证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-017

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-017

　京东方科技集团股份有限公司

　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2015年4月9日以电子邮件方式发出通知，2015年4月19日（星期日）以现场方式在公司会议室召开。

　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。监事会共有监事8人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。

　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

　一、会议审议通过了如下议案：

　（一）2014年度经营工作报告

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）2014年度董事会工作报告

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2014年年度报告》全文第四节《董事会报告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）2014年年度报告全文及摘要

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（四）2014年度财务决算报告及2015年度事业计划

　公司2014年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2014年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量。

　现将2014年财务情况报告如下：

　■

　根据2015年市场环境及未来规划，公司拟定了2015年度事业计划方针及目标。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　（五）2014年度利润分配预案

　经毕马威华振会计师事务所审计，2014年度公司合并净利润为2,715,913,970元，归属于母公司股东的净利润2,562,128,829元。截至2014年末公司累计未分配利润为1,434,745,673元，资本公积金为39,084,393,441元；截至2014年末母公司累计未分配利润为41,186,231元，资本公积为38,218,959,047元。

　根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。特殊情况是指：（一）公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；（二）其他经股东大会认可的情形。由于母公司2014年度未分配利润为41,186,231元，基本每股未分配利润为0.001167元，基数较小，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于以后年度或半年度分配及公司日常经营。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(六)2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于京东方科技集团股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(七)关于2015年度日常关联交易预计的议案

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

　本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。关联董事(董事长王东升先生、副董事长吴文学先生、董事王京女士、董事谢小明先生、董事刘晓东先生)回避表决本议案，本议案有效表决票数为7票。

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详细内容请参见与本公告同日披露的《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2015年度日常关联交易预计的核查意见》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　(八)关于借款及授信额度的议案

　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为满足公司对营运资金的需求，确保公司正常运营，公司提请董事会并提交股东大会批准：

　1、借款额度：

　公司（包括下属子公司）借款总额最高不超过675亿元人民币或等值折算的外币（含截至2014年12月31日已获批的借款额度441亿元）。

　2、授信额度：

　公司（包括下属子公司）贸易融资授信总额最高不超过300亿元人民币或等值折算的外币（含截至2014年12月31日已获批的授信额度280亿元）。

　3、授权事项：

　授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。

　4、授权有效期：

　自2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(九) 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详细内容请参见详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十) 关于公司开展保本型理财业务的议案

　为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过50亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于开展保本型理财业务的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司使用自有资金开展保本型理财业务的保荐意见》。

　本议案独立董事已发表同意意见。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十一)关于聘任2015年度审计机构的议案

　毕马威华振会计师事务所已为公司连续提供了10年财务审计和4年内控审计服务，该所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

　根据《公司章程》等规定，董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，提议继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2015年度审计机构。对其2015年度的报酬，提请董事会经股东大会审议通过后，授权公司执行委员会根据实际业务情况，参照2014年度收费标准确定。

　本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十二)2014年度内部控制评价报告

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详细内容请参见《京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十三)2014年度企业社会责任报告

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2014年度企业社会责任报告》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十四) 关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途的核查意见》。

　本议案独立董事已发表同意意见。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　(十五) 关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案

　本议案已由公司保荐机构中信建投证券股份有限公司进行核查并出具了意见，详细内容请参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的公告》及《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权

　(十六)关于确定高级管理人员年度薪酬的议案

　公司于2005年度股东大会审议通过了《关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案》，根据2015年公司经营计划，确定董事长/公司执行委员会主席王东升先生2015年度基本薪酬为税前人民币100万元；授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定其他高级管理人员的年度基本薪酬标准；外籍高级管理人员按照上述原则，并参照行业内相应岗位薪酬国际市场平均水平确定。

　授权董事长/公司执行委员会主席王东升先生根据考核办法及与高级管理人员签订的2014年度经营目标责任书对高级管理人员2014年度业绩进行考核奖励。

　本议案独立董事已发表同意意见。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十七)关于授权董事长行使职权的议案

　根据《公司章程》和《京东方科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，为确保公司在市场竞争中保持快速反应和决策能力。在股东大会授权董事会职权范围内，董事会授权董事长行使如下职权：

　1、决定交易，每次金额不超过10,000万元人民币（含等值折算的外币）,并签署有关文件。该交易包括购买或出售资产、租入或租出资产、签订许可协议、放弃权利、对外投资等。本款所称“交易”以《深圳证券交易所股票上市规则》规定为准。

　2、公司总部运营费用支出按事业计划执行，批准运营费用金额每次金额不超过2,000万元人民币（含等值折算的外币）。

　3、根据公司下属子公司规模大小，在公司执行委员会确定的事业计划金额范围内,对下属子公司运营费用的授权。

　如根据现行法律、法规、规则需提交董事会、股东大会审议的事项，则仍需履行相关决策程序。

　授权有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年度董事会召开之日止。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　(十八)关于召开2014年度股东大会的议案

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　二、备案文件

　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；

　3、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2015年度日常关联交易预计的核查意见》；

　4、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司使用自有资金开展保本型理财业务的保荐意见》。

　5、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；

　6、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司关于调整部分募集资金用途的核查意见》；

　7、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》；

　8、《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司对外投资事项的核查意见》。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-018

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-018

　京东方科技集团股份有限公司

　第七届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2014年4月9日以电子邮件方式发出通知，2014年4月19日（星期日）以现场方式在公司会议室召开。

