证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-026

　荣盛石化股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事高勇先生提交的书面辞职报告。高勇先生因个人工作原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。高勇先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　鉴于高勇先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规规定，高勇先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，高勇先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

　高勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对高勇先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

　荣盛石化股份有限公司董事会

　2015年4月17日