一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　公司董事会作为公司的经营决策中心，重点做好年度生产经营计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。2013年年底，董事会组织制订了2014年度生产经营目标，科学合理确定了年度经营目标任务。2014年，在董事会的领导下，全体干部职工紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，各项生产经营指标实现情况如下：

　2014年度，全年实现营业收入77.49亿元、归属于上市公司股东的净利润54,400,377.17元，较上年同期分别增长了 16.95%、13.14 %，每股收益0.09元。

　公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

　报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会办公室组织完善了公司内部控制制度，新制定《分红管理制度》，修订完善《公司章程》、《募集资金管理制度》等一系列制度，确保每项工作有章可循、有据可查，使公司治理体系更加规范、健全。

　根据公司2014年度经营管理计划要求，抓紧推进非公开发行股票工作，实现再融资17亿元。2014年6月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》， 7月1日非公开发行申报材料报中国证监会。2014年12月12日，公司非公开发行股票申报材料通过中国证监会发审会审核，2015年1月9日收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），获准非公开发行不超过19,837万股新股。截至2015年2月3日，公司共向十名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）134,920,634股，共募集资金人民币1,699,999,988.40元，2015年2月9日非公开发行股份在上海证劵交易所上市。

　(一) 主营业务分析

　1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　公司2014年营业收入774943.62万元,较上年增加16.95%,主要原因是：销售规模扩大，特别是风电销售及贸易性业务增长较大。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告期内，公司营业收入基本以实物销售为主的公司产品收入，影响因素同上。

　(3) 主要销售客户的情况

　报告期内,本公司对前五名客户实现的营业收入为171584.20万元,占营业收入的总额的22.30%

　3 成本

　(1) 成本分析表

　单位：万元

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　(2) 主要供应商情况

　报告期内,本公司对前五名供应商采购105039.50万元,占营业成本的总额的16.39%。

　4 费用

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　1、营业税金及附加较上年同期增加52.40%，其主要原因是公司收入增加相应营业税金及附加增加所致。

　2、资产减值损失转回较上年同期减少55.65%，其主要原因是上年度收回长账龄的货款冲回以前计提的坏账较多所致。

　3、投资收益较上年同期减少85.61%，其主要原因是合营公司利润减少所致。

　4、营业外收入较上年同期增加48.35%，其主要原因是本期收到的各项政府补贴增加所致。

　5、少数股东损益较上年同期减少100%，其主要原因是报告期内非全资子公司利润减少所致。

　5 研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　6 现金流

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　1、经营活动产生的现金流量净额比去年增加144.59%，主要原因是公司加强货款回收，缩减各项费用，加强资金管理，导致经营活动产生的现金流量净额增加。

　2、投资活动产生的现金流量净额比去年增加45.47%，主要原因是本公司购建固定资产支付的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。

　3、筹资活动产生的现金流量净额比去年减少113.80%，主要原因是本公司偿还债务支付的现金增加导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

　7 其他

　(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2014年6月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于湘潭电机股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案》， 7月1日非公开发行申报材料报中国证监会。2014年12月12日，公司非公开发行股票申报材料通过中国证监会发审会审核，2015年1月9日收到中国证监会《关于核准湘潭电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]75号），获准非公开发行不超过19,837万股新股。截至2015年2月3日，公司共向十名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）134,920,634股，共募集资金人民币1,699,999,988.40元，2015年2月9日非公开发行股份在上海证劵交易所上市。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　公司国外业务增加主要原因是公司转口贸易增加所致。

　(三) 资产、负债情况分析

　1 资产负债情况分析表

　单位：元

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　(四) 核心竞争力分析

　一、市场优势

　公司拥有雄厚的文化底蕴和强势的品牌影响力，“湘电”已经成为“中国驰名商标”，市场开拓优势明显；凭借专业的技术、先进的装备、优质的服务，长期专注于机电一体化成套装备的技术研发和市场开发，产品市场竞争能力不断提高；主导产品高压电动机市场占有率长期保持在国内行业前三，处于行业领军水平，风电产品，凭借领先的技术和先进的管理，行业地位持续攀升；经过多年的发展和锤炼，公司打造了一支专业素质高、技术基础扎实、纪律严明的营销队伍，依托完善的营销渠道和遍布国内外的营销网络，逐步建立了一套多层次、多元化的营销体系。

　二、技术优势

　公司是国家认定企业技术中心，拥有2个研究院、6个研究所及2个方向的博士后工作站。公司研发能力雄厚先后研制了大功率超导电机、高压高效异步电机、系列高压隔爆型电机、新型双馈风力发电机、石油钻井电机和船用新型感应电机等高附加值产品，着力向节能、节材、降耗和智能化等高端领域拓展。成功开发了无刷双馈变频调速电机、大中型高压高效电机等高效节能产品。公司把知识产权作为战略发展的一项重要任务，完善工作机制，积极申请发明专利，为增强公司自主创新能力提供了保证。公司主导产品全部拥有自主知识产权。

　三、管理优势

　公司全面实施企业战略管理、企业文化管理、全面预算管理、薪酬与绩效管理和信息化建设，建立了完善的管理体系，创造了优美的工作环境，营造了良好的生产经营秩序。

　四、试验优势

　近年来公司大力推动技改技措项目，加大技改投资，建成了国家级的极具规模的机电一体化专业试验平台。国家海上风力发电技术与检测国家重点实验室和国家能源风力发电机研发（实验）中心均落户公司。

