本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2015年5月6日

　一、原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年4月24日

　3. 原股东大会股权登记日

　■

　二、股东大会延期原因

　因公司第四届董监事会董事、监事候选人兼职本公司的董事监事需相关部委核备，目前该程序尚未完成，公司董事会决定将公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年5月6日召开。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年5月6日 14点 30分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年5月6日

　至2015年5月6日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年4月9日和2015年4月21日刊登的公告（公告编号:2015-009、011）。

　四、其他事项

　无

　五、上网公告附件

　无

　中国长江电力股份有限公司董事会

　2015年4月22日