本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月22日收到公司董事王楚先生因工作调动原因申请辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务的书面报告。王楚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，王楚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王楚先生离职后不再担任公司的任何职务。公司董事会将按照相关规定尽快补选董事。

　公司董事会对王楚先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展、董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　深圳市通产丽星股份有限公司

　2015年4月23日