　公司监事会共有监事8人，全部出席本次会议。

　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　一、会议审议并通过了如下议案：

　（一）、2014年度监事会工作报告

　1、监事会工作情况

　2014年，公司监事会加强了对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督的能力。公司监事通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事和高级管理人员履行职责情况及与关联方之间的资金往来情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定执行，保证监事会有权有效行使职责。

　报告期内，监事会共召开4次会议，并列席参加了历次董事会会议，参与了公司重大决策事项的讨论，审核公司的定期报告并出具了书面的审核意见。监事会会议具体召开情况如下：

　（1）第七届监事会于2014年4月18日召开第四次会议，会议审议并通过了如下议案：《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度财务决算报告及2013年度事业计划》、《2013年度利润分配的预案》、《2013年度内部控制评价报告》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》。有关决议公告于2014年4月22日对外披露。

　（2）第七届监事会于2014年4月24日召开第五次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议<2014年第一季度报告>的议案》。

　（3）第七届监事会于2014年8月28日召开第六次会议，会议审议并通过了如下议案：《2014年半年度报告全文及摘要》。

　（4）第七届监事会于2014年10月28日召开第七次会议，会议审议并通过了如下议案：《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》。

　2、2014年度监事会对下列事项发表意见

　（1）公司依法运作情况

　报告期内，各位监事通过列席历次董事会会议、监督董事、高级管理人员的履职情况、审核相关报告等形式对公司的运行情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序合法合规，内控制度建设不断加强，公司治理进一步完善。2014年公司董事及高级管理人员一如既往的尽职尽责。

　（2）检查公司财务情况

　报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期财务报告出具了审核意见。监事会认为：公司财务制度健全，核算规范，符合企业会计准则及其相关财务规定的要求。监事会审阅了毕马威华振会计师事务所出具的标准无保留意见的公司2014年度审计报告，监事会认为公司2014年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　（3）关联交易情况

　报告期内，监事会认为公司与关联方存在的关联交易符合公平、合理的原则，定价公允，未发现内幕交易，未损害非关联方股东的权益和公司的利益。

　（4）内部控制情况

　董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。公司已经建立了完善的内部控制体系，内部控制制度健全。公司内部控制构架与现有公司构架是相适应的，执行是有效的。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（二）、2014年年度报告全文及摘要

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2014年年度报告》全文及摘要。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）、2014年度财务决算报告及2015年度事业计划

　公司2014年度财务报告委托毕马威华振会计师事务所（以下简称“毕马威”）审计，经审计，毕马威出具了标准无保留意见的报告，认为本公司2014年度财务报告已按照财政部《企业会计准则》的相关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量。

　现将2014年财务情况报告如下：

　■

　根据2015年市场环境及未来规划，公司拟定了2015年度集团事业计划及目标。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（四）、2014年度利润分配预案

　经毕马威华振会计师事务所审计，2014年度公司合并净利润为2,715,913,970元，归属于母公司股东的净利润2,562,128,829元。截至2014年末公司累计未分配利润为1,434,745,673元，资本公积金为39,084,393,441元；截至2014年末母公司累计未分配利润为41,186,231元，资本公积为38,218,959,047元。

　根据公司《未来三年股东回报规划》（2014-2016）的规定，除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。每年以现金、股票或现金加股票的方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。特殊情况是指：（一）公司未来十二个月内有重大对外投资计划或重大现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%；（二）其他经股东大会认可的情形。由于母公司2014年度未分配利润为41,186,231元，基本每股未分配利润为0.001167元，基数较小，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于以后年度或半年度分配及公司日常经营。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（五）、2014年度内部控制评价报告

　具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告》和《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2014年度内部控制评价报告的意见》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（六）、关于聘任2015年度审计机构的议案

　监事会认为毕马威华振会计师事务所在受聘期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

　根据《京东方科技集团股份有限公司章程》等规定，监事会同意继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司2015年度审计机构。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　（七）、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的公告》和《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于调整部分募集资金用途的意见》。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　二、备查文件

　1、第七届监事会第八次会议决议；

　2、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于2014年度内部控制评价报告的意见》；

　3、《京东方科技集团股份有限公司第七届监事会关于调整部分募集资金用途的意见》。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-019

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-019

　京东方科技集团股份有限公司

　关于2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）关联交易概述

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以2014年度日常关联交易实际发生额64,156万元为基础，对2015年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为196,825万元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

　1、2015年4月19日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；

　2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长吴文学先生、董事王京女士、董事谢小明先生、董事刘晓东先生）回避表决了本议案；

　3、本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

　4、上述议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　5、本议案已获得独立董事事前认可，独立董事发表了同意意见。

　（二）预计2015年度关联交易类别和金额

　■

　（三）截至2015年3月31日，公司与前述关联人累计已发生的上述关联交易的总金额为8,596万元。

　二、关联人介绍和关联关系

　(一)北京电子控股有限责任公司

　1、基本情况：

　法定代表人：王岩

　注册资本：130,737万元

　住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号

　经营范围：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　2、与上市公司的关联关系：

　北京电子控股有限责任公司为公司实际控制人及控股股东，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。

　3、截至2014年12月31日，北京电子控股有限责任公司总资产1,572亿元、净资产880亿元、营业收入435亿元、利润总额37亿元。

　4、北京电子控股有限责任公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　（二）北京日伸电子精密部件有限公司

　1、基本情况：

　法定代表人：杨安乐

　注册资本：美元1,330万元

　住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

　经营范围：加工、生产电子枪零部件及电子枪、IT产品零部件、汽车零部件、影像显示零部件、精密金属零部件。

　2、与上市公司的关联关系：

　截至2014年12月31日，公司持有该公司19.65% 的股权，该公司为本公司的联营公司，且本公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的关联关系情形。

