1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
报告期内，面对宏观经济形势趋紧、全球消费市场疲软、出口形势严峻等诸多不利因素，在中国经济趋于新常态的情况下，公司董事会、经营管理层和全体员工锐意进取，围绕年度目标抓管理，对照标杆企业找差距，对外加强业务拓展，对内加强经营管理，挖潜降耗，业务规模与经营绩效继续保持了稳中有升的发展态势。
2014年，公司实现营业收入339,158万元，同比上升5.82%；实现营业利润40,476万元，同比上升8.93%；实现净利润31,509万元，同比上升8.34%。根据中国棉纺织行业协会统计，在2014年全国棉纺织行业主营业务收入排名中，公司主营业务收入排名第十二；在2014年全国色织布（含牛仔布）行业主营业务收入排名中，公司主营业务收入排名第三。
报告期内，公司在技术创新、管理运营、市场开拓、品牌建设等方面都取得了大幅度进步。
技术创新方面：报告期内，公司完善配置了省级实验室，并以高分通过了终期验收；完成了不同配棉cvc的开发（开发了80棉/20涤；70棉/30涤），纯亚麻棉交织物的开发，经典绒布面料的开发，成衣免烫面料的开发，彩棉的开发，色织裤子面料的开发等；完成了接缝滑移助剂的开发及推广使用，涤棉、cvc免烫强力保护剂的替换及推广使用，低磷皂洗剂和低磷螯合分散剂的推广使用，以及AS-3改进淀粉的开发等。报告期内，共设计新组织、新材料、新技术等新产品24个系列。获得国家、省、部、市级科技立项和荣誉5项。纺织品无甲醛免烫复合功能整理关键技术被列为“国家十二五科技支撑计划”；基于溶剂染色和微结构调控技术的高档色织液氨面料清洁生产关键技术研究被列为“江苏省科技支撑计划”；基于多酶协同的全棉色织物生物退浆关键技术研究被列为“省产学研前瞻性联合研究计划”；视窗可控智能导湿高档纯棉多功能面料低碳加工关键技术研发被列为“省技术中心创新能力建设项目”；棉丝麻三组份混纺色织面料 、涤天丝混纺色织面料被认定为“高新技术产品”。报告期内，公司申请发明专利6项，授权专利3项，参与制定国家行业标准3项。
管理运营方面：1）对照标杆企业，剖析差距因素，确定追赶目标，制定并落实了具体措施，部分生产指标达到标杆企业水平或有所提升；2）继续推进“分层自治、闭环管理”，明确自主管理思想，分层履行职责，全面提升精益管理水平；3）整合产业链，完善各类物资采购，严控各项成本，提高盈利能力；4）完善以分厂利润为目标的成本核算体系，优化生产管理流程，合理配置用工，提高劳动生产率；5）落实人才的招聘、培养、任用与储备工作，进一步优化了人才结构，支撑公司的发展。
市场开拓方面：加大海外营销网络布局，在俄罗斯、印度和巴西设立办事处；增设孟加拉、印尼等海外营销服务机构，开发了一批海外服装加工厂，并实行转口贸易运转，扩大服装业务量。通过梳理并重组业务流程，完善样卡库花型分类，建立电子图书馆，制作联发色谱，培养设计师综合素质等举措，提升客户满意度。
品牌建设方面：报告期内，面料品牌方面，一方面加强与国内渠道代理的互动、完善代理KPI考核机制，参加了“广交会—中国进出口商品交易会”、“第三届上海国际职业装博览会”和“中国国际纺织面料及辅料博览会”，扩大JAMESFABIC在国内品牌的知名度，保证了国内销售增长；另一方面开拓国际市场，2014年海外市场成为占姆士面料销售增长的主要因素，日本市场，欧美市场以及东南亚以越南为主的服装厂集中地区等重点海外市场的销售增长幅度较大，JAMES FABRIC在这些市场的知名度大大增加，为JAMES FABRIC在海外市场的长远发展奠定好的市场和客户基础。服装品牌方面，通过重新定位公司功能，调整组织架构，优化商品结构，提升产品品质，加强内控管理等举措，提高服装品牌的整体运营能力。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更
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财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于2014年7月1日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。经逐条对照，本公司不存在需要对期初留存收益进行追溯调整的项目。
执行新准则对比较财务报表影响说明如下：
1）长期股权投资
本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入可供出售金融资产核算并按照成本进行后续计量，该会计政策变更追溯调整影响如下：
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2）财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对外币报表折算差额作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
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3）本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
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2、会计估计变更
经本公司第三届董事会第七次会议审议批准，本公司对单个单位价值不超过5000元的固定资产，折旧于入账时一次性计入当期成本费用。除上述事项外，报告期内本公司其他主要会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期新纳入合并范围的子公司
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2、本期不再纳入合并范围的子公司
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-003
江苏联发纺织股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式送达各董事、监事，会议于2015年4月18日以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
?一、?关于公司2014年度总经理工作报告的议案
总经理向董事会报告了公司2014年度经营情况以及公司2015年度工作的主要举措。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
二、?关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2014年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2014年年度股东大会上进行述职。《2014年度董事会工作报告》全文内容及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于公司2014年度财务决算报告的议案
2014年，公司实现营业收入339,158万元，同比上升5.82%；实现营业利润40,476万元，同比上升8.93%；实现净利润31,509万元，同比上升8.34%。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、关于审议公司2014年年度报告及摘要的议案
公司2014年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于公司2014年度利润分配预案的议案
公司以2014年12月31日的总股本32,370万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发6474万元，剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。
《关于2014年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
此议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2015年度的审计费用。
公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
七、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
公司董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事和监事会均发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、关于公司 2015年第一季度报告的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《公司2015年第一季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2015年第一季报正文》详细内容见2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
九、关于开展远期结售汇业务的议案
