证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-030

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年4月11日以电子邮件形式发出，并于2015年4月17日下午在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事10名，亲自参会董事9名、委托出席董事1名，董事李学军因工作原因委托董事向敏女士出席并代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：

　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规和有关规范性文件关于非公开发行股票的规定，具备上市公司非公开发行股票的资格和条件。

　该议案尚需提请股东大会审议。

　二、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　本次非公开发行A股股票发行方案需逐项审议，具体方案如下：

　1、发行股票的种类和面值

　本次非公开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　2、发行方式和发行时间

　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行A股股票。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　3、发行对象及认购方式

　本次非公开发行股票的发行对象为北京正弘致远投资管理中心（有限合伙）（以下简称“正弘致远”）、西藏金牛鹏博投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金牛鹏博”）、李庆林、共青城天泽世纪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天泽世纪”），共4名特定投资者，均以现金认购。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　4、定价基准日及发行价格

　本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（2015年4月21日）。定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为7.36元/股。鉴于公司2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的决议，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本，考虑上述除息事项后，本次非公开发行股票的发行底价由7.36元/股调整为7.31元/股，据此最终确定本次非公开发行股票的价格为7.31元/股。若未来公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　5、发行数量

　本次非公开发行股票的数量合计179,206,564股。其中，正弘致远认购股份数量为71,135,430股，金牛鹏博认购股份数量为41,039,671股，李庆林认购股份数量为38,303,693股，天泽世纪认购28,727,770股。非公开发行股票数量最终以中国证监会核准的发行数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权除息后的发行价格进行相应调整。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　6、募集资金金额及用途

　本次非公开发行股票募集资金总额不超过131,000万元，扣除发行费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中25,000万元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。

　7、限售期

　本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　8、上市地点

　本次非公开发行的股票在限售期满后，将申请在深圳证券交易所上市交易。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　9、本次发行前公司滚存未分配利润安排

　本次非公开发行完成后，公司的新老股东按照发行完成后的持股比例共同分享本次发行前的滚存未分配利润。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　10、发行决议有效期

　本次非公开发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需公司股东大会逐项审议通过。

　本次发行尚需取得中国证监会等监管机构的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为顺利实施本次非公开发行股票，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于：

　1、提请股东大会授权董事会，依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定及实施本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次非公开发行的发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象、发行时机、具体申购办法以及其他与发行和上市有关的事宜；

　2、提请股东大会授权董事会，如发行前有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求（包括但不限于对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次非公开发行方案（包括但不限于本次发行的发行数量、发行价格及募集资金数额等）进行调整；

　3、提请股东大会授权董事会，在出现不可抗力或其他足以使本次非公开发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定非公开发行计划延期实施；

　4、提请股东大会授权董事会，签署、修改、补充、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议等），聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

　5、提请股东大会授权董事会，根据有关管理部门的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序；

　6、提请股东大会授权董事会，于本次发行完成后，根据本次发行的结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜；

　7、提请股东大会授权董事会，在相关法律法规，规定的范围内，全权办理与本次发行有关的其他事项；

　8、本授权自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　四、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　详见同日刊登于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票预案》。

　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　五、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　详见同日刊登于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　六、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

　详见同日刊登于巨潮资讯网上的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。公司审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（勤信鉴字【2015】第1019号）。

　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　七、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》。

　本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式进行。公司已经与正弘致远、金牛鹏博、李庆林、天泽世纪共4名发行对象分别签订了附条件生效的股份认购协议。详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告》（公告编号2015-032）。

　该议案尚需经公司股东大会审议通过。

　八、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与济南新峨嵋实业有限公司签署战略合作协议的议案》。

　详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司与济南新峨嵋实业有限公司战略合作协议》。

　九、以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

　详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-033）。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2015-031

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　重大事项复牌公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2015年3月30日开市起停牌，公司债券（债券简称：12濮耐01，证券代码：112170）不停牌。详见2015年3月28日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-020），2015年4月4日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-023）及2015年4月14日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-026）。

　公司第三届董事会第十八次会议于2015年4月17日审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等相关议案，详见2015年4月21日披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2015年4月21日开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过，并按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-032

　濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

　关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》，并与北京正弘致远投资管理中心（有限合伙）（以下简称“正弘致远”）、西藏金牛鹏博投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金牛鹏博”）、李庆林、共青城天泽世纪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天泽世纪”）等共4名特定投资对象签署了《附生效条件的股份认购合同》，合同具体情况如下：

　一、发行对象基本情况

　1、正弘致远

　名称：北京正弘致远投资管理中心（有限合伙）

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：北京市海淀区高里掌路1号院15号楼3层2单元301室-075号

　执行事务合伙人：北京正弘投资管理有限公司（委派张平为代表）

　成立日期：2015年4月8日

　合伙期限：2015年4月8日至2035年4月7日

　经营范围：投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑动画设计；会议服务；市场调查；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；企业策划；翻译服务；技术开发；技术服务。

　关联关系：发行前不存在关联关系

　2、金牛鹏博

　名称：西藏金牛鹏博投资合伙企业（有限合伙）

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：西藏拉萨市经济技术开发区孵化园办公楼2102室

　执行事务合伙人：西藏天泽金牛资产管理有限公司（委派代表：古丹）

　成立日期：2015年4月14日

　合伙期限：2015年4月14日至2045年3月13日

　经营范围：股权投资、项目投资、企业管理、投资管理、房地产咨询、财务咨询、投资咨询。【依法须经批准的项目，经行管部门批准后方可开展经营活动】。

　关联关系：发行前不存在关联关系

　3、李庆林

　姓名：李庆林

　住所：济南市槐荫区北小辛庄东街

　任职情况：峨嵋实业董事长兼总经理、山东峨嵋集团有限公司董事长兼总经理、济南瑞金汽车出租有限公司执行董事兼总经理

　关联关系：发行前不存在关联关系

　4、天泽世纪

　名称：共青城天泽世纪投资合伙企业（有限合伙）

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：江西省九江市共青城私募基金园区405-9号

　执行事务合伙人：深圳市天元世纪投资有限公司（委派代表：王宇）

　成立日期：2014年11月24日

　合伙期限：2014年11月24日至2034年11月24日

　经营范围：投资管理、投资咨询、商务信息咨询、项目投资。（上述经营范围不含股权投资及股权投资管理，国家法律法规限制、禁止及许可经营的项目除外）

　关联关系：发行前不存在关联关系。

　二、发行价格及认购数量

　1、本次发行价格

　本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八七次会议决议公告日（2015年4月21日），定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）为7.36元/股。鉴于公司2014年度股东大会审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的决议，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本，考虑上述除息事项后，本次非公开发行股票的发行底价由7.36元/股调整为7.31元/股。经公司与交易对方协商，最终确定本次非公开发行股票的价格为7.31元/股。若未来公司股票在定价基准日至发行日期间发生其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。

　2、各发行对象认购数量

　各认购对象具体认购股票数量及在本次发行股票总量中的占比情况如下：

　■

　各认购对象在本次发行前后，在本公司的持股情况如下：

　■

　若公司股票在定价基准日至发行日期间有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将根据除权除息后的发行价格进行相应调整。

　三、锁定期安排

　本次非公开发行完成后，全部发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。各发行对象均出具了遵守股份限售安排的相关承诺。

　四、股份认购合同的生效条件

　根据公司与各发行对象签署的《附生效条件的股份认购合同》在本次非公开发行经公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准后生效。

　五、违约责任

　本次合同各方同意并确认，在合同生效后，各方均应依照诚实信用原则严格遵守和履行合同的规定。任何一方违反合同，均应承担相应的违约责任，违约方应按协议约定股份认购金额的10%向另一方支付违约金。

　本合同项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得（1）濮耐股份股东大会通过；或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成濮耐股份违约，公司应退还发行对象已支付的履约保证金。

　任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方，并在事件发生后15日内，向其他各方提交不能履行或部分不能履行合同义务以及需要延期履行的理由的报告。

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　2、公司与发行对象签署的《附生效条件的股份认购合同》。

　濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-033

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议时间：

　现场会议召开时间：2015年5月7日下午1:30；

　网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年5月7日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

　（2）通过互联网投票系统投票的时间：2015年5月6日下午3:00至2015年5月7日下午3:00的任意时间。

　3、股权登记日：2015年5月4日

　4、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　7、出席对象：

　（1）凡2015年5月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决（详见附件《授权委托书》）；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　（1）发行股票的种类和面值