　3、截至2014年12月31日，北京日伸电子精密部件有限公司总资产9,858万元、净资产401万元、营业收入8,587万元、净利润-2,472万元。

　4、北京日伸电子精密部件有限公司经营状况正常，往来款项均能按时支付，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　（三）北京日端电子有限公司

　1、基本情况：

　法定代表人：杨安乐

　注册资本：美元200万元

　住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号

　经营范围：开发、生产端子、连接器、压着机；销售资产产品。

　2、与上市公司的关联关系：

　截至2014年12月31日，公司持有该公司40％的股权，该公司为公司的联营公司。符合《企业会计准则第36号——关联方披露》（2006）财会[2006]3号，第二章第三条所规定的关联关系情形。

　3、截至2014年12月31日，北京日端电子有限公司总资产8,120万元、净资产6,676万元、主营业务收入10,340万元、净利润1,775万元。

　4、北京日端电子有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　（四）北京欣奕华科技有限公司

　1、基本情况：

　法定代表人：王彦军

　注册资本：人民币1000万元

　住所: 北京市北京经济技术开发区经海五路58号院5号楼一层

　经营范围：技术开发、技术咨询；投资；销售电子产品、机械设备。

　2、与上市公司的关联关系：

　截至2014年12月31日，公司在近12个月内有关联自然人在该单位担任高级管理人员。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　3、截至2014年12月31日，北京欣奕华科技有限公司总资产64,457万元、净资产3,804万元、营业收入9,991万元、净利润-1,710万元。

　4、北京欣奕华科技有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　（五）冠捷显示科技（中国）有限公司

　1、基本情况：

　法定代表人：谢继琮

　注册资本：美元2,371.91万元

　住所: 北京市经济技术开发区经海三路106号

　经营范围：开发、生产、销售液晶数字电视、液晶显示器、等离子数字电视、液晶显示模组及零部件和半成品套件、生产用工模具；塑料加工；销售自产产品；上述产品的批发、进出口业务；技术咨询、技术服务、技术转让。

　2、与上市公司的关联关系：

　截至2014年12月31日，公司持有该公司8%的股权，且公司与该公司存在关联董事任职。符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　4、冠捷显示技术（中国）有限公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

　三、关联交易的主要内容

　1、销售商品与采购原材料：上述关联方为公司产品的上、下游配套及相关企业，且与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系。与上述关联方的销售商品与采购原材料交易属于公司的日常业务活动，该等交易是以市场交易价格为基础，各方平等磋商后进行的，定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。同时，公司的业务具有独立性，公司原材料采购和产品销售均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对公司经营产生依赖影响。

　2、租赁业务：公司向关联企业出租厂房的价格，以公司所在区域厂房租赁市场价格为基础，各方平等协商确定，定价依据合理，相关交易公平、公正。

　3、接受劳务与提供劳务：公司向关联企业提供劳务、接受劳务的价格以市场交易价格为基础，各方平等磋商后确定，交易定价依据合理，相关交易公平、公正，符合公司整体利益。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益。以上日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；租赁方面与劳务方面的关联交易，本着就近互利的原则，通过就近的房屋租赁、劳务交易可以降低关联双方的运营成本，双方交易行为遵循市场公允原则，不损害上市公司及关联方利益。以上关联交易将有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展，不构成对公司独立性的影响，且对公司主业的独立性无影响。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事对该关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并于董事会审议该议案时发表独立意见如下：

　该议案涉及的关联交易是公司在2015年度日常经营过程中将发生的交易，交易安排合理，有利于保障公司正常的生产经营，实现企业的持续发展；交易遵循公平、公正原则，不存在利益输送及损害其他投资者利益的情况。同意该议案。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　2、独立董事事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-020

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-020

　京东方科技集团股份有限公司

　关于开展保本型理财业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及下属控股子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，拟申请使用自有资金开展额度不超过50亿元人民币的短期保本型理财业务，该额度可循环使用。

　2015年4月19日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司开展保本型理财业务的议案》。本次理财事项需提交股东大会审议,全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

　公司开展的保本型理财业务不构成关联交易。

　一、 业务概述

　1、理财目的

　在国内存款利率仍未实现市场化的背景下，与保本型理财业务收益相比，银行存款利息收益相对偏低。因此，在不影响正常生产经营的前提下，开展保本型理财业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

　2、理财额度

　公司及控股子公司拟开展的保本型理财业务额度不超过50亿元人民币。

　3、额度期限

　额度有效期限自2014年度股东大会审议通过之日起至2015年度股东大会召开之日止，在此期限内本额度可以循环使用。

　4、业务品种

　为控制风险，公司及下属控股子理财业务品种主要为低风险、中短期的保本型理财产品，理财产品期限最长不超过1年。理财预期收益率不低于央行规定的同期存款利率水平。

　5、交易对手

　公司及下属控股子公司开展保本型理财业务，主要选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手，购买其提供的保本型理财方案及产品，切实保证本金安全、风险可控。

　二、 资金来源

　公司及下属控股子公司开展理财业务所使用的资金仅限于公司及下属控股子公司的自有资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规，不会影响公司正常生产运营。

　三、 风险控制措施

　公司将按照《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》等内部相关规定，严格履行对理财业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

　1、严格选择交易对手

　公司开展保本型理财业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确理财的金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

