一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　二、主要财务数据和股东变化

　（一）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

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　（二）前10名普通股股东持股情况表

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　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、管理层讨论与分析

　2014年，消费品零售市场需求下滑，食品饮料行业竞争日益激烈。公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率为核心，一方面积极创新，在互联网时代的新商业环境下，充分发挥公司现有茶产业优势资源，凝聚团队力量，以科技创新为核心动力，以iTealife福海堂、Teabank深宝茶行和普洱茶交易中心为三大营销创新平台，驱动公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展，即逐步呈现“一个核心动力、三大创新平台、六大基地”的商业模式，以实现茶产业链的价值再造和企业愿景；另一方面持续优化产业布局，加速产品结构调整，加快推进各项经营管理改革，不断提高市场风险应对能力，改善企业盈利能力，以全面确保战略落地，使企业持续平稳发展。

　（一）报告期内工作概述

　2014年度，公司充分发挥研发优势，为战略发展提供技术支持；不断整合资源，全力打造公司O2O销售平台；积极开展茶园基地建设工作；结合公司战略规划和业务发展需要，完成了公司战略业务架构设计，实现了“一个核心动力、三大创新营销平台、六大基地”的商业模式。同时，公司在不断优化茶产业链的基础上，创新思维，优化各项经营管理工作，全力推进薪酬绩效激励改革方案的实施；完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平；推进实施经营型总部计划，使总部从单一的协调服务中心过渡为战略、投资及资产经营中心、业务的协调管控中心、公共资源及专业管理平台中心。

　报告期内，深宝技术中心围绕产品研发和技术服务，继续较好的发挥了研发主体效应。年度内合计执行包含茶粉类、茶汁类、茶叶类、植物提取物项目、餐饮渠道用产品等客户项目100多个；申请国家发明专利10项，获得授权国家发明专利7项；获得由深圳市科技工贸和信息化委员会组织的科技成果鉴定2项；同时，深宝技术中心实施的研发项目“茶饮料专用茶叶精制加工新工艺和装备技术的研究和应用”还获得“2014年度中国轻工业联合会科学技术三等奖”。

　深宝技术中心非常重视应用基础的研究及新技术的开发和应用。年度内，为了更好的开拓终端零售市场，深宝技术中心开发了系列“高品质的即饮速溶茶产品”，目前正进行市场客户调查和试推广；协助深宝华城建立了深圳市植物深加工工程实验室的小试和中试车间；同时，特种茶研发部积极参与产品规划，针对消费市场和消费者研究，主持构建各品牌产品线，根据市场需求，确定产品品质风格及其市场推广方式；主持开发iTealife福海堂品饮项目，开发品饮门店操作流程规范及茶艺师培训课程，为iTealife福海堂所研发的现调饮品产品投放市场销售后均获得高度认可。

　报告期内，公司已开始整合现有茶产业链资源，并将资源逐步引流到三大营销平台。

　公司旗下iTealife福海堂是以都市时尚年轻人为目标客户群，利用互联网思维来经营传统茶叶品饮行业，引领年轻时尚健康茶生活方式的子品牌。iTealife福海堂在报告期内已完成所有体验饮品的设计和呈现；并成功组建线下店面运营团队，积累O2O运营的实践经验。2014年6月6日，“iTealife福海堂”品饮店正式开业，首次尝试全新线下模式，五彩缤纷又健康自然的茶饮，各种电商元素自然落店，为消费者提供轻松无负担的喝茶体验，目前，iTealife福海堂已陆续完成微信公众号的搭建、运营及相应的应用开发；完成线下体验和线上销售的连接和引流，已初步建立体验空间、微信平台、电商平台三合一体的商业模式。

　2014年，公司创立Teabank深宝茶行品牌，Teabank深宝茶行是茶消费连锁店创新品牌和茶品、茶食、茶器的集合注册商标，更是以公司茶产业资源为依托，把目前茶产业链碎片化链节进行协同和整合，并形成线上线下互联打造深宝茶产业链产品独特的营销平台，是公司旗下茶产品整合营销、市场推广、品牌传播、资本聚合的运营平台和创新平台，是公司为适应互联网时代O2O营销模式创新、中产阶级的崛起和都市社交生活方式变化而打造的中高端茶产品、茶饮品的全新复合品牌、统一销售终端和时尚体验空间，是“深宝茶”国际化、资本化、时尚化、品牌化的战略资源平台和价值符号。