为了满足生产经营进出口业务的保值需要，从事与公司生产经营所使用的结算外币的远期结汇业务，授权公司董事长在2015年7月1日至2016年6月30日之间开展累计发生额不超过3亿美元的远期结售汇业务。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《关于开展远期结售汇业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
十、关于进行棉花套期保值业务的议案
自本议案在董事会通过之日起至2017年4月底，计划使用公司自有资金在电子撮合保证金账户、期货套保账户各投入限额5000万元，进行棉花套期保值业务，规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《关于进行棉花套期保值业务的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
十一、关于授权董事长签署对外担保的议案
公司在董事会授权额度内对江苏联发领才织染有限公司和南通联发天翔印染有限公司提供连带责任担保，其中：为联发领才提供新增担保的金额为2000万元，累计担保金额1亿元（含本次担保）；为联发天翔提供担保的金额为5000万元，保证期限自董事会批准之日起至2016年8月31日。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《关于授权董事长签署对外担保的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
十二、关于会计政策及会计估计变更的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
《关于会计政策及会计估计变更的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
十三、关于设立投资公司的议案
公司拟出资设立一家投资公司（名称待定），新设投资公司的注册资本为人民币2亿元，注册地为上海杨浦区，公司性质为有限责任公司，经营范围为：实业投资、证券投资、风险投资、创业投资、融资理财、咨询服务、投资管理、资产管理、商业贸易投资 （最终以工商行政机关核定为准）。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《关于设立投资公司的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
十四、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案
公司外资股东联邦国际纺织有限公司（香港）（以下简称“香港联邦”）自2013年3月15日起至2014年12月31日，已通过非交易过户、二级市场竞卖及大宗交易方式减持了其持有的公司股份，合计占公司总股本的25.46%，减持后其不再持有公司股份。鉴于此，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。
《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
十五、关于公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案
大华会计师事务所对公司2014年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了大华核字[2015]000626号《江苏联发纺织股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司监事会和独立董事对公司2014年度募集资金的存放和使用情况发表了相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司出具的专项报告同时于2015年4月21日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
十六、关于召开2014年年度股东大会的议案
公司决定于2015年5月11日15:00召开2014年年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2015年4月21日《证券时报》和《中国证券报》披露的相关公告。
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-004
江苏联发纺织股份有限公司
关于2014年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司2014年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！
根据大华会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润为25,670.32万元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金2,567.03万元，加上以前年度未分配利润69,145.17万元，减去在2014年度实施的（2013年度及2014年中期利润分配）现金红利10,790万元,本年度实际可供投资者分配的利润为81,458.46万元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的公司总股本32,370万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发6474万元，剩余可分配利润结转至下一年度。不转增，不送红股。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-005
江苏联发纺织股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月18日，江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司决定开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司出口业务约占总体业务比重的69%，主要采用美元结算。主要大型设备为国外进口，主要采用日元、美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响，为尽量减少汇率变化对公司经营成果造成的不确定性，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务，以降低汇率波动对公司的影响。
二、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，不做投机性、套利性的交易操作，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测付款或回款期一致，且交易金额与预测付款或回款金额相匹配的远期结汇业务。
三、拟投入的资金金额和业务期间
从2015年7月1日至2016年6月30日，预计期间外汇远期合约累计发生额不超过3亿美元。并授权公司董事长在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。超过上述权限，则由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
四、远期结售汇的风险分析
1、汇率大幅波动方向与远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，导致公司欧元、日元或美元远期合约交割汇率低于交割日即期汇率的可能，造成投资损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇内控制度》并提交第二届董事会第九次会议审议，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行远期结汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-006
江苏联发纺织股份有限公司
关于进行棉花套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于进行棉花套期保值业务的议案》，因公司业务发展需要，同意公司开展棉花期货套期保值业务。现将相关情况公告如下：
一、开展棉花套期保值的目的
原棉市场价格波动较大，为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定。
二、开展棉花套期保值的工具
1、郑州期货交易所的棉花期货合约
2、全国棉花交易市场的商品棉电子撮合交易
三、开展棉花套期保值操作的原则
1、种类相同或相关原则
2、数量相等或相当原则
3、月份相同或者相近原则
4、交易方向相反原则
针对同一笔现货合同，相对应的套期保值工具不得中途中断指定关系，否则视为投机套利行为。如对棉花期货合约中途卖出了结或卖出后再买入，将电子撮合合同提前转让了结或转让后再买入，都不再属于套期保值行为，而是风险投资行为，不可以运用套期保值会计处理方法进行处理。
四、投入资金及业务期间
自本议案在董事会通过之日起，截至2017年4月底，电子撮合保证金账户、期货套保账户资金投入限额各5000万元，使用公司自有资金，如投入金额超过上述限额，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
