总额和经营业绩挂钩考核办法,坚持按月如实考核;

 5、拓展融资渠道,调整长短贷比例,年末贷款总额比年初降低12.09亿元;

 6、压缩存货,加快回款力度,及时回笼资金,年末库存资金比年初减少1.8亿元;

 7、适时调整原料采供节奏和结构,合理压缩库存,保产创效能力显著提高;

 8、加强头寸管理,充分运用套期保值规避市场风险;

 9、积极推进高效设备租赁制,有效降低财务费用;

 10、备品备件代储制取得实质性进展,减少资金占用982万元;

 11、实施主要原燃材料履约保证金制,增加公司现金流。

 (三)其他方面:

 1、积极推进重大资产重组工作,以不断提升公司的经营业绩、资源保障水平及可持续发展能力;

 2、深化改革,统筹推进转型升级;

 3、持续开展内控培训和风险教育,制度执行力显著增强;

 4、高度重视市场信息收集、分析和决策机制的健全完善,有效提高市场价格走势预判能力,为产购销策略调整提供了有力的支撑;

 5、以保障生产持续有效运行为核心,加快推进重点建设项目;

 6、稳步推进相关矿区的勘查、找矿工作,搭建新疆资源拓展平台,积极探索外部资源拓展;

 7、深化产学研合作,科技创新创效取得新进展;公司全年申请专利21件,获授权专利10件,8项科研成果获各级政府表彰奖励;

 8、认真履行安全管理主体责任,夯实环保管理基础,质量管理体系有效运行。

 二、2015年公司发展展望及工作重点

 展望2015,世界经济总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济增速放缓,经济下行压力加大,有色行业产能过剩和市场需求萎缩的矛盾依然突出,公司经营仍面临较大风险;同时我们也应该看到,中国经济发展进入新常态,经济发展仍然坚持“稳中求进”的总基调,国家将加强对实体经济的支持,更加注重改善民生和基建投资,增强内需对经济增长的拉动力。因此,对实体企业来说,在面临生存考验的同时,也是难得的发展机遇。

 (一)有利发展的因素:纵观外部宏观环境,结合公司实际,我们依然有利于公司发展的因素:

 1、外部因素:

 (1)全球锡新增资源量较少,消费稳定增长,随着未来经济向好及锡新的应用领域不断拓展,锡价中长期向好趋势没有发生改变,市场仍有发展空间;

 (2)国家实施稳健的货币政策与积极的财政政策,宽松的货币政策环境,使企业的融资成本得到有效降低;

 (3)通过转方式、调结构,进一步淘汰落后产能、过剩产能,使矿产资源的价值得到保护,有利于营造更加公平的经营环境。

 2、内部因素:

 (1)通过多年的投入和区域结构调整,加强地质找矿、资源拓展、系统开拓等工作,矿山、选厂产能逐步释放,2015年锡原料自给率将从今年的31.7%提高到39.3%;铜资源自给率将从24.8%提高到27.2%,为公司进一步提升自产盈利能力,抵御市场风险奠定最坚实的基础。

 (2)铅公司资产已经顺利剥离,未来华联锌铟优质资产通过重大资产重组注入后,公司资产和资源结构有效改善,盈利能力将大幅提升;

 (3)通过全面深化改革,公司产业结构进一步优化,劳动生产率逐步提高,改革的效果逐步显现,全司干部员工危机意识、责任意识、成本意识不断增强,将为公司生产经营各项工作的稳步推进提供有力保障;

 (4)随着国内锡期货上市和在上海自贸区成立贸易公司,公司创新和构建更加适应市场的营销模式,产融结合,充分利用境外低成本融资渠道,将有效降低财务费用;管理重心向市场前移,加大对市场风险的有效防控,为生产经营目标的实现创造了有利条件;

 (5)公司将构建更加有效的激励约束机制,从严考核,奖惩到位,将充分调动各个层面人员的工作积极性和创造性;