　年度内，普洱茶交易中心项目也正式启动。公司利用茶产业链综合优势，积极筹划和布局普洱茶业务，经公司第八届董事会第十二次会议决议，公司投资不超过人民币8，000万元，在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心，并投资设立小额贷款公司、融资担保公司，以互联网为依托，以现代商品交易技术和物流体系为基础，通过开展挂牌交易、竞价交易以及茶类金融服务，为茶类企业提供广阔的交易、融资平台，为交易双方提供优质、高效的交易、结算、仓储、物流、质检、评级等综合配套服务，以此有效整合普洱茶资源、促进茶类产业整合、升级，形成“茶交易中心+电子商务+移动互联网+线下配送”四合一模式，实现交易与消费相结合，进一步落实公司茶产业发展战略。

　报告期内，公司持续关注并推进茶园经济项目，力求在现有的茶园种植基地的基础上以茶文化为主题进行拓展，围绕茶园基地开拓多种体验及旅游观光度假业务，丰富公司茶产业链内涵，提高茶园基地附加价值，同时对茶产业链经营发展模式构成支撑，提升品牌影响力。

　报告期内，公司积极推动并完成全新绩效管理体系的建设和推行工作，制定出台了新的《绩效管理手册》，完善了公司不同层级的ＫＰＩ指标库，成立了绩效数据中心等工作机制，并开发了绩效管理电子化报表系统，制定了一系列工作流程和规范，使新绩效管理体系按照既定方式顺利运行，并取得了预期效果。同时，相应建立了与之配套的薪酬管理体系，制定出公司总部新的《薪酬管理手册》，规范了原有薪酬制度，增强了公司薪酬竞争力，为公司引进优秀人才创造了条件。

　报告期内，公司继续进一步规范现有内控体系，组织公司总部及各下属企业开展内控自评测试工作，通过穿行测试和运行测试发现设计缺陷和运行缺陷，并有针对性的进行缺陷整改。报告期内，公司陆续开展内部专项审计，监督检查各企业的经营运作情况，进一步规范企业经营。全面健全和完善公司制度体系，从而提升公司整体内部控制水平，加强公司防范和抵御风险的能力。

　报告期内，公司继续围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，在责任体系全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖的基础上，持续强化员工的安全管理意识和操作水平，将安全责任落实到制度、机构和人员，有效确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。此外，2014年公司还启动了食品安全可追溯机制的探索工作，从食品安全可追溯机制的发展历程、行业标杆、企业试点及配套信息系统调研等方面进行详细了解分析，为后续机制的建立提供可靠依据。

　（二）主营业务分析

　1、主营业务构成情况

　单位：元

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　2、收入

　2014年度，公司各项经营指标如下：

　单位：元

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　2014年1月深深宝华发股权已转让，无相应的营业收入，导致营业收入增减变动。本年度无转让深圳百事可乐饮料有限公司股权收益；同时，2014年度新增房产项目销售，公司利润构成发生变动。

　3、费用

　单位：元

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　4、研发支出

　报告期内，公司研发项目进展正常，全年研发支出累计2，200.95万元，占公司2014年度经审计净资产2.27%，占营业收入5.98%。2014年度，公司完成研究、开发应用和客户项目100多个，申请国家发明专利10项，获得授权国家发明专利7项；获得由深圳市科技工贸和信息化委员会组织的科技成果鉴定2项；同时，深宝技术中心实施的研发项目“茶饮料专用茶叶精制加工新工艺和装备技术的研究和应用”还获得“2014年度中国轻工业联合会科学技术三等奖”。

　5、现金流

　单位：元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　经营活动现金流量变动主要是：1、本期无深深宝华发经营业务；2、增加房地产项目销售；

　投资活动现金流量变动主要是：1、本期无转让深圳百事可乐饮料有限公司股权收入；2、上年同期有购买南山办公楼支出，本期无；

　筹资活动现金流量变动主要是：1、本期银行借款减少；2、上年同期有现金分红，本期无。

　6、资产、负债状况分析

　（1）资产项目重大变动情况

　单位：元

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　（2）负债项目重大变动情况

　单位：元

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　（3）以公允价值计量的资产和负债

　单位：元

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　（三）核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