五、套期保值的风险分析
（1）价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
（2）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
（3）内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
六、拟采取的风险控制措施
（1）公司应将棉花套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制电子撮合、期货仓单，不得超过公司年度生产经营的棉花需求量，电子撮合、期货持仓量不超过套期保值的现货量。
（2）电子撮合、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
（3）公司应严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不影响公司正常生产经营。严格按照公司管理制度规定下达套期保值操作指令、进行套期保值业务操作。
七、备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-007
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2015年5月11日召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议的召开及表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月11日，上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月8日下午15:00至2015年5月11日下午15:00中的任意时间。
5、现场会议地点：江苏省海安县恒联路88号 公司二楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2015年5月5日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
1、关于公司2014年董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司2014年度报告及摘要的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
7、关于设立投资公司的议案
8、关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2014年度述职报告。
以上议案分别经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见刊登于4月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案中议案5《关于公司2014年度利润分配预案的议案》和议案6《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》对参与临时股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记时间：2015年5月6日——2015年5月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
■
3、股东投票的具体程序如下：
1）输入买入指令；
2）输入证券代码362394；
3）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号：100.00代表总议案；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
■
4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
■
5）确认投票委托完成。
4、注意事项
1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
3、投资者进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月8日下午15:00至2015年5月11日下午15:00中的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联 系 人： 潘志刚、陈静
通讯地址： 江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
4、、授权委托书（详见附件）
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十一日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份有限公司2014年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-008
江苏联发纺织股份有限公司
关于举办2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月27日（星期一）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理于拥军先生、独立董事刘春林先生、财务总监陈警娇女士、董事会秘书潘志刚先生、公司保荐代表人张敏先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
2015年4月21日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-011
江苏联发纺织股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知于2015年4月7日以书面方式送达，会议于2015年4月18日上午11:30以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事陈昭俊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
该议案尚需提请公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年度监事工作规划》。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度报告及摘要》：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏联发纺织股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需以董事会名义提请公司2014 年度股东大会审议。
四、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2014 年度股东大会审议。
五、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2014年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金2014年度存放与使用情况专项报告》。
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的开展。
（2）健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）2014年，公司未有违反深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
八、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
该议案尚需以董事会名义提请公司2014年度股东大会审议。
九、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司监事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-012
江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议2015年4月18日审议通过了《关于授权董事长签署对外担保的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司的控股子公司江苏联发领才织染有限公司（以下简称“联发领才”）和南通联发天翔印染有限公司（以下简称“联发天翔”）生产经营的需要，公司在董事会授权额度内对联发领才和联发天翔提供连带责任担保，为联发领才新增担保金额2000万元，累计担保金额1亿元（含本次担保）。为联发天翔提供担保的金额为5000万元。
上述担保内容均无反担保，上述授权有效期为自董事会批准之日起至2016年8月31日。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定，本次担保授权事项由董事会审议批准。
二、被担保人基本情况：
1、江苏联发领才织染有限公司
成立时间：2012年07月12日
注册资本：10000万元人民币
注册地址：江苏省海安县海安镇永安南路299号
法定代表人：薛庆龙
