1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　2014年，由于公司传统媒体业务处于停滞状态，广告业务规模不断下降，造成公司的主营业务收入减少、盈利能力不足。面对这种不利局面，公司深耕细作，减员增效。首先，在业务经营上，加强传统平面媒体业务的推广，稳定了收入规模与利润水平；同时紧盯市场动向，制定积极、灵活的销售策略，抢抓市场机遇，加大市场开拓力度，努力构建有效的营销平台；其次，在资产经营上，加强存续资产及历史遗留问题的处置力度，降低资产损失风险，同时积极争取控股股东的资金支持，为公司业务发展奠定基础。

　在上述基础上，公司加快战略转型步伐。公司自2014年4月8日开市起因重大事项停牌，9月29日开始筹划重大资产重组，12月19日终止重大资产重组并同时筹划非公开发行股票。2015年1月27日召开的第九届董事会第一次会议，审议了公司《2015年度非公开发行股票的预案》，计划发行A股股票的数量不超过9,500万股，募集资金不超过60,325万元人民币，用于干细胞和免疫细胞储存库项目、细胞与组织工程实验中心项目、补充流动资金及偿还债务。本次非公开发行所募集资金，主要用于公司拓展在生物医疗健康产业的业务，以切实扭转公司的资产结构，改善公司盈利状况，使公司建立持续的盈利能力。

　2014年度，公司实现营业收入1837.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2656.12万元。

　2014年公司主营业务收入1717.40万元,，较上年同期2393.37万元，下降了28.24%，主营业务利润437.72万元，较上年同期-267.10万元增加704.82万元。公司通过加强重大项目的规划、推广与实施，同时通过减员增效，在一定程度上减缓了平面媒体广告市场下滑的速度。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　重要会计政策变更

　1.会计政策变更的内容和原因

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　2.受重要影响的报表项目和金额

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　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　公司2014年6月29日将持有港澳物业全部股权转让给海南银通国际物业管理有限公司，故合并范围发生变更。本期仅合并港澳物业2014年1-6月的利润表和现金流量表。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　天健会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，董事会对审计意见涉及事项的说明如下：

　公司营业收入大幅下滑，2014年度扣除非经常损益后的净亏损为2,575.73万元，截至2014年12月31日止，流动负债高于流动资产6,214.69万元，持续经营能力存在重大的不确定性。

　对此，公司董事会将恪守职责，调整公司经营方向。开拓新业务，为股东争取最大的利益。

　经监事会审查，同意董事会对上述事项所作的说明。

　股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-047

　南华生物医药股份有限公司

　第九届董事会第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议通知已于2015年4月17日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议应到董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议并通过了2014年度报告全文及摘要

　2014年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　2、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　3、审议并通过了《2014年度独立董事述职报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　4、审议并通过了《2014年度总经理工作报告》

　本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。

　5、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0票反对。

　6、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　7、审议并通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润-26,151,229.17元，公司未分配利润为-426,535,941.28元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-426,535,941.28元。公司拟定2014年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

　本议案表决结果为：7票赞成，0 票弃权，0票反对

　本议案需提交股东大会审议。

　8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　关于会计政策变更的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　议案表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0票反对。

　三、备查文件

　1、公司第九届董事会第四次临时会议决议。

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　南华生物医药股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-048

　南华生物医药股份有限公司

　第九届监事会第二次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次临时会议召开的通知已于2015年4月17日以邮件和短信方式送达公司全体监事。会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议应到监事3名，实际参与表决的监事3名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议并通过了2014年年度报告全文及摘要

　2014年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　2、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　3、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。

　4、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

　该报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对。

　本议案需提交股东大会审议。

　5、审议并通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本的预案》

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司2014年度实现归属母公司所有者的净利润-26,151,229.17元，公司未分配利润为-426,535,941.28元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-426,535,941.28元。公司拟定2014年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

　本议案表决结果为：3票赞成，0 票弃权，0票反对

　本议案需提交股东大会审议。

　6、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　关于会计政策变更的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　议案表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0票反对

　三、监事会对公司2014年年报的审核意见

　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四、备查文件

　公司第九届监事会第二次临时会议决议。

　特此公告。

　南华生物医药股份有限公司

　监 事 会

　2015年4月20日

　股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-051

　南华生物医药股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会议于2015年4月20日以通讯形式召开。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下：

　一、 会计政策变更情况概述

　1、变更日期

　2014年7月1日。

　2、变更原因

　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2014年1月26日起陆续发布八项新会计准则，其中修订五项：《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，新增三项：《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年7月23日，财政部发布了中华人民共和国财政部令第76号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布。

　3、变更前采用的会计政策

　财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　4、变更后采用的会计政策

　根据财政部的规定，自2014年7月1日起执行新修订的会计准则和于2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》等具体准则及其他相关规定。

　二、 本次会计政策变更对公司的影响

　1、长期股权投资

　公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，未来公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，具其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

　本次变更2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　2、职工薪酬

　公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第9号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应披露。

　本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　3、财务报表列表

　公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第30号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。

　本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　4、合并范围

　公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第33号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。

　本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　5、公允价值计量

　公司根据《财政部关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，采用该准则后，公司修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。

　本次变更对2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　6、合营安排

　公司根据《财政部关于印发〈企业会计准则第40号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。

　本次变更对2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　7、在其他主体中权益的披露

　公司根据《财政部关于印发〈企业会计准则第41号—在其他主体中权益的坡露〉的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的坡露》。

　本次变更对公司2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　8、金融工具列表

　公司根据《财政部关于印发〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司按照该准则的要求，相应修订会计政策。

　本次变更对2014年年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

　三、 董事会关于会计政策变更合理性的说明

　公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

　四、 独立董事意见

　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。作为公司独立董事，我们认为本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

　五、 监事会意见

　经公司第九届监事会第二次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更

　六、 备查文件

　1、公司第九届董事会第四次临时会议决议。

　2、独立董事意见

　3、监事会意见。

　特此公告。

　南华生物医药股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月20日

　证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2015-050