　2、严格履行审批流程

　公司开展保本型理财业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

　3、日常监管及汇报制度

　开展理财业务的单位，须设立理财业务相关台账，加强定期跟踪及管理，于每月月底将本月理财产品汇总及盈利分析情况上报主管领导，并于每月5日前，向集团资金部提交上月理财投资业务有关资料，包括投资理财产品汇总及盈利分析等资料，由集团资金部负责汇总整理，并向集团财务负责人、分管副总裁汇报理财业务运作及收益情况。

　四、 对公司的影响

　公司使用自有资金进行保本型理财业务，能够进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司理财业务合作方均为与公司有良好业务关系的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，且进行的理财业务仅限于保本型理财产品，风险相对可控，不会影响正常公司生产经营。

　五、独立董事意见

　公司建立了《京东方科技集团股份有限公司理财业务管理制度》，明确了公司开展理财业务的审批权限与实施流程，开展保本型的委托理财业务，符合相关法律法规及规范性文件的规定，严格履行了相应审核及审批程序。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司开展该项业务。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　2、第七届董事会第二十三次会议独立董事意见。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-021

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-021

　京东方科技集团股份有限公司

　关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶

　显示器件生产线项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　公司在合肥投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目属重大投资项目，须经本公司股东大会审议及相关主管机构核准或备案后方可实施，尚存在不确定性。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

　一、交易概述

　1、面对全球大尺寸液晶电视面板快速成长的巨大市场需求，以及支撑中国大陆彩电产业转型、发展的战略需要，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽省合肥市投资新建一条第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目（以下简称“项目”）。

　2、上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、项目基本情况

　1、项目名称：第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目。

　2、项目公司：合肥京东方显示技术有限公司（暂定名，以工商核准为准）。

　3、项目概况：玻璃基板尺寸：2940mm×3370mm ，主要产品：60”以上大尺寸电视面板，设计产能：9万张/月。

　4、建设地点：合肥市新站综合开发试验区。

　5、占地面积：约1335亩。

　6、项目建设周期：30个月。

　三、拟签署协议的主要内容

　（一）项目总投资及资金来源

　1、项目投资总额：400亿元人民币（最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。

　2、项目公司注册资本：220亿元人民币。其中，

　（1）180亿元人民币项目公司注册资本金由合肥市人民政府和/或其指定的投资平台（以下简称“合肥方”）负责筹集。

　（2）其余40亿元人民币项目公司注册资本金由公司负责自筹解决。

　3、出资方式

　（1）合肥方筹集的180亿元人民币以注册资本金的形式直接投入项目公司。

　（2）公司用自有资金40亿元人民币以注册资本金的形式直接投入项目公司。

　（二）项目公司借款

　项目总投资（400亿元）与项目资本金（220亿元）的差额部分，由合肥方与公司共同负责落实银团向项目公司提供贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

　（三）项目关键节点进度安排

　公司力争项目于2015年第四季度开工（最晚不迟于2016年3月31日），2018年第三季度正式投产。

　（四）优惠政策

　合肥方承诺将在地块配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。

　（五）行政审批

　合肥方将组织专门小组协助项目公司快速获得市、省和国家相关部门的批准，确保项目如期开工、竣工和按计划投产。

　公司承诺全力合作推进各项行政审批工作，包括但不限于项目前期各项行政审批。

　（六）违约责任

　双方应认真履行协议项下的义务，任何一方未按协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

　四、项目公司治理结构

　（一）项目公司股东会

　1、公司设股东会，由全体股东组成，为公司的权力机构。股东会会议，由股东按照出资比例行使表决权。

　2、对于项目公司修改公司章程、增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式等事项，必须先经董事会决议通过后再经代表三分之二以上表决权的股东审议通过。其他事项的决议由代表超过半数表决权的股东审议通过。

　（二）项目公司董事会

　1、项目公司董事会由5名董事组成，待项目公司注册资本金到位后，项目公司董事会及高管成员构成由股东方另行协商确定。

　2、董事会会议的决议事项，必须经董事会全体董事半数以上同意方可通过。但项目公司对外投资、对外担保、重大资产处置和重大关联交易须经全体董事三分之二以上同意方可通过。董事会表决时一人一票。

　（三）项目公司运营管理

　双方确认，本项目前期由公司负责建设，项目投产后的运营管理由双方另行协商处理。

　五、项目实施的必要性和可行性

　（—）项目的必要性

　1、抓住市场机遇提升企业整体竞争水平。

　公司在半导体显示产业的发展战略十分清晰，立足于技术领先，在技术取得突破的前提下瞅准市场机遇迅速实现产业化、规模化，以在成熟技术领域的获利支持新技术的研发，已建立了良性的发展机制。在技术方面，公司自主研发的ADSDS技术已在超大尺寸面板成功应用，已量产全球最大尺寸110英寸 4K×2K面板，并在2014 SID显示周获得“Best in Show”奖。在新技术领域，公司在新建中大尺寸产线中逐步导入Oxide背板技术，并已经取得了有效的进展，55英寸 Oxide UHD TFT-LCD产品已于2013年12月点亮。