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售高档针织面料和染色纱；成衣、成衣辅料、梭织布、牛仔布、纱线批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至2014年12月31日，联发领才总资产16365万元，净资产6337万元，2014年度实现销售收入13703万元，利润总额-1751万元，净利润-1743万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。2015年1至3月份实现销售收入4777万元，利润总额-451万元，净利润-444万元（上述数据未经审计）。
2、南通联发天翔印染有限公司
成立时间：2012年12月19日
注册资本（实收资本）：7560万元
注册地址：海安县经济技术开发区恒联路98号
法定代表人：黄长根
公司类型：有限公司
经营范围：印花装饰布、染色漂白布、床上用品、服装、纱、线的生产、销售；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
与上市公司关联关系：上市公司控股子公司
截至2014年12月31日，联发天翔总资产21123万元，净资产13057万元，2014年度实现销售收入6138万元，利润总额-1880万元，净利润-1880万元。2015年1至3月份实现销售收入509.3万元，利润总额-626.6万元，净利润-626.6万元（上述数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度为人民币7000万元，公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。本公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司均为公司的绝对控股子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6.43亿元和1.89亿元，分别占最近一期（2014年度）经审计合并净资产的比重为23.66%和6.95%，全部为公司对控股子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。
六、其他备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-013
江苏联发纺织股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010 ] 372 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于2010年4月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币45元,共募集资金1,215,000,000.00元，扣除发行费用61,040,000.00元，募集资金净额1,153,960,000.00元。截止2010年4月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第010047号”验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神，公司于2010年度对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的8,358,100.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,681,900.00元，最终确定的募集资金净额为人民币1,162,318,100.00元。2011年4月本公司已将该资金归还募集资金账户。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,167,780,341.60元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币289,141,389.11元；于2010年4月19日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金1,135,407,158.78元；本年度使用募集资金32,373,182.82元；募集专户累计收到银行利息5,462,241.60元；募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏联发纺织股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2010年7月2日第一届董事会第十八次会议董事会审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，本公司及子公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
在募集资金到位后，本公司及子公司根据募投项目实施需要，分别在银行开立了6个募集资金专用存储账户，并与募集资金开户银行、保荐机构第一创业证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
1、本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2010年5月17日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
2、全资子公司海安联发棉纺有限公司（以下简称“海安棉纺”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。
3、控股子公司海安县联发制衣有限公司（以下简称“海安制衣”）与中国银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年6月21日共同签订《募集资金三方监管协议》。
4、海安县联发制衣有限公司之全资子公司宿迁联发制衣有限公司（以下简称“宿迁制衣”）于2010年8月4日与中国银行股份有限公司宿迁支行、保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》。
5、全资子公司江苏占姆士纺织有限公司（以下简称“占姆士”）与交通银行股份有限公司海安支行、保荐机构于2010年12月22日共同签订《募集资金三方监管协议》。
6、海安联发棉纺有限公司之全资子公司阿克苏联发纺织有限公司（以下简称“阿克苏纺织”）与中国农业银行股份有限公司阿克苏营业部、保荐机构于2011年3月30日共同签订《募集资金三方监管协议》。
2011年10月18日，根据本公司与第一创业证券有限责任公司签订的《转让确认书》，本公司保荐机构变更为第一创业摩根大通证券有限责任公司；2013年3月15日，本公司与第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《解除协议》，与金元证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，本公司保荐机构变更为金元证券股份有限公司。
本公司与中国工商银行股份有限公司海安支行及保荐机构于2013年3月14日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
自募集资金到位以来，公司均按《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背《募集资金管理办法》规定条款的行为。
截止2014年12月31日，募集资金已全部使用完毕
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用不存在违规情形。已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
江苏联发纺织股份有限公司（盖章）
法定代表人：薛庆龙
主管会计工作负责人：陈警娇
会计机构负责人：王晓艳
2015年 4月18日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-014
江苏联发纺织股份有限公司
关于会计政策及会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1.变更原因
自2014年1月26日起，财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》《企业会计准则第9号-职工薪酬》《企业会计准则第30号-财务报表列报》《企业会计准则第33号-合并财务报表》，并颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第40号-合营安排》《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，共七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2.变更日期
会计政策变更日期：2014年7月1日
会计估计变更日期：本次董事会审议通过之日
二、变更前后公司所采用的会计政策及会计估计
1.变更前公司所采用的会计政策及会计估计
（1）变更前公司所采用的会计政策
公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更前公司所采用的会计估计
