本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式；

　4、本次股东大会共有14项议案，其中：第7项议案为特别决议事项，需经参加本次大会现场表决、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；除第7项议案外，其余议案均为普通决议事项，需经参加本次大会现场表决、网络投票的股东所持有效表决权的过半数同意；

　5、本次股东大会第5、6、14项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2:00时。

　（2）网络投票时间：2015年4月22日—2015年4月23日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室召开；

　3、会议召集人：公司董事会；

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式；

　5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份122,601,631股，占上市公司总股份的51.0840％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份122,260,646股，占上市公司总股份的50.9419％。

　通过网络投票的股东6人，代表股份340,985股，占上市公司总股份的0.1421％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份5,001,631股，占上市公司总股份的2.0840％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,660,646股，占上市公司总股份的1.9419％。

　通过网络投票的股东6人，代表股份340,985股，占上市公司总股份的0.1421％。

　3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果：同意122,430,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.8601％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权158,888股（其中，因未投票默认弃权158,888股），占出席会议所有股东所持股份的0.1296％。

　公司全体独立董事向本次股东大会作2014年度工作述职，该事项不需审议。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　3、审议通过了《2014年度报告及其摘要》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　5、审议通过了《2014年度利润分配的方案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对171,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.1399％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　其中：中小股东总表决情况：

　同意4,829,643股，占出席会议中小股东所持股份的96.5614％；反对171,488股，占出席会议中小股东所持股份的3.4286％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0100％。

　6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　其中：中小股东总表决情况：

　同意4,829,643股，占出席会议中小股东所持股份的96.5614％；反对12,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2519％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议中小股东所持股份的3.1867％。

　7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　本议案以特别决议通过。

　8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　10、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　11、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　12、审议通过了《关于修订<理财业务管理制度>的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　13、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对12,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权159,388股（其中，因未投票默认弃权159,388股），占出席会议所有股东所持股份的0.1300％。

　14、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》

　表决结果：同意122,429,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.8597％；反对171,488股，占出席会议所有股东所持股份的0.1399％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

　其中：中小股东总表决情况：

　同意4,829,643股，占出席会议中小股东所持股份的96.5614％；反对171,488股，占出席会议中小股东所持股份的3.4286％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0100％。

　三、律师出具的法律意见

　广东亚太时代律师事务所委派律师徐佳女士、吴健先生见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、广东亚太时代律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十四日