第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘道明、主管会计工作负责人汤国强及会计机构负责人吴红英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　美好置业集团股份有限公司

　董事长：刘道明

　2015年4月21日

　股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-17

　美好置业集团股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第七届董事会第十三次会议于2015年4月18日以通讯表决的方式召开，公司已于2015年4月16日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：

　一、关于2015年第一季度报告的议案

　具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》（公告编号2015-18）。

　本议案获得全体董事一致通过，同意票7票，反对0票，弃权0票。

　二、关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案

　经人力委员会提名，深圳证券交易所审核无异议，聘任冯娴女士担任董事会秘书。同时，聘任张达力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。上述人员任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2015-19）。

　本议案为分项表决，所有表决分项均获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月21日

　股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-19

　美好置业集团股份有限公司

　关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　因工作职责调整，吕卉女士不再担任公司董事会秘书职务。卸任后，吕卉女士仍在公司任职，担任公司董事、副总裁。

　经人力委员会提名，深圳证券交易所审核无异议，2015年4月18日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任冯娴女士担任董事会秘书。拟定冯娴女士年度税前工资标准为64.22万元，该薪酬标准不包括与集团年度实现净利润挂钩的利润奖金。独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　同时，鉴于原证券事务代表刘锋先生因个人原因辞去公司所任职务，聘任张达力先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　上述人员（简历附后）任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　本公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式为：

　电话：027-87838669；传真：027-87836606-678；电子信箱：IR@000667.com；联系地址：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场五楼。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年4月21日

　附：个人简历

　冯娴女士，1981年生，本科学历。2000年就职于公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年5月任公司董事会秘书；2011年至2014年5月任公司副总裁；2013年至2014年5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理；2014年5月至6月任公司客服负责人。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张达力先生，1972年生，本科学历。2001年至2012年曾就职于原武汉力诺太阳能集团股份有限公司（SH.600885）任董事会秘书处证券事务主管、证券部部长，2012年入职本公司，现任董事会办公室信息披露主管。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。