本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于以自有资金进行风险投资的公告》，同意公司使用不超过1亿元人民币的自有资金进行风险投资，该风险投资额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。详细内容参见2014年2月28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于以自有资金进行风险投资的公告》（2014-010）。

　公司于2014年9月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，在本额度范围内，用于金融产品投资的资金可循环使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。详细内容参见2014年9月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的公告》（2014-087）。

　公司与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）于2014年4月15日签订了《外贸信托?万博稳健2期证券投资集合资金信托合同》（以下简称“原信托合同”），公司出资人民币3,000万元向外贸信托认购“外贸信托?万博稳健2期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。详细内容参见2014年4月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金参与集合资金信托计划的公告》（2014-036）。

　本信托计划于2015年4月17日到期，经与各方协商一致，于2015年4月16日签订《外贸信托?万博稳健2期证券投资集合资金信托合同补充协议》（以下简称“补充协议”），具体情况如下：

　一、本信托计划主要内容

　1、产品名称：外贸信托万博稳健2期结构化证券投资集合资金信托计划

　2、币种：人民币

　3、信托成立日：2014年4月18日

　4、产品期限：本信托计划从2015年4月18日起延期1年。

　5、认购类型：认购B类，本信托计划受益权分为A类受益权、B类受益权两类。受益人根据本信托计划和信托合同的约定享有A类受益权或B类受益权。

　6、参与信托计划金额：3,600万元。

　公司原出资人民币3,000万元认购本信托计划，根据补充协议约定，本信托计划在原定终止日2015年4月17日按照原信托合同约定进行A、B类信托收益及各类信托费用的分配。分配完成后，B类信托收益中陆佰万元人民币的信托收益将按照1元/份的标准自动转为600万份B类信托份额，并于2015年4月18日当日确认份额。故公司参与信托计划金额变更为3,600万元。

　7、信托规模：本信托计划募集资金规模预计为12,600万元，以实际募集金额为准。其中A类受益权与B类受益权对应信托资金比例不高于2.5：1。

　8、信托计划资金用途：与原信托合同资金用途相同。

　补充协议关于投资限制约定如下：

　第一、将信托财产投资于单一股票（创业板股票及A股股票‘长园集团（600525）’除外）的投资额占本信托计划信托财产净值的比例不得超过20%（以成本价计算）。其中将信托财产投资于A股股票‘长园集团（600525）’的投资额占本信托计划信托财产净值的比例不得超过30%（以成本价计算）。

　第二、将信托财产投资于单一创业板股票的投资额占本信托计划信托财产净值比例不得超过10%（以成本价计算），将信托财产投资于全部创业板股票的投资额占本信托计划信托财产净值比例不得超过20%（以成本价计算）。

　9、信托利益的分配：与原信托合同相同。

　二、存在的风险及对公司的影响

　1、存在的风险

　受托人管理、运用或处分信托财产过程中，可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、投资顾问风险、流动性风险、管理风险、操作技术风险、投资标的传导性风险、本信托计划提前结束或延期的风险、A类受益人信托资金损失的风险、B类受益人信托资金损失的风险、以及其他因政治、经济、自然灾害等不可抗力对信托财产产生影响的风险等。

　2、对公司的影响

　公司财务状况稳健，公司运用自有资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

　三、风险控制措施

　公司已建立《风险投资管理制度》，对风险投资的决策程度及管理均有明确规定，公司此次购买信托产品严格按照相关规定执行，严控风险。公司内部审计部门将对该项目进行审计与监督。

　四、其他事项

　1、截至本公告日，本次信托合同补充协议签订后，公司累计参与的信托计划和资产管理计划的投资金额为人民币18,600万元，总金额占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的15.74%。未超过股东大会授权董事会进行风险投资的金额范围和投资期限。

　2、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　3、除参与本次信托计划外，2014年10月20日，公司利用自筹资金分别出资人民币5,000万元参与了外贸信托?万博稳健7期证券投资集合资金信托计划和外贸信托?万博稳健9期证券投资集合资金信托计划，该信托计划期限为365天。2014年12月22日，公司利用自筹资金出资人民币5,000万元参与了新华基金-工行-万博稳健10期资产管理计划，该资产管理计划存续期为12个月。公司参与的上述信托计划及资产管理计划均未到期，尚不存在本金和收益未如期收回的情况。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2015年4月21日