本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下称“公司”）于2014年12月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关内容详见公司于2014年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2014-047号、2014-049号）。目前该子公司已取得《企业法人营业执照》，并已完成验资及其他相关手续。具体如下：

　注册号：310114002864819

　名 称：上海益永科技发展有限公司

　类 型：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　住 所：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号1007室

　法定代表人：奚根全

　注册资本：人民币7000万元整

　成立日期：2015年2月6日

　经营范围：从事新能源技术、环保技术、楼宇智能化技术、新型材料技术、电子产品技术、多媒体技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事生物技术、医药技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，计算机、软件及辅助设备、通信产品、数码产品、建筑材料、装饰装修材料的销售，电子商务（不得从事电信增值服务），建筑安装工程（除特种设备），实业投资，投资咨询（除金融、证券）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　特此公告。

　浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十三日