特 别 提 示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2015年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

　近日，公司已与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行、交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了相关理财计划协议，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品名称及基本情况

　（一）购买中信银行理财产品情况

　2015年4月20日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订了协议，运用闲置募集资金5亿元购买保本浮动收益型理财产品。

　1、产品名称：换汇宝

　2、理财金额：人民币5亿元

　3、产品类型：保本浮动收益型产品

　4、产品期限：60天（具体期限以实际操作为准）

　5、产品起息日：2015年4月20日

　6、产品到期日：2015年6月23日

　7、预计收益率：不低于3%（年化）

　（二）参与招商银行结构性存款情况

　2015年4月22日，公司与招商银行股份有限公司武汉东湖支行签订了协议，运用闲置募集资金1亿元办理结构性存款业务。

　1、产品名称：招商银行结构性存款

　2、存款金额：人民币1亿元

　3、类型：保本存款

　4、产品期限：30天

　5、产品起息日：2015年4月22日

　6、产品到期日：2015年5月22日

　7、预计收益率：2.15%~3.20%（年化）

　（三）购买交通银行理财产品情况

　2015年4月21日，公司与交通银行股份有限公司武汉水果湖支行签订了协议，运用闲置募集资金1亿元购买保本理财产品。

　1、产品名称：“领汇财富?慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品

　2、理财金额：人民币1亿元

　3、类型：保本理财产品

　4、产品期限：一个月

　5、产品起息日：2015年4月22日

　6、产品到期日：2015年5月26日

　7、预计收益率：3.7%~3.9%（年化）

　二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　截至本公告披露日，公司已使用闲置募集资金7亿元进行现金管理。

　三、风险控制措施

　（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、对公司日常经营的影响

　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

　特此公告。

　人福医药集团股份公司董事会

　二〇一五年四月二十四日