本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年3月31日和2015年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》和《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》；

　2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　3、 本次会议采取中小投资者单独计票；

　4、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　1. 会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数为83,492,500 股，占公司股份总数的80.6757%。

　2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计14人，代表股份数为71,500股，占公司股份总数的0.0691%。

　3. 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16人，代表股份为4,769,816股，占公司股份总数的4.6089%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份为4,698,316股，占公司股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东14人，代表股份为71,500股，占公司股份总数的0.0691%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议审议和会议召开和出席情况

　公司2014年年度股东大会于2015年4月20日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东20人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计18名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为83,564,000股，占公司有表决权股份总数的80.7448%。其中：

　三、出席现场表决情况

　(一)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(二)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(三)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(四)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年年度报告及2014年年度报告摘要的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(五)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(六)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》，并同意授权董事会依据资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》相应条款，增加公司的注册资本及反映公司资本公积金转增股本后的新股本结构，并授权行政部人员办理工商变更登记等相关事宜。具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,564,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0 %。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,769,816股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%。

　(七)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(八)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(九) 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　(十)出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,564,000股的股东审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,562,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,768,316股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9686%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权票1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0314%。

　四、律师见证情况

　本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年年度股东大会决议》。

　2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十一日