第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)张宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金较期初下降35.80%，主要系购建长期资产所致；

　2、预付账款较期初增长345.61%，主要系预付设备款增加所致；

　3、其他应收款较期初增长67.78%，主要系销售项目保证金增加所致；

　4、在建工程较期初增长136.40%，主要系基本建设增加所致；

　5、开发支出较期初下降34.22%，主要系资本化研发项目结项所致；

　6、应付职工薪酬较期初下降72.22%，主要系本期支付计提的薪酬所致；

　7、应交税费较期初下降64.32%，主要系本期支付上年的增值税所致；

　8、其他应付款较期初下降30.28%，主要系本期按协议约定支付的上海讯飞瑞元信息技术有限公司原股东股权转让款所致；

　9、营业收入较上年同期增长55.04%,，主要系业务增长所致；

　10、营业成本较上年同期增长68.38%，主要系销售增长，成本相应增长所致；

　11、销售费用较上年同期增长64.62%，主要系销售规模的扩大，职工薪酬、办公等费用增加所致；

　12、管理费用较上年同期增长49.50%，主要系本期研发投入及职工薪酬增加所致；

　13、投资收益较上年同期增长121386.78%，主要系委托贷款利息收入增加所致；

　14、所得税费用较上年同期增长32.20%，主要系本期利润增加所致；

　15、少数股东损益较上年同期减少225.86%，主要系控股子公司净利润减少所致；

　16、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长37.33%，主要系本期收到销售款增加所致；

　17、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长172.26%，主要系收到的政府补助款项增加所致；

　18、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长89.01%，主要系成本增加相应支付的货款增加所致；

　19、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长45.74%，主要系业务规模扩大，人员增加，工资水平上升，职工薪酬相应增加所致；

　20、支付的各项税费较上年同期增长45.45%，主要系本期支付的增值税增长所致；

　21、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长349.31%，主要系收到的委托贷款利息收入增加所致；

　22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长139.79%，主要系基本建设投入及无形资产增加所致；

　23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期下降54.80%，主要系根据股权收购协议，本期支付的收购子公司股权转让款减少所致；

　24、偿还债务支付的现金较上年同期减少954.14万元，主要系上年同期子公司广东启明科技发展有限公司偿还借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-022

　科大讯飞股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年4月8日以书面形式发出会议通知，2015年4月18日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

　2015年第一季度报告全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2015年第一季度报告正文刊登在 2015 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。

　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》。

　具体内容详见刊登在 2015年 4 月 21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于调整股权激励计划未行权股票期权数量、行权价格和授予对象的公告》。

　（三）以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事刘庆峰回避表决；独立董事发表了事前认可和独立意见。

　独立董事发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　详细内容见刊登在 2015 年 4 月 21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司增资暨关联交易的公告》。

　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联自然人共同投资的议案》，独立董事发表了事前认可和独立意见。

　独立董事发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　详细内容见刊登在 2015 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于与关联自然人共同投资的公告》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-023

　科大讯飞股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十次会议于2015年4月8日以书面形式发出会议通知，2015年4月18日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事会主席高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股权激励计划授予对象、期权数量及行权价格进行调整的议案》。

　经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《第二期股票期权激励计划（草案）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十次会议决议

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年四月二十一日