1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　2014年，受政策周期性调整及地方债务清理等综合因素影响，各地重大水利工程项目立项审批较为慎重。但报告期内，在董事会的正确领导下，公司上下兢兢业业、埋头苦干，做了大量开创性工作，全体员工付出了艰辛努力。在新模式业务拓展上，天台PPP项目成为公司PPP模式的首标，为今后公司PPP模式业务拓展提供了实践参考；在领域拓展方面，公司的业务领域在河道工程项目、市政项目、工民建项目等领域逐步实现多元化；在区域布局上，公司在山东、江苏、上海、广州（深圳）、福建、广西、海南、安徽等省份均可以参与实质性投标。此外，在国际市场拓展方面，公司考察组先后赴马拉西亚、阿曼对当地基建投资项目进行了实地考察。在进度管理方面，公司加强了对重点和难点项目的全过程跟踪管控，全面实施质量管理体系、落实安全生产责任制，以安全保质量、以质量保进度，各项工程进展顺利。在安全生产管理方面，全年公司安全生产态势平稳，顺利通过了中国水利工程协会安全生产标准化一级达标企业评审。

　报告期内公司实现营业收入183272.45万元，同比增长13.09%；实现营业利润14426.66万元，同比增长5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润10201.92万元，同比增长5.84%。

　二、主营业务分析

　1、收入

　1.主营业务收入（按行业分类）

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　2.主营业务收入（按产品分类）

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　3.主营业务收入（按地区分类）

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　公司主要销售客户情况

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　公司前5大客户资料

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　2、成本

　行业分类

　单位：元

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　产品分类

　单位：元

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　公司主要供应商情况

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　公司前5名供应商资料

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　3、费用

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　报告期内，管理费用同比增长了16.71%，主要是公司增强市场扩展力度，强化项目管理，技术研发造成差旅费、办公费、技术研发费用及工资薪酬等管理费用增长；财务费用同比增长了8.24%，主要是由于公司随着BT、PPP等新模式项目的持续推进，项目资金用量增加，由此造成公司对外融资规模扩大，造成利息也随之增加：所得税费用同比增长8.31%，主要是由于公司利润总额增长引起所得税费用增加。

　4、研发支出

　近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

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　注：研发投入金额是以合并报表为口径。

　近两年专利数情况

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　报告期内，公司依托宁波市工程技术中心，持续技术创新。为响应国家政策，合理利用滩涂资源，利用滩涂淤泥等新材料作为回填材料，解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采，推进陆海经济的联动发展，2014年公司开展了《淤泥固化技术的研究与应用》、《真空预压技术的研究与应用》、《真空灌浆加固海涂软土地基应用技术研究》、《碱渣用于胶凝材料的技术研究》、《疏浚淤泥脱水固化技术的研究与开发》、《滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究》、《深厚超软基真空预压加固技术研发与应用》、《碱渣固化剂材料的研究》、《铝渣固化剂材料的研究》、《适用于滨海地区的淤泥固体材料的应用》、《现浇薄壁筒桩在斯尔邦石化项目上的应用》、《脱水固化材料的开发研究》、《脱水固化材料的开发研究》等29项目科技项目的研究，研究项目评审结果表明，项目达到了预期目标，最终开发全新产品，并向市场推广应用，满足公司持续健康发展的需要；通过这些项目的研究，公司已经形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理结构及一种预制混凝土组合板桩等新产品、新工艺、新方法技术成果37项、成功授权8项发明专利、29项实用新型，部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成果的取得将有力提升公司水利施工技术的水平，为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。

　5、现金流

　单位：元

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　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少122.68%，主要是本年度收回各类保证金净额较上年同期减少约5000万元。

　（2）投资活动现金流入较上年同期减少42.54%、主要本年度收到的BT项目回购款较上年同期有所减少、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少72.21%，主要是公司本年度收到的BT项目回购款减少以及BT项目投资支出增加，导致公司投资活动产生的现金流量净流出额大幅增加。

　（3）筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额分别较上年同期增长113.02%、76.59%，主要是：a、公司本年度收到定向增发募集款6亿元并通过募集资金置换归还部分前期借款；b、本年度投标等临时性资金增加，同时考虑资金成本，增加银行贷款借款与还款次数。

