一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　公司未发行优先股，亦不存在优先股股东。

　2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　过去一年，面对经济增速换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加的复杂环境，钢铁行业多重困难和挑战相互交织，在董事会的领导下，公司高效做实“十五”字方针，全面深化内部改革，扎实推进教育实践活动整改落实，凝聚起克难攻坚强大正能量，经受住市场考验，实现持续稳健经营。在市场需求低迷的情况下仍然保持产销量总体平稳，全年生产铁1951万吨、钢1989万吨、材1857万吨，继续保持较好经营业绩，经营风险可控。主要亮点：

　1.拓市场调结构取得新成绩。建立产供销研运用协调机制，及时解决市场和用户反馈的问题，提升用户满意度。大力推进产销研项目制改革，构建了高效协调、快速响应市场的用户服务模式。战略品种产销量持续增长，冷轧汽车板、深冲高强钢同比分别增长24%、26%；CSP薄材、HiB钢、帘线钢、热轧汽车专用钢、船板等效益品种产销量同比分别增长36%、13%、6%、11%、30%。深化全面用户服务体系建设，构建“一个窗口、近地服务、样板工厂、项目合作”新模式。

　2.全流程低成本制造成效显著。全公司上下联动，产供研协同作战，从原料采购到钢材产品全工序开展低成本对标挖潜，制定更为合理的采购策略，在保证产品质量的前提下大力实施高效低耗的低成本制造技术。近3年，武钢低成本制造技术在行业中的影响越来越大，在“2014转型发展?钢铁强国之路高峰论坛”中，徐匡迪院士专门推介武钢低成本制造技术。

　3.质量管理体系不断完善。按照“C TO C（从用户中来、到用户中去）”思想，建立全流程质量管理体系，出台质量管理提升纲要。颁发员工质量责任十大禁令，划出质量红线，广大职工对质量的敬畏之心逐步形成。引入QCDDS（即质量、成本、交付、研发、服务）管理模式，快速解决市场反映的全流程质量问题。深化产品一贯管理，冷轧高强钢、酸洗钢、合金化汽车板等重点品种原品种成材率显著提高。

　4.设备保障水平进一步提升。设备技术的自主化水平持续提高，大功率电机国产化、设备缺陷诊断等取得成效。深化“五牌一图”标准化检修模式，三硅钢、二热轧年修等重点工程全部实现“安全、质量、工期、环保、一次试车成功”五大目标。强化设备基础工作，设备位置码编制、三级点检体系建设等进一步完善，大型分厂、四炼钢分厂6S可视化示范线取得显著成效；五烧、CSP轧制线等37条产线刷新零故障纪录。

　5.内部改革全面深化。针对不符合、不适应市场的体制机制障碍，公司通过全面深化内部改革，啃下了不少硬骨头，公司层面完成六大改革，公司各单位完成201项改革举措，改革的力度、广度、深度前所未有，有些改革直接涉及职工切身利益，我们通过各方面努力保证改革在“静悄悄”中顺利完成。

　6.企业管理水平不断提升。深化综合管理体系建设，扩大TS16949体系的覆盖面，推进质量管理体系在价值链上的延伸。以市场化为原则，以效益为中心，建立并完善模拟市场的激励约束机制。推进信息化建设，面向客户的营销信息服务系统、采购重点业务公开系统上线运行。建立与大客户的数据共享通道，延伸产品二维码信息服务，提升了服务用户能力。大力推进6S管理取得成效，三炼钢分厂和CSP分厂获评全国五星级现场管理单位。

　7.安全生产形势平稳。公司先后被授予省、市安全生产红旗单位。公司安全标准化建设、隐患排查治理体系“规范化、信息化”建设工作得到国家安监总局肯定，并被列为全国隐患治理体系“两化”试点企业，炼钢总厂被列为全国标准化示范创建试点企业。组织全员安全考试，安全基础进一步夯实。

