本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月20日

　(二)股东大会召开的地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长黄阳旭先生主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，关联股东对关联议案进行回避表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席5人，其他董事因工作原因无法出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因无法出席本次会议；

　3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度独立董事述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年年度报告（全文及摘要）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：2014年度财务决算报告暨2015年度财务预算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于为子公司2015年银行综合授信提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于选举公司监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　以上议案由股东大会以普通决议通过。公司控股股东中国纸业投资有限公司（持有公司股份369,905,903股）就公司及控股子公司2015年度日常关联交易议案进行了回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　律师：钟节平、马宏继

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　2015年4月21日