本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月11日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月11日 14点30分

　召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月11日

　至2015年5月11日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过；议案的具体内容，已于2015年4月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　2、特别决议议案：本次会议无特别决议议案。

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7和议案8。

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、《关于公司与关联方2014年度日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》。

　应回避表决的关联股东名称：北京京煤集团有限责任公司、首钢总公司、中国中煤能源集团公司、五矿发展股份有限公司。

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参加现场会议确认登记手续；

　2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参加现场会议确认登记手续；

　3、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席会议时提交前述证明材料原件。

　（二）参加现场会议确认登记时间：2012年5月6日（周三）上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时30分；

　（三）参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）

　地 址：北京市门头沟区绿岛水岸36号楼

　北京昊华能源股份有限公司证券部

　邮政编码：102300

　联 系 人：赵 兵、甄 超、张 辉、黄美慧

　联系电话：（010）69839412 （010）69842461转21331、21332；

　传 真：（010）69839412

　六、其他事项

　1、出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；

　2、现场会议期限：半天；

　3、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；

　4、与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　北京昊华能源股份有限公司董事会

　2015年4月20日

　附件1：授权委托书

　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京昊华能源股份有限公司董事会：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月11日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：年 月 日