　8.环保工作持续改进。公司以高度的责任感、危机感和紧迫感，强力推进环保工作，五烧烟气脱硫等一批环保限期治理工程按期建成投运，公司SO2排放量、氮氧化物排放量同比分别减少12.5%、15.4%，各项环保减排指标均控制在目标值以内。

　2015年是“十二五”收官之年，也是公司转型发展的关键之年。公司改革发展既面临新的机遇，也面临重大考验。从宏观经济看，我国经济发展的新常态孕育着新希望，经济结构调整释放的内需潜力依然巨大；央行实行定向宽松的货币政策，有助于降低企业融资成本。从行业看，国家制定“一带一路”等走出去战略，给钢材出口带来机遇；新环保法的实施虽然增加了企业生产成本，但也倒逼一批环保不达标的中小钢企退出市场，推动行业有序发展。从企业内部看，矿石价格低位运行有利于增强公司铁成本竞争力；高端取向硅钢市场需求向好；热轧产线盈利能力有望改善。同时，公司近年来全面深化内部改革取得决定性成果，有效激发了发展活力。

　同时也要看到，世界经济正处于深度调整之中，复苏动力不足，我国经济下行压力还在加大，今年面临的困难可能比去年还要大。传统行业发展的压力有进一步升级的趋势，钢铁行业面临产能严重过剩、全行业长期微利经营、环保压力愈发沉重、企业经营风险持续加大的新常态。

　因此，我们既要看到困难的严峻性和长期性，也要看到有利条件和积极因素，准确把握、主动适应我国经济发展和钢铁行业新常态，通过全面深化改革进一步激发活力，通过创新驱动加快转型发展动力，通过调结构提升发展质量和效益，努力开创新常态下公司改革发展新局面。

　2015年，公司将紧紧围绕“解放思想、深化改革、创新驱动、转型发展”主题，进一步做实“十五字”方针，主动适应和积极引领钢铁行业新常态，不断做优做强，争创更优经营业绩。

　公司经营管理层将集中精力抓好“六大目标、十大难点攻关、十大新技术项目、十大降本措施”，细化落实各项重点工作举措，力求公司在竞争激烈的市场环境中持续保持稳健经营。

　1.创新营销体制机制，充分发挥营销龙头作用。坚持市场和效益导向，打造极具开拓力的营销团队。深化营销内部三项制度改革，加强营销一体化管控，建立责权利相统一的营销体制机制。推进营销模式创新，加快电子商务平台建设。探索钢材套期保值、钢材零售等业务。完善产供销研运用快速响应市场的协同机制，准确研判市场，快速响应市场，高效服务市场。巩固联合实验室成果，加大先期介入力度。深化产销研项目制改革，完善考核评价机制，强化项目组内部运作质量，发挥拓市场的引领作用。

　2.加大调结构力度，强化四大战略产品基地建设。根据市场和用户需求的变化，动态调整产品结构，主动适应新常态。开展硅钢质量稳定性攻关，提升HiB钢原品种成材率，提高高端HiB和高牌号高效无取向硅钢产销量。冷轧汽车板要继续爬坡上坎，扩大产销量和市场占有率。大力推进二热轧超快冷装备投产后的品种工艺优化工作。抓住“一带一路”战略带来的商机，统筹国际国内两个市场，确保重轨满负荷生产。

　3.突出技术创新，提升技术质量整体水平。加强科技创新，把握钢铁工业技术发展方向，建成一批行业样板产线，引领各专业的前沿技术。推进十大新技术应用，实施一批重大科技专项。抓好十大重难点攻关，切实解决困扰现场的技术质量问题。坚持质量一贯制管理，稳定产品实物质量。持续推进质量管理纲要的落实，抓好员工质量责任十大禁令的贯彻实施，持续开展QCDDS管理，筑牢质量管理体系。

