本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　2015年04月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开。会议通知已于2015年04月21日通过通讯方式送达给董事。会议应到董事九人，实到董事九人。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经通讯表决方式，通过决议如下：

　审议通过《关于向烟台银行增加申请授信额度及贷款事项的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司于 2015年03月29日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》，其中，公司向烟台银行毓璜顶支行申请的综合授信金额为7,000.00万元。

　根据公司生产经营的需要，公司向烟台银行毓璜顶支行申请的综合授信金额变更为22,000.00万元。

　公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　因公司将在授信额度内进行流动资金等贷款，公司董事会授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在综合授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等）法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　三、备查文件

　三届十六次董事会决议。

　山东益生种畜禽股份有限公司

　董事会2015年04月24日

　特此公告。