　本项目建设将导入公司自主开发的Cu配线技术、4Mask ADS技术、曲面TV技术、WRGB技术，是将这些技术实现规模化应用不断提高公司专业竞争水平的重要举措。

　2、完善公司在合肥的产线布局，实现集聚效应，带动区域经济发展，加速地区产业升级，提升整体竞争水平。

　3、坚持自主创新、打造节能环保、高科技的“绿色工厂”。

　公司10.5代线的建设将以“高起点、高技术含量”为前提，从产品开发、设计到制造工艺流程再到工程建设都采用先进合理的技术方案，着力打造全国“绿色工厂”典范。

　（二）项目建设的可行性

　1、项目符合国家信息产业发展规划和产业政策。

　半导体显示产业作为国家重点扶持产业，被列入国家“十一五”、“十二五”发展规划和“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中；国家相继出台了一系列政策鼓励和引导这个产业的投资建设，加强了半导体显示产业在我国电子信息产业中的战略地位。本项目建设符合国家产业发展规划及相关产业政策。

　2、10.5代线项目的产品目标市场明确，处于市场竞争“蓝海”。

　目前业内针对65英寸的产品尚无产线能够提供良好的应对方案。在G6、G8.5 产线上产能损失分别为25%、50%，同时由于采用混切或套切方案，产品良率、品质也无法得到保障。率先建设10.5代线可以在未来65英寸级别产品的市场竞争中取得主动地位，产品定位准确、确保先发优势能够开辟出在超大尺寸领域的竞争“蓝海”。

　3、公司已做好项目所需的相关技术准备和人才队伍的储备。

　公司通过多条各世代产线建设和运营，培育了拥有数千名工程师的技术管理和研发团队，在工艺研发、新产品开发等方面奠定了良好的基础。为本项目的建设提供了人才资源保证。

　4、项目具有一定的经济效益和社会效益。

　经测算，项目实施后企业财务运营状况正常，能为本公司带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定的抗风险能力。

　六、项目实施的风险分析及应对

　1、经营风险分析

　近年来半导体显示产业得到了迅速发展；产品几乎涵盖整个信息应用领域，未来需求发展空间十分巨大。10.5代主要瞄准60英寸以上产品，此范围产品的市场增长率要高于60英寸以下产品，具有较好的市场前景。但因10.5世代线产品定位相对集中，未来在超大尺寸领域将会受到一定的市场需求波动影响，因此需密切关注积极应对。

　2、技术风险分析

　本项目采用公司在诸多量产线开发、验证的成熟技术，目标是确保良品率、提高盈利能力，因此公司10.5代线的工艺技术风险相对较小。虽然AMOLED面板的需求增长较快，但主要集中在小尺寸、高端应用范围，由于受到工艺瓶颈的制约，其成本很难降到TFT-LCD的水准，因此在终端消费市场对价格极其敏感的平板电视领域尚不足以构成威胁。

　3、政策风险分析

　半导体显示产业是国家重点鼓励发展的行业，已经成为信息时代的“粮食”产业，战略意义重大，发展中国大陆的半导体显示产业，对于促进我国电子信息产业的健康发展、提升国家在信息技术、材料技术、装备技术、系统技术及国家安全等方面具有非常重要的意义。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确提出要重点发展高清晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件产业链。所以，在国家扩大内需、促进经济稳定增长、鼓励发展高新技术重点项目的政策支持下，公司10.5代线项目的建设符合产业政策。本项目建设符合国家的产业发展要求，本项目的政策性风险不大。

　六、投资目的和对本公司的影响

　项目建成后，公司总体规模、整体竞争力将得到进一步提升，有利于提高公司液晶显示屏产品的竞争综合实力，有利于提升公司抵御市场波动风险能力，并将有力提升国内平板显示产业在国际市场中的话语权。

　七、董事会意见

　1、同意公司在合肥市投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；

　2、同意公司与合肥市人民政府及其投资平台签署相关投资框架协议；

　3、提请股东大会授权董事会全权办理项目投资、建设、增资等相关事宜，根据政府主管部门备案或批准及市场情况调整项目的投资额度、投资模式；

　4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

　八、备查文件

　第七届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-022

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-022

　京东方科技集团股份有限公司

　关于调整部分募集资金用途用于投资建设

　重庆8.5代线30K扩产项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　面对全球液晶电视面板及重庆电子信息产业快速成长的巨大市场需求，在经过充分调研和论证的基础上，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司重庆京东方光电科技有限公司（以下简称“重庆京东方”、“项目公司”）拟投资建设重庆8.5代线30K扩产项目（以下简称“扩产项目”），扩产项目设计产能30K/月，即在不增加原90K项目用地面积及厂房建设的前提下通过增加工艺设备、IT和自动化设备及部分动力设备，将原项目玻璃基板加工能力由90K/月提升至120K/月。

　本次投资资金来源拟使用重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金，并暂缓投资原募投项目中30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目。具体情况如下：

　一、调整募集资金投资项目概述

　1、公司于2014年4月通过A股定向增发为重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目募集资金152亿元，含90K/月玻璃基板投片量的基于氧化物技术的半导体显示器件生产线项目建设和30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目建设。30K/月玻璃基板投片量的触摸屏生产线项目计划使用募集资金35亿元，占总募集资金额23%。截止目前，此项目尚未开工建设。公司拟调整此项目募集资金用途，用于投入扩产项目。

　2、上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、调整募集资金投资项目的原因

　（一）原募投项目计划及实际投资情况

　重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目计划建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产线，加工玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，阵列玻璃基板加工能力90K/月，彩膜玻璃基板加工能力90K/月，触摸屏玻璃基板加工能力30K/月。该项目实施主体为重庆京东方。项目计划总投资328亿元人民币，其中注册资金197亿元，银团贷款131亿元。

　公司于2014年4月通过非公开发行股票募集资金45,712,999,989.30元，其中，对重庆京东方增资152亿元用于投资建设第8.5代新型半导体显示器件及系统项目。该募投项目已于2015年3月20日正式投产。截止2015年3月31日，原项目募集资金实际投入项目公司152亿元，实际使用约59亿元用于90K项目建设。剩余募集资金按照监管规定存放在监管账户。

