本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2015年4月10日，湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增资湖南黄金洞矿业有限责任公司的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）增资1.50亿元人民币，主要用于基本建设投资需要和补充流动资金。增资完成后，黄金洞矿业注册资本由28,880万元人民币增加至43,880万元人民币，仍为公司的全资子公司。具体内容详见2015年4月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南辰州矿业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2015-15）。

　黄金洞矿业已于近日完成了工商变更登记手续，领取了由平江县工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

　名称：湖南黄金洞矿业有限责任公司

　类型：有限责任公司（法人独资）

　注册号：430626000003747

　住所：湖南省平江县黄金洞乡

　法定代表人：冯祥平

　注册资本：人民币肆亿叁仟捌佰捌拾万元整

　成立日期：2001年12月20日

　营业期限：2001年12月20日至2039年7月1日

　经营范围：金矿采选；其他矿产品脱砷；黄金、白银、铜、砷、硫的冶炼、加工；矿山采、选、冶工艺工程的设计、施工、技术推广和科技交流服务；汽车运输及维修；矿山机械修造；餐饮服务。

　特此公告。

　湖南辰州矿业股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日