中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会以书面议案方式召开会议。本行董事会会议通知及文件于2015年4月17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，表决截止日为2015年4月21日。会议应当参加表决的董事14名，实际参加表决的董事14名，会议的召开及参加表决人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议表决通过了如下议案：

　关于提名李巨才先生为本行非执行董事候选人的议案

　赞成：14 反对：0 弃权：0

　独立董事对本议案发表如下独立意见：同意。

　李巨才先生的个人简历如下：

　李巨才先生，1964年5月出生。2014年12月至今，任财政部信息网络中心党委委员、纪委书记。2010年4月至2014年12月任财政部信息网络中心党委专职副书记，1996年11月至2010年4月历任财政部文教行政司科学处副处长、投资评审中心处长、信息网络中心办公室主任兼综合处处长、信息网络中心综合处处长。1986年毕业于东北财经大学财政学专业，获得学士学位。

　本议案将提交本行2014年年度股东大会审议批准。本行2014年

　年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。

　特此公告

　中国银行股份有限公司董事会

　二○一五年四月二十二日