　（二）暂缓原募投项目的原因

　2012年基于项目市场可性行研究分析，自2012到2018年手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机的触控产品需求年均增长率分别达12%/17%/68%/18%，其中除平板电脑已经100%为触控产品，手机、笔记本电脑、一体机渗透率年均增长依次达到6%/57%/10%。公司决定在重庆建设触摸屏生产线以应对高速成长的触控产品市场需求，同时提升产品附加值。

　但自2013年开始，触摸屏行业竞争日趋激烈，尽管触控产品需求量较2012年同比增长22%，但呈现出各触控厂商杀价抢单的不利态势。以OGS触摸屏为例，2014年较2013年出货量同比增长18%，而价格同比降幅却高达37%，远高于同期手机、平板电脑等TFT LCD产品价格降幅（7%/10%），触控屏利润空间不断被压缩。

　基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑，公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。

　三、新募投项目情况说明

　（一）项目公司基本情况

　公司名称：重庆京东方光电科技有限公司

　注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附12号

　法定代表人：陈炎顺

　注册资本：1,622,600万元人民币

　成立日期：2013年1月18日

　经营范围：研发、生产和销售半导体显示器件、整机及相关产品；货物进出口；技术开发，技术转让，技术咨询；房屋租赁；企业管理咨询。(国家法律、行政法规禁止的不得经营；国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的，须凭许可证在核定范围及期限内从事经营活动。)

　股权结构：重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司持有3.08%的股权，公司持有96.92%的股权。

　重庆京东方最近一期的财务数据如下 （经审计）

　单位：元

　■

　(二)新项目基本情况

　1、项目名称：重庆京东方光电科技有限公司第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目。

　2、建设地点：重庆市两江新区水土高新技术产业园。

　3、产线概况：新建阵列玻璃基板30K/月生产线一条，彩膜玻璃基板30K/月生产线一条。

　4、主要产品：目前拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。

　5、项目投资总额：项目总投资350,000万元。其中，工程费用329,200万元，工程建设其他费用8,900万元，基本预备费6,762万元，铺底流动资金5,138万元。

　6、资金来源：

　原重庆京东方第8.5代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金。

　7、项目主要经济指标：经测算，对比项目原设计90K产能，此次扩产投资增加13%，产能提升33%，资本利润率提高6%。

　8、项目投产时间：2016年第二季度。

　（三）项目建设的必要性和可行性

　1、项目建设的必要性

　(1）项目建设将满足生产配套需求，促进重庆信息产业发展

　重庆市近几年电子信息产业发展迅速，笔记本电脑、平板电脑、智能手机、打印机等均迎来了重大发展机遇。未来3年，重庆电子信息产业将力争完成3000亿元投资，实现销售收入1万亿元，占全国总量的10%，占重庆工业产值的三分之一，电子信息产业将被打造成为重庆市的第一支柱产业。为大力提升信息产业水平，重庆出台了《重庆市电子信息产业三年振兴规划》，围绕显示器件产业、IT产业，制定了9大产业集群布局方案，推进75个重大项目建设。

　目前重庆打造的显示终端生产基地，已吸引了惠普、华硕、宏基、东芝、索尼五大品牌，以及富士康、广达、英业达、纬创、仁宝、和硕六大代工厂和600家相关配套企业，这些企业生产的显示终端所用液晶面板全部来自外购。造成了这些企业产品生产成本高，配套供货周期长，制约了生产与发展。本项目能够为重庆地区提供具有价格竞争力的面板产品，满足以上企业本土化配套需求，提升重庆企业生产实力和竞争能力，本项目建设非常迫切。

　(2)项目建设将实现发展战略，满足公司自身发展

　重庆京东方是公司在西南地区战略布局中重要一环。成渝经济区集中了长虹、TCL和海尔的彩电生产线和广达、英业达、纬创、仁宝、和硕六大代工厂，同时全国近一半电脑产能也出在重庆，对液晶面板需求较大。目前重庆京东方8.5代线一期工程已投产，一期生产线已将高通过率的铜线技术，高分辨率和高刷新的Oxide TFT技术导入建设方案中，有助于公司抢占新型显示领域战略制高点，提升技术创新能力和自主可持续发展能力。按照重庆京东方8.5代线总体规划，实施本次30K扩产项目，可为成渝地区提供更多具有成本竞争力的产品，同时也将进一步提升公司市场份额。

　2、项目建设的可行性

　(1）丰富的产线建设和运营管理经验

　公司建线技术、工艺技术、产品技术、系统整合等方面均具有较强竞争力；公司TFT-LCD面板产品品质、良品率、材料消耗均达业内一流水平，且多次对产线进行产品设计结构改善、二元化材料工艺改善、质量和稳定性改善、良品率提高等运营改善，使产线的技术创新能力和盈利能力有了长足提升，远远领先于国内其他企业。

　(2)人力资源优势

　经过多年的引进与培养，公司拥有了一支高水平的专业化技术人才队伍和有着丰富跨国经营经验的管理团队。目前，已拥有资深专家800余人，高技术工程师5,000余人。公司已稳定运营6条产线，培养和集中了大批本土技术、管理专家，其中包括400多位外籍专家，为企业新产线建设、新技术新产品开发以及本土化人才的培养积极贡献力量。

