证券代码：600539 股票简称：狮头股份 编号：临2015-009

　太原狮头水泥股份有限公司

　关于公司股票被实施退市风险警示的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●实施退市风险警示的起始日：2015年4月21日

　●实施退市风险警示后的股票简称为：*ST狮头；股票代码600539；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　●实施退市风险警示后本公司A股股票将在风险警示板交易。

　鉴于太原狮头水泥股份有限公司（“本公司”）2013年、2014年连续两年亏损，以及2014年年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所将对本公司股票实施“退市风险警示”特别处理。

　一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

　1.股票种类：A股；

　2.股票简称由“狮头股份”变更为“*ST狮头”；

　3.股票代码仍为“600539”；

　4.实行退市风险警示的起始日：2015年4月21日。

　二、实施退市风险警示的适用情形

　本公司2013年度、2014年度连续两年经审计的年度净利润为负数，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第（一）项、第（四）项的规定，本公司A股股票将被实施“退市风险警示”特别处理。

　三、实施退市风险警示的有关事项提示

　根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，本公司股票将于2015年4月20日停牌一天，2015年4月21日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。

　实施退市风险警示后本公司股票将在风险警示板交易。

　四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施。

　１、2015年，公司主营业务主要为水泥、熟料、砌块业务，公司将通过全面加强精益化管控、全力增供扩销、积极拓展市场，提高资金运营效率，做好成本管控、降低损耗等措施，实现公司2015年度扭亏为盈。

　２、我公司搬迁项目用地是通过政府相关部门批准取得的，只是因确权问题的影响未能及时办理完土地征用手续，我公司对此事件高度重视，一方面与有关方面进行交涉，同时由总经理亲自挂帅组成专门班子，配合国土部门办理相关手续。所以，我们将积极推进该用地手续的办理，化解风险，保证公司未来的持续经营发展。

　五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

　根据上海证券交易所《股票上市规则》的第14.1.1（一）和（四）的相关规定，如果公司2015年度经审计的净利润仍为负数，或公司２０１５年度的财务会计报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或２０１５年度的的财务会计报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，本公司A股股票将面临终止上市的风险。

　六、实施退市风险警示期间，公司投资者咨询的联系方式

　联系人：郝瑛

　联系地址：太原市万柏林区开城街一号 太原狮头水泥股份有限公司董事会办公室

　联系电话：0351-2857002

　传真： 0351-2857006

　Email： haoying@600539.com.cn

　邮政编码：030056

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司

　董事会

　2015年4月20日

　证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2015- 010

　太原狮头水泥股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月22日 １４点００ 分

　召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号本公司二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月21日

　至2015年5月22日

　投票时间为：2015 年5月21日15：00至2015年 5月22日15：00

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　2015年４月１８日，《中国证券报》、《上海证券报》

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：太原狮头集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：

　个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

　法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　2、登记时间：

　2015年5月19日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可于2015年 5月19日前采取信函或传真的方式登记。

　3、登记地点：

　山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部

　4、联系方式

　通讯地址：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部

　联系人：郝瑛

　邮编：030056

　联系电话：0351-2857002

　传真：0351-2857006

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　特此公告。

　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　太原狮头水泥股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

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