　五、人才优势

　企业的发展依赖于创新能力，创新能力来自于企业的职工。公司拥有一支高素质的机电一体化技术研发队伍和职工队伍，在研究、设计、工艺、生产方面具有强大人才保证。现有各类专业技术人才2772人，其中：国家级专家5人；技术工人3832人，高技能人才占全部技术工人的37.1%。

　六、品牌优势

　公司拥有七十多年的历史，是我国电工行业的大型骨干企业和国务院确立的国家重大装备国产化研制基地, 被誉为"中国电工产品摇篮"、"中国民族工业脊梁"。公司是中国机电行业最具价值的品牌之一，先后获得"中国驰名商标"、"中国机械工业最具影响力的品牌"等荣誉称号。

　(五)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　一、湘电控股（美国）公司

　主要业务：作为湘电集团现有产品出口美国和北美市场的商业平台、并购整合美国先进技术开发公司及优势制造公司的投资平台以及研发斯特林热点联供系统等高端装备技术的研发平台。

　投资主体的名称：

　湘潭电机进出口有限公司

　占被投资公司的权益比例：3%

　2014年对该公司新增投资74.6874万元。

　二、被投资公司的名称：

　湘电（香港）实业有限公司

　主要业务：自理和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　投资主体的名称

　湘潭电机进出口有限公司

　占被投资公司的权益比例：100%

　2014年对该公司新增投资：1万港币（折合人民币0.7928万元）

　三、湘电风能（甘肃）有限公司

　2010年12月14日，湘电风能有限公司出资1000万元注册成立该公司；2014年5月26日注销该公司。清算报告显示：截止2014年4月30日，该公司净资产为3496.74万元。共收投资3496.74万元。

　四、民勤力源科技发展有限公司

　2012年8月21日，湘电风能有限公司出资100万元注册成立该公司；2014年5月30日注销该公司，清算报告显示，截止2014年4月30日，该公司净资产为100.98万元。共收回投资100.98万元。

　五、江苏湘电新能源有限公司

　2010年11月19，湘电新能源有限公司、湘电风能有限公司和盐城东方投资开发集团有限公司共合资成立江苏湘电新能源有限公司，注册资本2000万元，实收资本为2000万元。其中湘电新能源有限公司出资1620万元，占注册资本的81%；湘电风能有限公司出资200万元，占10%；盐城东方投资开发集团有限公司出资180万元，占9%。该公司在2014年6月24日注销，根据清算报告，截止2014年2月20日，该公司净资产为2087.7057万元。其中湘电风能有限公司共收回投资208.7706万元。

　2、 非金融类司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用 √不适用

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、 主要子公司、参股公司分析

　湘潭电机股份有限公司主要子公司、参股公司 单位：万元 币种：人民币

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　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　(六)公司控制的特殊目的主体情况

　公司不存在控制的特殊目的主体。

　（七）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　一、电机行业

　1、行业发展格局

　电机行业与国民经济的发展具有较高的相关性，近年来国内经济增速放缓和经济结构的持续性调整等因素给电机行业发展带来压力的同时，经济发展的转型升级也给电机行业发展带来新的机遇。湘电股份是我国电机研发、制造和生产基地，在大中型交直流电动机领域占据重要地位，是我国大型电机制造骨干企业之一，产品涉及电力、冶金、水利、石化、防爆等领域，无论是技术水平还是市场占有率，均处于国内前列，其中在电力市场，公司市场份额保持领先。

　2、发展趋势

　（1）高效节能电机将是未来发展的主导

　电机是工业生产中用电大户，目前我国工业能耗约占总能耗的70%，其中电机能耗约占工业能耗的60%～70%，我国决定到2020年中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%，节约电能是减少碳排放是节能减排的重要途径，国家政策的导向是电机的高效化、节能化，电机产品将围绕节能和环保两大方面进行研发，因此，提高电机效率，降低电机能源消耗，研发推广应用高效、超高效电动机，具有其十分重要的国家能源战略意义和现实的社会效益，高效节能电机一直被视为节能突破口，我国在提高电机系统效率方面有着巨大需求前景，高效、节能电机在未来市场中将会占据主导地位。

　（2）专业化、特殊化、个性化

　电机产品广泛应用于冶金、电力、石化、煤炭、矿山、建材、造纸、市政、水利、造船、港口装卸等各个领域，随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，电机的通用性逐渐向专用性方向发展，电机正向专用性、特殊性、个性化方向发展，如煤矿电机、防爆电机、微特电机等。具有非标准化定制适应能力，是未来电机制造企业的重要发展方向。

　（3）产品单机容量不断增大

　随着现代化工业生产规模的逐步增大，与之相配套的生产设备也向着集成化、大型化、规模化方向发展，拖动大型机械设备的电动机功率也随之越来越大，高电压等级、大容量、高性能电机成为最重要的方向。对于各种轧机、电站辅机、高炉风机、铁道牵引、轨道交通、舰船动力、排灌用泵等传动用的大型交、直流电动机，单机容量不断扩大，品种也不断增多，这也促使电机生产企业纷纷向高压大中型电机行业靠拢，以提高自身竞争力。

　二、水泵行业

　1、发展格局

　目前国内泵行业有2000多家，产品种类约有450个系列5000多个品种，这些泵产品被广泛用于国民经济各部门，基本满足了我国经济发展对泵的需要。目前，国内水泵市场的竞争格局中，呈现国有大型企业、中小型民营企业、外资企业三足鼎立的局面，国有企业凭借技术优势，占据着国内大型用泵领域，中小型民营企业在中小型泵领域有所专长，外资企业资金雄厚、技术先进，占据着国内高端用领域。公司水泵产业以湘电长沙水泵有限公司为依托，产品主要集中在大型工业用泵领域，涉及到电力、水利，石化、核能用泵等领域。其中在电力领域，依托公司电机产业，市场占有率较高，产品具有较强的竞争能力。