　4.持续降低成本，增强成本竞争力。以市场倒逼为原则，继续实施基于全流程的低成本制造，形成持续降本增效能力。继续开展零库存管理，进一步控制存货资金占用，提升营运资金效率。

　5.深化设备基础管理，提升设备功能精度与稳定性。优化维保体系，深化团队建设。培育设备检修、制造和三电等支柱型技术团队。抓好设备技术重难点攻关，全面提升设备功能与精度，以良好的设备状态保证产品实物质量。夯实和完善设备基础工作,深化三级点检体系建设，建立设备本质维修模型，强化备件全寿命周期管理。推进6S现场可视化管理。进一步推进设备管理信息化建设，全力推进企业资产管理系统（EAM）建设，开发风险管控模块，加快数字化维修的步伐。

　6.巩固子公司良好发展势头，拓展效益增长点。借鉴国际大型商社模式，大力发展国际贸易，拓宽业务范围，扩大贸易规模。抢抓“一带一路”的出口商机，加大硅钢、汽车板、重轨等效益品种出口力度。充分发挥激光拼焊公司技术领先优势，推进应用武钢汽车板，巩固激光拼焊板市场份额世界第一地位。快速推进武新公司、武钢丹斯克磁材公司等合资合作项目达产创效。抓好气体产业发展，做强做大气体产业。

　7.狠抓改革攻坚，实现重点突破。深化市场化承包体系和产线整体外包改革，激发经营活力。抓好设备维保体系改革的顶层设计，分步实施。探索混合所有制改革和股权激励。深化科研工作项目化运行管理，整合研究院与生产厂技术资源，建立研究院与生产厂协同创新机制。推进资源循环利用板块上市工作。深化“三项制度”改革，持续提升管理、技术、技能三支人才队伍活力。加大人力资源优化力度，推进劳动效率提升。

　8.深入推进管理提升，不断提升现代化管理水平。一是在生产技术管理方面，着力建立高质量、低成本、高效协同的制造管理体系，稳步提升品种实现能力、合同交付能力、质量稳定能力和成本改善能力。二是进一步强化基础管理。大力推进工业化和信息化深度融合，为精益制造、精细管理与精准服务提供信息化支撑。更大范围、更大力度推进6S管理。加强市值管理，通过市场经营和资本运作提升公司市场价值。加强效能监察和内部审计，完善内控体系建设，防范经营风险，堵塞管理漏洞。三是强化人力资源管理。加强领导力发展，做到选贤任能、用当其时、人尽其才。加大技术人才培养激励，畅通技术人员晋升渠道。举办领导人员财务、金融知识培训班和高技能人才培训班。加快人才开发，着力培养一批优秀的党工部长、党支部书记、企管科长和营销业务骨干。选拔、培养100名大学生炉机长。四是加强安全和节能减排工作。认真贯彻国家新安全生产法、环境保护法要求，完善安全环保责任体系和考评机制，强化危险源管控,深化污染源治理，构建安全生产和节能减排长效机制，确保安全发展、绿色发展、低碳发展。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

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　财政部于 2014 年 1 月 26 日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等七项会计准则和《金融工具列报》。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。2014年10月29日本公司董事会第六届第二十二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司采用的会计基本准则根据财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定进行了变更，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

　武汉钢铁股份有限公司

　董事长：邓崎琳

　2015年4月27日

　证券简称：武钢股份 证券代码：600005 编号：临2015-010

　武汉钢铁股份有限公司

　第六届监事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2015年4月23日在以通讯方式召开。会议由监事会主席钟统林先生召集主持，应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　一、会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《武钢股份2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　2、审议通过了《2014年度及2015年一季度总经理工作报告》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　3、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　4、审议通过了《2015年一季度报告》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　5、审议通过了《关于2015年日常关联交易的议案》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　6、审议通过了《2014年度财务决算报告》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　7、审议通过了《2015年度财务预算报告》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　8、审议通过了《2014年度利润分配预案》；