　（4)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加378.43%，主要是公司本年度收到定向增发募集款。

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异12,517.53万元，主要是：a、本年度收回各类保证金净额较上年同期减少约5000万元；b、由于本年度BT项目产生的利润占比较大，而其产生的现金流量是归属于投资活动产生的现金流量。

　三、主营业务构成情况

　单位：元

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　四、资产、负债状况分析

　1、资产项目重大变动情况

　单位：元

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　2、负债项目重大变动情况

　单位：元

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　五、核心竞争力分析

　1、专注海堤、规模优势明显

　围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。

　2、不断创新、工艺技术领先

　公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。

　3、自主研发、专用设备先进

　针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。

　4、以人为本、专业人才汇聚

　经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司现有中高级职称技术人员160多人，管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

　5、立足浙江、积极拓展市场

　本公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。

　6、严控质量、铸就“围海”品牌

　本公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400余个，项目合格率100%，优良率达85%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。

　六、公司未来发展的展望

　一、行业竞争格局和发展趋势

　2014年是中国大改革与大调整拉开序幕的一年,也是中国宏观经济沿着新常态轨迹持续发展的一年。新常态不仅意味着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化。而结构、方式和体制的变化不断推进、显现，正是新常态下中国经济新动力所在，机遇所在。国家坚持稳中求进的工作总基调，把稳增长与促改革、调结构、惠民生紧密结合，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。因此，稳健增长将成为建筑行业“新常态”。

　2015年我国经济仍将面临不少新问题新挑战。经济下行压力较大，结构调整遇到阵痛，企业经营困难增多，部分领域风险显露。为实现经济发展目标，中央提出了四点工作意见。一是要推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，逐步增强战略性新兴产业和服务业的支撑作用，着力推动传统产业向中高端迈进，通过发挥市场机制作用、更多依靠产业化创新来培育和形成新增长点。二是要优化经济发展空间格局，继续实施区域发展总体战略，推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设，积极稳妥推进城镇化，坚持不懈推进节能减排和生态环境保护，努力实现经济发展和环境保护共赢。三是要加强保障改善民生工作，重点解决突出问题，更加注重保障基本民生，特别要重视做好就业和扶贫工作。四是要坚定不移推进经济体制改革，大力弘扬调查研究之风，把握实际情况，制定好解决方案。

　在水利工程建设方面，2014年10月以来，中央密集出台多项有关水利的政策。政府加码水利投资，以水利投资建设稳定经济增长态度明确，主要体现在： 1、中央加大投资， 新增重大水利工程投资 300 亿元；2、国务院重点部署 172 项目重大水利工程，2015年推动 27 个项目新开工。

　在环保治理方面，2015 年是环保政策密集出台之年。今年1 月1 日新的环保法已经实施，“水十条”也于近日出台，单水十条规划实施就将带动2 万亿的总投资。且规划主要涉及的内容包含市政污水提标改造、工业污水提标、回用与零排放、水体修复和维护技术需求、供水安全设施、节水设施、防洪排涝、污泥处理等方面。另外，环境税、环境基金、土壤修复、“十三五”环保规划等也在积极讨论审议中。

　在投融资方面，国务院发布《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，针对公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等经济社会发展的薄弱环节，提出进一步放开市场准入、创新投资运营机制、推进投资主体多元化、完善价格形成机制等方面的创新措施。中央鼓励以改革创新的办法加快重大水利工程建设，不仅依靠政府，还要发挥市场的作用，创新投融资体制机制，推进PPP、BOT、TOT 等投融资模式，调动社会资金的力量，用改革破解千年“治水”难题。

　在城镇化建设方面，新型城镇化的发展为围垦行业带来巨大的增量需求。目前我国常住人口城镇化率为53.7%，远低于发达国家80%的平均水平，城镇化作为新时期的国家战略，是扩大内需的长期动力和推动经济发展的强大引擎。另一方面，无论从生态保护，还是综合治理，以及产业集群的效应方面，在城镇化发展当中，都存在大量投资机会。