 (6)广大干部员工经过危机的洗礼、市场的磨练,热爱云锡、不畏艰难的精神更加饱满,克服困难、战胜危机的信心更加坚定,为我们实现目标提供了强大支撑。

 (二)制约发展的瓶颈:公司虽然在2014年实现扭亏为盈,在公司有效运行的过程中,仍然存在一系列制约公司发展的问题需要解决:

 (1)原料自给率偏低。公司拥有丰富的资源储备,每年矿石的开采量大,但由于公司的现有的冶炼产能规模较大,致使公司所需有色金属品种资源保障不足,原料自给率不够高,原料保障能力不能满足冶炼企业效益提升的需求;

 (2)资金结构不合理,财务费用居高不下,盈利能力薄弱的状况未得到有效改善;

 (3)加强市场分析研判,抵御市场风险的能力还有待进一步增强,构建适应有色产业发展的新型营销模式仍需进一步探索和创新;

 (4)现行管理体制和运行机制尚不能满足产业发展的要求,管理链冗长,管理人员占比过大,管理成本高,现行激励约束机制仍需进一步健全和完善,与现代企业制度要求仍有一定差距,全面深化改革任重道远;

 (5)人才队伍结构还需完善,急需紧缺人才不足,导致科技支撑和引领产业发展的创新驱动能力不强,新产业、新产品研发和市场拓展持续跟进力度不够,实现转型升级的任务艰巨而繁重。

 (6)国家全面推进依法治国,在安全环保方面的法律法规和政策要求更加严格,必须引起高度重视,完善措施,化解风险。

 (三)2015年度重点工作

 2015年,公司将以提高经济发展质量和效益为中心,全面深化改革,加快转型升级,提高国际化、市场化、资本化、法制化运作能力,夯实基础,提质增效,强化管控,同舟共济,为实现全年生产经营目标而努力拼搏。为此,将具体开展以下方面的重点工作:

 1、扎实推进深化改革和转型升级,全面提高发展质量和效益;

 2、全力抓好生产组织,筑牢持续发展根基;

 3、强化运营管控,进一步提升经济运行质量和水平;

 4、推进市场营销模式转型,提升市场运作质量和水平;

 5、加大地质找矿工作力度,推进资源拓展工作;

 6、加快重点项目建设,增强产业发展后劲;

 7、推进科技创新和人才队伍建设,增强创新驱动能力;

 8、夯实基础管理,高度重视和加强安全环保质量工作;

 9、加强市值管理,利用上市公司平台助推产业发展;

 10、依法治企管企,为实现生产经营目标营造和谐稳定环境。

 4、涉及财务报告的相关事项

 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

 √ 适用 □ 不适用

 (1)会计政策变更

 2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

 本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

 ■

 (2)会计估计变更

 本公司2013年第二次临时董事会于2013年7月8日审议了《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的预案》的决定。冶炼分公司已经启动了锡冶炼异地搬迁工程,根据搬迁计划,项目规划建设周期为3-5年,预计2018完工建成投入使用。

 公司锡冶炼系统的搬迁既是国家政策的要求,也是企业自身发展的需要。为贯彻国家相关政策,公司已于2014年12月成立锡冶炼异地搬迁升级改造协调领导小组,相关锡冶炼异地搬迁升级改造的工作将有序推进。

 依照会计准则相关会计法规的规定,为了准确地反映公司的财务状况和经营成果,公司结合实际情况以及对搬迁进度的最佳估计,对受搬迁影响的固定资产的折旧年限进行变更(变更为最新估计的搬迁年限与固定资产实际剩余折旧年限中的较短者)。

 依据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》,此项变更应采用未来适用法进行处理。公司实际自2014年12月1日起对冶炼分公司搬迁范围内需拆除、不可再利用的固定资产按5年(如果固定资产实际剩余折旧年限小于5年,则按照实际的剩余折旧年限)预计为剩余可使用年限,开始进行加速折旧,本年度多计提折旧2,398,172.76元。