　表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。

　二、监事会对《公司2014年年度报告》审核意见如下：

　1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　2、《公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。

　3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　因此，《公司2014年年度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三、审议通过了公司2014年利润分配预案；

　监事会对董事会执行现金分红政策情况以及是否履行相应决策程序和信息披露等提出如下审核意见：

　监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2014年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制定的2014年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　四、监事会对公司《2015年一季度报告》审核意见如下：

　监事会认为，公司《2015年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。该报告内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司监事会

　2015年4月27日

　证券代码：600005 证券简称：武钢股份 公告编号：2015-011

　武汉钢铁股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：武汉钢铁股份有限公司董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月28日 2点30分

　召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月28日

　至2015年5月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已经公司第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十八次会审议通过，详见2015年4月27日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司公告。本次年度股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　（二）特别决议议案：无

　（三）对中小投资者单独计票的议案： 5、7

　（四）涉及关联股东回避表决的议案： 7

　应回避表决的关联股东名称：武汉钢铁（集团）公司

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记时间：2015年5月22日至2015年5月27日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。

　（二）登记地点：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

　（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　异地股东可于2015年5月28日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

　六、其他事项

　（一）会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　（二）会议联系地址：武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室

　联系人：许书铭 周朋

　电话：027－86807873

　传真：027－86306023

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　武汉钢铁股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：武钢股份 股票代码：600005 临2015-012

　武汉钢铁股份有限公司2015年日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 该事项尚需提交股东大会审议

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　武汉钢铁股份有限公司《关于2015年日常关联交易的议案》已经公司2015年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

　1、公司2015年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第二十五次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

　2、公司2015年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　全体独立董事审议通过了本议案。关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、邹继新、张翔、余新河回避表决。本议案还将提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

　（二）2014年关联交易预计与执行情况

　单位：万元

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　二、2015年日常关联交易情况

　（一）预计全年日常关联交易的基本情况

　单位：万元

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　(二)预计各关联方的关联交易类别

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　关联方交易情况及金额详见附件。

　（三）关联方介绍和关联关系

　1、关联关系

　武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。

　2、基本情况

　（1）武汉钢铁（集团）公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961亿元。经营范围：主营：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。兼营：工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼/营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。

　（2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　法定代表人：马国强。注册资本：23.8426亿元。经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：云南省安宁市。

　（3）广西钢铁集团有限公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）住所：广西南宁市民族大道38-3号。

　（4）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

　法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务；金属结构加工及工业用油销售；承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务；有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器的成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造。（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。

　（5）武汉钢电股份有限公司

　法定代表人：傅连春。注册资本：人民币：9.9153亿元。经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区厂前。

　（6）武汉钢铁江北集团有限公司

　法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。

　（7）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司

　法定代表人：汪福民。注册资本为：1.8981亿元。经营范围：重型装备冶金材料及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造、锻造及轧钢技术咨询服务。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路18号。

　（8）武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

　法定代表人：王素琳。注册资本：49.98亿元。经营范围：矿山采选；化工产品（不含危化品）、炼焦生产及销售；医用氧，压缩、液化气体制造、销售（以上凭许可证在许可范围内经营）；冶金产品及副产品；冶金矿产品和钢铁延长产品；汽车装卸运输；工业及民用房屋建筑；建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭经营；物业管理。以下项目限分支机构经营：货运代办、信息配载、仓储服务，汽车修理，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，汽车美容，瓶（桶）装饮用水生产及销售，饮食住宿服务，液化气供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）住所：鄂州市鄂城区武昌大道215号。

　（9）武钢资源集团有限公司（原武汉钢铁集团矿业有限责任公司）

　法定代表人：颜钦武。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料、煤炭零售兼批发；金属结构、钢材、木材改制加工；旅游业投资；化工产品批发（不含危险化学品）；钢铁制造与贸易；石油、天然气投资及开发；贸易经济与代理；企业管理服务，采矿及选矿技术服务；信息咨询服务；劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务；货运代办；仓储服务；装卸搬运服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。（上述许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致） （国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）住所：青山区建设六路107号。

