公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、股票交易异常波动情况

　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：雏鹰农牧，证券代码：002477）股票交易价格连续三个交易日内（2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月20日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、本周商品肉猪价格上涨幅度在6%左右，商品仔猪价格上涨幅度在4%左右。近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。

　4、2015年3月31日，公司披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司2015年第一季度业绩预告》，预计2015年1-3月归属于上市公司的净利润为-9,000万元到-8,500万元。2015年4月3日，公司披露了《雏鹰农牧集团股份有限公司关于非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员核准的公告》，核准公司非公开发行不超过163,793,103股新股。

　除以上事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5、公司控股股东及实际控制人侯建芳先生在公司股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的公司非公开发行股票获得核准和2015年第一季度业绩预告公告）外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、公司 2014 年度利润分配方案的预披露

　公司预计于2015年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2014 年年度报告》和《2015年第一季度报告》。

　综合考虑公司2014年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长侯建芳先生作为公司控股股东，提议2014年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司累计滚存未分配利润将主要用于公司运营及发展。

　上述分配预案符合《公司章程》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2012-2014）》等制度中关于利润分配的规定。

　公司董事侯建芳、侯五群、李花、吴易得、杨桂红和丁美兰就该提议出具书面承诺，承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

　本利润分配预案仅代表提议人及相关董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　五、风险提示

　1、公司不存在违反公平信息披露的情形。

　2、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十日