　2、发展趋势

　目前，我国水泵行业虽然拥有巨大的市场，但总体技术水平较低，高端领域一直有外资企业占据。随着我国水泵行业市场需求的不断扩大，将会越来越与世界泵业技术发展趋势一致，向高、精、尖等高技术含量方向发展。因此，研发适应中国国内市场需求的高端泵产品，将成为我国泵类企业未来发展方向。

　三、风电行业

　1、发展格局

　随着我国能源结构的不断调整，以风电为代表的可再生能源迎来历史性发展机遇，近年来风电行业自身不断调整，政府也在着力有序推进风电基地建设，随着并网政策、补贴政策的落实以及特高压建设带来的弃风问题的缓解，风电项目核准、设备招标和开工建设规模都有较大增加，风电装机有望在未来几年内保持快速增长，风电行业市场集中度较高，从当前市场情况来看，国内新增装机前20名的企业几乎占据着国内90%以上的市场份额，其他缺乏市场竞争力的企业市场占有率微不足道。当前，国内风电行业仍然存在产能过剩问题，虽然国内风电市场需求出现增长，但风电整机制造商企业之间的市场竞争依然激烈。

　2、发展趋势

　（1）海上风电受到重视

　除了风力资源丰富的内陆地区，海上风电也是未来风电发展的一个方向。国家能源局的初步规划中，已经确定了43吉瓦的风能资源开发潜力，目前已经有38个项目，16.5吉瓦的项目开展前期工作。近年来，国内风电开发龙头企业也纷纷公开表态，未来几年将把风电场投资的热点，从风电大基地转向海上风电项目。

　（2）风电机组的大型化

　随着我国风电产业的不断发展，行业技术水平的不断进步，风电机组的大型化趋势越来越明显。当前，国内企业纷纷利用行业整合契机，加大对大功率风电机组的研发力度和技术储备。目前，已经有国内企业开始了10兆瓦以上的风机研发，可以预见，未来风电机组的大型化发展势不可挡。

　（3）风电运维市场异军突起

　风电运行维护需求越来越大，由于前些年风电的爆发式增长，内陆优质风电场开发已饱和，未来10年，我国风电产业将进入一个“后市场”开发的井喷阶段，市场上将有数万台风机临近质保期，尤其是早期安装的风电机组，机组经过了多年运行，有些质量问题会出现，故障率会比较高，此外，每年都有些机组过了质保期，质保期过后风机的运营维护将需要新的力量填补。至2020年，中国风电装机容量将达到2亿千瓦，届时将有约10万台风机的市场份额，业内人士预计，到2020年，风电运维市场的总量达1000亿元，平均每年达180亿-200亿元。

　(二)公司发展战略

　1、优化业务结构

　通过内外环境分析和价值链分析，立足核心竞争优势，通过深化改革、转型发展，依照“数一数二”法则和市场“天花板”原则，进一步优化业务结构和资源配置，瞄准价值链高端环节，大力发展现代服务业，构建具有湘电特色的商务模式，推动公司从“营销制造”向“制造服务”转型。

　(1）有进有退、进一步整合优化传统业务结构，做强做大现有业务板块；

　(2)推进市场容量大、发展前景好、公司优势明显的战略性新兴业务规模化发展，打造新的增长点；

　(3)大力发展制造服务业，培育和发展系统集成能力、工程总承包能力，进一步优化商务模式、盈利模式，推动发展转型；

　(4)瞄准产业及技术发展方向，通过加大自主开发或技术合作，做好技术储备和新业务孵化。

　2、优化管控模式

　综合公司发展阶段和核心业务特征，适时推动管控模式创新。

　(1)根据优化后的业务结构、商业模式，优化管控模式；

　(2)按照“精干高效、命令统一、责权利相结合”的原则，推进组织结构扁平化，大幅提升运转效率。

　(3)核心职能管控模式优化，结合公司发展实际和战略方向、借鉴行业优秀企业成功做法，通过信息化手段，构建和完善技术研发模式、投资管控模式、营销管控模式、物资采购模式、财务管控模式、人力资源管控模式，大幅提升公司活力和运营效率。

　3、推进自主创新

　创新是企业发展的灵魂，是企业兴旺发达的不竭动力，只有创新才能在激烈的竞争中把握先机，赢得主动，在新技术、新产品不断升级浪潮中始终保持旺盛的生命力，实现企业的长期可持续发展。坚持以市场需求作为创新的动力源泉和工作导向，认真研究竞争对手、客户需求，把满足市场的需要作为技术创新的核心，瞄准高端装备制造、新能源和节能环保等重点领域确立一批重大技术研发创新课题；进一步做好公司技术创新平台的组织体系建设和顶层设计，强化对具有独立自主知识产权的新技术、新产品的研发和开发，形成公司独特的竞争优势。

　(三)经营计划

　坚持科学发展工作主题，把握“调结构、转方式、强管理、控风险、保效益”工作主线，以提升发展质量效益为中心，以市场化、专业化、国际化为导向，主动适应经济新常态，着力深化改革创新、焕发企业活力，加强资本经营、带动企业发展，创新商业模式、提升发展质量，强化内部管理、提升竞争能力，全面实现年度经营目标，预计实现主营业务收入80亿元，推动湘电股份持续健康稳定发展。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司将利用好自有资金和募集资金，满足在建投资项目所需资金需求，将严格控制资产费用支出，保持良好的资产负债比例，加快资金周转，保障公司健康、可持续发展状态。