　此外国家实施“一带一路”战略也为建筑企业发展海外市场提供机遇。基础设施建设、互联互通是“一带一路”战略重点,随着国家“一带一路”战略不断推进,海外建筑工程景气度不断提升，建筑企业将迎来新的历史发展机遇。除央企外不少民营建筑公司也积极参与海外市场业务，或随建筑央企“走出去”，或独立承揽海外市场项目。海外业务的发展将推动整个建筑行业发展壮大。

　展望未来，继续推进新型城镇化的健康发展，实施“一带一路”重大发展战略等利好都将为公司所处的水利建筑行业带来持续增长空间。

　二、公司未来发展战略

　今后，公司会继续秉承“拓展人与自然和谐共存的生态空间”的企业使命，坚持“科技围海、绿色围海、品牌围海、智慧围海”的发展战略，整合资源，产融结合，坚持做精主业、稳步多元发展，不断在生态空间的治理和修复等领域创造更大的社会效益和经济价值。

　科技围海：科技源自创新。科技领先是我们的传统优势。科技设备是公司领先业内同行的“传家宝”。公司在海洋工程、水利工程、生态环保等多个领域形成了绝对领先的人员、技术和设备的优势。公司把旗下的国家级高新技术企业、省级工程技术中心——围海技术作为研发推广平台，并设有院士工作站，目前公司拥有多项发明专利及国家级工法。今后，公司会加大投入，加大科技研发和成果转化力度，快速提升技术设备产能扩张，让公司更多的科“技拳头产品”形成市场效应，巩固强化国际领先、国内一流的核心竞争力。

　绿色围海：绿色源自使命。绿色环保是我们未来的业务核心。生态环保是公司早已着手布局的业务领域。公司在淤泥固化、土地治理和污水处理等生态修复方面，已有成熟技术和设备。例如中日合作的国家级项目——淤泥快速脱水技术已获科技部认定，公司的污泥处理机械设备已实现流水线、批量化生产；中俄合作项目——盐碱地治理及生态修复正在有序推进；公司与浙江大学合作成立有“滨海岩土工程研究院”，还拟与河海大学合作建立“生态海堤工程研究院”等。公司早已着手积极整合优势资源，今后会加快推广生态环保技术和设备在海岸线修复、内河整治、农村小水利、园林绿化等生态环保领域的市场化应用，提高业务比重和影响力，提升核心竞争力和附加值。

　智慧围海：发展革新智慧。智慧产业是我们的跨界重点。公司正在积极寻找资本市场上关注度高、估值水平高的产业作为自己的第二主业；未来将充分利用资本平台优势进军与公司主业具有互补协同效应的智慧城市、互联网+、健康医疗、高端制造等智慧产业领域，进一步优化公司产业结构，提高盈利能力

　品牌围海：丰碑照亮品牌。品牌认可是我们的生存法则。提高围海股份在社会特别是资本市场的知名度和美誉度是公司的重要战略。成立至今，公司及修筑的多项经典工程，先后获得了全国文明单位、最佳雇主品牌、鲁班奖、詹天佑奖、全国十大建设科技成就奖、建国60周年中国百项经典工程奖等数十项省部级以上荣誉。在资本市场，公司也以良好的收益回报，受到投资者好评，先后荣获“最受投资者尊重的上市公司”、“最具投资价值上市公司”等荣誉。公司会全面推行品牌战略，以提高公司业绩和做强基本面为出发点，以铸就精品为己任，以价值创造为导向，来赢得投资者、客户和社会的更多信赖和认可。

