本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，为更好地拓展互联网商务平台方面的业务，公司已设立全资子公司厦门合兴网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）。近日，网络科技公司已完成相关工商登记手续，并取得了工商行政管理局下发的《营业执照》。

　2、本次对外投资的批准权限在公司总经理办公会议权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　二、投资主体介绍

　本次投资主体为厦门合兴包装印刷股份有限公司，无其他投资主体。

　三、设立公司的基本情况

　公司名称：厦门合兴网络科技有限公司

　经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；集成电路设计；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计制作；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；广告的设计、制作、代理、发布；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；互联网销售；计算机、软件、辅助设备零售；其他电子产品零售。

　注册资本：人民币一千万元。

　法定代表人：许晓荣

　四、设立公司的目的和影响及存在的风险

　1、设立公司的目的和影响

　本次投资设立网络科技公司，能够更好的整合线上线下资源，进一步强化公司的核心优势。实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力,寻求新的利润增长点。

　2、存在的风险

　本次设立网络科技公司意在拓展公司在新的商业模式上的探索与创新，因此可能在经营管理、市场推广等方面存在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年四月二十日