本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年4月22日

　(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　会议召集人：公司董事会。

　会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。

　本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2015年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2014年年度报告和年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司2015年度担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（且不含公司董事、监事及高级管理人员）

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　以上议案中，需特别决议表决通过的议案七《关于公司2015年度担保额度的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所

　律师：朱和鸽、何卓君

　2、 律师见证结论意见：

　本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2014年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见2015年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　宁波联合集团股份有限公司

　2015年4月22日