本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开和召集情况

　1、召开时间：2015年4月20日（星期一）下午14:30

　?现场会议召开时间：2015年4月20日（星期一）下午14:30；

　?网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月20日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　?通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月19日15:00)至投票结束时间(2015年4月20日15:00)间的任意时间。

　2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、会议通知：公司分别于2015年4月4日与2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》与《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　6、主持人：董事长左宗申先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）8人，代表公司股份462,369,714股，占公司有表决权股份总数的40.38%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表公司股份462,363,314股，占公司股份总数的40.38%。

　3、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计4人， 代表公司股份6,400股，占公司股份总数的0.0006%。

　四、提案审议及表决情况

　关于为控股子公司诉讼保全提供信用担保的议案

　全体股东表决结果是：同意462,364,914股，反对4,800股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.999%。

　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意583,100股，占有表决权的中小股东所持股份的99.18％;反对4,800股，占有表决权的中小股东所持股份的0.82％；弃权0股，占有表决权的中小股东所持股份的0％。

　五、律师出具的法律意见

　公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　重庆宗申动力机械股份有限公司

　董事会

　2015年4月20日