　公司作为深圳主板首家以茶产业为主业的上市公司，坚持以茶及天然植物精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园基地和精品茶业务两头延伸的发展战略。在互联网时代的新商业环境下，公司充分发挥现有茶产业优势资源，以科技创新为核心动力，以iTealife福海堂、Teabank深宝茶行和普洱茶交易中心为营销创新平台，驱动公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展，形成“一个核心动力、三大创新平台、六大基地”的战略布局，实现茶产业链的价值再造和企业愿景。长期以来，公司都是国内知名的茶及天然植物原料供应商，拥有一批优质的国内外大型客户资源，并已建立起获得国际大型食品饮料企业认可的一系列保障体系；拥有强大的技术研发能力及技术积累，聚集了领先的技术优势；公司已建立了从茶叶种植、茶叶初制/精制、茶提取、精品茶销售、茶文化体验、电子商务、茶叶交易服务平台、茶叶金融等较为完善的茶产业链体系。公司将通过不断创新体制机制、创新观念、创新产品，对茶及天然植物的价值进行深度开发和利用，提升公司茶产业链的协同效应和核心竞争力。

　（四）公司未来发展的展望

　1、公司所处行业发展趋势和竞争格局

　（1）茶叶行业的发展趋势

　2014年全国茶叶生产继续保持良好的发展趋势，各项生产指标均达到超历史的好成绩。据农业部种植业管理司的数据，全国茶园面积低幅增长，茶叶总产量达到209.2万吨，同比增长10.33%。茶叶生产总产值达到1，349亿元，同比增长19.07%。六大茶类普遍增产，茶叶质量和安全水平得到提高。国内茶文化的普及有力地推动了茶叶消费市场持续增长，中国已经成为全球最大的茶叶消费市场。与此同时，国内茶叶市场各品牌、各品类的竞争日趋激烈，销售价格趋于理性合理。电子商务已经成为茶企业最重要的的销售平台，而新媒体营销成为了茶企业最有效的推广手段。安全、价格合理、多元化的产品和多元化的营销成为茶产业的发展趋势。

　（2）茶及天然植物精深加工产品的发展趋势

　受国内宏观经济环境发展的影响，2014年我国饮料市场的发展依然处于调整期，整个行业增长速度放缓。传统碳酸饮料市场份额继续下降，瓶装水、果汁、茶饮料、凉茶饮料的市场份额略有增长。饮料行业的发展从速度增长为主转变为销售收入和效益收入增长并重结合的模式。同时国内饮料市场面临产能过剩、成本上升、缺乏新产品增长点、各品牌竞争激烈和消费市场迭代升级的挑战，80后、90后成为饮料市场的主流消费群体，区域品牌连锁饮品店和各餐饮店的现调饮料也对瓶装饮料市场造成一定的冲击。健康、自然、安全性和口味多元化的饮料成为了饮料市场的发展趋势，同时具有小清新、呆萌文化、体验感的新概念和新包装的产品将成为进一步促进年轻消费市场的发展。茶及天然植物的精深加工产品，符合自然、健康和安全的发展发展趋势，不仅在传统的瓶装茶饮料和植物饮料，而且在新潮的饮品店、餐饮店被广泛地应用，吸引了年轻一代的消费者，也成为茶及天然植物精深加工业务发展的新趋势。

　（3）行业的竞争格局

　由于国内软饮料市场的增速放缓，瓶装水、果汁、凉茶市场份额的增加，对瓶装茶饮料的份额造成一定的影响，对茶和植物深加工原料产品的需求减少，导致茶及天然植物精深加工行业发展在一定程度上受阻。与此同时，原料价格的上升也导致生产成本的大幅度增加；行业内价格竞争激烈，对效益也产生一定影响。

　国内传统茶叶消费市场日趋成熟，消费量增长预计将放缓；终端茶叶价格将更加理性，企业的效益保持在合理的水平。年轻一代将成为各茶叶企业激烈争取的消费者，采用互联网技术和新媒体的新兴的茶企业将不断涌现，将对传统茶叶企业造成一定的冲击。茶叶产品的安全性依然对茶行业的健康发展的挑战。

