本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、 本次年度股东大会召开期间没有否决或变更提案的情况。

　2、2015年4月3日收到公司控股股东文开福先生（文开福先生持有合力泰总股数为307,679,854股，占合力泰总股数的28.53%）提出的书面提议，提议将公司四届十六次董事会和四届十八次董事会审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司2014年度股东大会审议并表决。

　3、本次年度股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　一、会议召开及出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年4月20日（星期一）下午14:30 开始；

　网络投票时间为：2015年4月19日～4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月19日下午15:00 至2015年4月20日下午15:00 的任意时间。

　2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召 集 人：本公司董事会。

　5、主 持 人：董事长文开福先生。

　6、参加本次年度股东大会的股东共计9人，代表股份479,947,551股，占公司有表决权总股份1,078,428,000股的44.50%。其中现场出席大会的股东9人，代表股份479,947,551股，占公司有表决权总股份的44.50%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　7、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会。

　8、北京市君合律师事务所委派律师出席并对本次年度股东大会进行了见证。

　9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　1、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　2、审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　3、审议并通过了《2014年度董事会工作报告》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　4、审议并通过了《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　5、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　6、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　7、审议并通过了《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　8、审议并通过了《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　9、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　10、审议并通过了《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　11、审议并通过了《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　12、审议并通过了《2014年度利润分配预案的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　13、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　14、审议并通过了《募集资金管理办法（修订）的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　15、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　16、审议并通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　17、审议并通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　18、审议并通过了关于和各交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》的议案

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　19、审议并通过了关于和业际光电股东及平波电子股东签订《盈利预测补偿协议》的议案

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　20、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

　该议案逐项表决结果如下：

　21.01、审议并通过了交易主体

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.02、审议并通过了交易价格

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.03、审议并通过了发行股票的种类及面值

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.04、审议并通过了股份发行方式、发行对象、认购方式

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.05、审议并通过了发行价格

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.06、审议并通过了发行数量

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.07、审议并通过了支付现金

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.08、审议并通过了募集资金用途

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.09、审议并通过了发行股份的锁定期

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.10、审议并通过了过渡期损益的归属

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.11、审议并通过了滚存利润归属

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.12、审议并通过了上市地点

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　21.13、审议并通过了决议有效期

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　22、审议并通过了《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　23、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　24、审议并通过了《关于〈合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　25、审议并通过了《关于与交易对方签订附条件生效的<战略合作暨非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<非公开发行股票购买资产协议>的议案》

　出席本次年度股东大会全体股东表决结果为：同意479,947,551股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得股东大会审议通过。

　其中，除董事、监事、高级管理人员外，中小投资者的表决情况为：同意89,643,783股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　北京市君合律师事务所律师出席了本次年度股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　四、备查文件

　1、合力泰科技股份有限公司2014年度股东大会决议；

　2、北京市君合律师事务所对本次年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　合力泰科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年四月二十一日