　（10）武汉钢铁集团财务有限责任公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：20亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层。

　（11）武汉钢铁集团物流有限公司

　法定代表人：王剑。注册资本：2.0239亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）；（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）；货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装、装卸服务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务（国家有专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）。道路危险货物运输（2类2项、2类1项、3类）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维修；船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）；（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）。住所：青山区冶金大道160号。

　（12）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

　法定代表人：马勤学。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。

　（13）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司

　法人代表人：熊时超。注册资本：6067万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区红钢城16街。

　（14）武汉钢铁重工集团有限公司

　法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前。

　（15）武汉钢铁建工集团有限责任公司

　法人代表：潘立慧；注册资本：4.3848亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；金属材料、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）。（国家有专项规定的项目审批方可经营）住所：青山区冶金大道122号。

　（16）柳州武钢钢材加工有限公司

　法定代表人：李洪波；注册资本：7603万元。经营范围：钢材剪切、加工。钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。

　（17）上海武钢钢材加工有限公司

　法定代表人：李洪波。注册资本：1530万元。经营范围：钢材、金属材料加工（场地内不进行焊接、喷涂、热处理等工艺）；金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；金属材料加工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询服务（不得从事经纪），仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：上海市杨浦区民京路853号2幢158室。

　（18）芜湖威仕科材料技术有限公司

　法定代表人：李洪波。注册资本：2.35亿元。经营范围：金属材料（除贵金属）购销，钢材剪切加工，仓储和钢铁材料技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路以西。

　（19）武钢国际资源开发投资有限公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：1000万港元。经营范围：黑色金属、有色金属、贵重金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售；矿山、港口、公路、铁路等项目投资和交易；金属及金属产品生产、加工和销售；贸易和物流；成套设备采购和销售；矿业技术咨询。住所：香港金钟道89号力宝中心第一座37楼3708-11室。

　（20）武钢巴西冶金投资有限公司

　法定代表人：刘翔。注册资本：6.4亿雷亚尔。经营范围：矿石资源勘探、开采；矿产品加工；矿山建设；资本运作；项目投资；矿山技术咨询、服务；矿石贸易；冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所：巴西里约热内卢州里约热内卢市Rio Branco 1号。

　（21）武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司

　法定代表人：朱跃刚。注册资本：42977万元。经营范围：法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营；法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营。住所：武汉市青山区工人村都市工业园内。

　（22）武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司

　法定代表人：胡望明。注册资本：185000万元。经营范围：建设、拥有、运营工厂，生产和销售镀锡板及镀锡原板等（但汽车用钢板除外），并提供相关技术服务。（以上经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批或取得有效许可证后方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦B座19F。

　（23）武钢华润燃气（武汉）有限公司

　法定代表人：李建民。注册资本：30000万元。经营范围：在审批机关批准的范围内从事燃气工程的设计、安装，燃气设备、器具的生产、销售和维修，燃气设施的维护，燃气产品的开发利用，燃气产品售后及服务等（上述经营范围中国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效地许可证在核定的范围内经营）。住所：武汉市青山区工人村路291号。

　（24）武汉钢铁集团资产经营有限责任公司

　法定代表人：邓崎琳。注册资本：1000万元。经营范围：对采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业进行投资、资产收购和处置；投资咨询；企业资产的重组、兼并、策划；财务咨询、税务咨询；管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道999号武钢集团办公大楼B座19层。

　（25）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

　法定代表人：黄辉；注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。

　（26）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

　法定代表人：梁铁山；注册资本：194.3209亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。

　三、定价政策和定价依据

　根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价等定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照协议价定价。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　（一）交易目的