　(五)可能面对的风险

　1、经济形势下行，市场需求不足

　受国内经济形势的影响，国内项目停建、缓建现象严重，市场需求下滑，大批的火电、风电以及矿山建设项目停建、缓建，市场需求进一步萎缩的趋势在加剧，能源及电力市场需求明显减少，市场订货受到的冲击较大。

　2、国内行业产能过剩加剧

　国内制造行业产能过剩的情况极为严重，虽然国内经济结构调整在不断进行，但是消除产能过剩的过程将抑制未来几年的增长。产能过剩一方面导致有效市场需求进一步萎缩，企业之间竞争更加激烈，同质化竞争加剧，产品价格下滑，企业经济运行困难加剧；另一方面导致企业利润下滑，业主缺乏资金，货款回收更加困难。

　3、行业竞争加剧

　当前，公司传统主导产业在市场上同质化竞争愈演愈烈，价格不断走低。同时，国内钢铁、水泥、新能源等与公司产业联系紧密的行业产能过剩，市场萎缩，蛋糕越来越小，订货压力不断增大。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　经本公司第五届董事会第十六次会议于2014年10月30日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

　■

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本年度清算注销了湘电风能下属子公司湘电风能（甘肃）有限公司和民勤力源科技发展有限公司。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无

　董事长：周建雄

　湘潭电机股份有限公司

　二〇一五年四月二十二日

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-015

　湘潭电机股份有限公司

　关于2014年度日常关联交易执行情况及

　2015年日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次是否提交股东大会审议： 是

　●关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避了该项议案的表决。

　●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖 。

　一、关联交易概述

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日召开，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避表决。

　日常关联交易尚需提交公司2014年年度股东大会审议。关联控股股东湘电

　集团有限公司将在股东大会审议本议案时回避表决。

　（二）2014年日常关联交易执行情况

　1、2014年日常关联交易明细表单位:人民币元

　■

　（三）2015年日常关联交易的预计情况

　1、定价政策及决策依据

　本公司与关联方交易的价格是独立法人之间在参照同类产品市场价格的基础上按照择优采购、招标采购及公允价值的原则来确定，同时遵循公正、公平、公开的原则，其决策依据是公司《关联交易决策制度》。

　2015年年度日常关联交易预计明细表

　单位：人民币元

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　13、名称：湘电集团湖南物流有限公司

　住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

　法定代表人：韩玮

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：1000万元

　营业范围：货运站（场）经营、搬运装卸。仓储理货，货运代理，信息配载；普通货运；厂内铁路专用线维护；产品包装、仓储服务；汽车配件的销售；代办铁路运输服务；国际货运代理

　关联关系： 公司控股股东子公司

　14、名称：湘潭九州实业有限公司

　住所：湘潭市岳塘区枫树塘

　法定代表人：谭明辉

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：2316.59万元

　营业范围：物业管理；房屋场地出租服务；建材，五金、交电、文化用

　品的销售

　关联关系：公司控股股东子公司

　15、名称：湘潭电机力源物资贸易有限公司

　住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

　法定代表人：廖劲高

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：363.47万元

　营业范围：绝缘材料、油漆、润滑油，机械、电器配件，刀具、五金工具、标准紧固件及政策允许的金属材料、化工原料（不含危险及监控化学品）的销售；废旧物资拣选、加工、销售（需专项审批的以其专项审批为准）；机械加工；物资储运（不含危险及监控化学品）

　关联关系：公司控股股东子公司

　16、名称：南通东泰新能源有限公司

　住所：江苏省启东经济开发区南苑工业区

　法定代表人：汤鸿辉

　企业性质：有限责任公司

　注册资本：1232.7907万美元

　营业范围：生产销售风力发电机组叶片，加工制造销售电工材料、绝缘成型件，设计、研发、制造销售风力发电机整机。

　关联关系：公司控股股东子公司之合营公司

　17、名称：湘电保加利亚集团有限公司

　住所：保加利亚，索菲亚

　法定代表人：谭文理

　注册资本：2万列弗

　营业范围：风力发电系统、风力发电机及零售部件的进出口、销售、服务、维修保养；风电场经营；风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；提供管理咨询和服务；投融资；借入和借出资金；收购、营运和处置财产包括注册的财产；收购、营运和处置财产包括注册的财产。

　关联关系：公司控股股东子公司

　18、名称：湘电电气职业技术学院

　住所：湖南湘潭市岳塘区下摄司潭下路2号

　法定代表人：李宇飞

　注册资本：2496.9万元

　营业范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。机电类、管理类、计算机类、服务类等学科高等专科学历教育，科研开发，继续教育、专业培训，相关职业技能鉴定。

　关联关系： 公司控股股东子公司

　19、名称：湖南海诺电梯有限公司

　住所：湘潭市高新区湘潭（德国）工业园

　法定代表人：谢军

　注册资本：4000万元

　营业范围：乘客电梯、载货电梯、无障碍提升设备、风塔升降机电产品及配件的研发、制造、销售、安装、维护及出口业务、产品的售后服务和其它相关业务。

　关联关系：公司控股股东子公司

　三、交易目的和对公司的影响

　公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，实现双赢或多赢的效果。公司主要原材料和产品的采购及销售不依赖于任何关联方，由于主营业务销售规模保持较快增长速度，预计2015年公司日常生产经营关联交易数量较2014年有所增长，但公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　四、备查文件目录

