第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘平春、主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人(会计主管人员)丁友萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、预付款项比年初数减少54.27%，主要是预付地价款重分类至存货所致；

　2、营业税金及附加比上年同期减少30.43%，主要是收入减少所致；

　3、资产减值损失比上年同期减少88.15%，主要是商誉摊销减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　七、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2015-23

　深圳华侨城股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

　2015年4月8日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年4月24日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。上述公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

　一.召开会议基本情况

　（一） 召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　（三）召开时间：

　现场会议时间：2015年4月24日（星期五）14：00

　网络投票时间：2015年4月23日（星期四）15:00-2015年4月24日（星期五）15:00

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月24日（星期五）9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月23日（星期四）15：00至2015年4月24日（星期五）15：00期间的任意时间。

　（四）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室

　（五）股权登记日：2015年4月17日（星期五）

　（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　（七）出席对象：

　1．2015年4月17日（星期五）15时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　3.公司聘请的股东大会见证律师；

　4.公司聘请的会计师；

　5.公司董事会同意列席的相关人员。

　二.会议审议事项

　（一）提案名称：

　1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的提案；

　2、关于公司非公开发行A股股票方案的提案；

　2.01 发行股票的种类和面值

　2.02 发行方式

　2.03 发行数量

　2.04 发行对象及认购方式

　2.05 定价基准日、发行价格及定价依据

　2.06 限售期安排

　2.07 股票上市地点

　2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

　2.09 本次募集资金的投向

　2.10 决议的有效期

　3、关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的提案；

　4、关于公司非公开发行A股股票预案的提案；

　5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的提案；

　6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的提案；

　7、关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>并与华侨城集团有限公司签订<附条件生效的股权转让协议>的提案；

　8、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的提案；

　9、关于制定<深圳华侨城股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的提案；

　上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决需单独计票；其中公司控股股东华侨城集团公司须对第2、3、4、7、8项提案回避表决。

　（二）披露情况：详见公司2015年3月21日、2015年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的公司第六届董事会第八次临时会议决议公告（公告编号：2015-17）、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的公告（公告编号：2015-18）、关于非公开增发相关事项的公告（公告编号：2015-20）及在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关文件。

　三.现场股东大会会议登记方法

　（一）登记方式：

　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　异地股东可用传真或电子邮件登记。

　现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　（二）登记时间：2015年4月17日（星期五）至2015年4月23日（星期四）9：00至12：00、14：00至18：00，2015年4月24日（星期五）9：00至12：00。

　（三）登记地点：广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼四层深圳华侨城股份有限公司董事会秘书处。

　四.参与网络投票股东的身份认证与投票程序：

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的程序

　■

　1.通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日（星期五）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“360069”，投票简称“侨城投票”；

　2.输入买入指令，买入；

　3.输入证券代码360069；

　4.输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　5.输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　6.确认投票委托完成；

　7.计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证和投票程序

　■

　1.股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”.“身份证号”.“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　（2）申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

　股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳华侨城股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

　2.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月23日（星期四）15：00至2015年4月24日（星期五）15：00期间的任意时间。

　（三）网络投票注意事项

　1.网络投票不能撤单；

　2.对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　4.同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　5.投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，可于当日下午18:00 点后登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　五.其它事项

　（一）会议联系方式：

　联系人员：于晓静

　联系电话：26909069

　传真号码：0755-26600936

　电子信箱：000069IR@chinaoct.com

　（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。

　六.授权委托书

　兹委托 先生（女士）代理本单位（本人）出席深圳华侨城股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名： 证件名称：

　证件号码： 委托人持股数：

　委托人账户号码：

　受托人签名： 证件名称：

　证件号码： 受托日期：

　委托人表决指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

　■

　深圳华侨城股份有限公司

　董事会

　二○一五年四月二十日

　证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2015-24

　深圳华侨城股份有限公司关于

　非公开发行股票相关事宜获国务院国资委批复的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。（详细内容见2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。）

　近日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳华侨城股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]191号）。主要内容如下：

　一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。

　二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本为 843413.3421万股，其中：华侨城集团公司持有428238.7552万股，占总股本的50.77%。

　本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　深圳华侨城股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年四月二十一日