　2、公司发展战略

　抓住机遇，集中资源，以茶及天然植物精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园基地和精品茶业务两头延伸，实施产业化、标准化、国际化经营，着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力，使公司发展成为中国茶行业最具价值的上市公司。

　3、公司品牌战略

　在公司经过深度调研后，综合企业规模与企业处于战略转型的发展时期，做了品牌战略的系统梳理，规划企业品牌策略、子母品牌体系架构、核心价值输出及企业全新形象的塑造。

　公司各子公司和产品品牌均有明显产品特性区隔和地域特征，在“大品牌”战略和企业定位之下，形成以“深宝”引领的品牌发展模式，带动聚芳永、兴乆、深宝华城等下属子公司和子品牌的发展，塑造深宝实业强势品牌。以总公司品牌拉升子公司品牌，为子公司品牌提供信誉支持和品质保证，使每个子品牌在各自领域内成为强势品牌，与总公司品牌形成良性互补，利用子公司品牌的专业化来加强深宝品牌的专业化形象，从而使品牌形象在人们心目中不断得到统一和强化，同时也为实现三大营销平台奠定牢固基础。

　品牌战略的规划与输出，将助力深宝战略转型目标的实现，为企业注入核心文化与能量。

　4、公司2015年经营计划

　2015年是公司加速推进战略落实的一年，随着公司经营布局的优化调整以及各战略执行项目化建设工作的深入实施，公司将按照既定战略方向，审时度势，创新思维。围绕经营改善和业绩提升，公司将进一步强化战略推动落地，强化经营分析管理；优化和完善科研体系与机制创新，充分发挥深宝技术中心的研发主体效应，建立“集中研发+分散应用”的研发资源运营平台，以科技创新为核心动力，以市场需求为导向，整合现有研发团队、技术装备、产品资源、产业资源，创新产品应用模式，提高公司产品的竞争力和终端获利能力，以确保对各业务板块持续发展的强大支撑；

　公司将持续整合资源，适时调整产品和市场策略，创新经营管理和销售模式，继续全力打造三大营销平台；2015年，公司将构建核心产品体系和供应链体系，建立完整的O2O线上平台，实现双线互动，完善线上平台管理、线下门店管理，提高行业品牌辨识度。iTealife福海堂后续将逐步完成线下体验店区域运营模型、店面运营系统的构建；陆续推出场景化、定制化系列产品；按区域计划逐步开放加盟连锁店；并完成微信公众号会员体系的搭建等工作；以都市时尚年轻人为目标客群，利用互联网思维来经营传统茶叶品饮行业，引领年轻时尚健康茶生活方式，从而进一步提升其品牌影响力和销售渠道价值。Teabank深宝茶行将以公司茶产业资源为依托，把目前茶产业链碎片化链节进行协同和整合，打造深宝茶产业链产品独特的营销平台，不断以通过产品品质、体验品质、营销品质、服务品质的持续创新和优化，改变人们茶的消费认知、消费习惯和消费结构，为国饮文化丰富新体验、增添新内涵、创造新价值。同时，公司将着力推动普洱茶交易中心的建设，通过建立网上商城、移动终端、微商等方式，利用普洱茶等茶品具备的金融属性，结合信息技术，建立普洱茶电子交易平台，创新普洱茶流通模式，借助金融资本杠杆占领茶产业链制高点。

　此外，公司将全力驱动公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展，为iTealife福海堂、Teabank深宝茶行及普洱茶交易中心三大创新平台提供供应保障、品质保障及安全保障。

　2015年度，公司还将继续完善集团财务、业务的信息化管理平台，以“规范会计基础、管控财务风险、提高管理绩效”为基本任务，继续根据国家新会计准则的颁布，进一步完善公司相关会计政策和会计制度，并根据公司新业务模式的展开，跟进完善新业务的财务管理办法和财务内部控制，不断改进和完善公司总部和各下属企业的财务管理职能，为公司的发展提供更好的财务服务；扎实推进公司内控建设工作，建立内控自我评价长效工作机制；进一步优化人力资源管理体系，建立全系统人力资源管理架构和运行机制，引入竞争机制，实现优胜劣汰，并适时制定推出有效激励措施，鼓励业务单元创新性引入事业合伙人制；继续加强企业文化建设并大力推进企业幸福工程建设工作，着力塑造积极、健康、和谐的企业文化氛围，全方位驱动公司整体目标达成和业务快速发展。

