证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2015-020

　北京合众思壮科技股份有限公司

　关于签订《募集资金监管协议》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、募集资金及项目基本情况

　（一）募集资金基本情况

　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]270号”文核准，非公开发行人民币普通股4,486,907股，募集资金总额为102,666,659.34元，募集资金净额为102,616,659.34元。

　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年4月15日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了(2015)京会兴验字第03010010号《验资报告》。

　（二）项目基本情况

　2015年2月16日，本次发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证监会核准，具体内容为：核准公司向李彤发行2,617,349股股份、向李燕菊发行732,994股股份、向曹立国发行36,009股股份、向张象天发行36,009股股份、向李国东发行18,004股股份、向黄晓微发行1,137,469股股份、向李炳鑫发行527,119股股份、向吴倩发行1,294,680股股份、向周碧如发行528,440股股份、向深圳市招商局科技投资有限公司发行366,969股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过4,486,907 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　本次交易事项已经2014年9月12日召开的第三届董事会第六次会议、2014年10月15日召开的第三届董事会第八次会议、2014年10月31日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过。相关公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　二、协议签订情况及主要条款

　根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司已在北京银行中关村科技园区支行（以下简称“开户银行”）开设发行股份购买资产并配套募集资金项目募集资金专用账户（以下简称“专户”）。

　公司已与保荐人天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、开户银行于2015年4月17日签订了《募集资金三方监管协议》。主要条款如下：

　一、公司在北京银行中关村科技园区支行开设募集资金专户，账号为：20000004691700004542876，该专户仅用于发行股份购买资产并配套募集资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　二、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、行政法规和部门规章。

　三、天风证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。天风证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合天风证券的调查与查询。天风证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　四、公司授权天风证券指定的项目主办人胡钰、樊启昶可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；天风证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送天风证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过510万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知天风证券，同时提供专户的支出清单。

　七、天风证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。天风证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　八、开户银行连续三次未及时向天风证券出具对账单或向天风证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合天风证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　九、协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且天风证券持续督导期结束后失效。

　特此公告

　北京合众思壮科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十一日