　1、第五届董事会第十八次会议决议　

　2、独立董事意见

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二O 一五年四月二十四日

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-014

　湘潭电机股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湘潭电机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行，董事长周建雄先生主持了会议。会议应到董事11名，实到董事9名，公司独立董事刘煜辉先生和雷清泉先生因工作原因未能出席，分别委托独立董事盛杰民先生和刘曙萍女士代为行使表决权。公司监事会、经理层成员以及相关部门负责人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

　一、全票审议通过了《湘电股份2014年度董事会工作报告》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　二、全票审议通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》（全文见上证所网站）。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　三、全票审议通过了《公司2014年度利润分配的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为54,400,377.17元，公司拟以2014年非公开发行完成后总股本743,405,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配股利22,302,155.28元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

　四、全票审议通过了《关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　1、公司2014年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。2014年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5440万元，每股收益为0.09元。

　2、2015年公司将加快优化管控模式，激发内生动力，强化资本运作，全面提升公司竞争实力，预计实现销售收入80亿元。

　五、全票审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》（详见公司2015临-015号公告）。

　同意:6票 反对:0票 弃权:0票

　关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

　六、全票审议通过了《关于购买控股股东湘电集团有限公司工业用地的议案》（详见公司2015临-016号公告）。

　同意:6票 反对:0票 弃权:0票

　关联董事周建雄、张建伟、陈能、赵亦军和李吉平回避表决。公司独立董事雷清泉、盛杰民、刘煜辉、刘曙萍认为公司关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易价格公允合理，没有损害和侵占中小股东利益的行为。

　七、全票审议通过了《关于公司2015年度银行授信额度的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行同意为本公司办理2015年度授信，授信总额度约为200亿元（含目前已有银行贷款的授信），现提请股东大会授权董事会或董事长办公会在授信总额度内可以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需手续。

　八、全票审议通过了《关于为公司子公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-017号公告）。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　九、全票审议通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-018号公告）。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　十、全票审议通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》（详见公司2015临-019号公告）。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　十一、全票审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机购买保本型、短期（不超过一年）的银行等金融机构的理财产品。可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币2亿元，全年总额不超过30亿元。

　十二、全票审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　公司第五届董事会任期届满，经控股股东提名，提名柳秀导先生、周健君先生、赵亦军先生、李吉平先 生、罗建荣先生、 王林先生、马小平先生为公司第六届董事会董事候选人。

　柳秀导 男，1964年5月出生，湖南武冈人，研究生毕业、工学博士，研究员级高级工程师。1983年8月参加工作，1993年10月加入中国共产党。历任邵阳武冈县蜂窝煤机厂技术员；邵阳武冈县杨柳乡副乡长；国营六二七厂科研所技术员、新产品研究所副所长、技术科研所副所长、技术科研所所长、总工程师（副厂长）；湖南江麓机械集团有限公司副总经理；湖南江麓机械集团有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理；江麓机电科技有限公司董事、总经理、党委副书记；江麓机电集团有限公司董事长、党委书记。是湖南省优秀专家，中国国防科技工业有突出贡献中青年专家和"511人才工程"学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任湘电集团有限公司董事长、党委副书记。

　周健君 男， 1968年6月出生，湖南望城人，双硕士研究生毕业，高级经济师。1993年7月参加工作，1986年6月加入中国共产党。历任湘潭电机厂技术中心技术员、计算机室主任；湘潭电机厂微特电机公司副总经理；中美合资博力风能有限公司中方总经理；湘潭电机集团有限公司企业管理部部长助理。2002年～2003年赴美国攻读MBA，获美利坚大学工商管理硕士学位，回厂后任湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼车辆事业部总经理。2005年11起任湘电集团有限公司副总经理；湘潭电机集团有限公司副总经理，湘电风能有限公司董事、总经理。现任湘电集团有限公司常务副总经理。

　赵亦军 男，1967年10月出生，湖南邵东人，管理学博士，高级经济师。1988年7月参加工作，1986年12月参加中国共产党。历任湘潭电机厂牵引电气研究所技术员、团委副书记；湘潭电机厂劳动服务公司团委书记、办公室主任；湘潭电机厂厂长办公室副主任；湘潭电机集团有限公司办公室主任；湘潭电机股份有限公司车辆分公司经理、企业营运部部长、董事会秘书；湘电集团有限公司副总经理，湘潭电机股份有限公司董事。现任湘潭电机股份有限公司董事。

　李吉平 男，1958年5月出生，湖南隆回人，大学本科毕业,高级工程师。1984年8月参加工作，1982年10月加入中国共产党。曾任湘潭电机厂研究所电机试验组组长、交流设计组组长；湘潭电机厂总工程师办公室副主任；湘潭电机厂电机一厂副厂长、厂长；湘潭电机股份有限公司电机分公司经理；湘潭电机集团有限公司总经理助理，南方电工集团公司党委书记、总经理；湘潭电机股份有限公司副总经理，股份公司副总经理兼湘电长沙水泵厂有限公司总经理、党委副书记。2005年11月起任湘电集团有限公司董事兼湘电长沙水泵厂有限公司董事长、党委副书记；湘电集团有限公司董事，重型装备股份有限公司董事长、党委书记。现任湘电集团有限公司副总经理、湘潭电机股份有限公司董事。