 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

 □ 适用 √ 不适用

 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

 √ 适用 □ 不适用

 本公司下属子公司个旧市盈鑫再生金属资源有限公司本年度已进行清算,相关的资产负债由本公司承继,因此,合并范围将不再包含该公司。

 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 □ 适用 √ 不适用

 证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2015-020

 债券代码:112038 债券简称:11锡业债

 云南锡业股份有限公司

 第六届董事会第五次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 云南锡业股份有限公司第六届董事会第五次会议于二〇一五年四月二十三日在云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会由十一名董事组成,实际到会董事八名,其中:董事包世泽先生因工作原因未能到会,书面委托到会董事谭金有先生代为出席现场会议并行使表决权;独立董事郑家驹先生和郑昌幸先因工作原因未能到会,分别书面委托到会独立董事童朋方和刘治海先生代为出席现场会议并行使表决权;公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份公司章程》的规定。本次会议由董事长高文翔先生主持,会议审议及形成的决议情况如下:

 一、经会议审议,通过以下议案:

 1、《云南锡业股份有限公司2014年度董事会工作报告》;

 表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

 该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

 2、《云南锡业股份有限公司2014年度总经理工作报告》

 表决结果:有效票数11票,其中同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

 3、《云南锡业股份有限公司2014年度财务决算报告》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年年度财务决算报告》。

 该议案尚需提交2014度股东大会审议。

 4、《云南锡业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

 5、《云南锡业股份有限公司2014年度环境报告书》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年年度环境报告书》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2014年度环境报告书》。

 6、《云南锡业股份有限公司2014年度社会责任报告》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年年度社会责任报告》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2014年度社会责任报告》。

 7、《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

 2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,447.90万元,其中母公司实现净利润为-1,454.35万元。由于公司2014年度母公司实现的净利润为负值,因此无法满足公司章程中实施利润分配及现金分红条件二“实施利润分配的年度可供分配利润为正值”的要求,因此,基于的公司实际情况,2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

 8、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年年度存放和使用情况的专项报告》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年年度存放和使用情况的专项报告》。

 该议案尚需提交2014年度股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会募集资金募集资金2014年存放与使用情况的专项报告》。

 9、《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》。

 该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

 10、《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》

 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。

 表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》。

 该议案尚需提交2014年度股东大会审议,具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

 11、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的预案》

 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。

 表决结果:有效表决票数7票,其中同意票7票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的预案》。

 该议案尚需提交2014年度股东大会审议。

 12、《云南锡业股份有限公司关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》。

 为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要,公司拟向部分商业银行申请2015年度综合授信额度合计人民币58亿元,美元1.5亿。在取得综合授信额度后,在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。

 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

 13、《云南锡业股份有限关于向部分银行申请办理黄金租赁业务的议案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限关于向部分银行申请办理黄金租赁业务的议案》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务公告》。

 14、《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》

 表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票弃权票 0 票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为国内子公司提供担保的议案》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

 15、《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》

 表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票弃权票 0 票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》。

 该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

 16、《云南锡业股份有限关于公司期末递延所得税资产确认的说明》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于公司期末递延所得税资产确认的说明》。

 公司2014年递延所得税资产年初余额335,235,143.39元,本年增加25,300,706.43元,本年减少32,196,016.17元,期末余额328,339,833.65元。

 17、《云南锡业股份有限公司关于确认2014年资产减值准备的议案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于公司确认2014年资产减值准备的议案》。

 18、《云南锡业股份有限公司关于2014年度投资项目利息资本化的议案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于公司2014年度投资项目利息资本化的议案》。

 经核算,公司在2014年应资本化并计入相关固定资产投资项目的金额为40,215,159.15元。

 19、《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

 表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票弃权票 0 票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

 董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部最新颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更,不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生影响,董事会同意本次会计政策变更。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