　这四大发展战略是指导公司经营管理活动的总谋略和总方针，是公司对自身发展中整体性、长期性、基本性问题的所作的布局谋篇。

　三、公司2015年经营管理计划

　外部有各级政府利好政策的不断落地，内部有前期的产业布局和资源积累，公司上下一致认为，2015年是围海股份可以大有作为的建树之年、发力之年。

　一个目标：转型升级、多元发展，实现经营效益和公司市值的双增长。

　三条路径：

　（一）上下游产业链纵向拓展延伸，打造一体化运行商；

　（二）相关行业横向整合，扩大规模领域，提升附加值；

　（三）推进跨界并购，实施多元化战略，培育新盈利增长点，提高综合实力。

　四项举措：

　（一）经营拓展：拓宽业务领域，创新业务模式，强化经营龙头

　2015年，公司会加快从施工承包商向工程承包商、运营商、管理商的角色转变，从业务领域、地域等方面拓宽布局，确保2015年的经营目标全面实现。

　1、打通主业产业链

　今后一段时期，有“水十条”、城镇化、“五水共治”、“治水强基”等政策利好的持续刺激，公司主业的市场空间非常广阔。公司在巩固现有主业的基础上，会向产业链上下游进行延伸整合，并向周边一些相关的领域进行拓展，通过收并购等资本运作手段，整合上下游资源。上游方面主要是向工程产业的规划、设计、研发等领域延伸；下游方面，主要是参与围垦工程领域内的一级土地开发，比如工业、旅游、商业、生态等业态的园区开发运营。在这个产业链打通的过程中，逐步把公司打造为工程领域集投资、建设、开发、运营的一体化服务商。

　2、做大生态环保等业务份额

　公司目前已取得了具备领先水平的科研成果，今后将在生态环保技术的市场化应用取得阶段性成果的基础上，加快市场扩张速度、加大市场拓展力度,真正把公司拥有的淤泥固化、污水处理、盐碱地治理等产品，打造为快速增长利润点，发挥出它们的技术优势和社会效益。同时，公司会整合利用好资质、人才等优势，向市政、园林、路桥、港航等相关专业领域延伸，实现与主营业务相关的业务多元化，更好地应对市场环境的变化。

　3、大力推广PPP模式

　公司走在PPP模式理论和实践探索的前沿。2014年，公司高管以民营企业代表身份先后受邀参加首届国家治理高峰论坛和国研智库论坛，并作PPP模式在生态治理领域的应用的主题演讲，收到相关部委领导和专家的高度关注；公司已与象保开发区、山东文登、丽水等7个地方政府签订PPP合作框架协议；2014年公司还中标了首个PPP模式项目——天台苍山产业集聚区（一期）项目，这些都为公司今后更好的运作PPP项目提供了经验参考。公司有融资的平台优势、有施工的技术优势、有运营的管理优势，随着多部门、各级政府鼓励和引导PPP模式的政策细则陆续出台，公司今后业绩的快速增长预留了巨大的想象空间。

　4、开拓国际市场

　国家的“一带一路”战略为公司加快“走出去”创造了宝贵机遇。目前，公司已跟踪马来西亚、菲律宾、尼泊尔等“丝绸之路”沿线国家多个基础设施建设项目，待国际项目取得实质性进展后，公司的业绩将迎来跨越式提升。

　（二）资本运作：加快收购兼并，优化产业布局，强化市值管理

　公司会加快实业经营与资本运营互动融合，走“双驱”发展模式。

　1、跨界收购兼并

　公司会利用资本杠杆开展收购、兼并，全面融合产业链上下游的投资、研发设计、施工建设、土地开发等各个环节。前期已开展大量工作，力争尽快取得实质性进展，以进一步巩固行业内的领军地位，实现企业的价值最大化和跨越式发展。

　2、提高融资效益

　公司要充分利用资本市场的平台和日益发达的金融市场，拓宽融资渠道，同时有效合理地利用换股、发债等多种方式，适时启动再融资，并且提升资金使用效率，满足公司项目运营和产业拓展的资金需求。

　此外公司还将以股东价值最大化和公司价值最大化为目标，继续做好市值管理工作。

　（三）管理协同：抓好工程产值，提升管理水平，强化资源保障

　经营拓展和资本运作都需要公司做好配套资源的支持和内部管理的保障。

　1、抓好生产管理

　公司要重点抓好各项目特别是BT项目的工程进度，确保按计划完成工程结算收入目标；加强质量和成本管控，打造精品工程；确保施工作业人员人身安全，确保全年无重大生产安全责任事故。

　2、提高精细化管理水平

　公司已启动“综合管理信息系统”项目，届时将实现工程项目管理、财务管理、人力资源管理、市场信息管理、综合后勤管理等企业综合管理的标准化、流程化。

　3、扶持子公司发展

　公司旗下子公司各具特色、各有所长。公司将给予全方位的资源支持，同时，将培育、支持有条件的子公司走向资本市场。

　（四）文化支撑

　文化引领百年事业。2014年是公司企业文化体系和内容的启动和宣贯年，2015年是公司企业文化体系和内容的执行和落地年。以此为重点，以服务经营生产这个中心，公司会进一步提升“软实力”，为“百年围海”的企业愿景提供强大精神动力。

