本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月16 日，数源科技股份有限公司召开了第六届董事会第八次会议。有关会议召开的通知，公司于4 月3日以专人或电子邮件的方式送达各位董事。

　本公司董事会成员5名，出席董事5 名, 全体监事列席会议，经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

　同意《关于聘任公司高级管理层的议案》。

　同意章国经先生不再兼任公司总经理，聘任丁毅先生为公司总经

　理。

　同意聘任吴小刚先生、王新才先生为公司副总经理；聘任李兴哲

　女士为公司财务总监。

　上述人员的任职期限均为自2015年4月16日至本届董事会届满时为止。

　表决结果：同意5 票；反对0票；弃权0 票。

　公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容请见本日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《数源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　数源科技股份有限公司董事会

　2015年4月18日

　附：公司新聘任高级管理人员简历

　丁毅先生，1971年出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董

　事兼董事会秘书、总经理；西湖电子集团有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景致房地产开发有限公司董事；杭州中兴景洲房地产开发有限公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事；华数数字电视传媒集团有限公司监事会主席；华数数字电视投资有限公司监事。

　丁毅先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任董事（2008

　年8 月起至今）；未持有本公司股票；近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　吴小刚先生，1977年出生，博士，学科博士后，教授级高级工

　程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产有限公司董事、总经理；浙江数源贸易有限公司执行董事；诸暨中兴房地产开发有限责任公司董事、董事长；合肥西湖房地产开发有限责任公司董事；杭州中兴景江房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景致房地产开发有限公司董事；衢州鑫昇房地产开发有限公司董事；杭州中兴景和房地产开发有限公司董事；杭州景河房地产开发有限公司董事、总经理；杭州景腾房地产开发有限公司董事。

　吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未

　持有本公司股票；近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王新才先生，1959年出生，大专学历，高级工程师。2009年起

　任本公司技术开发部副部长，2011年起任本公司技术开发部部长。现任本公司副总经理；杭州易和网络有限公司执行董事。

　王新才先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未

　持有本公司股票；近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李兴哲女士,1972年出生，经济学学士，高级会计师。在本公司

　长期从事财务管理工作，2001年起任本公司财务部部长。现任本公司财务总监兼任财务部部长；杭州中兴房地产开发有限公司监事；合肥西湖房地产开发有限责任公司监事。

　李兴哲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未

　持有本公司股票；近5年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。