分资产类别按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内采用年限平均法计提折旧。
2、变更后公司所采用的会计政策及会计估计
（1）变更后公司所采用的会计政策
公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年陆续颁布或修订的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等八项新会计准则具体规定，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
（2）变更后公司所采用的会计估计
单个单位价值不超过5000元的固定资产，折旧于入账时一次性计入当期成本费用。单个单位价值超过5000元的固定资产，其折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。
三、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响
1.公司根据《关于印发修订<企业会计准则第2 号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14 号），执行《企业会计准则第2 号——长期股权投资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资纳入可供出售金融资产核算并按照成本进行后续计量，该会计政策变更追溯调整影响如下：
■
2.公司根据《关于印发修订<企业会计准则第9 号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8 号），执行《企业会计准则第9 号——职工薪酬》。该变更对公司财务报表无重大影响。
3.公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30 号——财务报表列报> 的通知》（财会[2014]7 号），执行《企业会计准则第30 号——财务报表列报》。
对外币报表折算差额作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
■
将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
■
4.公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33 号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10 号），执行《企业会计准则第33 号——合并财务报表》，该变更对公司财务报表无重大影响。
5.公司根据《关于印发<企业会计准则第37 号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23 号），执行《企业会计准则第37 号——金融工具列报》。该变更对公司财务报表无重大影响。
6.公司根据《关于印发<企业会计准则第39 号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6 号），执行《企业会计准则第39 号——公允价值计量》。该变更对公司财务报表无重大影响。
7.公司根据《关于印发<企业会计准则第40 号——合营安排>的通知》（财会[2014]11 号），执行《企业会计准则第40 号——合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对公司财务报表无重大影响。
8. 公司根据《关于印发<企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16 号），执行《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》。该变更对公司财务报表无重大影响。
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-015
江苏联发纺织股份有限公司
关于申请撤销外商投资企业批准证书并由
外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“联发股份”）于 2015年 4月 18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》。
公司外资股东联邦国际纺织有限公司（香港）（以下简称“香港联邦”）自2013年3月15日起至2014年12月31日，已通过非交易过户、二级市场竞卖及大宗交易方式减持了其持有的公司股份，合计占公司总股本的25.46%，减持后其不再持有公司股份。由此，公司股份构成中不存在外资股份，公司不再符合外商投资企业相关条件。
鉴于上述原因，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请工商变更登记有关手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、联邦国际持有公司股份的变动情况
2010年4月，公司在深交所中小板公开发行2700万股并上市，上市后公司总股本为10790万元，香港联邦持有公司2747.53万股，持股比例为25.46%。上市后，公司取得了“商外资苏府资字【2010】86478号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和《企业法人营业执照》（注册号：320600400006064）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中“5.1.5发行人公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起一年内不得转让。”的规定，香港联邦严格履行了上述锁定一年的承诺，2011年4月22日，香港联邦持有公司股份锁定一年的承诺期限届满，其所持2747.53万股人民币普通股可自由上市流通。
2013年3月15日至2014年12月31日期间，香港联邦通过非交易过户、二级市场竞卖及大宗交易等方式减持了其持有的公司股份，合计占公司总股本的25.46%，减持期间均严格及时地履行了信息披露报告要求，减持后其不再持有公司股份。
有鉴于此，公司已无外资股东，不再符合外商投资企业相关条件，公司将向商务主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。为便于本事项的办理，董事会授权公司证券部办理外商投资企业批准证书撤销及工商变更登记的相关手续。
本议案尚需提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-016
江苏联发纺织股份有限公司关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步拓展江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，通过分工与专业化提升盈利能力,公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 2 亿元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的 100%。
公司2015年4月18日召开的第三届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立投资公司的议案》，根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资超过董事会权限，需提交公司2014年度股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
新设投资公司的注册资本为人民币2亿元，由公司单独出资。注册地拟定为上海杨浦区，公司性质为有限责任公司，该公司的经营范围：实业投资、证券投资、风险投资、创业投资、融资理财、咨询服务、投资管理、资产管理、商业贸易投资 (最终以工商行政机关核定为准)。
三、对外投资的目的
设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展公司业务领域，力求使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
四、预计对公司的影响
本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司100%的股权。短期内对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
五、对外投资的风险
本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
六、备查文件
1、江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二O一五年四月二十一日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2015-009
江苏联发纺织股份有限公司
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