本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、股东大会的类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　2、股东大会召开日期： 2015年4月24日

　3、股东大会股权登记日：

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　二、取消子议案的情况说明

　1、取消子议案名称

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　2、取消子议案原因

　公司于近日接到第四届董事会独立董事候选人吕振勇先生的通知，因公司独立董事候选人吕振勇先生原任职单位核备流程尚未完成，吕振勇先生不参与本次临时股东大会选举，公司董事会决定取消原提交2015年第一次临时股东大会审议的议案《关于公司第三届董事会换届的议案—独立董事》之子议案《独立董事候选人—吕振勇》。

　三、除了上述取消子议案外，于2015年4月14日公告调整后的原股东大会通知事项不变。

　四、取消子议案后股东大会的有关情况

　1、现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月24日 14点 30分

　召开地点：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座中国长江三峡集团公司大楼

　2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月24日

　至2015年4月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案相关公告已于4月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报、中国三峡工程报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　中国长江电力股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　●报备文件

　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。