　（3）稳定的下游客户资源和市场基础，覆盖全球的销售网络

　公司拥有覆盖全球的销售网络和长期稳定的国内外大客户基础。三星、LG、戴尔、惠普、船井等国际主流品牌均与公司建立了深厚的客户关系并保持着长期的战略合作关系，海信、创维、TCL、长虹、康佳、海尔等国内电视品牌厂商从CRT时代起就是公司的长期客户，多年来与公司保持着密切的合作关系，公司的产品80%以上销售给这些战略客户。目前全球笔电产业三分天下而重庆有其一，亿台笔电产量规模为液晶显示产业提供了广阔的市场前景。

　（4）完善的产业配套基础和供应链体系

　通过多年的产线建设运营，设备材料供应商的积极发展及国产化推进，已有几十家企业为公司就近配套，形成了稳固高效的供应链体系。围绕重庆京东方项目的供应链配套体系也在加紧建设中，截至目前共确定10个项目17家企业现地配套，总用地495亩，总投资额25.95亿元。

　（三）项目的经济效益分析

　经测算，项目扩产以后盈利能力将一进步提高，能为企业带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在生产期内回收投资，有良好的抗风险能力。

　四、投资新项目的目的和对公司的影响

　重庆京东第8.5代新型半导体显示器件30K扩产项目建成后，项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升，原项目产能提升33%，能较好匹配公司战略发展规划及手机、平板电脑、笔记本电脑、电视各事业单元产品需求；同时，高附加值产品数量增加，预计能进一步提高项目公司资本利润率。综上，实施此次扩产项目，有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力，有利于提升本公司抵御市场波动风险能力。

　五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目的意见

　独立董事发表意见：本次募集资金的调整，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

　同意《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》。

　监事会发表意见：本次调整部分募集资金的用途，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。不存在损害股东利益的情形，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

　同意《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案》。

　保荐机构发表意见：经核查，中信建投证券认为：公司本次暂缓重庆触摸屏项目建设，并调整此项目募集资金用途，用于投入建设重庆京东方扩产项目，已经履行了必要的法律程序（尚需公司股东大会批准），决策程序合法、合规；符合公司经营实际情况和项目建设情况，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害股东利益的情况；本保荐机构对公司本次调整部分募集资金用途事项无异议，并提请投资者特别关注本次调整部分募集资金用途所可能带来的风险。

　六、董事会意见

　1、同意项目公司投资建设重庆8.5代线30K扩产项目；

　2、同意公司调整部分原募集资金用途，用于建设重庆8.5代线30K扩产项目；

　3、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　七、备查文件

　第七届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-023

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-023

　京东方科技集团股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开2014年度股东大会，会议有关事项如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2014年度股东大会

　2、股东大会的召集人：本公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开日期、时间：

　（1）现场会议开始时间：2015年5月20日上午9点30分

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 20日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月19日下午 3:00 至 2015年5月 20 日下午 3:00 中的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不

　能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）截至2015年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

　二、会议审议事项

　1、2014年度董事会工作报告；

　2、2014年度监事会工作报告；

　3、2014年年度报告全文及摘要；

　4、2014年度财务决算报告及2015年度事业计划；

　5、2014年度利润分配预案；

　6、关于2015年度日常关联交易预计的议案；

　7、关于借款及授信额度的议案；

　8、关于公司开展保本型理财业务的议案；

　9、关于聘任2015年度审计机构的议案；

　10、关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线30K扩产项目的议案；

　11、关于投资建设第10.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案。

　其中，议案6涉及关联交易，关联股东应回避表决。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　上述议案的详细情况，请见公司于2015年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第二十三次会议决议及第七届监事会第八次会议决议相关公告。本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2015年5月14、15日， 09:30－15:00

　3、登记地点：

　地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

　邮政编码：100015

　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体相关事宜如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360725

　2、投票简称：“东方投票”

　3、投票时间：2015年5月20日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

　4、在投票当日，“东方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表对总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。（具体见下表）

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下：

　■

　（4）股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月19日下午3：00，结束时间为2015年5月20日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册， 如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　五、其它事项：

　1、会议联系方式

　京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

　联系电话：010－64318888转

　指定传真：010－64366264

　联系人：张斌、苏雪飞。

　电子邮件：zhangbin@boe.com.cn；suxuefei@boe.com.cn

　2、本次股东大会出席者所有费用自理。

　六、备查文件

　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　2、第七届监事会第八次会议决议。

　附件：授权委托书

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人证券帐号： 持股数： 股

　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

　委托人持股种类： A股 B股

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期：2015年 月 日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-025

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-025

　京东方科技集团股份有限公司

　股东权益变动的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月20日收到本公司股东平安大华基金管理有限公司（以下简称“平安大华”）的通知，平安大华通过证券交易所集中交易方式于2015年4月15日至2015年4月17日减持本公司无限售条件流通股1,094,991,405股，占本公司总股本3.10%，具体情况如下：

　一、 股东权益变动情况

　1、股东本次减持前后持股情况

　■

　2、股东持有股份变动情况

　■

　二、其他相关说明

　1、本次权益变动严格按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行；

　2、本次权益变动的股东华安基金管理有限公司非公司控股股东、实际控制人；

　3、按照《上市公司收购管理办法》等相关规定需要编制的权益变动报告书详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

　三、备查文件

　平安大华基金管理有限公司《通知函》

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-026

　证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-026

　京东方科技集团股份有限公司

　关于签署投资框架协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：

　1、本公告所述投资框架协议尚需公司董事会、股东大会批准方能生效，具有不确定性，提醒广大投资者注意投资风险；

　2、福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目主要产品价格会受半导体显示产业周期性、市场供需情况和整体经济环境波动的影响，提醒广大投资者注意行业变动风险；