　5、公司发展可能面对的不利因素及应对措施

　（1）饮料业增长速度放缓，精品茶相关零售消费行业预期也将面临严峻环境。公司品牌仍处于推广阶段，品牌认知度有限。公司需潜心研究符合消费者需求的产品，大力开展体验营销，培养目标客户对公司产品的高度粘性，逐步提高消费者对品牌的忠诚度，强力推进消费者渠道建设。

　（2）随着公司组织架构的升级调整，公司战略性人才储备仍然不足，高素质的专业人才较为短缺，有可能会成为制约公司发展的瓶颈因素；公司已引进的优秀人才，如何能使其生根、深耕，与公司共同成长也成为公司所要面临的一大难题。2015年，公司将加强激励、考核体系建设，提升员工绩效，把员工的业绩评价与公司的经营目标挂钩，加快公司由领导驱动向部门驱动，全员驱动转型，鼓励业务单元建立合伙人制。

　（3）由于原辅材料及人工成本上涨等因素的影响，企业运营成本不断增加，利润空间受到挤压。特别是茶叶精深加工方面，由于茶叶原料和茶粉在价格、品质方面均存在激烈的竞争，低价竞争严重抑制了新技术的应用，在一定范围内限制了茶叶精深加工业务的发展。

　（4）由于公司处于品牌投入前期，市场培育周期较长，短期内较难发挥明显效益。公司将积极拓展品牌投资发展渠道，加快品牌推广及市场通路的建设，努力提高公司收益水平。

　四、涉及财务报告的相关事项

　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、会计政策变更

　（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》，要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

　（2）公司根据各准则衔接要求进行了调整，具体如下：

　1）长期股权投资

　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　单位：元

　■

　2）本公司根据《合营安排准则》，对原纳入合并的项目重新判断，该项目属于共同经营，追溯调整影响如下：

　单位：元

　■

　3）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　单位：元

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　单位：元

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　2、会计估计变更

　本报告期内主要会计估计未发生变更。

　（二）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少1户，其中：

　1、本期新纳入合并范围的子公司

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　2、本期不再纳入合并范围的子公司

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　（三）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董事长：郑煜曦

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-09

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015年4月17日下午3:00深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场形式召开。会议通知于2015年4月7日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　一、《公司2014年度总经理工作报告》

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二《公司2014年度董事会报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》第四节董事会报告。

　公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度独立董事述职报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　三、《公司2014年度财务决算报告》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2014年度公司实现营业收入368,121,399.84元，利润总额18,054,066.05元，净利润14,126,191.37元，归属于母公司股东的净利润13,323,820.43元, 按公司2014年末总股本301,080,184股计，每股收益为0.044元。截至2014年12月31日，公司总资产1,154,612,267.59元，归属于母公司股东权益970,878,218.93元。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　四、《公司2014年度权益分派预案》

　经大华事务所审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为13,323,820.43元，母公司净利润为44,823,012.53元，减去按当年母公司净利润44,823,012.53元提取10%法定盈余公积4,482,301.25元，加上2013年度母公司未分配利润196,128,511.03元，本年度母公司可供股东分配利润为236,469,222.31元。截至2014年12月31日，本公司合并资本公积金余额为518,186,429.67元。

　综合考虑公司2015年度资金使用计划和投资需要，2014年度公司权益分派预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。所得利润用于满足公司2015年日常运营和对外投资需要。

　公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　五、《关于公司2014年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

　关联董事郑煜曦先生、颜泽松先生、吴叔平先生、范值清先生、徐壮城先生进行了回避表决。

　本议案中公司2014年度董事人员薪酬需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

　六、《公司2014年年度报告》及其摘要

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》及其摘要。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　七、《公司2014年度内部控制评价报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度内部控制评价报告》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　大华事务所对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度内部控制审计报告》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　八、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司联合对此发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　大华事务所对此出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　九、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度日常关联交易预计公告》。

　公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十、《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

　同意公司及下属子公司拟向银行申请总额度预计不超过6.4亿元人民币的综合授信额度，具体情况预计如下：

　1、拟向中信银行深圳市民中心支行申请预计最高不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。

　2、拟向深圳南山宝生村镇银行申请预计最高不超过1.2亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。