　四、对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策

　（一）产业政策变化风险

　海堤工程施工是公司的核心业务，公司承建的海堤主要包括防护性海堤、围海海堤和填海造地海堤等，其中填海造地海堤是国家计划内围填海项目工程建筑的重要组成部分，其业务量受国家围填海年度计划的影响。

　随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为合理开发利用海域资源，整顿和规范围填海秩序，保障沿海地区经济社会的可持续发展，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理，并将该计划按程序纳入国民经济和社会发展年度计划。如果未来国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，可能会对公司的经营发展产生一定影响。

　海堤建设作为抵御台风和风暴潮、保护沿海地区人民生命财产安全和拓展我国沿海地区经济和社会和谐发展空间的重要举措，受到国家宏观经济政策和产业政策的大力扶持。如果国家宏观经济政策、财政政策、金融政策、税收政策、投资政策、土地政策、行业管理政策、环境保护政策等相关政策、法律、法规发生调整和变化，可能会影响海堤建设的总量和结构，从而对本公司的业务产生一定影响。

　（二）施工安全风险

　公司重视安全生产，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针和“以人为本”的安全理念，自2003年10月股份公司成立至今未发生过重大安全事故。但公司作为主要从事海堤工程施工的建设工程施工单位，施工主要在露天、水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。

　（三）BT项目运作风险

　以 BT 方式建设的项目一般收益较高，回购时间一般为 2-4 年，由于基础设施建设项目前期投资金额大、回购期较长，存在着业主受货币政策、地方财政在交通基础设施领域的投入水平变化等因素影响而不能按时支付工程回购款的回购风险。截至2014年末，公司采用BT模式运作的项目有8个，目前上述项目工作进展顺利。但是如果不能有效控制资金投入，可能导致项目无法如期建设完成，同时如果业主不能及时支付回购款项，可能导致资金无法顺利回收，这都会给公司带来经营风险。

　（四）自然灾害风险

　公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。

　针对上述风险，公司将积极关注全球经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力。公司拟采取以下措施应对：

　1、充分利用公司现有的规模优势和技术优势，探索新的经营模式，择机适当发展相关多元化，突破单一经营，根据市场导向开拓业务，减少经济周期波动带来的产业政策风险。

　2、公司将坚持“立足省内、拓展省外、开辟海外”的市场开发战略，对市场进行了总体布局。省外以及海外项目的信息跟踪、业务洽谈正在积极有序的推进。

　3、加强风险把控，对投资类项目按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司抗风险能力。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　一、会计政策及会计估计变更的原因

　财政部于2014年上半年发布了《企业会计准则第39号——公允价 值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、 《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》等企业会计准则，公司于2014年7月1日起执行，并根据上述新颁布或修订的企业会计准则的规定变更了公司相应的会计政策，在编制2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整。

　二、会计政策及会计估计变更的主要内容

　1、主要会计政策变更

　(1)根据修订后《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》的规定，公司修订了长期股权投资会计政策。长期股权投 资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。公司在执行《企业会计准则第 2 号—— 长期股权投资（2014 年修订）》之前，将对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资在“长期股权投资”中进行核算，公司变更长期股权投资会计政策后，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

　(2)根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》的规定，公司修订了职工薪酬的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露；明确了短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利的会计处理方法，对原列入“应付职工薪酬”的长期职工薪酬在非流动负债中反映。

　(3)根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的规定，公司修改了财务报表中的列报格式，将原列入“其他非流动负债”的政府补助项目收入列入“递延收益”反映；利润表中其他综合收益项目分为两类列报: 1. 后以会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;2.后以会计期间不能重分类进损益的项目。

　2、重要会计估计变更

　公司本期无需披露的重要会计估计的变更。

　三、会计政策及会计估计变更对财务报表的影响

　公司在2014 年度未涉及以上经济业务，故该会计政策变更对报告期内财务报表项目无影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