　（2）发行方式和发行时间

　（3）发行对象及认购方式

　（4）定价基准日及发行价格

　（5）发行数量

　（6）募集资金金额及用途

　（7）限售期

　（8）上市地点

　（9）本次发行前公司滚存未分配利润安排

　（10）发行决议有效期

　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

　5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

　上述议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2015年4月21日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-030）等相关公告。根据《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的要求，上述议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

　三、现场会议登记方式

　1、登记时间：2015年5月5日（上午8：00-11：30，下午1：00-4：30）；

　2、登记地点：公司董事会办公室；

　3、登记办法：

　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2015年5月5日下午4:30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　四、参加网络投票的投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月7日上午9：30—11:30、下午1:00—3:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号对应的申报价格，如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

　■

　（3）在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应的“委托股数”一览表如下：

　■

　（4）同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。对同一议案的投票以第一次有效申报为准，网络投票不得撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午3:00至2015年5月7日下午3:00的任意时间。

　2、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址为http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“濮耐股份2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择“CA证书登录”；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　五、其他事项

　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理；出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　2、会务联系方式：

　联系人：李慧璞

　联系电话：0393-3214228

　联系传真：0393-3214218

　联系地址：河南省濮阳县西环路中段

　邮政编码：457100

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　附件：

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本人 （本单位）出席2015年5月7日召开的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　■

　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

　委托日期：

　受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　注： 1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单项，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

　证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-034

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　关于公司与峨嵋实业签署战略合作协议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　一、协议签署概况

　2015年4月17日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与济南新峨嵋实业有限公司签署战略合作协议的议案》，同时公司与济南新峨嵋实业有限公司（以下简称“峨嵋实业”）本着在产品结构、市场分布、下游客户等方面具有互补性，签署了《战略合作协议》，协议全文详见巨潮资讯网。

　二、合作方基本情况

　峨嵋实业为山东省优秀的耐火材料生产企业，与山东省内主要的钢铁企业均建立了良好的合作关系，目前已经发展成为山东省最大的耐火材料生产企业，公司钢包镁碳砖、铝镁碳砖、优质尖晶石砖等机压定型耐火制品和预制件等产品销量排名位居山东省前列，并且公司滑动水口系列产品在全国具有一定的影响力。其工商登记信息如下：

　公司名称：济南新峨嵋实业有限公司

　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　法定代表人：李庆林

　住所：济南市槐荫区吴家堡镇陈家庄南

　注册资本：500万元人民币

　经营范围：耐火材料的生产；耐火材料的研制、开发、安装施工；炉窑工程（凭资质证经营）；耐火材料、钢材的批发、零售；机械加工；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　峨嵋实业与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　三、战略合作协议主要内容

　经充分协商，濮耐股份、峨嵋实业就战略合作事项达成协议如下：

　（一）双方看好耐火材料发展前景，结成战略合作关系。

　（二）濮耐股份发挥资本市场融资优势、人才优势、技术优势和管理优势，峨嵋实业发挥技术优势、细分市场优势、区域市场优势，战略互补，共同开拓市场，具体事项由双方另行约定。

　（三）组建战略合作领导小组负责双方战略合作事宜

　1、集团层面：双方合作的统筹和协调由双方总部对接人员全权负责。

　2、各地层面：在各地业务层面的具体合作的实施和日常协调工作由双方地方对接人员负责落实。

　（四）双方承诺开展多层次的合作，包括但不限于品牌合作、信息共享、人才培训、活动协同、产能协同、海外业务拓展等，充分发挥各自的产品、技术及客户资源优势，并在资源配置时给予战略合作方优先考虑。战略合作小组每年制定合作规划，每次具体合作由合作双方协商制定执行细则。

　四、战略合作协议对公司的影响

　1、公司与峨嵋实业的合作属于日常经营活动，不涉及具体金额，未来实际收益情况尚不确定，目前对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

　2、公司与峨嵋实业达成的战略合作协议为框架性协议，不属于日常经营重大合同事项，无需提交董事会及股东大会审议。

　3、该项合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　五、风险提示

　本次签署的战略合作协议为框架性协议，公司将根据该事项进展按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月21日