　1、武钢股份向关联方的商品购销。武钢股份在国内、国际市场上均建立完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用武钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。武钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,具有明显的专业技术优势，向武钢股份供应生产、 建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

　2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。

　3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

　（二）对武钢股份的影响

　武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

　五、关联交易协议签署情况

　武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　2015年4月27日

　附件1：2015年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

　单位：万元

　■

　附件2：2014年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

　单位：万元

　■

　股票简称：武钢股份 股票代码：600005 临2015-013

　武汉钢铁股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2015年4月23日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

　一、2014年度及2015年一季度总经理工作报告

　2014年全年生产铁1951万吨、钢1989万吨、钢材1857万吨，实现营业收入993.73亿元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票 0票

　二、2014年度财务决算报告

　2014年度末公司资产总额为960.63亿元，负债总额为594.84亿元，归属于母公司股东的权益为362.60亿元，全年实现利润总额15.47亿元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　该议案尚须提交2014年度股东大会审议。

　三、2015年度财务预算方案

　2015年预计全年生产铁1620万吨、钢1645万吨、钢材1510万吨，预计实现营业收入710亿元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　该议案尚须提交2014年度股东大会审议。

　四、关于2014年年末资产减值准备计提的议案

　2014年存货跌价准备期初账面余额为2.33亿元，本期计提额1.55亿元，本期减少额1.83亿元，存货跌价准备期末账面余额为2.05亿元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　五、关于公司2014年全年资产处置核销的报告

　公司2014年全年共处置核销固定资产原值28,433.02万元，净值1749.12万元，变价收入2310.05万元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　六、2014年度利润分配预案

　董事会利润分配预案为：以公司实施2014年度利润分配时的股权登记日总股份数为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.5元（含税）,分红总额504,688,991.15元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　该议案尚须提交2014年度股东大会审议。

　七、2014年年度报告及其摘要

　《武汉钢铁股份有限公司2014年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《武汉钢铁股份有限公司2014年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　该议案尚须提交2014年度股东大会审议。

　八、2014年度内部控制评价报告

　董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2014年12月31日（基准日）有效。

　我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制重大缺陷。

　我公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，并认为我公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了《内部控制审计报告》。

　《武汉钢铁股份有限公司2014年度内部控制评价报告》和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　九、2014年度企业社会责任报告

　《武汉钢铁股份有限公司2014年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　十、审计委员会年度工作报告

　《武汉钢铁股份有限公司审计委员会年度工作报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　十一、独立董事述职报告

　《武汉钢铁股份有限公司独立董事2014年度述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　十二、关于2015年固定资产投资计划的议案

　根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本、满负荷”的十五字方针，结合公司2015年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司拟安排2015年固定资产投资计划共28.6亿元。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　十三、关于2015年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

　本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、马国强、胡望明、彭辰、邹继新、张翔和余新河回避表决。

　2014年实际采购商品关联交易金额为2,852,774.28万元，销售商品关联交易金额为1,569,504.19万元，接受劳务关联交易金额为155,412.87万元，支付贷款利息关联交易金额为34,775.66万元，收取存款利息关联交易金额为788.18万元。预计2015年采购商品关联交易金额为2,105,121.16万元，销售商品关联交易金额为2,099,998.78万元，接受劳务关联交易金额为189,662.17万元，支付贷款利息关联交易金额为32,400.00万元，收取存款利息关联交易金额为1,032.00万元。

　2015年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉钢铁股份有限公司2015年日常关联交易公告》（公告编号：临2015—012）。

　表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票

　该议案尚须提交2014年度股东大会审议。

　十四、2015年第一季度报告

　《武汉钢铁股份有限公司2015年第一季度报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　十五、关于召开2014年度股东大会的议案

　董事会决定于2015年5月28日下午2:30召开2014年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：临2015—011）。

　表决结果：赞成票11票 反对票0票 弃权票0票

　特此公告。

　武汉钢铁股份有限公司董事会

　2015年4月27日