一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　（一）报告期内经营情况的讨论与分析

　1、总体经营情况

　报告年度，公司实现营业收入105,899.05万元，较上年增长20.39%；实现主营业务收入92,327.16万元，较上年增长38.56%；实现其他业务收入13,571.89万元（销售材料），较上年下降36.38%。其中：主营业务中来自电站空冷产品的收入48,739.54万元，较上年增长86.16%；来自石化产品的收入42,605.64万元，较上年增长6.47%。实现营业利润1,326.11万元（上年为-11,087.54万元），实现净利润2,255.45万元（上年为-8,799.80万元），净利润变动的主要原因是：原材料成本下降，产品毛利上升；坏账准备同比减少。

　报告年度，公司订货合同总额102,645.55万元，较上年增长16.79%，全部为国内市场订货。其中：石化空冷产品订货金额36,312.40万元，较上年减少42.93%；电站空冷产品订货金额66,006.40万元，较上年增加182.55%。

　报告年度，公司努力降低银行贷款规模，收到了良好的效果。一是加大了货款回收和陈欠款的清欠力度，全年销售商品、提供劳务收到的现金94,275.27万元，同比增长25.34 %，为2011年以来回款最多的一年；二是充分利用银行信用，最大限度地使用银行承兑汇票等信用工具，保证企业正常运营；三是加强存货管理，严控存货规模，努力降低存货资金占用，报告期末，公司存货39,858.90万元，同比下降25.87%；四是加强管理，精打细算，严格控制各项费用占用资金的规模。截止报告年末，公司银行贷款90,440.17万元，比上年期末下降了19.60%。

　2、 技术研发情况

　2014年公司获得国家6项实用新型专利授权。公司“1000MW电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014年度国家战略性创新产品”。企业年内还先后通过了市级、省级工程技术研究中心的资格认定。

　（二）主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2、收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　报告年度，公司实现营业收入105,899.05万元，同比增长20.39%。主要原因是主营业务收入较上年增加25,696.15万元，增长38.56%。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告年度，公司产品收入92,327.16万元，同比增长38.56%。主要原因是电站空冷产品收入较上年增加22,558.58万元，增长86.16%。

　(3) 订单分析

　报告年度，公司订货合同总额102,645.55万元，较上年增长16.79%，全部为国内市场订货。其中：石化空冷产品订货金额36,312.40万元，较上年减少42.93%；电站空冷产品订货金额66,006.40万元，较上年增加182.55%。

　截止报告期末，公司为2015年及以后年度累计结转订单金额人民币164,789.89万元。

　(4) 主要销售客户的情况

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　3、成本

　（1）成本分析表

　单位：元

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　（2）主要供应商情况

　单位：元

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　4、费用

　本期所得税费用同比增长109.78%，增长的主要原因是上期经营亏损及计提资产减值损失所致。

　5、研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　6、现金流

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　7、其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告年度，公司实现营业利润1,326.11万元（上年数为-11,087.54万元），实现净利润2,255.45万元（上年数为-8,799.80万元）。 公司扭亏的主要原因是：原材料及委托加工成本下降导致主营业务毛利上升所致。

　(2) 发展战略和经营计划进展说明

　公司2014年计划完成营业收入9.00亿元，成本费用8.50亿元。2014年，公司实际完成营业收入10.59亿元，成本费用10.47亿元，分别较计划增长17.67%和23.18%。

　（三）主营业务分析

　行业、产品或地区经营情况分析

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　报告期内，公司主营业务产品未发生变化，仍为石化空冷产品和电站空冷产品。实现主营业务收入92,327.16万元，占营业收入的87%(上年同期为76%)，在主营业务收入中，来自石化空冷产品的收入42,605.64万元，占本期主营业务收入的46%（上年同期为60%），来自电站空冷产品的收入48,739.54万元，占本期主营业务收入的53%（上年同期为39%）。

　报告期内，公司主营业务毛利率 24.53%，较上年同期增加了6.69个百分点。其中：电站空冷产品毛利率29.91%，较上年同期增加了15.18个百分点，主要原因为：原材料及委托加工成本下降。

　（四）资产、负债情况分析

　资产负债情况分析表

　单位：元

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　（五）核心竞争力分析

　哈空调是一家有着60年发展史的国有控股上市公司，公司致力于石化空冷器、电站空冷器及空调暖通设备的设计、制造和服务，技术底蕴深厚，服务领域广泛涵盖石油化工、电力能源、钢铁冶金和煤化工等行业。

