证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-014

　北京京运通科技股份有限公司

　关于2014年度股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1、股东大会类型和届次：

　2014年度股东大会

　2、股东大会召开日期：2015年4月27日

　3、股权登记日

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　二、增加临时提案的情况说明

　1、提案人：北京京运通达投资有限公司

　2、提案程序说明

　公司已于2015年4月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有66.76%股份的股东北京京运通达投资有限公司，在2015年4月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3、临时提案的具体内容

　《关于为全资子公司提供担保的议案》

　公司全资子公司山东天璨环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请12,000万元综合授信，由公司提供12,000万元人民币的连带责任担保。

　三、除了上述增加临时提案外，于2015年4月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况

　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月27日 14点00分

　召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月27日

　至2015年4月27日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（三）股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　（四）股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　披露时间：2015年3月10日、2015年4月1日

　披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站http://www.sse.com.cn

　公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、第三届董事会第四次会议已经审议通过了上述议案。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将同时在上海证券交易所网站刊登。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　附件一：

　授权委托书

　北京京运通科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月27日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-015

　北京京运通科技股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年4月17日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议，会议通知已于2015年4月16日以电话方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事8人。公司董事张国铭先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年4月17日

　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-016

　北京京运通科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司

　本次担保金额：12,000万元人民币

　本次担保是否有反担保：否

　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　一、对外担保情况概述

　全资子公司山东天璨环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请12,000万元综合授信，由公司提供12,000万元人民币的连带责任担保。

　二、被担保人的基本情况

　被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司

　注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座12层

　法定代表人：冯焕培

　注册资本：3000万元

　主营业务：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2014年12月31日，山东天璨环保科技有限公司资产总额40,831.70万元，负债总额41,673.11万元，资产负债率为102.06%；2014年度，实现营业收入2,639.36万元，净利润-2,786.08万元。（以上数据经审计）

　三、对外担保协议的主要内容

　1、担保金额：12,000万元人民币

　2、保证方式：连带责任保证。

　3、保证范围

　本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

　4、保证期间@按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。

　四、董事会意见

　本次担保事项已经公司2015年4月17日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，尚需2014年度股东大会批准，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为5.05亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的13.37%，无逾期担保。

　六、备查文件

　1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年4月17日