本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　宏润建设集团股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月20日下午14时在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开现场会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表公司股份数量496,562,117股，占公司有表决权股份总数的比例为63.06%；通过网络投票的股东3名，代表公司股份数量5,872股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0007%。合计参加本次股东大会表决的股东及股东代表7名，代表公司股份数量496,567,989股，占公司有表决权股份总数的比例为63.06%。其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计6名，代表有表决权的股份总数为5,644,971股，占公司股份总数的0.72%。

　会议由董事会召集，董事赵余夫主持，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

　二、提案审议情况

　会议经审议表决，通过如下决议：

　1、通过《2014年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　2、通过《2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　3、通过《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　4、通过《关于2014年度利润分配的方案》。

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，以公司2014年度的净利润提取10%法定盈余公积金，加2014年初未分配利润27,837.75万元，减已分配的2014年度红股及现金股利25,312.5万元，公司截止2014年12月31日可供股东分配利润为 46,728.39万元。

　公司董事会提议：按2014年12月31日公司总股本7.875亿元为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利7,875万元。

　公司本次分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　5、通过《公司2014年度报告及摘要》。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　6、通过《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》。

　公司继续聘任瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构。2015年度审计费用预计100万元。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　7、通过《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》。

　表决结果：同意496,567,117股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9998%。

　其中，中小投资者的表决情况为：

　表决结果：同意5,644,099股，反对0股，弃权872股，同意股数占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.98%。

　三、律师出具的法律意见

　北京德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

　四、备查文件

　1、本次股东大会会议记录；

　2、律师见证法律意见书。

　特此公告。

　宏润建设集团股份有限公司董事会

　2015年4月21日