　1．本期公司出资设立浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司，于2014年7月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330327000204689的《企业法人营业执照》。该公司注册资本11,000.00万元，公司出资11,000.00万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　2. 本期公司出资设立浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司，于2014年9月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330300000091890的《企业法人营业执照》。该公司注册资本9,800.00万元，公司出资9,800.00万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起将其纳入合

　并财务报表范围。

　(二) 本期新纳入合并范围的子公司

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　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事长：冯全宏

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-010

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　第四届董事会第十九次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2015年4月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015年4月17日在公司行政会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长冯全宏先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：

　1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度董事会工作报告》；

　《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》“第四节 董事会报告”。公司独立董事姜彦福、童本立、苏德文向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。

　2、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2014年年度报告>及摘要》；

　3、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；

　4、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务预算报告》；

　5、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度利润分配预案》；

　利润分配预案:以2014年年末总股本364,063,300股为基数，按每10股派发现金股利1.00元(含税),共计36,406,330元。

　资本公积金转增股本预案: 以2014年年末总股本364,063,300股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　6、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　7、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度会计政策变更的说明》；

　8、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售募投项目设备的议案》；

　9、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2015年财务审计机构的议案》；

　天健会计师事务所自为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且天健会计师事务所规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构。

　10、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》；

　拟同意公司2015年度对控股子公司提供总额度不超过30亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2015年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　11、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　拟同意公司及控股子公司向各金融机构申请银行综合授信额度总计不超过人民币50亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序），适用期限为2015年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司与借款银行协商确定。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　12、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　13、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　14、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

　公司拟定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会。

　上述第1、2、3、4、5、9、10、13项尚需提交公司年度股东大会审议。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-013

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次股东大会召开的基本情况

　1、会议名称：浙江省围海建设集团股份有限公司2014年度股东大会

　2、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午14:00

　（2）网络投票时间：2015年5月14日－2015年5月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

　2、股权登记日：2014年5月8日

　3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、参加会议的方式：现场投票+网络投票

　（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2015年5月12日。

　二、会议出席及列席人员

　1、截止2015年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　三、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》

　2、《2014年度监事会工作报告》

　3、《<2014年年度报告>及摘要》

　4、《2014年度财务决算报告》

　5、《2015年度财务预算报告》

　6、《2014年度利润分配预案》(本议案需以特别决议审议通过)

　7、《关于续聘2015年财务审计机构的议案》

　8、《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》

　9、《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需以特别决议审议通过)

　其中议案 6、7 项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议以及公司第四届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2015年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记手续：

　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2015年5月8日17:00前送达公司证券部。来信请寄：浙江省围海建设集团股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。

　2、登记时间：2015年5月8日，上午9∶00—11∶30，下午14∶00—17∶00

　3、登记地点及联系方式：

　浙江省宁波市高新区广贤路1009号5楼证券部

　联系人：成迪龙、陈伟

　联系电话：0574-87901130、87911788 传真：0574-87901002

　邮政编码：315040

　五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。

　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362586；

　（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

　■

　(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

　■

　（5）确认投票委托完成

　4、计票规则：

　在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江省围海建设集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年5月14日下午15∶00至2015年5月15日下午15∶00间的任意时间。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日

　附件一：

　股东参会登记表

　■

　附件二

　股东代理人授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江省围海建设集团股份有限公司2014年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

　■

　委托股东姓名及签章：

　身份证或营业执照号码：

　委托股东持股数：

　委托人股票帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-011

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　第四届监事会第十二次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2015年4月7日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2015年4月17日在公司8楼会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》；

　2、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《<2014年年度报告>及摘要》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江省围海建设集团股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度财务决算报告》；

　4、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务预算报告》；

　5、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　6、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年度会计政策变更事项的说明》

　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定；公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司变更会计政策。

　7、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于出售募投项目设备的议案》；

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　监事会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-014

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于公司2015年度对控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司发展需要，简化审批手续，提高经营效率，公司拟于2015年度对控股子公司提供总额度不超过30亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2015年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　本次担保金额如下：