　公司自上世纪六十年代设计生产出中国第一台空冷器以来，累计填补了国内50余项产品空白。

　在电站空冷领域，公司拥有"国家能源电站空冷系统研发中心"能够独立完成直接空冷系统、间接空冷系统的设计，拥有独立的自主知识产权。同时，公司与中国电力工程顾问集团公司旗下中国电力工程顾问集团科技开发有限公司组成技术联合体，依托中国电力工程顾问集团公司和六大地区电力勘测设计院共同开发电站空冷技术，具有较明显的竞争优势。国产首台套的300MW、600MW和国际上最大的首台套1000MW电站空冷器均出自哈空调。公司参与研发的“1000MW超超临界直接空冷机组研制、系统集成与工程应用”项目被评为“2013年度中国电力科学技术一等奖”。“1000MW电站直接空冷器”被国家科技部、国家环境保护部、国家商务部和国家质量监督检验检疫总局评为“2014年度国家战略性创新产品”。

　在石化空冷领域，公司产品广泛应用于中石化、中石油和中海油及其下属炼油厂的千万吨炼油装置和百万吨乙烯工程等重点项目中，尤其在高温、高压和特殊材质空冷器方面在国内拥有较大优势，处于领先地位。

　公司拥有进出口自营权，在国内同行业中第一个通过了ISO9001国际质量体系认证和ASME/ASME(U2)认证，公司还是国内拥有专业的安装公司和经验丰富的安装调试队伍的企业，最早具有安装资质和安装业绩，已安装了多个空冷机组并安全稳定运行至今，具备空冷系统EPC总承包能力。

　（六）投资状况分析

　非募集资金项目情况

　单位:元 币种:人民币

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　（七）行业竞争格局和发展趋势

　公司从事的主营业务为各种高、中、低压空冷器的设计、制造和销售。主要产品包括石化空冷器和电站空冷器。

　公司是最早制造空冷器产品的厂商，是电站空冷系统国产化的代表企业，在石化空冷领域处于领先地位，尤其在高温高压空冷器及应用新、特材质空冷器的制造技术上占有较大的优势。

　公司仍将立足主业，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，重视国内核电、煤化工、空分等市场发展机遇，加快技术储备，不断扩大空冷产品应用领域，提高公司核心竞争力。

　在国际空冷市场中，公司仍然坚持以自身品牌建设为基础的中长期战略目标，重视在新兴经济体市场中的竞争地位，努力提升工程总承包业务能力，使公司在竞争中摆脱单一的成本优势，实现高端发展。

　（八）公司发展战略

　公司既定的发展战略，一方面，要巩固和加强主业，加大自主研发、创新力度，不断拓宽服务领域，努力开拓国际市场；另一方面，要立足于能源、环保领域，进行资本运作，不断创造新的利润增长点，增强公司的可持续发展能力。

　2015年的工作思路是：继续坚持“内以生产为中心、外以销售为中心”，坚定实施“保订单、调结构、强管理、降三高、提资效”的工作举措，立足岗位、用心工作，努力实现年度稳增长目标，自加压力、苦练内功，逐步提高企业核心竞争力。

　（九）经营计划

　2015年，计划完成营业收入10.00亿元，成本费用9.80亿元。

　为了实现公司的经营计划，公司将采取切实可行的措施，力争作好以下五个方面的工作。一是抓牢研发、营销业务，提升市场竞争力，确保订单。二是严密过程控制，强化监督整改，确保产品质量。三是坚持轻资产发展方向，提高资产效能。四是推进管理提升，逐步提高工作效率。五是实施内部挖潜，大力降低成本与费用。

　（十）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司预计保持当前业务规模并完成在建工程项目和固定资产更新改造及大修理所需资金约10亿元；

　2015年在维持目前银行借款融资规模和资金成本水平，并考虑日常流动资金需要和预计销售回款情况，公司现有资金能满足以上资金需求。

　（十一）可能面对的风险

　1、市场风险

　装备制造业受社会固定资产投资影响较大，与国民经济增长相关性较强，受国民经济下行压力加大的影响，国内电力需求增速放缓，火力发电项目明显减少，从而对公司的发展造成不利影响。

　应对措施：公司将针对市场的需求，加大产品研发和创新力度，加快产品优化升级，拓宽产品应用范围和应用领域，努力扩大国内市场份额；拓展国际业务，推进哈空调国际化。

　2、财务风险

　目前，受国内外宏观经济形势的影响，行业市场需求萎缩，客户资金给付意愿不强，造成公司应收账款和库存水平较高，负债经营的局面将给公司带来较高再融资风险和利率变动风险。