　3、拟向江苏银行沙井支行申请预计最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。

　4、拟向中国建设银行福田支行申请预计最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。

　5、拟向上海浦东发展银行申请预计最高不超过8,000万元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于流动资金贷款。

　6、拟向招商银行笋岗支行申请预计最高不超过6,000万元人民币的综合授信额度，授信期为两年。额度可用于流动资金贷款。

　7、拟向平安银行福景支行申请预计最高不超过3,000万元人民币的综合授信额度，授信期为一年。额度可用于国内信用证。

　以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。该额度经公司股东大会批准后，由董事会授权公司董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十一、《关于预计公司2015年度对外担保额度的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度对外担保额度预计公告》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十三、《关于公司会计政策变更的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十四、《公司2015年第一季度报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年第一季度报告》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十五、《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》。

　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件

　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；

　3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-10

　深圳市深宝实业股份有限公司

　第八届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2015年4月17日下午4:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场形式召开。会议通知于2015年4月7日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决，通过了以下议案：

　一、《公司2014年度监事会报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司监事会2014年度工作报告》。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　二、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

　公司监事会全体成员同意将本议案提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　三、《公司2014年度财务决算报告》

　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计，2014年度公司实现营业收入368,121,399.84元，利润总额18,054,066.05元，净利润14,126,191.37元，归属于母公司股东的净利润13,323,820.43元, 按公司2014年末总股本301,080,184股计，每股收益为0.044元。截至2014年12月31日，公司总资产1,154,612,267.59元，归属于母公司股东权益970,878,218.93元。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　四、《公司2014年度权益分派预案》

　经大华事务所审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为13,323,820.43元，母公司净利润为44,823,012.53元，减去按当年母公司净利润44,823,012.53元提取10%法定盈余公积4,482,301.25元，加上2013年度母公司未分配利润196,128,511.03元，本年度母公司可供股东分配利润为236,469,222.31元。截至2014年12月31日，本公司合并资本公积金余额为518,186,429.67元。

　综合考虑公司2015年度资金使用计划和投资需要，2014年度公司权益分派预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。所得利润用于满足公司2015年日常运营和对外投资需要。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　五、《公司2014年年度报告》及其摘要

　公司监事会认为：公司编制的《公司2014年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，经大华事务所审计的《公司2014年度财务报告》真实准确，客观公正。《公司2014年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2014年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》及其摘要。

　本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　六、《公司2014年度内部控制评价报告》

　公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保了公司资产的安全完整；公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督；报告期内，公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2014年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度内部控制评价报告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　七、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　八、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》

　经审核，公司监事会认为公司 2015 年预计发生的日常关联交易是为了满足正常的生产经营需要，符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度日常关联交易预计公告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　九、《关于公司会计政策变更的议案》

　公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　十、《公司2015年第一季度报告》

　公司监事会认为：公司编制的《公司2015年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司2015年第一季度报告》内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2015年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年第一季度报告》。

　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　备查文件

　1、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-11

　深圳市深宝实业股份有限公司

　2015年度日常关联交易预计公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1、2015年4月17日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》，预计2015年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过1,000万元，主要为下属控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司（以下简称“深宝裕兴”）在2015年度拟向其股东福建省武夷山市裕兴茶业有限公司（以下简称“裕兴公司”）采购茶叶制品，预计截至2015年12月31日采购金额不超过1,000万元。2014年度同类关联交易实际发生金额为447.35万元。

　2、上述关联交易中深宝裕兴的交易对方为裕兴公司，裕兴公司持有深宝裕兴36%股权。因此，上述交易事项构成关联交易。

　3、深宝裕兴本次交易标的为茶叶制品。

　4、上述关联交易经2015年4月17日公司第八届董事会第十八次会议审议通过。在本次表决中，公司9名董事全体一致同意通过（不涉及关联董事回避表决情形）。独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　5、根据公司章程相关规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　本次日常关联交易主要为向关联人采购茶叶制品，预计在2015年度内采购金额不超过1,000万元。上年度公司与关联人裕兴公司实际发生交易金额447.35万元，占同类业务比例为2.13%。年初至本报告披露日，深宝裕兴与裕兴公司累计已发生的关联交易涉及金额为0万元。