　2015 年度对控股子公司提供担保的总额度不超过300,000万元，其中：

　1、对浙江宏力阳生态建设股份有限公司担保不超过13,000万元；

　2、对浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司担保不超过6,600万元；

　3、对宁波高新区围海工程技术开发有限公司担保不超过5,000万元；

　4、对浙江省围海建设集团舟山投资有限公司担保不超过25,000万元；

　5、对浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司担保不超过20,000万元；

　6、对浙江省围海建设集团奉化投资有限公司担保不超过20,000万元；

　7、对浙江省围海建设集团舟山有限公司担保不超过6,000万元；

　8、对山东宏旭建设有限公司担保不超过3,000万元；

　9、对江苏围海工程科技有限公司担保不超过5,500万元；

　10、对浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司担保不超过20,000万元；

　11、对浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司担保不超过20,000万元；

　12、对浙江省围海建设集团苍南龙新投资有限公司担保不超过20,000万元；

　13、对2015年预计因公司承接围垦项目、海堤工程建设项目等主营业务所新设立的全资或控股项目公司的担保不超过135,900万元。

　（以上金额包含2014年度延续至2015年度的担保余额）

　二、被担保人截至2014年12月31日的基本情况

　（单位：人民币万元）

　■

　截至2014年12月31日，各公司经营情况如下：

　（单位：人民币万元）

　■

　三、担保协议主要内容

　本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2015年度公司将根据以上公司的申请，根据资金需求予以安排。

　四、董事会意见

　2015年4月17日，第四届董事会第十九次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

　公司独立董事认为：

　（一）公司在2015年度对控股子公司提供的担保，是为满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；

　（二）上述担保事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过， 尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；

　（三）上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2014年12月31日，公司累计担保余额为人民币17,536.62万元，全部为对子公司的担保，占公司2014年度经审计净资产的11.27%。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

　截止本公告日，公司提出在2015年度对控股子公司提供不超过30亿元的担保，将占公司2014年度经审计净资产的192.76%，全部为对子公司的担保。

　六、备查文件

　1、围海股份第四届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事对该事项发表的独立意见。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-016

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月5日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长冯全宏先生、独立董事苏德文先生、副董事长张子和先生、总经理王掌权先生、董事会秘书成迪龙先生、财务总监胡寿胜先生以及保荐代表人谭强先生。欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-017

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于公司2014年度会计政策变更事项的说明

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于?2015?年4?月?17日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2014年度会计政策变更事项的说明》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

　一、会计政策及会计估计变更的原因

　财政部于2014年上半年发布了《企业会计准则第39号——公允价 值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、 《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》等企业会计准则，公司于2014年7月1日起执行，并根据上述新颁布或修订的企业会计准则的规定变更了公司相应的会计政策，在编制2014年年度财务报告时根据各准则衔接要求进行了调整。

　二、会计政策及会计估计变更的主要内容

　1、主要会计政策变更

　(1)根据修订后《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》的规定，公司修订了长期股权投资会计政策。长期股权投 资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。公司在执行《企业会计准则第 2 号—— 长期股权投资（2014 年修订）》之前，将对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资在“长期股权投资”中进行核算，公司变更长期股权投资会计政策后，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

　(2)根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬（2014 年修订）》的规定，公司修订了职工薪酬的会计政策并在财务报表及附注中进行列报与披露；明确了短期薪酬、离职后福利、辞退福利、其他长期职工福利的会计处理方法，对原列入“应付职工薪酬”的长期职工薪酬在非流动负债中反映。

　(3)根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的规定，公司修改了财务报表中的列报格式，将原列入“其他非流动负债”的政府补助项目收入列入“递延收益”反映；利润表中其他综合收益项目分为两类列报:

　（1) 后以会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目;

　（2) 后以会计期间不能重分类进损益的项目

　2、重要会计估计变更

　公司本期无需披露的重要会计估计的变更。

　三、会计政策及会计估计变更对财务报表的影响

　公司在2014 年度未涉及以上经济业务，该会计政策变更对报告期内财务报表项目无影响。

　四、董事会审议本次会计政策变更情况

　经第四届董事会第十九次会议审议，同意本次会计政策变更。

　公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务报表未产生影响，同意本次会计政策的变更。

　五、独立董事意见

　公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料后发表独立意见如下：

　1、公司本次对企业会计政策变更符合《企业会计准则》要求及相关规定；

　2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

　3、公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司变更会计政策。

　六、监事会意见

　经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定；公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司变更会计政策。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十九次会议决议