　应对措施：（1）建立财务预警分析机制，编制现金流量预算，加强货币资金管理；（2）树立风险意识，健全内控程序，降低或有负债的潜在风险；（3）继续强化货款回收工作，提高货款回收力度和效果；（4）进一步调整和优化融资结构，实行筹资多样化，分散再融资风险，降低资金成本。

　3、汇率风险

　汇率风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司大型空冷器出口合同相关的外币货币性资产和负债有关。

　应对措施：公司将采用卖方信贷和进口押汇等贸易融资工具及远期结售汇等金融工具，解决出口发货与收汇期之间的现金周转问题，降低汇率变动的风险。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　财政部于2014年修订了《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等会计准则。其中《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中执行，其他新修订或颁布的准则于2014年7月1日起施行。

　公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述。

　4.1.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

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　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

　公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。

　4.1.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

　长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

　上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资 ”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

　4.1.3准则其他变动的影响

　准则其他变动的影响详见公司2014年年度报告全文第十一节：“五、33重要会计政策及会计估计的变更”

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本期纳入合并范围的子公司共五家，与上年同期没有变化，详见附注“九、在其他主体中的权益”。

　4.3 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-009

　哈尔滨空调股份有限公司

　六届三次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　董事隋永滨先生、董事张劲松女士、独立董事唐宗明先生因有重要事项未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生、董事杨承先生、独立董事张文良先生代为行使表决权。

　本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　一、董事会会议召开情况

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届三次董事会会议通知于2015年4月8日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年4月18日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际到会6人，董事隋永滨先生、董事张劲松女士、独立董事唐宗明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长杨凤明先生、董事杨承先生、独立董事张文良先生代为行使表决权。会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）《关于2014年计提资产减值准备的提案》

　同意《关于2014年计提资产减值准备的提案》。

　公司本着谨慎性原则，根据会计政策等相关规定计提资产减值准备，同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（二）《关于会计政策变更的提案》

　同意《关于会计政策变更的提案》。

　公司执行财政部2014年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，根据上述会计准则的要求，对会计政策进行变更。

　1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：

　（1）会计政策变更对合并报表的影响

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　（2）会计政策变更对母公司报表的影响

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　2、执行《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》准则，将比较期间的资产负债表进行重分类调整，具体调整事项如下：

　（1）会计政策变更对合并报表的影响

　■

　（2）会计政策变更对母公司报表的影响

　■

　3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》准则，对职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项执行上述准则。

　上述会计准则的执行对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。

　上述会计政策变更事宜详见公司《关于会计政策变更的公告》（临2015-012号公告）。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（三）《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的提案》

　同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的提案》。

　同意公司董事、高级管理人员2014年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于公司2014年年度报告中予以披露。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（四）《2014年度利润分配预案》

　同意公司《2014年度利润分配预案》。

　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于母公司股东的净利润22,554,471.46元，扣除本期提取的法定盈余公积4,081,567.57元，加上年初未分配利润248,717,709.61元，可供股东分配的利润为267,190,613.50元。公司拟以2014年12月31日总股本38,334.0672万股为基数，按每10股派发现金股利0.18元（含税），共计派发现金股利6,900,132.10元（含税），剩余260,290,481.40元未分配利润结转到2015年度。

　2014年度不进行资本公积金转增股本。

　该利润分配预案需经公司2014年年度股东大会审议批准。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（五）公司2014年年度报告全文及摘要

　同意公司2014年年度报告全文及摘要。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（六）《2014年度财务决算报告》

　同意公司《2014年度财务决算报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（七）《2014年度总经理工作报告》

　同意公司《2014年度总经理工作报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（八）《2014年度董事会工作报告》

　同意公司《2014年度董事会工作报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（九）《独立董事2014年度述职报告》

　同意公司《独立董事2014年度述职报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十）《2014年度内部控制评价报告》

　同意公司《2014年度内部控制评价报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十一）《2014年度内部控制审计报告》

　同意公司《2014年度内部控制审计报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十二）《关于聘请公司2015年度审计机构及2014年度审计报酬的提案》

　同意《关于聘请公司2015年度审计机构及2014年度审计报酬的提案》。

　同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　同意给予中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2014年度财务审计服务报酬为人民币55万元，2014年度内部控制审计服务报酬为人民币30万元。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十三）《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

　同意公司《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十四）公司2015年第一季度报告全文及摘要

　同意公司2015年第一季度报告全文及摘要。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十五）《关于注销全资子公司哈空调（香港）有限公司的提案》

　同意公司《关于注销全资子公司哈空调（香港）有限公司的提案》。

　为了降低公司管理成本，提高运营效率，同意注销全资子公司哈空调（香港）有限公司。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十六）《关于在上海设立全资子公司的提案》。

