本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月23日

　(二) 股东大会召开的地点：成都市小南街23号川投大厦1601会议室

　(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

　■

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召集，副董事长金群先生主持。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 公司在任高管3人，列席3人，公司董事会秘书出席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于选举公司董事的提案报告

　审议结果：通过

　选举高淳先生为公司第九届董事会董事。

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　律师：刘荣、张树

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　四川川投能源股份有限公司

　2015年4月24日