　罗建荣 男，1962年5月出生，湖南茶陵人，2000年4月加入中国共产党，大学本科毕业，工程硕士，高级工程师， 1984年7月参加工作。历任湘潭电机厂三分厂技术科技术员、工程师；湘潭电机集团有限公司特电分公司销售科科长；湘潭电机集团有限公司销售贸易部副部长、特电分公司副总经理；湘潭电机股份有限公司特电分公司副总经理；湘电长沙水泵厂有限公司董事、副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部党委副书记、常务副总经理；湘潭电机股份有限公司特电事业部总经理、党委副书记；湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记。现任湘潭电机股份有限公司副总经理，特电事业部总经理、党委副书记，莱特公司董事长。

　王林 男，1959年1月出生，湖南衡阳人，大学毕业，高级工程师。1984年7月参加工作。历任湘潭电机厂质量监督部副部长、部长；湘潭电机集团有限公司总质量师、总经理助理兼质量控制部部长；湘潭电机股份有限公司副总经理；湘潭电集团有限公司副总经理；湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事、副董事长。

　马小平 男，1959年11月出生，湖南湘潭人，大专毕业，助理经济师。1979年10月参加工作，1987年7月加入中国共产党。历任湘潭电机厂电机三分厂副厂长；电机分公司副总经理；特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电分公司经理；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理、党委书记；湘潭电机股份有限公司副总经理兼特电事业部总经理；湘潭电机股份有限公司常务副总经理。现任湘潭电机股份有限公司董事兼军工产业管理办公室主任。

　十三、全票审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　湘潭电机股份有限公司第五届董事会任期三年已满，需进行换届选举，现提名徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、刘曙萍女士四人为公司第六届董事会独立董事候选人。

　徐海滨，男，58岁，1956年11月出生，汉族，1982年毕业于南京理工大学机械工程系动力机械专业取得工学学士学位，2004年至2006年在上海财经大学区域经济学专业研究生课程进修并结业，研究员级高级工程师，中国兵器科技带头人，中国兵器工业规划院研究院总规划师，长期从事兵器工业规划和相关研究等工作。

　徐海滨同志主持完成了《西安兵器工业科技产业基地总体规划》、《中国兵器集团未来科技城特种技术研发中心规划》等重大规划和战略研究课题，研究成果受到了国防科工局、兵器集团公司领导和有关部门的高度评价，在集团公司的战略发展中发挥了重要的决策支持作用。

　出版译著、专著、编著及发表论文十余项，取得专利一项。

　获得"国防科学技术进步奖"两项、"兵器工业科技进步奖"四项。

　陆国庆，男，50岁，1965年4月出生，汉族，毕业于南京大学产业经济专业，博士研究生，硕士生导师， 高级经济师，注册证券投资咨询执业资格，湖南大学副教授，湖南大学创业投资研究所所长。

　陆国庆同志出版专著《衰退产业论》，是国内首位系统研究产业创新和企业再生的学者。长期从事产业经济与资本市场方面的研究，承担《湖南战略性新兴产业创新绩效及扶持政策研究》、《中国式产业创新研究》、《全球化视眼下衰退产业创新机理研究》等多个重点科研项目。出版了专著《衰退产业论》（南京大学优秀著作资助出版），是国内首位系统研究产业创新和衰退产业再生的学者。完成了八项省部级课题，获省部级科技进步奖二项，省级优秀成果奖二项（获江苏省第十一届（2011）哲学社会科学优秀成果一等奖一项）。在权威刊物发表论文150余篇，博士学位论文分别获江苏省、南京大学优秀博士学位论文奖。在《经济研究》发表文章4篇，《新华文摘》全文转载本人文章一篇、人大复印资料《工业经济》等全文转载文章11篇，中国学术期刊网全文收录文章75篇，新浪网、中国财经报刊网等全文转载文章30余篇，论文他引次数达700多次。

　温旭辉，女，52岁，1963年3月出生，分别于1984年、1989年和1993年获得清华大学颁发的学士、硕士和博士学位。

　温旭辉博士是国家专业技术二级研究员（即二级教授）、首批"新世纪百千万人才工程国家级人选"，现任中国科学院电工研究所研究员、研究部主任、博士生导师、所学位委员会副主任，中国科学院大学教授，"电驱动系统大功率电力电子器件封装技术北京市工程实验室"实验室主任，中国科学院能源委员会专家组专家，北京市新能源汽车联席会技术专家组专家。温旭辉博士还担任中国电工技术学会电动车辆专委会主任委员、全国标准化技术委员会电动车辆分技术委员会委员、中国汽车工程学会电动汽车专委会常务理事、亚太电动车协会执行委员、IEEE高级会员。

　温旭辉博士主要从事高功率密度、极端环境条件的电机驱动与电力电子技术研究，包括永磁电机技术研究、电力电子集成技术和功率模块封装技术。作为项目负责人承担并完成了30余项国家地方的科研攻关项目，多次获得国家及中科院奖励，在国内外重要刊物及会议上发表文章百余篇、发明专利十余项，多次担任国内外学术会议的程序委员会主席、分会主席，活跃在电力电子、电气驱动和电动汽车相关科研领域。

　刘曙萍，女，45岁，硕士研究生，1970年1月出生，汉族，资深注册会计师、注册税务师，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长、湖南省注册会计师协会第四届理事会理事、湖南省财政厅管理会计咨询专家、长沙市技术评估论证中心财务专家、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。毕业于湖南大学工商管理学院，专注从事上市公司审计二十多年，历任长沙市公交三公司团委书记、长沙建设报记者、天健会计师事务所湖南开元分所项目经理、中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所所长。