　同意公司《关于在上海设立全资子公司的提案》。

　为降低公司运营成本，更好地满足市场需求，同意在上海设立全资子公司，名称暂定为上海天昱能源设备有限公司，注册资本：人民币900万元；经营范围：销售、设计、制造空气冷却冷凝设备、换热器、钢结构、能源设备、成套装置及配套设备服务和安装工程。

　委派董事：委派杨凤明先生、邢百军先生、费虹女士为董事，杨凤明先生为董事长。

　委派监事：委派孙淑玲女士为监事。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十七）《高级管理人员薪酬管理暂行办法》

　同意公司《高级管理人员薪酬管理暂行办法》。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（十八）《关于调整组织机构的提案》

　同意《关于调整组织机构的提案》。

　同意公司组织机构调整事项。

　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　以上四、六、八、九、十二项内容须提交公司股东大会审议，2014年年度股东大会召开时间另行通知。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-010

　哈尔滨空调股份有限公司

　六届四次监事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次监事会全体监事出席。

　本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　本次监事会审议议案全部获得通过。

　一、 监事会会议召开情况

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届四次监事会会议通知于2015年4月8日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届四次监事会会议于2015年4月18日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）《2014年度监事会工作报告》

　同意公司《2014年度监事会工作报告》。

　同意将该工作报告提交公司2014年年度股东大会审议。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（二）《监事会监事2014年度薪酬的提案》

　同意公司《监事会监事2014年度薪酬的提案》。

　同意监事2014年度薪酬，薪酬金额于本次会议批准后在2014年年度报告中列示。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（三）《关于2014年计提资产减值准备的提案》

　同意《关于2014年计提资产减值准备的提案》。

　同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，同意对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（四）《关于会计政策变更的提案》

　同意《关于会计政策变更的提案》。

　公司执行财政部2014年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，根据上述会计准则的要求，对会计政策进行变更。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（五）公司2014年年度报告全文及摘要

　同意公司2014年年度报告全文及摘要。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（六）《2014年度内部控制评价报告》

　同意公司《2014年度内部控制评价报告》。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（七）《2014年度内部控制审计报告》

　同意公司《2014年度内部控制审计报告》

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　（八）公司2015年第一季度报告全文及摘要

　同意公司2015年第一季度报告全文及摘要。

　同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

　监事会认为：

　1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　2、会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　3、公司2014年年度报告及2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年度及2015年第一季度的经营情况。

　4、参与2014年年度报告、2015年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　哈尔滨空调股份有限公司监事会

　2015年4月21日

　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-011

　哈尔滨空调股份有限公司

　计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届三次董事会会议审议通过了《关于2014年计提资产减值准备的提案》，同意计提资产减值准备7,199,506.25元，相关情况公告如下：

　一、计提资产减值准备情况

　（一）应收款项计提坏账准备人民币7,199,506.25元

　根据迁移模型法，按总体损失率5.53%计提坏账准备人民币7,199,506.25元。

　（二）存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象，无需计提减值准备。

　二、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

　公司本着谨慎性原则，根据会计政策等相关规定计提资产减值准备，董事会同意《关于2014年计提资产减值准备的提案》，同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

　三、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　监事会对该事项进行了审议，同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备7,199,506.25元，同意对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产，不计提减值准备。

　特此公告。

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　2015年4月21日

　证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-012

　哈尔滨空调股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会计政策变更，是公司根据财政部2014年修订和发布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

　本次会计政策变更，对公司2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。

　哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2015年4月18日召开六届三次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的提案》。

　一、概述

　公司执行财政部2014年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则。其中《企业会计准则第37号——金融工具列报》要求企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中执行，其他新修订或颁布的准则于2014年7月1日起执行。根据上述会计准则的要求，公司对会计政策进行变更。

　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：

　（1）会计政策变更对合并报表的影响

　■

　（2）会计政策变更对母公司报表的影响

　■

　2、执行《企业会计准则第30号—— 财务报表列报》准则，将比较期间的资产负债表进行重分类调整，具体调整事项如下：

　（1）会计政策变更对合并报表的影响

　■

　（2）会计政策变更对母公司报表的影响

　■

　3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》准则，对职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项执行上述准则。

　上述会计准则的执行对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。

　三、独立董事、监事会对会计政策变更的独立意见

　独立董事唐宗明先生、张文良先生、李瑞峰先生认为：公司执行新会计准则，变更会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　公司监事会认为：会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

　四、上网公告附件

　独立董事意见

　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　2015年4月21日