　2、第四届监事会第十二次会议决议

　3、独立董事关于公司相关事项的独立意见

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-018

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于出售募投项目设备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金情况概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]714号文批准，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年5月25日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币19.00元，募集资金总额为人民币51,300万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币47,565.7万元。以上募集资金已经天健会计师事务所（以下简称“天健”）于2011年5月31日出具的天健验(2011)第218号《验资报告》确认。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的用途，上述募集资金将分别投向“沥港渔港投资建设项目”、“专用设备购置项目”、“建设工程技术研究创新基地项目”和“补充工程施工业务运营资金”。

　其中募投项目之一的“专用设备购置项目”具体购置方案如下：

　■

　之后经公司第三届董事会第20次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过，决定终止“3800 m3/h土方远距离输送船”建造，将该部分募集资金投资至“舟山市定海区金塘北部区域开发建设项目围涂工程施工III标段投资建设项目”。

　二、拟转让募投项目设备的情况

　现拟将2条1000 m3液压开体驳船、2条98m石方平抛专用驳船及3条水下塑料排水板加固软基专用插板船进行出售。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2015）122号评估报告，经评估上述7条船舶账面净值为104,953,571.54元。

　公司控股子公司浙江宏力阳生态建设股份有限公司（以下简称“宏力阳公司”）拟受让2条1000 m3液压开体驳船、2条98m石方平抛专用驳船及1条水下塑料排水板加固软基专用插板船。

　公司控股子公司浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司（以下简称“金洋公司”）拟受让2条水下塑料排水板加固软基专用插板船。

　三、程序履行情况

　《关于出售募投项目设备的议案》已经公司第四届董事会第十九次会议以及公司第四届监事会第十二次会议审议通过，本次出售资产事项，在董事会的权限内，无需提交公司股东大会审议。

　四、拟转让募投项目设备的原因

　宏力阳公司及金洋公司为公司下属专业船舶施工公司，其具有多年专业的船舶管理经验和船舶施工作业能力，为更好的发挥上述7条船舶的使用价值，为公司创造更好的效益，故拟将上述7条船舶转让给控股子公司

　五、备查文件

　1、公司四届十九次董事会决议；

　2、公司四届十二次监事会决议；

　3、坤元评报（2015）122号评估报告。

　特此公告。

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日

　证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2015-015

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票59,113,300股，配售价为每股人民币10.15元，共计募集资金599,999,995.00元，坐扣保荐费余款和承销费14,000,000.00元后的募集资金为585,999,995.00元，已由主承销商信达证券股份有限公司于2014年2月28日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用5,949,113.30元后，公司本次募集资金净额为580,050,881.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38号）。

　(二) 募集资金使用和结余情况

　本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）至2014 年末累计已使用募集资金26,721.66万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为261.14万元。

　截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币31,544.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，本公司及全资子公司奉化投资公司、六横投资公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于2014年3月31日分别与与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，本公司之全资子公司合计共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　2．募集资金投资项目先期投入及置换情况

　(1) 舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目

　根据本公司第四届董事会第十次会议决议，本公司以非公开发行A股股票募集资金中的15,000万元以现金方式向六横投资公司增资。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕63号）。

　由全资子公司六横投资公司作为实施主体负责建设的本项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,549.79万元，其中：工程投入3,400.00万元，支付贷款利息149.79万元。

　(2) 奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目

　根据上述董事会决议，本公司以非公开发行A股股票募集资金中的43,058.27万元（含利息53.27万元）以现金方式向奉化投资公司进行增资。该事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2014〕62号）。

　由全资子公司奉化投资公司作为实施主体负责建设的本项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,663.55万元。

　经本公司 2014 年 4 月 18 日第四届董事会第十一次会议决议，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,213.34 万元。该募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕3362 号）。

　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：募集资金使用情况对照表

　浙江省围海建设集团股份有限公司

　二〇一五年四月二十一日

　附件

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 单位：人民币万元

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　注1：奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入13,268.66万元。

　注2：舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入12,203.41万元。