　3、公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

　2015年4月20日，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与福州市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司签署了《福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议》（以下简称“投资协议”、“本协议”）。现将有关事项公告如下：

　一、协议主体：

　（一）甲方：福州市人民政府；

　福州城市建设投资集团有限公司

　（二）乙方：京东方科技集团股份有限公司。

　二、协议主要内容：

　鉴于乙方有意在福建省福州市投资建设一条薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代全工序生产线（以下简称“项目”或“本项目”），生产55”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品，甲方有意由甲方和/或甲方指定的投资平台为乙方项目建设提供资金及政策性支持。经充分协商，双方就本项目建设达成协议如下：

　（一）定义

　1、项目：是指双方共同在福州市投资建设及生产经营薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)8.5代生产线，玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm，包括阵列、彩膜、成盒和模组等四部分生产工序，产品为55”及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品，设计产能为玻璃基板投片量120千片/月和综合配套区（玻璃基板最终投片量为140-150千片/月），项目选址在福清融侨经济技术开发区。

　2、项目公司：是指双方根据本协议在福州市设立的用于建设运营本项目的一家有限责任公司。项目公司主要经营范围为投资、建设、研发、生产和销售TFT-LCD相关产品及其配套产品。

　（二）项目总投资及资金来源

　1、项目投资总额：300亿元人民币（大写：叁佰亿元人民币）（最终依据批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。

　2、项目公司注册资本：180亿元人民币。其中，150亿元人民币项目公司注册资本金由甲方和/或甲方指定的投资平台负责筹集；30亿元人民币项目公司注册资本金由乙方负责筹集。

　3、出资方式

　甲方和/或甲方指定的投资平台负责筹集的150亿元人民币以无息银行委托贷款的形式提供给乙方，乙方再以注册资本金的形式投入项目公司；乙方负责筹集的30亿元人民币以注册资本金的形式直接投入项目公司。

　4、项目公司借款

　项目总投资（300亿元）与项目公司注册资本金（180亿元）的差额部分，由甲乙双方共同负责落实项目公司银团贷款解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。

　（三）项目关键节点进度安排和双方承诺

　1、双方同意：在满足本项目取得政府主管部门批准、注册资本金及银团贷款按项目建设进度及时到位的前提条件下，乙方力争项目于2015年9月30日前开工（最晚不迟于2015年10月31日），2017年6月30日前正式投产。

　2、甲方承诺协助乙方为项目公司取得银团贷款的银行承诺书，并根据项目公司的资金需求计划及时足额到位，全力协助项目公司加快各项报批工作，在不损害项目公司利益的前提下，不采取任何方式改变乙方的主营业务和既定的发展战略，不影响北京电子控股有限责任公司对乙方的实际控制人地位。

　3、乙方承诺全力推进项目公司银团贷款资金的落实，在项目公司注册资本金和银团贷款落实的前提下确保项目按计划进度建设、量产、达产，全力推动项目公司加快各项报批工作；项目环保标准达到国家环保标准，项目建设工程质量符合国家及行业标准，生产线产出品符合国家及行业标准；确保项目公司经营团队的稳定，明确项目公司经营团队的建设及经营责任，并努力节约投资，防范经营风险，降低经营成本，提高经营效益。

　（四）优惠政策

　甲方承诺本项目除享受国家及福建省高新技术企业、自贸区政策等优惠政策外，还将在土地配套条件、能源供应、政府补贴、人才引进等方面为本项目提供政策性支持。

　1、土地配套条件

　甲方承诺由其所辖福清市政府在福州市福清融侨经济技术开发区内一次性以公开挂牌方式提供约1100亩的熟地。同时甲方承诺由其所辖福清市政府就近规划约800亩土地（具备“八通一平”条件），供项目公司上下游配套企业使用。

　2、能源供应及配套设施

　甲方承诺由其所辖福清市政府负责协调主供电源的供电线路，水、排水（雨水、污水）、供天然气、供蒸汽、通讯等管沟及管线接至项目公司地块红线。

　同时，甲方承诺由其所辖福清市政府负责投资建设及管理运营一座220KV变电站专供本项目使用。

　3、其他

　除上述相关政策外，甲方承诺在政府补贴、人才引进支持方面给予乙方相关政策支持。若国家有关信息产业基地或高科技企业优惠政策优于本协议本条所述优惠政策，甲方应按更优惠的政策执行。

　（五）违约责任

　甲乙双方应认真履行本协议项下的义务，任何一方未按本协议约定条款履行义务，将构成违约。违约方应向守约方赔偿因其违约所造成的经济损失。

　三、其他重要条款

　1、本协议未尽事宜和/或双方在本协议履行过程中因行业市场和资本市场原因出现的问题,双方应友好协商解决。

　2、本协议自双方授权代表签字盖章之日起成立，并经乙方有权审批机构审议批准后生效。

　四、本次投资的目的和对公司的影响

　本项目建成后，公司总体规模、整体竞争力将得到进一步提升。将有利于提高公司中大尺寸面板产品的综合竞争力，有利于提升公司抵御市场波动风险能力，有力提升国内半导体显示产业在国际市场中的话语权。

　五、其他说明事项

　本协议涉及公司重大投资事项，框架协议签署后，公司将根据实际情况提交公司董事会和股东大会审议，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　《福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议》。

　特此公告。

　京东方科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日