公司代码：600389 公司简称：江山股份

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）顾玉宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债表项目大幅度变动的原因分析

　■

　（1）货币资金期末余额较期初减少62,995,341.60元，下降31.84%，主要原因是报告期用于支付预付款和应付账款的货币增加。

　（2）预付款项期末余额较期初增加15,086,985.86元，增长187.88%，主要原因是报告期购买原材料预付款增加。

　（3）预收款项期末余额较期初减少88,719,510. 93元，下降41.37%，主要原因是上年四季度农药预收货款在本报告期实现销售冲减预收款。

　（4）应付职工薪酬期末余额较期初减少13,325,128.80元，下降31.39%，主要原因是报告期发放上年度待发放的员工绩效工资。

　2、利润表项目大幅度变动的原因分析

　■

　（1）投资收益本期金额较去年同期减少3,615,797.52元，下降68.58%，主要原因是报告期联营企业南通市东昌化工有限公司利润下降。

　（2）营业外支出本期金额较去年同期减少540,949.51元，下降58.99%，主要原因是报告期综合基金政策调整支出减少。

　（3）利润总额本期金额较去年同期减少112,349,089.13元，下降88.75%，主要原因是报告期草甘膦产品毛利下降。

　（4）所得税费用本期金额较去年同期减少24,636,838.93元，下降81.16%，主要原因是报告期利润总额减少。

　3、现金流量表项目大幅度变动的原因分析

　■

　（1）经营活动产生的现金流量净流入金额同比减少，主要原因是报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加。

　（2）投资活动产生的现金净流出金额同比减少，主要原因是报告期收到联营企业分红现金增加和购建固定资产支付的现金减少。

　（3）筹资活动产生的现金净流入金额同比增加，主要原因是上年同期归还贷款及支付其他与筹资活动有关的现金较多。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　2015年1-3月公司实现归属于母公司所有者的净利润851.88万元，与上年同期相比下降91.15%。公司2014年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润16,581.59万元，根据目前主要产品市场状况以及公司生产经营情况预测，公司预计2015年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。

　公司名称 南通江山农药化工股份有限公司

　法定代表人 李大军

　日期 2015-04-21

　股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2015—011

　南通江山农药化工股份有限公司

　第六届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南通江山农药化工股份有限公司于2015年4月10日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第八次会议的通知，并于2015年4月21日在南通以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事吕长江先生、董事杜永朝、周崇庆先生以通讯表决方式出席本次董事会）。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：

　1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》；

　调整后的公司第六届董事会各专业委员会人员组成如下：

　（1）战略委员会

　战略委员会由5人组成：李大军（主任委员）、孙叔宝、赵伟建、毕冬冬、薛健

　（2）提名委员会

　提名委员会由4人组成：赵伟建（主任委员）、李大军、杜永朝、薛健

　（3）审计委员会

　审计委员会由5人组成：吕长江（主任委员）、孙叔宝、赵伟建、毕冬冬、周崇庆

　（4）薪酬与考核委员会（未作调整）

　薪酬与考核委员会由3人组成：孙叔宝（主任委员）、李大军、杜永朝

　2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年第一季度报告》。

　特此公告。

　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　2015年4月23日