证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-051

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议,其中独立董事周友苏、董事李小毅以通讯方式参加会议。

　公司负责人补建、主管会计工作负责人夏予柱及会计机构负责人(会计主管人员)曾传琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　(一) 资产负债主要变动情况

　1、货币资金较期初减少52.72%，主要系公司加大速递易项目投入以及归还银行借款所致。

　2、预付款项较期初增长73.43%，主要系加大生产投入增加原材料预付款所致。

　3、其他应收款较期初减少33.50%,主要系公司收到前期财政所欠增值税退税款所致。

　4、其他流动资产较期初降低100%，主要系公司银行理财产品赎回所致。

　5、开发支出较期初增加177.61%，主要系速递易中心平台管理系统的持续研发投入所致。

　6、预收账款较期初减少43.30%，主要系公司前期收到的货款本期提供销售及劳务所致。

　7、应付职工薪酬较期初减少56.62%，主要系已支付上年末计提薪酬所致。

　8、应交税费较期初减少95.98%，主要系支付2014年12月增值税及附加税费所致。

　9、应付利息较期初减少100%，原因系已按期支付利息所致。

　10、其他应付款较期初增长35.37%，主要原因系建设科研用房二期工程收到的投标保证金所致。

　11、一年内到期的流动负债较期初增加38.40%，主要系公司长期借款将于一年内到期，从而转入该科目所致。

　12、长期借款较期初减少100%，主要系公司长期借款全部将于一年内到期，从而转入一年内到期流动负债所致。

　(二) 利润表主要变动情况

　1、销售费用较上年同期增长80.05%，主要系速递易业务处于推广拓展期,产生较大的市场拓展和营运费用所致。

　2、财务费用较上年同期增长37.66%，主要系公司业务规模扩大，营运资金需求增加而增加银行借款，相应增加利息支出所致。

　3、资产减值损失较上年同期减少91.56%，主要系本期收回前期货款，减少坏账计提所致。

　4、投资收益较上年同期减少68.15%，主要系公司对外投资单位一季度亏损所致。

　5、营业外收入较上年同期减少93.41%，主要系2014年12月的增值税退税尚未在本期取得税务局的审批。

　(三) 现金流量表主要变动情况

　1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加46.49%，主要系销售回款增加,同时本期货款支付减少所致。

　2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少196.71%,主要系公司持续加大速递易投入所致。

　3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少178.16%，主要系公司本期借入银行款项减少，而归还银行借款增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　(一) 关于速递易项目进度

　截止2015年3月31日，速递易累计使用用户数量超过1,500万户，比年初增加500万户；注册快递员逾19万人，比年初增加9万人；已签约协议网点46,489个，布放网点19,558个，速递易累计送达包裹11,600万件。

　速递易APP已于2015年4月16日在Apple store和安卓系统正式上架。

　报告期内，速递易实现收入3,297万元。

　(二) 关于子公司更名

　经成都市金牛工商行政管理局核准，公司子公司“成都三泰电子产品销售有限责任公司”于2015年4月1日企业名称变更为“成都三泰电子有限公司”，营业执照尚在办理中。

　(三) 关于公司非公开发行的进展情况

　2014 年12月30日，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司向特定对象非公开发行股票，本次所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票，拟募集资金总额预计不超过 294,024 万元(含 294,024 万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以速递易业务为载体的“24 小时自助便民服务网格及平台项目”第三期的建设与运营及偿还公司银行贷款和补充流动资金。 2015年2月9日，公司2015 年第一次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票条件的议案。2015年2月25日，公司公告已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150308号)，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　(四) 关于公司重大资产重组的进展情况

　2015年2月12日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等议案，同意公司以现金方式购买烟台伟岸信息科技有限公司100%的股权，本次交易金额预计为75,000.00万元。2015 年 2 月 27 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。深圳证券交易所对本次重大资产购买的文件进行了事后审查，并出具了《关于对成都三泰电子实业股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（不需行政许可）【2015】第 3 号（以下简称"问询函"）。公司及本次重大资产购买独立财务顾问等中介机构根据上述问询对本次重组购买预案相关文件进行了相应的补充和完善，并于2015年3月6日披露了《关于对<重大资产购买预案>修订说明的公告》、《重大资产购买预案》修订稿等相关文件。目前该重大资产重组事项尚处于审计评估中。

　(五) 关于参与设立并购基金的进展情况

　2015年3月6日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于参与设立并购基金的议案》，同意公司使用自有资金10,000万元参与设立“西藏联合股权并购投资基金”（暂定名，最终以工商核名为准）。2015年4月14日，2014年年度股东大会审议通过了关于参与设立并购基金的议案。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　成都三泰控股集团股份有限公司

　法人代表：补建

　二〇一五年四月二十三日

　证券代码：002312　 证券简称：三泰控股　 公告编号：2015-052

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第三届董事会第四十四次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知已于2015年4月20以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2015年4月23日在公司总部V112会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事周友苏、董事李小毅以通讯表决方式参加会议。公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议表决合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(一)审议通过关于《2015年第一季度报告》的议案

　《2015年第一季度报告全文》详见2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、备查文件

　1、 第三届董事会第四十四次会议决议。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十三日

　证券代码：002312　 证券简称：三泰控股　 公告编号：2015-053

　成都三泰控股集团股份有限公司

　第三届监事会第三十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议通知已于2015年4月20日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2015年4月23日在公司总部V112会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议表决合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　(二)审议通过关于《2015年第一季度报告》的议案

　监事会认为，董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2015年第一季度报告全文》详见2015年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第一季度报告正文》详见2015年4月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

　表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、备查文件

　1、 第三届监事会第三十次会议决议。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司监事会

　二〇一五年四月二十三日