　二、关联方基本情况

　(一)关联方裕兴公司基本情况

　裕兴公司注册资本：人民币500万元，注册地址：福建省武夷山市柳永路；经营范围：茶叶生产、加工、收购销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）；法定代表人：陈裕兴。陈裕兴先生持有裕兴公司100%股权。

　截至2014年12月31日，裕兴公司总资产为2,026.53万元，净资产为1,028.28万元，2014年度营业收入为507.27万元，营业利润为10.29万元，净利润为8.67万元。(未经审计)

　(二)公司与裕兴公司关联关系的说明

　本公司下属全资子公司杭州聚芳永控股有限公司持有深宝裕兴51.75%股权，裕兴公司持有深宝裕兴36%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第五款规定，裕兴公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易。

　(三)履约能力分析

　裕兴公司经营及财务状况稳定，具备相应的履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

　三、关联交易主要内容

　(一)本次日常关联交易标的为裕兴公司库存的茶叶制品，预计2015年度内深宝裕兴向裕兴公司采购的茶叶制品累计金额不超过1,000万元。

　(二)根据深宝裕兴《合资合同》约定，深宝裕兴将全权承接裕兴公司现有库存的“兴乆”岩茶系列产品在全国范围内的销售事宜，裕兴公司不再生产、销售茶叶业务。裕兴公司授予深宝裕兴“兴乆”岩茶系列产品的国内统一销售权，且不得另设其它代理商或经销商，并确保深宝裕兴5%的销售利润率。本次交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。结算方式及期限为货到验收合格后，深宝裕兴凭裕兴公司开具的税票30天内付清货款。

　四、上述交易的目的及对公司的影响

　本次交易是基于深宝裕兴《合资合同》的相关约定进行，消除与裕兴公司潜在的同业竞争。深宝裕兴可以购买到所需的产品，而且产品品质和供货也能获得充分保证，有利于促进公司精品茶业务的发展。

　本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司造成不利影响，也不会对公司的独立性构成影响,公司不会因上述交易对裕兴公司形成依赖或控制。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　公司独立董事对上述2015年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意将关于上述关联交易的事项提交公司第八届董事会第十八次会议审议。独立董事对2015年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下：

　《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》中所涉及的关联交易，符合公司实际情况和合作约定；公司审议上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；公司遵守了公平、公开、公正的原则，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面的影响。基于独立判断，我们同意上述拟发生的日常关联交易。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；

　3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-12

　深圳市深宝实业股份有限公司

　2015年度对外担保额度预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保额度预计情况概述

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计公司2015年度对外担保额度的议案》。同意公司拟为下属全资子公司提供预计不超过9,000万元人民币的连带责任担保，具体情况预计如下：

　1、拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

　2、拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司（以下简称“深宝三井”）向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

　3、拟为下属深圳市深深宝投资有限公司（以下简称“深深宝投资”）向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

　根据《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　二、被担保全资子公司的基本情况

　1、深圳市深宝华城科技有限公司

　成立日期：2002年4月10日

　注册地址：深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路22号

　法定代表人：周伟和

　注册资本：153,451,300元

　经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询，食品技术开发（以上不含限制项目）；货物及技术进出口；其他食品（食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、食品工业用复合乌梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉；仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉）的生产销售；含茶制品（速溶茶类）的生产销售；固体饮料的生产销售。

　截止2014年12月31日，深宝华城总资产184,323,493.28元，股东权益159,231,339.74元，资产负债率13.61%；2014年度实现营业收入121,207,240.58元，净利润-7,825,570.42元。

　2、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司

　成立日期：1998年1月16日

　注册地址：深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦裙楼1152

　法定代表人：姚晓鹏

　注册资本： 30,150,000元

　经营范围：经营进出口业务；预包装食品（不含复热预包装食品），（食用植物油），批发（非实物方式）。

　截止2014年12月31日，深宝三井总资产95,181,826.11元，股东权益33,884,147.61元，资产负债率64.4%；2014年度实现营业收入890,086.53元，净利润46,805.09元。

　3、深圳市深深宝投资有限公司

　成立日期：2014年4月28日

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　法定代表人：李亦研

　注册资本： 50,000,000元

　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；茶知识及茶文化交流、推广、咨询服务、茶艺培训；茶具、茶几、根雕销售；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）。

