证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-029

　万鸿集团股份有限公司

　关于终止筹划非公开发行股票事项并筹划重大资产重组事项停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●根据上海证券交易所有关规定，万鸿集团股份有限公司定于2015年4月24日上午9：30至10：30召开投资者说明会，说明终止本次筹划非公开发行股票事项的具体情况。

　●公司承诺在三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　●因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2015年4月23日起停牌不超过30日。

　万鸿集团股份有限公司于2015年3月13日发布《关于非公开发行股票停牌公告》：公司股票因公司筹划非公开发行股份事项，已于2015年3月13日起停牌。按照规定，公司每五个交易日披露了公司重大事项进展公告。

　根据目前进展情况，本公司决定终止本次筹划的非公开发行股票事项，按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司已定于2015年4月24日（星期五）上午9：30至10：30召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况（相关事项已在《万鸿集团股份有限公司关于终止筹划非公开发行股份事项而召开投资者说明会的公告》（2015-030）中予以披露，详见同日刊登《中国证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。），同时公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　具体情况公告如下：

　1、本次筹划非公开发行股份事项的基本情况

　万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票于2015年3月13日披露了《关于非公开发行股票停牌公告》，公司股票自2015年3月13日起停牌。2015年3月27日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，因本次非公开发行股票募集资金投向涉及的资产需进行审计、评估等，相关工作量较大，且存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请第一次延期复牌，公司股票自2015年3月27日起继续停牌，停牌不超过5个工作日。

　2015年4月3日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项暨继续停牌的进展公告》，鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过并向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自2015年4月3日至4月22日继续停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了非公开发行事项进展情况。

　2、本次筹划非公开发行股份期间所做的主要工作

　自筹划非公开发行停牌以来，公司按照有关规定，有序推进本次非公开发行股票的各项工作，组织中介机构对对非公开发行募集资金拟收购的资产开展了尽职调查、评估等工作，并与交易对方就收购资产等事项进行多次沟通和磋商。

　公司聘请了国金证券股份有限公司对上市公司及拟收购资产进行了尽职调查，对公司及拟收购资产的整体情况进行了解和分析，同时公司还聘请了评估机构对非公开发行募集资金拟收购的部分资产进行了评估。

　3、终止本次筹划非公开发行股份的原因

　在尽职调查过程中，公司发现本次非公开发行募集资金拟收购的资产存在一定的产权风险且厘清该事项所需时间较长，存在一定的不确定性，而苗木资产规模小，不适宜单独作为非公开发行股份募集资金的收购对象。在综合考虑了其他因素后，本公司决定终止本次筹划的非公开发行股票事项，按照《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司承诺三个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　4、筹划重大资产重组事项的停牌

　经与有关各方论证和协商，本公司正在筹划重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月23日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月23日?

　证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-030

　万鸿集团股份有限公司

　关于终止筹划非公开发行股份事项而

　召开投资者说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、会议召开时间：2015年4月24日（星期五）早上9：30-10：30）

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、会议召开方式：网络互动方式

　根据上海证券交易所有关规定，万鸿集团股份有限公司将于2015年4月24日上午9：30至10：30召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次筹划非公开发行股份事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、会议召开时间：2015年4月24日（星期五）早上9：30-10：30）

　2、会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、会议召开方式：网络互动方式

　三、出席说明会的人员

　万鸿集团董事长、总经理、财务总监。

　四、参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及联系方式

　1、电话：207-88066666

　2、传真：027-88066666

　3、邮箱：wdf94639@sina.com

　4、联系人：王丹凤

　六、其他事项

　公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　特此公告！

　万鸿集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月23日