　十四、全票审议通过了《湘潭电机股份有限公司2014年度内部控制评价报告》（全文见上证所网站）。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　十五、全票审议通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》（全文见上证所网站）。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　十六、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　根据公司的实际需要，继续聘请瑞华会计师事务所为湘潭电机股份有限公司2015年度财务审计机构，聘期为一年。

　十七、全票审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　以上议案除6、14、15、17项外，其余议案均需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十四日

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-016

　湘潭电机股份有限公司

　关于购买控股股东土地的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次是否提交股东大会审议： 否

　●关联董事周建雄先生、张建伟先生、陈能先生、李吉平先生和赵亦军先生回避了该项议案的表决。

　一、关联交易概述

　本次交易双方为公司和控股股东湘电集团有限公司。

　公司控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团” ），持有公司34.01%的股权，本次交易构成了关联交易。

　因生产经营需要收购湘电集团相关土地，土地面积为118.72亩，协议金额为6268.4万元，最后交易金额以湖南省国有资产监督管理委员会备案价格为准，土地收购后续进展另行公告。

　二、关联方介绍

　湘电集团为公司的控股股东，共计持有公司252,819,551股,占公司总股

　本34.01%。湘电集团有限公司成立于1993年12月23日，为有限责任公司，注

　册资本9.6亿元，法定代表人柳秀导。

　三、关联交易标的主要内容和定价政策

　为全面提升特种电机的研发和试验配套能力，进一步提升重点工程产品

　品质和规格，公司拟投资新建特种电机总装实验厂房及配套设施。为确保项目顺利推进，公司拟购买湘电集团位于湘潭市岳塘区宗地号为湘国用（2001）字第036号、湘国用（2001）字第062号、湘国用（2001）字第063号、湘国用（2001）字第064号、湘国用（2012）字第383号和4303042050030474001（2－2－2－1－18）（土地证正在办理中）6宗土地，面积为118.72亩，该地块为工业出让地。经湖南国地评估咨询有限责任公司出具的湖南国地【2015】(估)字第040号土地估价报告，该地块评估单价为52.8万元/亩，评估总额约为6268.4万元。最后交易金额以湖南省国有资产监督管理委员会备案价格为准。

　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　本次关联交易减少了公司与湘电集团的持续关联交易，保证了公司资产的完整性，提高了公司资产质量、优化了资产结构，更利于公司长远发展。本次关联交易定价公允，表决程序合法，符合国家有关法律、法规、规章以及公司的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。

　五、备查文件目录

　1、湘电股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

　2、湘潭电机股份有限公司独立董事意见；

　3、土地估价报告。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二O 一五年四月二十四日

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-017

　湘潭电机股份有限公司

　关于为子公司银行授信提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）

　长沙水泵厂有限公司（以下简称“长泵”）

　湘潭电机进出口有限公司（以下简称“进出口”）

　湘电莱特电气有限公司（以下简称“湘电莱特”）

　●本次担保数量：湘电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电风能

　提供50亿元授信担保，为长泵提供9亿元的授信担保，为进出口提供12亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.4亿元的授信担保。

　●本次是否有反担保：无。

　●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为274,393.33万元。

　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　一、担保情况概述

　公司拟为湘电风能提供50亿元授信担保，为长泵提供9亿元的授信担保，为进出口提供12亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.4亿元的授信担保。

　上述事项已经公司2015年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

　二、被担保公司基本情况

　1、名称：湘电风能有限公司

　住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号

　法定代表人：赵文鸿

　注册资本：2,069,155,796元

　营业范围： 风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口。

　截止2014年12月31日，湘电风能有限公司总资产871,522.78万元，净资产159,944.43万元，净利润1,824.53万元。

　2、湘潭电机进出口有限公司

　住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

　法定代表人：赵亦军

　注册资本：5000万

　营业范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　截止2014年12月31日，湘潭电机进出口有限公司总资产34,249.19万元，净资产5,547.97万元，净利润246.64万元。

　3、长沙水泵厂有限公司

　住所：长沙市天心区芙蓉中路三段522号

　法定代表人：肖锋

　注册资本：8567.5万

　营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务。

　截止2014年12月31日，长沙水泵厂有限公司总资产188,137.38万元，净资产31,220.81万元，净利润1,047.36万元。

　4、湘电莱特电气有限公司

　住所：湖南省湘潭市书院东路38号火炬创新创业园

　法定代表人：罗建荣

　注册资本：5000万

　营业范围：电机、电控等发电设备、驱动设备及零部件的制造与销售；电动车辆配套零部件的制造与销售；风力发电设备配套零部件的制造与销售；相关技术、产品的开发与销售；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务。

　截止2014年12月31日，湘电莱特电气有限公司总资产15,723.70万元，净资产4,504.63万元，净利润-195.10万元。

　三、担保内容

　公司拟为湘电风能提供50亿元授信担保，为长泵提供9亿元的授信担保，为进出口提供12亿元的授信担保，以及为湘电莱特提供0.4亿元的授信担保。

　四、董事会意见

　就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。董事会认为本次担保资金用于各子公司经营发展，符合公司整体利益；各子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内；本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2014年12月31日，本公司累计对外担保发生额为274,393.33万元，占公司最近一期经审计净资产的128.71％，其中公司累计为控股子公司提供担保272,154.58万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