 20、《云南锡业股份有限公司关于收购云锡(香港)源兴有限公司100%股权暨关联交易的议案》

 按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定,该议案表决时,公司4名关联董事回避了表决。

 表决结果:有效表决票数 7 票,其中同意票 7 票,反对票 0 票弃权票 0 票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于收购云锡(香港)源兴有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于收购云锡(香港)源兴有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

 21、《云南锡业股份有限公司2015年度员工收入分配预算》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2015年度员工收入分配预算》。

 22、《云南锡业股份有限公司高管人员薪酬2014年度考核情况及2015年度考核办法》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司高管人员薪酬2014年度考核情况及2015年度考核办法》。

 23、《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制实施工作方案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2015年度内部控制实施工作方案》。

 24、《云南锡业股份有限公司2014年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2014年年度报告摘要》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2014年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2014年年度报告摘要》。

 具体内容详见公司同日公告。

 25、《云南锡业股份有限公司2015年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年第一季度报告摘要》

 表决结果:有效表决票数 11 票,其中同意票 11 票,反对票 0 票弃权票 0 票,一致审议通过了《云南锡业股份有限公司2015年第一季度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年第一季度报告摘要》。

 具体内容详见公司同日公告。

 26、《关于召开云南锡业股份有限公司2014年年度股东大会的议案》

 表决结果:有效表决票数11票,其中同意票11票,反对票0票,弃权票0票,一致审议通过了《关于召开云南锡业股份有限公司2014年年度股东大会的议案》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于召开二〇一四年年度股东大会的通知》。

 二、公司董事会审计委员会、战略与投资委员会和绩效薪酬委员会分别对本次会议的相关议题进行了审核,并发表了相关建议。

 三、公司四位独立董事在六届五次董事会召开之前已认可了公司的日常关联交易、为子公司提供担保及收购关联公司股权的相关事项,并发表了书面事前认可意见;同时对《云南锡业股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》等12个议案及公司累计和当期对外担保、控股股东及关联方占用资金情况发表了独立意见。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见》。

 四、公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事述职报告》,会议同意将其提交至股东大会,并由公司独立董事分别向股东大会作述职报告。

 五、会议决定将以下事项提交公司股东大会审议:

 1、《云南锡业股份有限公司2014年度董事会工作报告》

 2、《云南锡业股份有限公司2014年度财务决算报告》

 3、《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》

 4、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年度存放和使用情况的专项报告》

 5、《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》

 6、《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》

 7、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》

 8、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》

 9、《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》

 10、《云南锡业股份有限公司二〇一四年独立董事述职报告》

 六、备查文件

 1、《云南锡业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》;

 2、《云南锡业股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》。

 特此公告。

 云南锡业股份有限公司董事会

 二〇一五年四月二十七日

 证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2015-021

 债券代码:112038 债券简称:11锡业债

 云南锡业股份有限公司

 第六届监事会第五次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 云南锡业股份有限公司第六届监事会第一次会议于二〇一五年四月二十七日在个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司三楼大会议室以现场记名投票表决方式召开。公司监事会由五名监事组成,全部监事均出席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司监事会主席汤发先生主持了本次会议,会议审议通过以下决议:

 一、经会议审议,通过以下议案:

 1、《关于公司2014年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于公司2014年度财务状况、内控情况、董事及高级管理人员执行公司职务时遵守国家有关法律法规及公司章程等情况的议案》。

 2、《云南锡业股份有限公司2014年度监事会工作报告》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

 该议案需公司2014年度股东大会审议。

 3、《云南锡业股份有限公司2014年年度财务决算报告》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2014年年度财务决算报告》。

 4、《云南锡业股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2014年年度内部控制自我评价报告》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

 5、《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》。

 6、《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年年度存放和使用情况的专项报告》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年年度存放和使用情况的专项报告》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会募集资金募集资金2014年存放与使用情况的专项报告》。

 7、《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》。

 8、《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》。

 具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

 9、《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》

 表决结果:有效票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,一致通过了《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同及继续履行关联交易协议的议案》。

 10、《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》

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