本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年4月21日本公司发出了《关于召开2014年度股东大会通知的公告》（以下简称“《通知》”）（公告编号：2015-017），经核查，由于工作人员上传版本错误，该《通知》中部分内容有误，现对原通知相关内容作如下更正：

一、 原通知附件一“木林森股份有限公司授权委托书”：

木林森股份有限公司

授权委托书

兹委托____________ 先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
1、《关于修改<公司章程>的议案》	□	□	□
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》	□	□	□
3、《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》	□	□	□
4、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	□	□	□
5、《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》	□	□	□
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	□	□	□
7、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》	□	□	□
8、《2014年度报告及摘要的议案》	□	□	□
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。 2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：________________________________________

委托人持股数： _______________________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：____________________________________

委托人股东账户： _____________________________________________________

受托人身份证号码： ___________________________________________________

受托人签字：__________________________________________________________

委托书有效期限：______________________________________________________

委托日期：____________________________________________________________

委托人联系电话：______________________________________________________

更正后：

木林森股份有限公司

授权委托书

兹委托____________ 先生/女士代表个人/本单位出席木林森股份有限公司2014年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

表决事项	同意	反对	弃权
1、《木林森股份有限公司第二届董事会2014年度工作报告》	□	□	□
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	□	□	□
3、《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》	□	□	□
4、《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	□	□	□
5、《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》	□	□	□
6、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	□	□	□
7、《关于2014年度内部控制评价报告的议案》	□	□	□
8、《2014年度报告及摘要的议案》	□	□	□
1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。 2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：________________________________________

委托人持股数： _______________________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）：____________________________________

委托人股东账户： _____________________________________________________

受托人身份证号码： ___________________________________________________

受托人签字：__________________________________________________________

委托书有效期限：______________________________________________________

委托日期：____________________________________________________________

委托人联系电话：______________________________________________________

除上述更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

木林森股份有限公司

董事会

2015年4月23日