　五、备查文件目录

　1、第五届董事会第十八次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二O一五年四月二十四日

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-018

　湘潭电机股份有限公司

　为湖南湘电东洋电气有限公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：湖南湘电东洋电气有限公司

　●本次担保数量：公司本次为合营公司提供担保额度为2000万元。

　●本次是否有反担保：无。

　●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为274,393.33万元。

　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　一、担保情况概述

　公司为湖南湘电东洋电气有限公司提供总计额度不超过2000万元人民币的担保具体事项如下：

　湖南湘电东洋电气有限公司（以下简称“湘电东洋” ）系我公司合营子公司(控股比例为50%)，现随着湘电东洋生产规模的扩大，需要投入大量资金，为保证湘电东洋的正常运营，公司同意与日本东洋一起，分别为湖南湘电东洋电气有限公司提供2000万元的授信担保。

　本公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日审议并通过了《关于为湖南湘电东洋电气有限公司银行授信提供担保的议案》。

　二、被担保人基本情况

　湖南湘电东洋电气有限公司于2003年11月7日成立，注册资本为人民币4138.50万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路290号；法定代表人：粟明；主要经营范围：轨道车辆用电机、电气产品研发、生产及销售；产品的售后服务及其他相关业务。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额为111，099,073.28元，净资产56,761,312.86元，资产负债率为48.91%。2014年该公司营业收入47,539,747.58元 ，净利润1,295,269.41元。

　三、董事会意见

　公司董事会以全票通过，同意为湖南湘电东洋电气有限公司提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2014年12月31日，本公司累计对外担保发生额为274,393.33万元，占公司最近一期经审计净资产的128.71％，其中公司累计为控股子公司提供担保272,154.58万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

　五、备查文件目录

　1、第五届董事会第十八次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二O 一五年四月二十四日

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-019

　湘潭电机股份有限公司为湖南福斯

　湘电长泵泵业有限公司提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司

　●本次担保数量：公司本次为控股子公司之合营公司提供担保4000万元。

　●本次是否有反担保：无。

　●对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为274,393.33万元。

　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　一、担保情况概述

　公司为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司提供总计额度不超过4000万元人民币的担保具体事项如下：

　湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“湘电长泵” ）系我公司控股子公司，控股比例为70.66%，湖南福斯湘电长泵泵业有限公司（以下简称“福斯湘电”）是湘电长泵的合营子公司，持股比例为50%。现随着福斯湘电销售规模的扩大，需要开立大量的投标保函，履约保函，预付款保函。根据合资公司章程规定，双方股东各承担50%的担保，其中，公司担保4000万，美国福斯担保4000万。为保证福斯湘电的生产运营，公司同意为福斯湘电提供4000万的授信担保。

　本公司第五届董事会第十八次会议于2015年4月22日审议并通过了《关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案》。

　二、被担保人基本情况

　湖南福斯湘电长泵泵业有限公司于2007年4月29日成立，注册资本为人民币5000万元，本公司出资占其注册资本的50%。该公司注册地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道662号软件大楼526室；法定代表人：肖锋；主要经营范围：研究、设计、销售泵、环保设备、电机等机电及其相关部件和配套产品及其同类产品的批发，佣金代理（拍卖除外）和进出口业务，新产品，新技术的开发和技术服务。

　截至2014年12月31日，该公司资产总额为53,751,305.29元，净资产25,433,452.11元，资产负债率为 52.68%。2014年该公司营业收入26,483,407.37 元 ，净利润875,236.50元。

　三、董事会意见

　公司董事会以全票通过，同意为福斯湘电提供上述担保，其审批程序符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2014年12月31日，本公司累计对外担保发生额为274,393.33万元，占公司最近一期经审计净资产的128.71％，其中公司累计为控股子公司提供担保272,154.58万元，为合营公司提供担保 2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

　五、备查文件目录

　1、第五届董事会第十八次会议决议

　2、独立董事意见

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二O 一五年四月二十四日

　证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2015-临020

　湘潭电机股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月14日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月14日 9 点00 分

　召开地点：湖南省湘潭市湘电大酒店会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月14日

　至2015年5月14日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　2015年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：13、14

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　应回避表决的关联股东名称：湘电集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。

　2、社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。

　4、登记时间：2015年5月8日（星期五 ），上午8：00－12：00，下午14：00－17：30。

　5、登记地点 ：湘潭电机股份有限公司证券部

　联系人：李怡文 刘珏

　联系电话：0731-58595252 传真：0731-58595252

　通讯地址：湖南省湘潭市下摄司街302号

　邮政编码：411101?

　六、 其他事项

　参加会议的股东住宿费和交通费自理；

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　2015年4月24日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　湘潭电机股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月14日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　 受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015临-021

　湘潭电机股份有限公司

　第五届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湘潭电机股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年4月22日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。公司监事会主席肖仁章主持，公司监事钟学超、刘少诚、刘宁先、蒋瑛、彭兴华参加了会议。会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《湘潭电机股份有限公司章程》的相关规定。

　一、全票审议通过了《湘电股份2014年度监事会工作报告》。

　二、全票审议通过了《关于公司2014年年报及年报摘要的议案》。

　监事会认为：

　1．公司2014年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2014年度经营和财务管理状况。

　3．没有发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　三、全票审议通过了《关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案》。

　四、全票审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》。

　五、全票审议通过了《关于购买控股股东湘电集团有限公司工业用地的议案》；

　六、全票审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》；

　七、全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　八、全票审议通过了《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》。会议同意，推荐肖仁章、钟学超、蒋瑛、彭兴华为股东代表监事候选人，2名职工代表监事由公司第四届职代会团组长联席扩大会议选举产生。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司监事会

　二O 一五年四月二十四日

　公司代码：600416 公司简称：湘电股份