　截止2014年12月31日，深深宝投资总资产62,745,491.84元，股东权益52,535,867.78元，资产负债率16.27%；2014年度实现营业收入0元，净利润-89,132.22元。

　三、担保协议的主要内容

　上述担保是公司2015年度担保额度，均为连带责任担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

　四、董事会意见

　董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

　五、独立董事意见

　公司独立董事对公司预计2015年度对外担保额度相关担保情况进行了核查并发表独立意见如下：

　除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的利益。综上所述：该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。

　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止公告之日，本公司对外担保金额为人民币0元（未含本次担保额度），占本公司2014年12月31日经审计净资产的0%。目前，本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-13

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于续聘会计师事务所的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

　根据公司董事会审计委员会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）负责公司2015年度审计工作。

　大华事务所依照审计合同完成了公司2014年度财务审计和内控审计工作，审计委员会认为其具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，出具的审计结论符合公司的实际情况，向公司董事会提议续聘其为公司审计机构，负责公司2015年度财务审计和内部控制审计工作，并提议2015年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

　公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表了独立意见，认为：大华事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；续聘大华事务所为公司2015年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘大华事务所为公司2015年度审计机构。

　该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

　备查文件：

　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函；

　3、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-14

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 17日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更原因

　2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》并修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》共七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司将按照财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订和颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

　4、变更日期

　根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1、本次会计政策变更涉及公司业务范围的变更

　本次会计政策变更不涉及公司业务范围变更。

　2、 变更会计政策对财务报表的影响

　（1）长期股权投资

　本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下：

　单位：元

　■

　（2）本公司根据《合营安排准则》，对原纳入合并的项目重新判断，该项目属于共同经营，追溯调整影响如下：

　单位：元

　■

　（3）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

　本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：

　单位：元

　■

　单位：元

　■

　3、变更会计政策对会计核算制度的影响

　公司根据本次新修订及颁布的八项会计准则及新的《企业会计准则——基本准则》对会计核算制度（2007年）进行了相应地修订，其余未变更部分仍采用会计核算制度相关规定。

　三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见

　1、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，同意本次公司会计政策变更。

　2、独立董事意见

　公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。

　3、监事会意见

　本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　四、备查文件

　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　2、公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　3、公司第八届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2015-15

　深圳市深宝实业股份有限公司

　关于召开公司2014年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1．股东大会届次：2014年年度股东大会。

　2．召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》的议案。

　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　4．会议召开日期和时间：

　（1）现场会议时间：2015年5月12日下午2:30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月12日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年5月11日15:00)至投票结束时间(2015年5月12日15:00)间的任意时间。

　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　6．出席对象：

　(1)A/B股股权登记日均为2015年5月6日。于股权登记日2015年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　(2)公司董事、监事及高级管理人员。

　(3)公司聘请的见证律师。

　7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《公司2014年度董事会报告》；

　2、听取2014年度独立董事述职报告（非表决项）；

　3、审议《公司2014年度监事会报告》；

　4、审议《公司2014年度财务决算报告》；

　5、审议《公司2014年度权益分派预案》；

　6、审议《关于公司2014年度董事及监事薪酬的议案》；

　7、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；

　8、审议《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　10、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

　上述议案经公司第八届董事会第十六次与十八次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2015年1月24日、4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　三、会议登记方法

　1．会议登记方式：

　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　2．会议登记时间：

　2015年5月11日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2015年5月12日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　3．会议登记地点：

　深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

　邮政编码：518057

　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

　（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1．投票代码与投票简称

　投票代码：360019 投票简称：深宝投票

　2．投票时间

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月12日9:30～11:30，13:00～15:00。

　3.在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　注：对总议案 100元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

　3.合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　五、其它事项

　1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　2．联系电话：0755－82027522

　传 真：0755－82027522

　电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

　3．联 系 人：李亦研 黄冰夏

　六、备查文件

　1．公司第八届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　深圳市深宝实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月二十一日

　附件：授权委托书

　兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2015年5月12日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　授权人签名（或盖章） 身份证号码：

　持有股数： 股东代码：

　被委托人姓名： 身份证号码：

　有效期限： 授权日期：

　授权人对审议事项的投票表决指示：

　如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

　■